Caserta, a Villa Literno stamperia di banconote e bolli falsi
|
|
- Caterina Belli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 VILLA LITERNO (Caserta) - Due stamperie di valori bollati e banconote false sequestrate, 109 persone denunciate e 5 arresti in 5 diversi regioni italiane : Marche, Abruzzo, Lazio, Campania e Calabria. E' il bilancio della vasta operazione denominata "Clean Up", portata a termine dalla Compagnia di Ascoli Piceno della Guardia di Finanza, su delega della locale Procura della Repubblica. Le due stamperie clandestine, e in cui sono state rinvenute circa 17 mila tra marche da bollo e banconote false, erano state installate a Poggio San Marcello, in provincia di Ancona, e a Villa Literno, in provincia di Caserta. Le indagini delle Fiamme Gialle, che hanno portato all'individuazione di una radicata e capillare organizzazione criminale dedita alla produzione di materiale contraffazione e alla sua successiva commercializzazione, era partita nell'ottobre La banda acquistava presso i tabaccai enormi quantitativi di valori bollati, in genere di costo minimo, 3 centesimi, per poi passare ad un loro vero e proprio "lavaggio" chimico, attraverso dei solventi speciali, e successiva riproduzione tramite strumentazione informatica, ma con valori molto superiori, in genere di 14,62 euro. Le marche da bollo contraffatte venivano poi, da un lato rivendute ad altri tabaccai delle Marche, e dall'altro dirottate verso il "fulcro campano" dell'organizzazione criminale, rappresentato da malavitosi residenti a Napoli e provincia. Da Napoli poi il materiale contraffatto, veniva infine smistato anche in Abruzzo, Lazio e Calabria. L'operazione "Clean Up" ha portato all'esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, una ai domiciliari e 12 agli obblighi di dimora, firmate dal GIP del Tribunale di Ascoli Annalisa Gianfelice, su richiesta del PM Ettore Picardi. In complesso poi 106 persone coinvolte nel traffico, sono state deferite all'autoritムgiudiziaria. Da segnalare che nelle stamperie clandestine sono state trovate banconote pronte per lo spaccio per un valore di 50 mila euro. 1 / 5
2 La ricostruzione L'indagine di polizia giudiziaria, delegata dalla Procura della Repubblica di AscoJà Piceno, à stata conclusa ieri dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Ascoli Piceno ed ha interessato le regioni delle Marche. del Lazio. della Campania, dell'abruzzo e della Calabria. Le attivitã, partite da Ascoli Piceno nel mese di ottobre 2007, hanno avuto origine dall'acquisizione. da parte dei militari della predetta Compagnia, di elementi attestanti la potenziale esistenza di una capillare e radicata organizzazione criminale, dedita alla materiale contraffazione e successiva commercializzazione di valor; bollati ed ha portato alla scoperta di due stamperie clandestine, una a Villa Literno (Caserta) e l'altra a Poggio San Marcello (Ancona). Le indagini, supportate anche dalle "attivitã tecniche", hanno consentito di ricostruire passo passo l'articolata sistema impiantato dai vari soggetti coinvolti nelle attivitã illecite, un sistema del quale sono stati individuati anche l diversi livellã di responsabilitã, caratterizzati da "passaggi" e "tappe" di una filiera creata "ad hocjl con l'esclusiva finalitã della spendita' dei prodotti contraffatti. La fase iniziale del disegno criminoso consi$teva nel reperimento, presso svariati tabaccai, di enormi quantitativi di marche da bollo di piccolissimo taglio - in genere di quello da 0,03 euro - al quale seguiva lo stadio piã¹ "professionale" del progetto criminoso, l'alterazione, appunto, degli stessi valori bollati, attuata mediante un vero e proprio "lavaggio' utilizzando particolari solventi - ovvero, in altri casi con diversi artifizi -delle sue componenti essenziali (importo, data ed ora di emissione), le quali, quindi, venã vano poi riprodotte mediante specifiche apparecchiature informatiche. "Valore originario delle marche da bollo da 0,03 centesimi assumeva quindi un'entita differente, generalmente quella piã¹ consistente da 14,62 euro, determinando, quindi, JI guadagno, per ogni singola marca, di ben 14,59 euro. La riprova di tali espediente à stata acquisita direttamente dalle Fiamme Gialle di Ascoli Piceno attraverso l'analisi di diverse marche da bollo da 14,62 euro apposte sui vari atti presentati per la registrazione agli Uffici Fina.nziari, risultate invero originariamente emesse per il valore diverso dã 0,03 euro;da qui, quindi, l'avvio delle piã¹ penetranti indagini che hanno portato aha scoperta dell'ã ngente frode. Dai riscontri effettuati - resi agevoli anche grazie alle potenzialitã del software messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate sul proprio sito internet (indirizzo: - à stato possibile rilevare le singole 2 / 5
3 tabaccherie che avevano materialmente provveduto a stampare i suddetti valori bollati. A seguito di numerose perquisizioni -una cinquantina circa, effettuate ad Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto (AP), Porto Sant'Elpidio (AP), Torre San Patn'zio (AP), Montegranaro (AP), Loreto (AN), Senigallia (AN), Serrà de' Conti (AN), Poggio San Marcello (AN), Tortoreto (TE), Valle Castellana (TE), Napoli, Casoria (NA), Melito (NA), Catanzaro, Botricello (ez), San Felice a Cancello (CE), Villa Literno (CE), Teverola (CE) e Roma - à emerso che i titolari delle medesime rivendite avevano in piã¹ occasioni venduto grosse quantitã dã marche da bollo a svariati personaggi - operanti, in particolare, nei comprensori di Ancona e di Fermo - i quali, dopo l'approvã gionamento. avevano sottoposto le stesse ad alterazione consistente, come detto, nella cancellazione e successiva riproduzione delle loro componenti