Conferenza dei Sindaci dell ULSS n.1 Delibera della Conferenza dei Sindaci Ulss 1 N. 2 del 29.4.2013 Il giorno 29 aprile 2013 presso la sala del Consiglio del Municipio di Belluno come da avviso del Presidente delegato della Conferenza dei Sindaci dell Ulss 1, si è riunita la Conferenza dei Sindaci, che risulta così composta: Presenti 28 Comuni P. A. Comuni P. A. Comuni P. A. 1 Belluno P Agordo P Auronzo P 2 Castellavazzo A Alleghe P Borca di Cadore P 3 Chies d Alpago P Canale d Agordo P Calalzo di Cadore P 4 Farra d Alpago A Cencenighe Agordino A Cibiana di Cadore A 5 Forno di Zoldo P Colle S.Lucia A Comelico Superiore P 6 Limana P Falcade P Cortina d Ampezzo A 7 Longarone A Gosaldo P Danta di Cadore A 8 Ospitale di Cadore A La Valle Agordina P Domegge di Cadore A 9 Pieve d Alpago P Livinallongo A Lorenzago di Cadore A 10 Ponte nelle Alpi A Rivamonte Agordino P Lozzo di Cadore P 11 Puos d Alpago P Rocca Pietore A Perarolo di Cadore P 12 Soverzene A S.Tomaso Agordino A Pieve di Cadore A 13 Tambre A Selva di Cadore P S.Nicolò Comelico A 14 Zoldo Alto P Taibon Agordino P S.Pietro di Cadore A 15 Zoppe di Cadore P Vallada Agordina A S.Stefano di Cadore P Voltago Agordino P S.Vito di Cadore P Sappada A Valle di Cadore P Vigo di Cadore P Vodo di Cadore P ( p = presente a = assente ) Il Presidente accertata la validità della seduta invita i presenti ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione : BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2013. DETERMINAZIONE QUOTE CAPITARIE ESERCIZIO 2013. PARERE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI ART.3 COMMA 1 LETT) I. LA CONFERENZA DEI SINDACI Richiamata la precedente Deliberazione n.1 del 23 aprile 2012, con la quale si è provveduto ad approvare le quote pro capite a carico degli Enti Locali per l anno 2012 con riferimento alle ex funzioni obbligatorie e alle funzioni delegate;
Considerato che alla data odierna risulta possibile confermare anche per l anno in corso il mantenimento delle quote pro capite a carico degli Enti per l espletamento delle funzioni ex obbligatorie in capo all A.Ulss n.1 al valore di cassa di 18,50, grazie anche all impiego di risorse del Fondo Debiti Verso Comuni e di modalità di finanziamento straordinario dei servizi quale ad esempio il finanziamento della Fondazione Cariverona per interventi di tutela e protezione dei minori mediante progetti educativi domiciliari e affido; Sottolineato che, il pareggio del Bilancio di Previsione 2013 Gestione Servizi Sociali è, in ogni caso, assicurato da una quota nominale pro capite per le ex funzioni obbligatorie pari a 20,67 e che tale importo è il riferimento, a ricavi e costi, invariati, per gli esercizi successivi; Atteso che, coerentemente alle direttive impartite dall Esecutivo della Conferenza dei Sindaci relative alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2013 Gestione Servizi Sociali con deliberazione n.3 del 10 dicembre 2012,.che nel caso i trasferimenti regionali per l anno 2013 non confermassero gli importi del 2012, la Conferenza dei Sindaci dovrà esprimersi sul necessario aumento delle quote capitarie o, altrimenti, sulla selezione di quali servizi non essenziali ridurre o di cui sospendere l erogazione ; Considerato che, ai fini della garanzia di esigibilità dei livelli essenziali di assistenza sociosanitari e sociali e della sostenibilità dell attuale sistema di offerta, la Conferenza dei Sindaci delega l Esecutivo ad aprire un immediato Tavolo di confronto con il Presidente, Giunta Regionale e Consiglio Regionale del Veneto in particolare sui seguenti temi considerati prioritari: Fondo per la Non Autosufficienza con riguardo a: a) adeguamento delle impegnative di ridotta e media intensità al numero dei posti letto autorizzati/accreditati, nel rispetto della programmazione regionale, per le linee di intervento residenzialità anziani (compresi i Centri