Kommersant

Transcript

1 Ambasciata d Italia a Mosca Rassegna della stampa russa - Titoli 11 settembre 2013 Kommersant Pagina 1/3 Negli Stati Uniti hanno iniziato ad applicare la legge Magnitsky Il figlio di un funzionario della regione di Mosca soggetto a provvedimenti di confisca a New York La Procura Federale del Distretto Sud di New York ha intrapreso la prima azione civile nell ambito della legge Magnitsky. I principali imputati sono la compagnia cipriota Prevezon Holdings LTd e le sue strutture figlie negli Stati Uniti, che appartengono al figlio di un funzionario della regione di Mosca, Denis Kacyv. Secondo gli inquirenti, lui e i suoi partner in affari hanno utilizzato una parte del capitale, di cui si sono impossessati a seguito di una truffa al fondo Hermitage, per l acquisto di immobili di lusso e di immobili commerciali a New York. Il portavoce del signor Kacyv afferma che il suo cliente non ha ricevuto alcun denaro dal fondo. È stato Preet Bahrara, il Procuratore Federale del Distretto Sud di New York, a comunicare dell azione legale intrapresa nei confronti dei business men russi. Questa richiesta di confisca dei beni è un passo importante per smascherare il difficile sistema di riciclaggio di denaro ottenuto illegalmente, ha sottolineato. Le accuse nell ambito della legge Magnitsky sono state mosse nei confronti dell imprenditore russo Denis Kacyv. Suo padre Petr Kacyv, che a suo tempo ha ricoperto le cariche di Vice Governatore e Ministro dei Trasporti della regione di Mosca, attualmente guida la Direzione Regionale per la Cooperazione con gli organi federali dello Stato. Inoltre, nei documenti dell inchiesta figurano anche i partner commerciali di Kacyv junior: gli imprenditori Aleksandr Litvak e Timofey Krit.

2 Alla Procura affermano che i tre uomini d affari erano direttamente coinvolti con il riciclaggio del capitale, rubato al tempo della truffa dei pagamenti tributari del fondo Hermitage. Allora il budget non raggiungeva i 4,5 miliardi di rubli, sottratti facendoli passare come rimborso Iva e poi trasferiti in compagnie offshore. Nell accusa, però, si parla di somme abbastanza esigue. A inizio febbraio 2008 la banca Krayniy Sever ha accreditato alle compagnie moldave Bunicon-Impex e Elenast-COM due rate per una somma totale di 250 milioni di rubli. Già il giorno seguente i capitali sono stati convertiti e accreditati nuovamente con due rate di rispettavemente 410 mila dollari e 447 mila dollari su un conto aperto dalla compagnia cipriota Prevezon Holdings Ltd nella banca svizzera UBS. Il proprietario principale di Prevezon è Denis Kacyv: possiede il 99% della compagnia. Ancora l 1% è controllato dall azienda Martash Investment Holdings Ltd, registrata sulle British Virgin Islands, che il signor Kacyv controlla insieme ad Aleksandr Litvak. Là sono registrate altre due aziende, la Ferencoli Investments Lts e Kolevins Ltd, che appartengono al signor Kacyv e che hanno preso parte all affare degli immobili di New York. Timofey Krit, citato nell inchiesta, era il direttore di quest ultima. L anno scorso Denis Kacyv aveva già tentato di smentire le accuse a suo carico, affermando di aver acquistato la cipriota Prevezon solo a giugno del 2008 e, di conseguenza, di non sapere nulla dei trasferimenti di soldi rubati. Tuttavia gli inquirenti affermano che come minimo a partire dal 2007 il figlio del funzionario ha preso parte a tutte le transazioni finanziarie compiute dai signori Litvak e Krit e che, prima di acquistare la compagnia cipriota, aveva verificato pienamente da dove provenissero i capitali e come questi fossero utilizzati. Nel 2009 la Prevezon è stata registrata a New York in qualità di corporazione straniera e, subito dopo, acquistò due appartamenti a Pine Street a sud di Manhattan. La somma totale dell affare allora superò i due milioni di dollari.