essenziali. Tali soggetti avevano poi messo in circolazione i suddetti valori bollati contraffatti, vendendoli prevalentemente ai titolari di svariate tabaccherie. non solo in tutta la regione Marche, provincia di Ascoli Piceno compresa, ma attuando anche intensi scambi con quello che puã² essere definito il "fulcro campano" dell'organizzazione criminale, rappresentato da soggetti operanti nel casertano, Napoli e relativa provincia. Costoro operavano con carattere di sistematicitã, dando vita ad un meccanismo assolutamente efficiente e funzionale. basato essenzialmente sul.la ricezione dell'ordinativo da parte del cliente (con specificazione del numero di pezzi da fabbricare, della data da apporre nonchã della' tipo/ogia di marca da bollo da realizzare), sulla materiale realizzazione di quanto richiesto e successiva cessione, in cambio del corrispettivo preliminarmente pattuito. L'organizzazione, a partire da questo "vertice" operante in Campania, contemplava poi ramificazioni capillari sia all'interno della medesima regione che in aftre parti d'italia, quali la Calabria, il Lazio e l'abruzzo. Le indagini hanno quindi detenninato l'emersione di un fenomeno gravissimo ed assolutamente preoccupantej dalle proporzioni e dimensioni ben piã¹ ampie di quanto, in prima battuta, si poteva ipotizzare, la cui vastitã ha interessato anche i molteplici ambiti di utilizzo del valori bollati. Nel corso delle attivitã sono stati,effettuati numerosi e rilevanti sequestri di val.ori bollati contraffatti da parte della Compagnia di Ascoli Piceno che, per esiigenze investigative, si à avvalsa anche della collaborazã one dei Comandi Provinciali delta Guardia di Finanza di Roma, Ancona, Caserta, Napoli, Catanzaro e Teramo. Una volta individuata in modo capillare l'organizzazione, con tutte le sue numeros;ssime 3 / 5
4 ramificazioni e ricostruito il quadro d'insieme degli elementi di prova necessari per riconoscere, in capo ad ogni persona coinvolta negli illeciti, il proprio ruolo attivo e connesse responsabilitã, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno - dr. Ettore PICARDI - ha ritenuto imprescindibile richiedere al competente Giudice per le Indagini Preliminari - dr.ssa Annalisa GIANFELICE - l'adozione di misure cautelari personali nei confronti dei "protagonisti' del sodalizio in argomento - al fine, tra l'altro, di impedire che fattivitã criminosa potesse estendersi in altri ulteriori ambiti - in quanto ognuno, quantunque con ruolo diverso, aveva contribuito, senza soluzione di continuitã, alla circolazione dei valori bollati contraffatti. L'epilogo delle indagini ha avuto luogo in data 11 febbraio 2009 attraverso l'esecuzione contestuale, nelle diverse regioni del territorio nazionaleâ, dei provvedimenti restrittivi emessi dal citato G.I.P. che, nello specifico, hanno riguardato: nr. 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere; nr. 1 ordinanza di a.rresti domieiliari; -nr. 12 obblighi di dimora. Nel complesso, 106 persone sono state deferite alla competente Autorità Giudiziaria per le violazioni previste dagli articoli 459 "Falsificazione dã valori di baffo, introduzione nello S:tato:. acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati", 453 "Falsificazione di monetej spendita e introduzione nello Stato, previo conceria, di monete falsificate", 455 "Spendita ti introduzione ne/to Stato, senza concerto, di monete falsificate" e art. 464 "Uso di valori di bollo contraffatti o alteratr del Codice Penale. Le perquisizioni effettuate nel contesto hanno determinato peraltro la. scoperta di due stamperie clandestine, una a Villa Literno (Caserta), al cui interno sono stati rinvenuti i personal computer, solventi, stampanti, spray fissanti e circa marche da bol/o, tra i originali e contraffatte e l'altra a Poggio San Marcello (AN), al cui interno sono stati I rinvenuti personal computer, stampanti, banconote false giã stampate per un valore corrispondente ad euro , pronte per la commercializzazã one ed altre, n. 635, in fase di stampa. Complessivamente. l'operazione "Clean up" ha consentito il sequestro di: -nr marche da bollo contraffatte; nr. 100 banconote fã lsã da 500 euro; euro in contanti;!'.'.. nr. 900 assegni/cambiali per un importo di circa 710.0'00 euro; 4 / 5
5 -nr. 635 fogli per la stampa di banconote; -nr. 4 stampi utilizzati per la cancellazione delle marche da bollo; -nr. 4 personal computer; -nr. 8 stampanti e 5 timbri; nr. 3 diamanti; nr. 2 telefoni cellulari. 5 / 5
Caserta, eseguita ordinanza custodia cautelare per 40 indagati in diverse regioni, uno arrestato a Tenerife
CASERTA - Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Caserta, coordinati dai magistrati della DDA di Napoli, il Procuratore Gi ovanni Colangelo,
DettagliArrestato il vicepresidente del Foggia calcio: riciclava fondi dei clan mafiosi
Arrestato il vicepresidente del Foggia calcio: riciclava fondi dei clan mafiosi ROMA Nella mattinata odierna, militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Varese della Guardia di Finanza e personale della
DettagliBisignano, operazione Fentanyl, sei misure cautelari per droga e truffa al sistema sanitario Martedì 02 Ottobre :29
BISIGNANO 2 ott. Nelle prime ore della mattinata, in Bisignano, i militari del Comando Provinciale Carabinieri e del Nas di Cosenza, coadiuvati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del
DettagliScritto da salvatore Lunedì 13 Novembre :41 ÂÂÂ
ÂÂÂ CASERTA - Su disposizione della Procura di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, dalle prime luci del mattino oltre 100 finanzieri della Compagnia di Marcianise e degli altri
DettagliOperazione Zar. I Carabinieri di Taranto eseguono 13 ordinanze per spaccio di stupefacenti.
