ORDINE DEL GIORNO PRESENTI. Presidente Prof. Enrico Garaci. Direttore Generale Prof. Luigi Giusto Spagnoli. Segretario Dott.

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1 VERBALE DELL ASSEMBLEA DELLL ASSOCIAZIONE ALLEANZA CONTRO IL CANCRO Sala 108 dell ex Ministero della Salute, Lungotevere Ripa n.1, Roma 13 maggio 2009 ore ORDINE DEL GIORNO 1. Comunicazioni 2. Approvazione bilancio consuntivo Approvazione bilancio preventivo Approvazione bilancio consuntivo Approvazione bilancio preventivo Varie ed eventuali PRESENTI Presidente Prof. Enrico Garaci Direttore Generale Prof. Luigi Giusto Spagnoli Segretario Dott. Marco Pierotti Il Presidente constata la presenza dei seguenti Associati: Per gli Associati Fondatori e Ordinari degli IRCCS In proprio : Dott. Santangelo Mario DELLA FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE, NAPOLI Prof. Francesco Bevere DELL ISTITUTO REGINA ELENA -IRE, ROMA Dott. Alberto Guglielmo DEL POLICLINICO SAN MATTEO, PAVIA

2 In rappresentanza: DELL INT, ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, MILANO Dott. Marco Pierotti DELL IST, ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO, GENOVA Prof. Riccardo Rosso DELL ISTITUTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO, AVIANO Prof. Paolo De Paoli DEGLI ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI - IOR, BOLOGNA Dott. Massimo Serra DELLA FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI, PAVIA Prof. Marcello Imbriani DELL ISTITUTO DI RICERCA DIAGNOSTICA E NUCLEARE SDN, NAPOLI Prof. Andrea Soricelli DELL ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA - IEO, MILANO Prof. Ilaria Foti Per gli Associati aderenti In proprio: Prof.ssa Elena Lacquaniti DEL CSPO - CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (FIRENZE) Prof. Francesco De Lorenzo DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI CANCRO - AIMAC, ROMA Revisori dei conti Prof. Roberto Jannelli Dott. Guglielmo Marengo Dott. Bruno Mastrangelo Invitati a partecipare: KPMG Dott. Pierluigi D abramodott.ssa Francesca Ghisa

3 Assenti Associati Fondatori e Ordinari ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II, BARI Dott. Nicola Pansini ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IOV, PADOVA Prof. Pier Carlo Muzzio ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO C..BESTA, MILANO Sig. Alessandro Moneta FONDAZIONE SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR, MILANO Prof. Luigi Maria Verzè ISTITUTO DERMOPATICO DELL IMMACOLATA,- IDI, ROMA Prof. Franco Decaminada ISTITUTO CLINICO HUMANITAS - ICH, ROZZANO (MI) Dott. Ivan Michele Colombo CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA CROB, RIONERO IN VULTURE Dott. Rocco Maglietta Assenti Associati Aderenti ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI, FORLÌ Dott. Vincenzo Erroi LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, ROMA Prof. Francesco Schittulli FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE - FEDCP, MILANO Dott.ssa Francesca Crippa Floriani ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA, AIOM Dott. Emilio Bajetta ITALIAN SARCOMA GROUP, BOLOGNA Dott. Piero Picci La riunione dell Assemblea di Alleanza Contro il Cancro (ACC) ha inizio alle ore Il Presidente, Prof. Garaci, dichiara che l Assemblea è stata regolarmente convocata ed è atta a

4 deliberare. Non essendovi comunicazioni, il Presidente dà la parola al Direttore Generale, Prof. Spagnoli, affinché introduca il punto 2 all OdG. Punto 2 all ordine del giorno Approvazione bilancio consuntivo 2007 Il Prof. Spagnoli comunica ai presenti, spiegandone le motivazioni del ritardo, che il Bilancio Consuntivo 2007 è stato approvato in data dal Comitato esecutivo (CE) ed in data dal Comitato Direttivo (CD) di ACC. Procede quindi alla disamina dei dati più rilevanti del Bilancio in discussione, tra cui quelli relativi allo svolgimento dei progetti Rete Tumori Rari e Progetto Sperimentale di Formazione Mista on line e su campo per l appropriatezza clinicaassistenziale in oncologia con particolare riferimento alla corretta prescrizione del farmaco e delle indagini diagnostiche. Quest ultimo progetto si è concluso con un evento presso l Istituto Superiore di Sanità in cui sono stati presentati i risultati finali. Nel 2007 è stato inoltre avviato il Programma Straordinario Oncologico a Carattere Nazionale (le attività relative a tale Programma sono iniziate nel 2006 per essere poi completate e attuate nel corso dell anno 2007 con la pubblicazione dei bandi e l attivazione dei finanziamenti). Lo Stato Patrimoniale di Bilancio del Rendiconto Consuntivo al presenta attività per Euro, un patrimonio netto per Euro, passività totale nel rendiconto gestionale oneri per Euro, imposte per Euro e proventi per Euro con un avanzo di Euro. Il Prof. Garaci, non essendoci interventi da parte dei membri dell Assemblea, messo in votazione l ordine del giorno, dichiara approvato all unanimità il Bilancio Consuntivo 2007 (v.delibera allegata). Punto 3 all ordine del giorno Approvazione bilancio preventivo 2008 Il Prof. Spagnoli illustra i punti salienti del Bilancio Preventivo 2008, spiegando anche in questo caso le motivazioni del ritardo poichè approvato in data dal CE ed in data dal CD, ed il cui totale ammonta a Euro. Ricorda che ACC ha ricevuto finanziamenti dal Ministero della Salute per il progetto Rete Nazionale dei Tumori Rari ( Euro) e per il Programma Straordinario Oncologico a Carattere Nazionale (nello specifico, per le attività di coordinamento generale, per il Programma 4 e ed il WP6 del Programma 1). Evidenzia che gli oneri del Bilancio Preventivo vanno ad equilibrare le entrate per un totale di Euro, pari alle uscite. Il Prof. Garaci, non essendoci interventi da parte dei membri dell Assemblea, messo in votazione