3 In seguito il signor Kacyv registrò a New Yorka ancora alcune compagnie con nomi simili che dovevano amministrare le proprietà acquistate. Così, per esempio, la Prevezon Soho USA LLC rispondeva del mantenimento dell appartamento a Wooster Street del valore di 6,3 milioni di dollari, mentre la Prevezon Seven USA LLC rispondeva dell appartamento su Avenue 7, acquistato per un prezzo di 6,5 milioni di dollari. In totale nella domanda giudiziale si citano nove compagnie che amministravano quattro locali a uso abitativo di lusso e due locali a uso non abitativo, destinati a uso commerciale. La Procura insiste sul fatto che per l acquisto di questi immobili sono stati utilizzati capitali acquisiti in maniera fraudolenta. I proprietari rischiano la confisca dei beni. I capitali da loro posseduti sui conti bancari devono essere sequestrati e gli stessi imprenditori sono chiamati a rispondere dell accusa di riciclaggio di denaro. L avvocato di Denis Kacyv in Russia, Natalya Veselnickaya, ha dichiarato a Kommersant che le pretese delle autorità americane sono state del tutto inaspettate per il suo cliente. Tutta questa storia (dei capitali del fondo K) è stata dapprima diffusa in internet da certe agenzie virtuali americano-rumene per la lotta alla corruzione ancora nel mese di agosto dell anno scorso ed è fondata su false accuse mosse nei confronti di Denis Kacyv ha dichiarato la signora Veselnickaya. Al momento della realizzazione delle transazioni dal fondo Hermitage, il mio cliente non aveva alcun rapporto con la compagnia Prevezon. L ha acquistata 6 mesi dopo. Secondo quanto affermato dall avvocato, lei stessa non capisce come i 860 mila dollari si siano potuti trasformare in milioni e perché siano guardati con sospetto dalle autorità americane. L avvocato afferma che la dirigenza del fondo Hermitage ha dichiarato ai media di non sapere assolutamente nulla di questa storia legata alla transazione di denaro. L avvocato ha precisato che in Russia lo stesso Denis Kacyz figura come vittima di una serie di procedimenti penali nei confronti del leader dell organizzazione interregionale pubblica Spravedlivost Dmitry Baranovskiy. Sui media russi è già comparsa la notizia riguardante la complicità del padre e del figlio nelle operazioni finanziarie illegali. Il signor Baranovksiy che aveva tentato di ricattare il signor Kacyv è stato infine condannato a 17,5 anni.

4 Autore: Kirill Belyaninov, Oleg Rubnikovic Taglio: medio Traduzione: Camilla Bisesti Kommersant Pagina 6 La Russia e l Iran hanno trovato armi di azione ravvicinata Secondo fonti di Kommersant le autorità russe hanno assunto la decisione di principio di venire incontro ai desideri dell Iran su due questioni principali. Sulle forniture di complessi missilistici S-300 e sulla costruzione del secondo blocco della centrale nucleare di Busher. I dettagli saranno discussi venerdi nel quadro del primo incontro del Presidente Putin con il nuovo Presidente iraniano Hasan Rohani. Secondo quanto affermato dalla fonte di Kommersant vicina al Cremlino, lo scorso giovedì Vladimir Putin ha preso due importanti decisioni riguardo all Iran. La prima è volta a risolvere il conflitto con Teheran circa il sitema di difesa contraerea. Come aveva già scritto Kommersant (vedere Kommersant del 2 giugno), la Russia fornisce all Iran cinque divisioni del complesso missilistico S-300 VM Anthey-2500 (variante d esportazione del sistema S-300V). Le condizioni chiave dell affare: Teheran deve ritirare la querela nei confronti di Rosoboroneksport per 4 miliardi di dollari per la mancata esecuzione del precedente contratto. Il contratto per la fornitura all Iran di cinque divisioni armate con S-300 (modifica del missile PMU-1) del valore di circa 800 milioni di dollari è stato firmato nel Tre anni dopo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione per l Iran che prevedeva sanzioni nei confronti del paese, nella fattispecie il divieto alla trasmissione di armamenti moderni. A settembre 2010 il Presidente russo Dmitry Medvedev ha firmato il decreto per rendere effettiva questa risoluzione, sanzionando l Iran ancora più pesantemente rispetto a quanto fatto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare è stato annullato il contratto per la fornitura di S-300. L Iran ha querelato la Rosoboneksport al Tribunale Arbitrale di Ginevra. La Russia ha invitato a scegliere un percorso pacifico, promettendo nuove