Operazione Zar. I Carabinieri di Taranto eseguono 13 ordinanze per spaccio di stupefacenti. Alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale
DettagliOPERAZIONE «BARQUEIRO»
GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE MODENA PROCURA DELLA REPUBBLICA MODENA OPERAZIONE «BARQUEIRO» TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO 31.05.2016 REATI FALLIMENTARI L ORGANIZZAZIONE INDIVIDUAVA SOCIETÀ ITALIANE
DettagliTaranto. 4 arresti e sequestro di 1milione e 256mila euro operati dalla Guardia di Finanza
Taranto. 4 arresti e sequestro di 1milione e 256mila euro operati dalla Guardia di Finanza Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale di Taranto hanno dato esecuzione ad
Dettagli"Massaggi bollenti" in due appartamenti
"Massaggi bollenti" in due appartamenti "Massaggi bollenti" in due appartamenti in piazza Europa a Cuneo, la Guardia di Finanza scopre un giro di sfruttamento della prostituzione cinese GLI ALLOGGI SONO
DettagliGUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE BARI COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA BARI
GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE BARI COMUNICATO STAMPA Bari, 22 giugno 2015 LA GUARDIA DI FINANZA PUGLIESE CELEBRA IL 241 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL CORPO COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
DettagliOperazione In Dauna Venenum della Guardia di Finanza e Polizia di Stato nel foggiano
Operazione In Dauna Venenum della Guardia di Finanza e Polizia di Stato nel foggiano ROMA E in corso dalle prime ore dell alba in Puglia, nel foggiano, una vasta operazione della Polizia di Stato e della
DettagliVasta operazione anti-droga: un arresto anche a Nibionno 1
Vasta operazione anti-droga: un arresto anche a Nibionno 1 Le ramificazioni della rete di spaccio dello stupefacente che dal monzese giungevano alla Brianza lecchese NIBIONNO Un arresto e diverse perquisizioni
Dettaglii reati in tema di falsità
i reati in tema di falsità intro L'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa dell ente ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori
DettagliDroga, operazione "Notte bianca": i Carabinieri smantellano una fiorente rete di spaccio nel siracusano Lunedì 30 Gennaio :43
Avola (SR), 30 gen - Nel corso della notte è stata data esecuzione a 14 provvedimenti cautelari, di cui 4 di custodia cautelare in carcere e 10 di sottoposizione agli arresti domiciliari, emessi il 23
DettagliFuscaldo, operazione Merlino: arrestati il sindaco Ramundo e 2 assessori Lunedì 05 Novembre :23
FUSCALDO 5 nov. - IL SERVIZIO VIDEO - Oltre 100 militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza sono impegnati dalle prime ore dell alba, nell esecuzione di un Ordinanza di custodia cautelare
DettagliLa Guardia di Finanza scopre corruzione presso la sezione di Foggia della Commisione Tributaria pugliese.