5 l ordine del giorno, dichiara approvato all unanimità il Bilancio preventivo 2008 (v.delibera allegata). Punto 4 all ordine del giorno Approvazione bilancio consuntivo 2008 Il Prof. Spagnoli illustra i punti salienti del Bilancio Consuntivo 2008, sottolineando che sono incluse varie attività finanziate dal Ministero della Salute ed evidenziando la condizione di morosità in cui versano alcuni Istituti relativamente al pagamento delle quote annuali di adesione. Si tratta in particolare degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma, l Istituto Scientifico Regione Toscana di Firenze e la Lega contro i Tumori di Roma, Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, Fondazione Giovanni Pascale di Napoli, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, Fondazione "Salvatore Maugeri" di Pavia, Istituto San Raffaele di Milano, Humanitas Mirasole S.p.A. di Rozzano (Mi), Provincia Italiana della Congregazione (IDI) a Roma, Policlinico San Matteo di Pavia, Istituto Superiore di Sanità a Roma, Istituto Scientifico Romagnolo I.R.S.T. Srl di Forlì, Fondazione A.I.O.M, Associazione Italiana Malati di Cancro di Roma, Federazione Cure Palliative di Milano. Il Prof. Vecchione interviene proponendo di inviare delle lettere di sollecito ai soci debitori al fine di sanare la situazione debitoria e poter disporre di un patrimonio non fittizio o meglio controbilanciato da crediti scaduti da parte dei Soci. Il Revisore Marengo ricorda che: l art. 4.8 dello statuto prevede che: all atto dell ammissione all Associazione ciascun Associato è tenuto a versare e che tale previsione è interpretata dal Regolamento come segue: Il mancato pagamento della quota di ammissione impedisce l ingresso nell Associazione. Qualora uno degli associati facente parte dell Associazione non abbia versato la quota annuale di iscrizione per l anno corrente (entro il 31 dicembre di ogni anno) sarà richiesto di effettuare il pagamento della stessa mediante lettera raccomandata entro il termine massimo di 30 giorni, decorsi inutilmente i quali gli associati decadranno automaticamente dalla carica rivestita., evidenziando che tali Istituti, già in passato sollecitati, si trovano di fatto in una situazione di decadenza. Lo Stato Patrimoniale di Bilancio del Rendiconto Consuntivo al presenta attività per _ _ Euro, un patrimonio netto per Euro, passività per Euro. Nel rendiconto gestionale oneri per 919,439- Euro, imposte per Euro e proventi per - Euro con un avanzo di Euro.

6 Il Prof. Garaci, non essendoci interventi da parte dei membri dell Assemblea, messo in votazione l ordine del giorno, dichiara approvato all unanimità il Bilancio Consuntivo 2008 (v.delibera allegata). Il Prof. Spagnoli comunica che sono stati pubblicati 202 lavori, recensiti su riviste internazionali, nell ambito del Programma Straordinario Oncologico a Carattere Nazionale, in particolare: Per il Programma 1 3 lavori Per il Programma 2 43 lavori Per il Programma lavori Per il Programma 4 17 lavori Il Prof. Garaci afferma che la recensione di ben 202 lavori dal 2007 è segno della validità dei progetti coordinati da ACC. Punto 5 all ordine del giorno Approvazione bilancio preventivo 2009 Il Prof. Spagnoli illustra i punti salienti del Bilancio Preventivo 2009, comunicando ai presenti che il CD ha deliberato di destinare una quota degli avanzi di gestione accumulati dall esercizio 2002 al , pari a 250 mila Euro, condizionata al parere favorevole del Settore Salute del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per garantiresia la continuità delle attività di ricerca in campo oncologico a giovani ricercatori e giovani iscritti a scuole di specializzazione e dottorati di ricerca in discipline oncologiche dell Università dell Aquila, che la continuità delle attività delle Associazioni che operano nell assistenza a domicilio ai malati oncologici nella città e provincia dell Aquila. La restante quota degli avanzi di gestione, pari a Euro, sarà destinata invece per finanziare attività di ricerca di ACC. Il Prof. Francesco De Lorenzo (Presidente dell Associazione Favo) si dichiara disponibile a collaborare, in forma marginale e parallela, per effettuare, con la Croce Rossa, un censimento delle Associazioni di volontariato che operano nel Comune e nella Provincia dell Aquila nell ambito dell assistenza a domicilio ai malati oncologici, al fine di poter intervenire in maniera più appropriata. Il Prof. Garaci, non essendoci interventi da parte dei membri dell Assemblea, messo in votazione l ordine del giorno, dichiara approvato all unanimità il Bilancio preventivo 2009 (v.delibera allegata). Punto 6 all ordine del giorno Varie ed eventuali

7 Non essendovi null altro da discutere, la riunione termina alle ore Roma, 13 maggio 2009 Il Segretario Dott. Marco Pierotti