5 forniture del complesso missilistico Tor-M1E (vedere Kommersant dell 8 giugno), ma l Iran non ha accettato questo scambio. Teheran, come ci si aspettava, ha accettato la fornitura di Anthey Questo complesso è migliore per l Iran rispetto al complesso S-300PMU1, è più efficace nel caso di sconfitta dei missili, ha spiegato a Kommersant Vladimir Evseev, il Direttore del centro pubblico di ricerca politica. Sel Iran sarà colpito, verranno utilizzati innanzitutto missili. Quindi gli Anthey-2500 sono perfetti per la difesa dell Iran. Del fatto che Teheran sia pronta ad accettare questo compromesso ha dato conferma indirettamente a Intefax l Ambasciatore dell Iran in Russia Seined Mahmud Reza Sadzhadi. Se c è un qualche altro sistema di arma contraerei che possa coprire il nostro territorio nell ambito del piano generale e se il prezzo e il tempo delle consegne fossero adatte, noi potremmo dimostrare una qualche flessibilità, ha affermato. Il secondo incarico di Vladimir Putin riguarda la collaborazione nella sfera atomico energetica: secondo le parole dell interlocutore di Kommersant, Mosca è pronta a firmare con Teheran un accordo sulla costruzione di una centrale elettronucleare a Bushehr. L ex Presidente iraniano Mahmud Ahmadineijad aveva mostrato un grande interesse per questo affare nel corso della sua recente visita a Mosca. Secondo quanto affermato dalla fonte di Kommersant, per la Russia il progetto non è particolarmente vantaggioso dal punto di vista economico, ma piuttosto da quello politico. Putin è disposto a discutere entrambe le questioni con il nuovo Presidente iraniano Hasan Rohani il 13 settembre nel corso del loro primo incontro a margine del summit SCO a Bishkek. Dmitry Peskov, il segretario stampa del Presidente Putin, ha convenuto che al Cremlino non specificano le trattative future, inoltre ha dichiarato a Kommersant che entrambe le questioni saranno affrontate nel corso della visita tra i due Presidenti. Si discuterà della collaborazione nella sfera atomico energetica, ivi compreso nel contesto della centrale elettronucleare a Bushehr, questo argomento non va aggirato, ha dichiarato egli aggiungendo che le questioni della collaborazione di carattere tecnico militare sono all ordine del giorno.

6 Secondo il parere degli esperti, base consistente per l avvicinamento tra Mosca e Teheran è lo sguardo d intesa tra i due paesi circa la situazione siriana. Siamo sulla stessa barca. Strategicamente vediamo il futuro della Siria in maniera diversa, ma tatticamente entrambi i paesi sono contrari a un intervento americano in Siria afferma Vladimir Evseev. L aggravarsi dell opposizione tra la Russia e l Occidente, in particolare nei confronti degli Stati Uniti, è un altro fattore importante di avvicinamento secondo gli esperti. Nel corso dell ultimo G20 Vladimir Putin ha ssunto il ruolo di padrone non confrontabile. Ma il summit si è svolto, ora ci si può pronunciare e ottenere una rivincita sia per la cancellazione da parte degli americani del summit moscovita, sia per le forti critiche da parte loro alla posizione della Russia nei confronti della Siria, ha spiegato a Kommersant Vladimir Orlov, presidente del centro PIR. L esperto ha poi convenuto che l intensificazione dell avvicinamento con l Iran dipenderà molto da come si evolveranno i rapporti tra Russia e Stati Uniti. Autore: Elena Chernenko, Ivan safronov Taglio: medio Traduzione: Camilla Bisesti Vedomosti Pagina 6 Taglieremo A parte gli eccessi, relativamente sotto controllo, a Mosca dove il sindaco ha partecipato alle elezioni come candidato autopromosso, - Ekaterinburg e Petrozavodsk, in generale nel Paese la Russia Unita ha vinto con sicurezza le elezioni. Il potere ritiene che questi eccessi non influiscano sul quadro generale e per questo non richiederanno una correzione dell impopolare politica finanziaria. Il partito al governo ha mantenuto il controllo su tutti i parlamenti regionali. La situazione più rischiosa si credeva quella alle elezioni alla Duma regionale di Yaroslavl, dove l anno scorso il partito al governo aveva dimostrato il peggior risultato nazionale (29%), e la campagna di quest anno fu iniziata dal sindaco fuori sistema Evgheny Urlashov, appoggiato dalla