La Guardia di Finanza scopre corruzione presso la sezione di Foggia della Commisione Tributaria pugliese. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari con la collaborazione di militari della Sezione
DettagliGuardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE COMO
Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE COMO COMUNICATO STAMPA GUARDIA DI FINANZA: RAPPORTO ANNUALE 2016 E PROGETTUALITÀ 2017 DELLE FIAMME GIALLE DI COMO. Como, 22 marzo 2017 1. La tutela dell economia
DettagliGuardia di Finanza. Il bilancio operativo 2016 del Comando Provinciale di Taranto
Guardia di Finanza. Il bilancio operativo 2016 del Comando Provinciale di Taranto il Colonnello Gianfranco Lucignano TARANTO Resi noti i dati di consuntivo concernenti i risultati raggiunti dai Reparti
DettagliINCONTRO CON I GIORNALISTI. 13 NOVEMBRE 2017 ore 10:30
INCONTRO CON I GIORNALISTI 13 NOVEMBRE 2017 ore 10:30 IL SISTEMA DI TRAFFICO INTERNAZIONALE L ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI MARCIANISE L ORGANIZZAZIONE CRIMINALE TRANSNAZIONALE I SEQUESTRI OPERATI NEL
DettagliNorma d.lgs. 231/2001 Riferimento normativo Reato Sanzioni pecuniarie * Sanzioni interdittive. Malversazione a danno dello Stato
Documento aggiornato al 16 agosto 2013 Norma d.lgs. 231/2001 Riferimento normativo Reato Sanzioni pecuniarie * Sanzioni interdittive Art. 24 Art. 316-bis Art. 316-ter Malversazione a danno dello Stato
DettagliCONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. PARTE SPECIALE N Falsi Nummari ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Controllo (ex D. Lgs. 231/01)
DettagliComando Provinciale Carabinieri di Livorno. Attività dell Arma dei Carabinieri nel 2018 Livorno, 8 gennaio 2019
Comando Provinciale Carabinieri di Livorno Attività dell Arma dei Carabinieri nel 2018 Livorno, 8 gennaio 2019 il 21 febbraio 2018, il Nucleo Investigativo ha tratto in arresto in flagranza un pregiudicato
DettagliPARTE SPECIALE L LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
PARTE SPECIALE L LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/01 Revisione Data Descrizione Approvato da 0 12/10/2017 Adozione CdA 1 1. PREMESSA Nella presente Parte Speciale si prendono in considerazione
DettagliGUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA: IL BILANCIO DEL 2015.
COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA COMUNICATO STAMPA PISTOIA, 16.03.2016 GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA: IL BILANCIO DEL 2015. INDIVIDUATI SPERPERI E TRUFFE SU DENARO PUBBLICO PER OLTRE
DettagliModello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 Parte Speciale C - Reati di falso nummario
Controllo ai sensi del Decreto Legislativo Approvato con atto del Presidente (Legale rappresentante e Amministratore Unico) n. 68 del 23.07.2018 Pagina 1 di 6 Sommario 1. Modello di organizzazione, gestione
DettagliCocaina: un patto tra italiani e albanesi per lo spaccio in Brianza 1
Cocaina: un patto tra italiani e albanesi per lo spaccio in Brianza 1 LECCO Un indagine partita da Lecco quella che ha permesso alla Guardia di Finanza di smascherare un grosso giro di spaccio di cocaina
DettagliSiderno, operazione Acero bis: eseguiti 34 fermi Giovedì 10 Marzo :49
SIDERNO 10 mar. - Alle prime luci dell alba, in provincia di Reggio Calabria, è scattata una vasta operazione anticrimine condotta congiuntamente dalle Fiamme Gialle e dai Carabinieri nei confronti di
DettagliGLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Data: 02/02/2017 Parte Speciale 12 GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 STORICO DELLE MODIFICHE Rev. Natura della modifica 0 Prima stesura
DettagliMODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
INDICE 1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 4... 3 2. I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA RICHIAMATI DAL DECRETO... 3 3. PROCESSI SENSIBILI... 4 4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI... 4 5. I CONTROLLI DELL'O.d.V....
DettagliGLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Data: 26.01.2016 Parte Speciale 12 GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 STORICO DELLE MODIFICHE Natura della modifica Prima stesura APPROVAZIONE
DettagliMODELLO DI GESTIONE DEL SISTEMA DEI RISCHI AZIENDALI.
MODELLO DI GESTIONE DEL SISTEMA DEI RISCHI AZIENDALI. ALLEGATO A CATALOGO REATI AGGIORNATO AL 30 SETTEMBRE 2009-86 - Catalogo reati al 30 settembre 2010 moficativa Rapporti con la Pubblica Amministrazi
DettagliGuardia di Finanza, operazione Quote Rosa : sequestrati beni per 850 mila euro, denunciate 15 persone
Guardia di Finanza, operazione Quote Rosa : sequestrati beni per 850 mila euro, denunciate 15 persone Militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo
Dettagli1. GENESI, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE FUTURE DEL D.LGS. 231/ FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE NEL D.LGS. 231/2001
1. GENESI, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE FUTURE DEL D.LGS. 231/2001 1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231... 15 1.2. I reati... 15 1.3 Evoluzione normativa... 16 2. FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE
DettagliGUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA: IL BILANCIO DEL 2016.
COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA COMUNICATO STAMPA PISTOIA, 22.03.2017 GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA: IL BILANCIO DEL 2016. SCOPERTI 59 EVASORI TOTALI E DENUNCIATE 65 PERSONE PER
Dettagli1. Tutela Entrate Lotta all evasione fiscale
Guardia di Finanza Comando Regionale Abruzzo RENDICONTAZIONE DELL ATTIVITÀ OPERATIVA COMANDO REGIONALE ABRUZZO - ANNO 2012 1. Tutela Entrate Lotta all evasione fiscale a. Strategie e dati di sintesi Il
DettagliRassegna stampa 29 Settembre 2015
Rassegna stampa 29 Settembre 2015 Pagina: 41 Pagina: 2 Pagina: 3 Pagina: 3 Pagina: 5 Pagina: 5 Pagina: 6 Pagina: 7 Pagina: 7 Pagina: 8 Pagina: 9 Pagina: 35 Pagina: 2 Pagina: 3 3 Pagina: 15 Url Operazione
DettagliScritto da salvatore Venerdì 10 Maggio :05
Caserta, raid anticontraffazione dei Baschi Verdi: Denunciati 21 soggetti, sequestrati oltre 6.800 articolo c  CASERTA - Subito dopo la presentazione presso la Prefettura di Caserta dello studio commissionato
DettagliSEZIONE II CONNOTAZIONE DEI TRAFFICANTI
SEZIONE II COMPOSIZIONE DATI REGIONALI I MINORI NEL TRAFFICO ILLECITO 31 32 34 Composizione Annuale 24 L'attività di contrasto svolta nel 24 si è conclusa con la denunzia all'autorità Giudiziaria di 31.285
DettagliI CONTROLLI SULL AGROALIMENTARE ATTIVITÀ OPERATIVA
I CONTROLLI SULL AGROALIMENTARE ATTIVITÀ OPERATIVA 2013-2014 L ATTIVITÀ OPERATIVA 2013 CONTROLLI Icqrf 36.049 Nac 3.121 Cfs 7.607 Guardia Costiera 69.722 Totale 116.499 VALORE SEQUESTRI Icqrf 36.809.239
DettagliMinistero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale Via Arenula, Roma Ufficio I
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale Via Arenula, 70 00186 Roma Ufficio I MONITORAGGIO DELLA L. 30 LUGLIO 2002 N 189 (C.D. LEGGE
DettagliDATI CRIMINALITA VITERBO E PROVINCIA QUESTURA
DATI CRIMINALITA VITERBO E PROVINCIA 2012 - QUESTURA Pur se non allarmanti i dati i dati della criminalità a Viterbo e provincia ci fanno pensare che interventi atti a sviluppare una maggiore coscienza
DettagliRagusa, maxi operazione antidroga: sequestrate eroina e cocaina
Ragusa, maxi operazione antidroga: 15 arresti, sequestrate eroina e cocaina Su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Catania, la Questura di Ragusa ha dato esecuzione a 17 ordinanze di custodia
DettagliLa Guardia di Finanza arresta altri responsabili per le truffe e tangenti a Maricommi Taranto
La Guardia di Finanza arresta altri responsabili per le truffe e tangenti a Maricommi Taranto I finanzieri del Comando provinciale di Taranto hanno eseguito questa mattina 9 arresti cautelari, 8 dei quali
DettagliFrodi fiscali, evasione, criminalità organizzata: un anno e mezzo di lavoro della Guardia di Finanza di Savona
1 Frodi fiscali, evasione, criminalità organizzata: un anno e mezzo di lavoro della Guardia di Finanza di Savona Martedì 25 giugno 2019 Savona. La Guardia di Finanza di Savona ha festeggiato oggi il 245^
DettagliTABELLA 1 - QUADRO NAZIONALE
ITALIA TABELLA 1 Illeciti contro la Fauna - QUADRO NAZIONALE Azione repressiva Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitaneria di Porto, Corpi
DettagliSKIMMING E FURTO DI IDENTITA : IL MODELLO OPERATIVO DI CONTRASTO DELL ARMA DEI CARABINIERI
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA- A.B.I. SKIMMING E FURTO DI IDENTITA : IL MODELLO OPERATIVO DI CONTRASTO DELL ARMA DEI CARABINIERI CARTE 2011. Conference&Expo ABI Cards are mobile Roma, 03-04 novembre 2011
DettagliCosenza, la guardia di finanza fa il punto Martedì 25 Giugno :15
COSENZA 25 giu. Nei primi 5 mesi del 2013 la Guardia di Finanza di Cosenza ha: confiscato beni alla criminalità economica ed organizzata per oltre 10 milioni di euro; avanzato proposta di sequestro di
DettagliENCOMIO SOLENNE CONCESSO AL M.A. MARCO LISI AL M.C. ANGELO D AVINO AL BRIG.C. QS FAUSTO ARZILLI ALL APP.SC. QS MAURIZIO EVELINO MASSIDDA
SOLENNE AL M.A. MARCO LISI AL M.C. ANGELO D AVINO AL BRIG.C. QS FAUSTO ARZILLI ALL APP.SC. QS MAURIZIO EVELINO MASSIDDA IN FORZA AL NUCLEO PEF DI LIVORNO MILITARI IN FORZA ALLA SEZIONE MOBILE DI UN NUCLEO
DettagliGuardia di Finanza Comando Provinciale Lodi
Guardia di Finanza Comando Provinciale Lodi Sezione Operazioni e Programmazione Lodi, 16 marzo 2016 LA GUARDIA DI FINANZA IN LODI BILANCIO 2015 La Guardia di Finanza è un istituzione dalla parte dei cittadini
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA Doc. IV n. 4 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL ESECUZIONE DELL ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI NEI CONFRONTI
Dettagli1. ANALISI GENERALE ANNO 2015
1. ANALISI GENERALE ANNO 2015 L attività svolta sul territorio e lungo la filiera nell anno 2015 ha permesso di rilevare diverse situazioni di illegalità, riassunte nello schema seguente: LUOGO Controlli