7 Piattaforma civica. I candidati, però, sono stati felicemente rimossi dalla corsa, e anche se la Russia Unita ha di nuovo ottenuto, a Yaroslavl, la percentuale più bassa nel Paese, stavolta il risultato è il 38,9%. Dal punto di vista del potere, l esito delle elezioni è una vittoria convincente, e quindi sarà continuata la linea verso la politica economica impopolare, in un contesto della congiuntura estremamente sfavorevole. Nella situazione in cui l economia sta cercando di rimanere in equilibrio sull orlo della recessione, e i programmi di incentivazione dell economia funzionano male, non rimangono alternative alla riduzione delle spese. C è chi dice che i piani del Governo di congelare le tariffe dei monopoli di Stato siano un modo per addolcire questa pillola. La settimana scorsa, Dmitry Medvedev ha incaricato i ministri a preparare le rispettive proposte, mentre il lunedì il Ministro allo Sviluppo Economico Aleksey Ulyukayev ha riferito di quest iniziativa in un intervista ad Interfax. Il Ministro ha detto che si tratta dell azzeramento dell indicizzazione delle tariffe nei prossimi anni che potrebbe riguardare direttamente le tariffe sul gas e sui trasporti ferroviari e indirettamente l energia elettrica e il riscaldamento. Gli esperti ritengono che questi progetti siano poco realistici. Se l inflazione permane, la rinuncia all indicizzazione delle tariffe richiederà dotazioni aggiuntive, il che in fin dei conti colpirà comunque il consumatore. Inoltre, le regioni stabiliscono il prezzo sul gas e sull elettricità a partire dalla propria congiuntura, e dunque congelarle dal centro significa destinare le società regionali alla bancarotta. I capi dei monopoli andranno da Putin e non ci sarà nessun congelamento delle tariffe (cfr. la rubrica Numero della settimana ). La tensione sociale che queste elezioni erano chiamate ad allentare permarrà e aumenterà. Nelle condizioni della realtà sociale rimasta invariata, la realtà politica dichiarata a parole si rivela alquanto instabile. Taglio: alto

8 Traduzione: Lev Kats Vedomosti Pagina 2 Come se non ci fossero state lamentele Sommario: Secondo le autorità, le elezioni a Sindaco di Mosca sono state le più oneste e trasparenti possibile. La Commissione elettorale ha reso noti i risultati in regime accelerato, senza esaminare in dettaglio le lamentele e le comunicazioni relative a infrazioni La Commissione elettorale municipale di Mosca ha approvato martedì mattina gli esiti delle elezioni a Sindaco di Mosca. La riunione fu programmata in fretta e in modalità riservata: non fu annunciata sul sito della Commissione, ed alcuni partecipanti hanno riferito di aver ricevuto l invito dopo le otto di sera. Non si è riusciti ad avere commenti di un rappresentante della Commissione. All organismo è bastata un ora e mezza per riconoscere le elezioni come regolari e i ricorsi pervenuti come immotivati. Il membro della Commissione che aveva riferito di questa questione, Rimma Kazakova, non ha potuto dire il numero esatto dei reclami ricevuti, ha detto il membro della Commissione con diritto di voto consultivo delegato da Aleksey Navalny, Andrey Buzin. Sapeva però con certezza che i reclami pervenuti non mettevano in dubbio gli esiti del voto degli elettori. Così, la Commissione ha stabilito che il reclamo del candidato Serghey Mitrokhin, il quale aveva contestato la corruzione dei pensionati che votavano a domicilio, portava un carattere insussistente e infondato. Stando alla decisione della Commissione (a disposizione di Vedomosti), gli argomenti hanno la forma di una supposizione generica, di un illazione personale e infondata e di un ipotesi soggettiva del richiedente che, secondo la Commissione, utilizza lo strumento di diritto della presentazione di reclamo per conseguire i propri obiettivi politici, in contraddizione con la verità e la legge.