DettagliGUARDIA DI FINANZA. Nucleo Polizia Tributaria Roma G.I.C.O. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA MODUS OPERANDI LE CONDOTTE ILLECITE Imprenditori diretta espressione del clan dei casalesi; Costituzione di società
DettagliTABELLE LA CLASSIFICA REGIONALE DELL ILLEGALITÀ AMBIENTALE NEL 2017
TABELLE REGIONE LA CLASSIFICA REGIONALE DELL ILLEGALITÀ AMBIENTALE NEL 2017 INFRAZIONI % SU TOTALE ACCERTATE* NAZIONALE DENUNCE** ARRESTI** SEQUESTRI** 1 Campania 4.382 14,6% 4.471 19 1.342 2 Sicilia 3.178
DettagliG U A R D I A D I F I N A N Z A Comando Provinciale di Viterbo
G U A R D I A D I F I N A N Z A Comando Provinciale di Viterbo COMUNICATO STAMPA GUARDIA DI FINANZA DI VITERBO: PUBBLICATO IL RAPPORTO ANNUALE 2016. CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL ILLEGALITA
DettagliGUARDIA di FINANZA Operazione GOLD VISION. Nucleo Polizia Tributaria Vicenza
GUARDIA di FINANZA Operazione GOLD VISION Nucleo Polizia Tributaria Vicenza Indagini nel settore orafo curate dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza sotto il coordinamento
DettagliLE FATTISPECIE PENALI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO. PROFILI OPERATIVI E METODICHE INVESTIGATIVE PER L ACCERTAMENTO DEI REATI
LE FATTISPECIE PENALI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO. PROFILI OPERATIVI E METODICHE INVESTIGATIVE PER L ACCERTAMENTO DEI REATI 06 febbraio 2015 Col. t. ISSMI Giuseppe De Maio PROCEDURE
DettagliSaggio compagno 2, 19 provvedimenti. I nomi e il video Giovedì 21 Gennaio :16
REGGIO CALABRIA 21 gen. Alle prime luci dell alba di oggi, nelle Province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Chieti e Verbania, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria,
DettagliContrabbando di bionde, protocollo d intesa GdF British American Tobacco Italia
Contrabbando di bionde, protocollo d intesa GdF British American Tobacco Italia È stato siglato oggi, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, un protocollo d intesa per ufficializzare
DettagliDIREZIONE V: Prevenzione dell Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali Newsletter n 17 - Novembre 2017
DIREZIONE V: Prevenzione dell Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali Newsletter n 17 - Novembre UFFICIO VI In questo numero: Pubblicata la XXX edizione del Rapporto statistico sulla falsificazione
DettagliSULLA FALSIFICAZIONE DELL EURO. ottava edizione (1 gennaio 30 giugno 2005)
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE III RELAZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI UFFICIO CENTRALE ANTIFRODE MEZZI DI PAGAMENTO (UCAMP) RAPPORTO STATISTICO SULLA FALSIFICAZIONE DELL EURO ottava edizione (1 gennaio
DettagliPROCEDIMENTO PENALE n /05 R.G.P.M. 7993/06 R.G.G.I.P. rito abbreviato
PROCEDIMENTO PENALE n. 13330/05 R.G.P.M. 7993/06 R.G.G.I.P. rito abbreviato 1. Dati identificativi del procedimento. Numeri di registro: 13330/05 R.G.P.M. 7993/06 R.G.G.I.P. 7467/06 R.G. APP. Imputato:
DettagliPRESENTAZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO ANNUALE 2015 DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI REGGIO CALABRIA
COMUNICATO STAMPA Reggio Calabria,16.03.2016 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO ANNUALE 2015 DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI REGGIO CALABRIA In analogia all atto di indirizzo per
DettagliINDICE. I L ILLECITO PENALE 1 Quantità e dose media giornaliera... 3
INDICE Prefazione...p. XV I L ILLECITO PENALE 1 Quantità e dose media giornaliera... 3 Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.... 7 Istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare ex art. 299 c.p.p....
DettagliEstate: irregolare un affitto su due nel Salento. L impegno della Guardia di Finanza nella lotta all illegalità
Estate: irregolare un affitto su due nel Salento. L impegno della Guardia di Finanza nella lotta all illegalità ROMA Delle vere e proprie case alveari, abitazioni prive dei necessari requisiti igienicosanitari
DettagliProgramma di analisi e supporto alla diffusione del Braccialetto Elettronico
Programma di analisi e supporto alla diffusione del Braccialetto Elettronico Dicembre 2013 Appunti di lavoro ad uso interno La copertura normativa Il cosiddetto Braccialetto elettronico trova piena copertura
DettagliPARTE SPECIALE Terza Sezione. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo
PARTE SPECIALE Terza Sezione Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo INDICE PARTE SPECIALE Terza Sezione Pag. 1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in
DettagliCONSEGNA RICOMPENSE AL PERSONALE CONSEGNANO LE RICOMPENSE IL PREFETTO ED IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO.
CONSEGNA RICOMPENSE AL PERSONALE PREMIAZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO PARTICOLARMENTE DISTINTISI IN IMPORTANTI ATTIVITA OPERATIVE NELL AMBITO DEI RISPETTIVI UFFICI. CONSEGNANO LE RICOMPENSE
DettagliScritto da salvarci Martedì 07 Febbraio :26
Casal di Principe, operazione JAKPOT dei carabinieri: con 45 in carcere, uno ai domiciliari e una divieto d CASAL DI PRINCIPE (Caserta) - Nella mattinata odierna, nelle province di Caserta, Napoli, Benevento,
DettagliCutro, operazione Filiorum: 5 arresti e un obbligo di dimora Martedì 08 Novembre :33
CUTRO 8 nov. - I Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno eseguito, a Cutro, questa mattina alle prime luci dell alba 6 ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di essere
DettagliSCUOLA PER L IDONEITA ALLA DIFESA D UFFICIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA CAMERA PENALE DI PAOLA SCUOLA PER L IDONEITA ALLA DIFESA D UFFICIO DIREZIONE Avv. Francesco Granata (Direttore responsabile e Presidente dell Ordine Avvocati di Paola) Avv.
DettagliGUARDIA DI FINANZA COMANDO REGIONALE LIGURIA Ufficio Operazioni - Sezione Stampa e Relazioni Esterne
GUARDIA DI FINANZA COMANDO REGIONALE LIGURIA Comunicato stampa Genova, 22 marzo 2017 GUARDIA DI FINANZA: PRESENTATO IL BILANCIO DELL ATTIVITA OPERATIVA SVOLTA IN LIGURIA NEL 2016. Dal contrasto alle frodi
DettagliControlli e arresti nel reggino: armi illegali e droga Martedì 30 Gennaio :14
REGGIO CALABRIA 30 gen. - Attività dei carabinieri nel reggino. Ad Ardore Marina, i carabinieri, assieme ai cacciatori di Vibo, hanno arrestato S.F., 49enne del posto, per detenzione illegale di un arma
DettagliLOTTA ALL EVASIONE, ALL ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI
LOTTA ALL EVASIONE, ALL ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI PUNTO 1 a. L operazione Rekord, condotta dal Nucleo polizia economico-finanziaria di Como, ha disarticolato un associazione di matrice criminale ritenuta
Dettagli-Squadra Mobile- Amt für Kriminalpolizeiliche Ermittlungen OPERAZIONE TANDEM
-Squadra Mobile- Amt für Kriminalpolizeiliche Ermittlungen! OPERAZIONE TANDEM Agosto 2014! Personale dell Unità specializzata antidroga effettuava dei servizi di osservazione e pedinamento a carico di
DettagliGuardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE PIACENZA GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA BILANCIO OPERATIVO ANNUALE ANNO 2016
Comunicato stampa Piacenza, 22 marzo 2017 GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA BILANCIO OPERATIVO ANNUALE ANNO 2016 In linea con il 2015 è proseguita, anche nel 2016, l attività delle Fiamme Gialle piacentine
DettagliBANCHE E SICUREZZA 2008
Convegno ABI BANCHE E SICUREZZA 2008 Antifalsificazione Monetaria: BEST PRACTICE Col. Alessandro Gentili Roma, 26 maggio 2008 2 Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria Il Comando CC AFM Dipendenze.
DettagliCOMANDO PROVINCIALE SASSARI
Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE SASSARI -----------------------------. ------------------------------ Via Baldedda n. 11/a - Tel. e Fax 079-254033 COMUNICATO STAMPA GUARDIA DI FINANZA NORD - SARDEGNA:
DettagliLA CLASSIFICA GENERALE DELLE REGIONI NELL ILLEGALITÀ AMBIENTALE NEL 2017
LA CLASSIFICA GENERALE DELLE REGIONI NELL ILLEGALITÀ AMBIENTALE NEL 2017 REGIONE INFRAZIONI ACCERTATE* % SU TOTALE NAZIONALE DENUNCE** ARRESTI** SEQUESTRI** 1 Campania 4.382 14,6% 4.471 19 1.342 2 Sicilia
DettagliINDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI
INDICE Capitolo I INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI 1.1. Misure cautelari personali e reali: premessa........... 1 1.2. La collocazione delle misure cautelari nel codice di procedura penale..................................