9 Le ha buscate anche il deputato della Duma di Stato Valery Rashkin che aveva raccolto e trasmesso alla Commissione 56 reclami respinti prima dalle commissioni dei quartieri e quelle territoriali. In quanto erano stati esposti su carta intestata al deputato della Duma di Stato, Rashkin fu accusato di aver abusato della posizione d ufficio. Quanto ai reclami stessi che denunciavano infrazioni come rifiuto di dimostrare all osservatore il registro dei votanti a domicilio, l utilizzo da parte della commissione delle liste di elettori non acquadernati, il divieto all osservatore di spostarsi nel locale adibito alla votazione, sono stati respinti quasi senza esame, ha detto il deputato. Per legge, la Commissione non ha diritto di annunciare gli esiti delle elezioni senza esaminare i reclami arrivati nel corso della campagna, ma la Commissione di Mosca ha trattato questa procedura in maniera estremamente formale, ritiene Rashkin. L elenco delle infrazioni è stato quello tipico per qualsiasi campagna elettorale, osserva il deputato. La legge concede otto giorni per la produzione dei risultati, oggi è stato solo il secondo giorno, perché tutta questa fretta? si indigna il comunista. Avevo proposto di rinviare la pubblicazione degli esiti ed esaminare attentamente i reclami pervenuti, convocando alla riunione le persone coinvolte negli eventi, già che parliamo di elezioni pulite e trasparenti. Buzin ha detto che aveva proposto di riconoscere invalidi i risultati delle elezioni, in quanto la dimensione del voto a domicilio (il 4,5%, mentre il distacco [ndt del risultato di Sobyanin dalla soglia minima per la vittoria nel primo turno] è stato parti al 1,5%) non permette di definire la vera volontà espressa dagli elettori. Soprattutto considerando che nell organizzazione del voto a domicilio avevano attivamente partecipato i servizi sociali, anche se la legge non li classifica tra gli organizzatori di elezioni. Proprio per questo, nei registri dei partecipanti alla votazione a domicilio, nella colonna in cui va indicato il nome di chi aveva presentato la richiesta, ci stanno dappertutto trattini. Ma anche questo reclamo e stato respinto dalla Commissione, dice Buzin.

10 Ekaterina Elferyeva, membro della Comissione elettorale del seggio numero 42 del distretto di Zamoskvorechye, che ha partecipato alla votazione a domicilio, dice che molti anziani avevano votato Sobyanin perché poco prima avevano ricevuto una lettera dal Sindaco ad interim con la proposta di votarlo. Secondo Elferyeva, le liste per il voto a domicilio sono state evidentemente composte dai collaboratori delle giunte locali, e gli operatori dei servizi sociali hanno chiamato molti anziani qual giorno per precisare se avevano votato o meno. Gli elettori si interessavano se questi operatori dei servizi sociali avrebbero poi ottenuto dei bonus come premio per tale attivismo. Alferyeva dice che a suo nonno, il giorno prima, è stato fatto promettere di votare Sobyanin in cambio di un regalo che le persone della giunta gli hanno presentato per la Festa dell anniversario di Mosca. I funzionari della giunta non devono assolutamente comporre le liste dei votanti a domicilio, è un infrazione, però difficilmente lo si puo considerare motivo per annullare i risultati del voto, ritiene il membro della Commissione Elettorale Centrale, Evgheny Kolyushin. Autore: A. Kornya Taglio: alto Traduzione: Lev Kats Itar Tass La proposta della Russia riguardante la Siria offre più tempo per cercare una soluzione diplomatica alla crisi afferma il Ministro degli Esteri italiano. La proposta della Russia di sottoporre gli arsenali di armi chimiche in Siria al controllo internazionale consente di prendere più tempo per discutere una via dimplomatica mirata alla risoluzione della crisi. Ne ha parlato oggi il Ministro degli Esteri italiano Emma Bonino. Lo sviluppo diplomatico, in particolare la proposta della Russia, offre alla comunità internazionale due - tre settimane per tentare di evitare una risposta militare all utilizzo di armi

11 chimiche e per trovare una soluzione politica alla crisi siriana ha dichiarato Emma Bonino, aggiungendo che si potrà affrontare l argomento più concretamente dopo uno studio dettagliato del contenuto della proposta avanzata dalla parte russa. Lunedì Emma Bonino ha incontrato il Capo del Comitato del Consiglio della Federazione Russa per gli Affari Internazionali Michail Margelov con il quale, come comunicato dall ufficio stampa del Ministero degli Esteri russo, ha discusso gli ultimi sviluppi della crisi siriana e le eventuali soluzioni. Le parti hanno riconosciuto che un intervento militare è inaccettabile e hanno anche sottolineato che le contraddizioni interne alla regione sono d intralcio all effettiva ricerca di una soluzione. Traduzione: Camilla Bisesti