DettagliSesso e toghe sporche. Arrestato un pm della Procura di Lecce: favori e prestazioni sessuali
Sesso e toghe sporche. Arrestato un pm della Procura di Lecce: favori e prestazioni sessuali LECCE Una vera burrasca giudiziaria si è abbattuta sulla Procura di Lecce e nella ASL di Lecce: a finire in
DettagliCOMUNICATO STAMPA ROMA, 6 FEBBRAIO 2013
COMUNICATO STAMPA ROMA, 6 FEBBRAIO 2013 LA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DELLA COLLETTIVITA E DELLA SICUREZZA DEI MERCATI. Video IL BILANCIO DEL : - 105 MILIONI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI/PERICOLOSI TOLTI
DettagliAtti Parlamentari 321 Camera Deputati Senato Repubblica XVI LEGISLATURA DISCUSSIONI RIFIUTI SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2013
Atti Parlamentari 321 Camera Deputati Senato Repubblica Atti Parlamentari 322 Camera Deputati Senato Repubblica Atti Parlamentari 323 Camera Deputati Senato Repubblica Atti Parlamentari 324 Camera Deputati
DettagliOperazione Buena Ventura. La Polizia di Stato disarticola gruppo internazionale dedicato al traffico di cocaina
Operazione Buena Ventura. La Polizia di Stato disarticola gruppo internazionale dedicato al traffico di cocaina E in corso dalle prime ore di questa mattina da parte della Polizia di Stato di Reggio Calabria
DettagliModifiche ai provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018 IL DIRETTORE DELL AGENZIA
Prot. 524526/2018 Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018 IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
DettagliC 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
C 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 12.3.2014 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2014 che aggiorna l allegato della Convenzione monetaria tra l Unione europea e la Repubblica di San Marino
DettagliPROTOCOLLO D'INTESA TRA
Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Roma PROTOCOLLO D'INTESA TRA l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di seguito denominata AGCM o Autorità, in persona del suo rappresentante,
DettagliPeriodico informativo n. 80/2010
Periodico informativo n. 80/2010 Sicurezza ed ispezioni sul lavoro: gli interventi del Ministero Gentile cliente, con il presente documento informativo è Nostra cura metterla a conoscenza che negli ultimi
DettagliNucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale
Guardia di Finanza Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale Sani e belli: contraffazione dei farmaci e dei prodotti estetici Il mondo della cosmesi: tra tutela e salute T. Col. Pietro Romano AGENDA
DettagliCOMPAGNIA DI CAVALESE N.O.R. ALIQUOTA OPERATIVA
COMPAGNIA DI CAVALESE N.O.R. ALIQUOTA OPERATIVA GRUPPO ROZZANO GRUPPO FIEMME ARAPI Petrit SHTEMBARI Taulant GIRARDI Paolo SHKREPA Florenc HAMZA Ridha SARTORI Alessio VARESCO Flavio MIHALI Ionel Dorel BAGATTINI
DettagliALLEGATO 2 REATI PREVISTI DAL DECRETO
ALLEGATO 2 REATI PREVISTI DAL DECRETO 1 ALLEGATO 2 REATI PREVISTI DAL DECRETO Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati: Inosservanza delle sanzioni
DettagliAttività di Polizia Stradale
Attività di Polizia Stradale sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada suddivise per articolo violato Tipologia Sanzioni CdS per tipologia 1 violazioni per superamento limiti di velocità
DettagliATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA XX ED.
ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA XX ED. INDICE ANALITICO DELLA MODULISTICA (i numeri indicano la pagina) SOSTITUISCE L ANALOGO INDICE DI PAG. 232 A Abbandono di siringa 743 Accertamenti urgenti sulle cose 431
DettagliContinuano i controlli "anticaporalato" dei Carabinieri
Continuano i controlli "anticaporalato" dei Carabinieri Incuranti delle critiche e folli lamentele della associazioni agricole tarantine Confagricoltura in testa, i militari del Nucleo Ispettorato del
DettagliGUARDIA DI FINANZA NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA BARI Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata. Operazione Black Sheep
GUARDIA DI FINANZA NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA BARI Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata GUARDIA DI FINANZA NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA BARI Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata
DettagliCOMUNE DI CAPRINO VERONESE CAP PROVINCIA DI VERONA Tel. 045/ Cod. Fisc Fax. 045/
COMUNE DI CAPRINO VERONESE CAP 37013 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045/6209911 Cod. Fisc. 00414200238 Fax. 045/6230120 AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (Si evidenzia che all istanza di accesso concernente
DettagliCOMUNICATO STAMPA GUARDIA DI FINANZA: PRESENTATO IL RAPPORTO ANNUALE 2016 E LE PROGETTUALITÀ 2017
COMUNICATO STAMPA Roma, 16 marzo 2017 GUARDIA DI FINANZA: PRESENTATO IL RAPPORTO ANNUALE 2016 E LE PROGETTUALITÀ 2017 1.000.000 GLI INTERVENTI DI POLIZIA ECONOMICA E FINANZIARIA IN UN ANNO DI ATTIVITÀ
DettagliCONFAGRICOLTURA BOLOGNA MAPPATURA DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI EX D.LGS. 231/2001
Page 1 CONFAGRICOLTURA BOLOGNA MAPPATURA DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI EX D.LGS. 231/2001 ATTIVITA' AZIENDALI Art. 316-ter Indebita percezione di contributi, o altre erogazioni da parte dello Stato
DettagliArt. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)
Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Input Creditore procedente (tramite istanza rivolta al Presidente del Tribunale). Contenuto dell istanza -Indicazione dell indirizzo
Dettagli