Diurni) e residenzialità disabili; b) Adeguamento, in subordine dei massimali, degli stanziamenti per le suddette linee di intervento ai tassi di effettiva utilizzazione dei posti letto nel rispetto del numero di impegnative attualmente assegnato; c) riconferma delle linee di intervento riferite ai cosiddetti extra LEA e la indispensabile salvaguardia del riconoscimento del servizio trasporto ai Centri Diurni per persone con disabilità come fattore produttivo dello specifico LEA; Area Infanzia Adolescenza e Famiglia con riguardo a: a) garanzia delle presenza presso l Ulss n.1, almeno un giorno alla settimana, del Centro Regionale di secondo livello per la presa in carico dei minori sottoposti ad abuso e maltrattamento; Dato atto che, per l anno 2013 rimane altresì invariato il costo a carico degli Enti Locali relativo alle funzioni delegate per la protezione e tutela dei minori e pari ad 1,00 pro capite; Viste le tabelle allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante: Tabella A) quote a carico dei Comuni per funzioni ex obbligatorie e funzioni delegate Tabella B) applicazione del Fondo Debiti verso Comuni Con votazione palese: votanti n. 29 favorevoli n.27 contrari n. 0 astenuti n. 2
D E L I B E R A Di dare atto di quanto in premessa; Di dare mandato all Esecutivo della Conferenza di aprire un immediato Tavolo di confronto con Presidente, Giunta Regionale e Consiglio Regionale del Veneto sui temi prioritari individuati in premessa; Di esprimere parere favorevole, ai sensi del comma 3, lettera i dell art. 3 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci, al Bilancio Economico Previsionale Gestione Servizi Sociali anno 2013 secondo quanto riportato nei documenti allegati autorizzando l attuazione degli interventi previsti nei limiti del budget assegnato; Di prendere atto che il bilancio pareggia, con riferimento alle ex funzioni obbligatorie, mediante quota capitaria nominale di 20,67 e che tale quota costituisce, a costi e ricavi costanti, riferimento anche per gli esercizi successivi all anno 2013; Di approvare ai fini del pareggio di bilancio le quote capitarie a carico dei Comuni per funzioni ex obbligatorie e delegate di cui all allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; Di approvare ai fini del pareggio di bilancio l applicazione all anno 2013 di quota parte del Fondo Debiti Verso Comuni, come riportato nell allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; Di rinviare a successiva deliberazione di variazione di bilancio l aumento delle quote capitarie e/o la riduzione o sospensione dei servizi offerti qualora si verificassero significative diminuzioni nei ricavi previsti per l anno 2013 relativi ai trasferimenti della Regione Veneto; Di approvare le scadenze per il versamento delle quote pro-capite da parte dei Comuni così suddivise : - 30% entro 30 aprile 2013-30% entro 30 giugno 2013-30% entro 30 settembre 2013-10% entro l anno 2013. Il Presidente il Segretario Arrigo Boito
Tabella A :Quote a carico dei Comuni per funzioni ex obbligatorie e funzioni delegate anno 2013 Per tutti i n.51 Comuni dell ULSS N.1 Quota pro-capite ex funzioni Obbligatorie Euro 18,50 Quota pro-capite funzioni Delegate Minori Euro 1,00 Per i n.15 Comuni del DISTRETTO N.3 BELLUNO Quota pro-capite finanziamento F.do solidarietà Disabili Euro 1,00 Per i n.16 Comuni del DISTRETTO N.2 AGORDO Quota pro-capite finanziamento S.A.D. Euro 9,85 Quota pro-capite finanziamento Porta d Accesso (PASS) Euro 1,48 Quota pro-capite finanziamento Informa Immigrati Euro 0,73 Per i n.20 Comuni del DISTRETTO N.1 CADORE Quota pro-capite solidale 50% finanziamento Gruppo Appartamento Euro 1,47 Quota pro-capite finanziamento Porta d Accesso (PASS) Euro 1,44 (ad eccezione dei Comuni di Cortina d Ampezzo e Pieve di Cadore) Tabella B
Bilancio di Previsione 2012 Debiti_vComuni_31.12.2012.xls 01/01/2013 DEBITI VERSO COMUNI - 26200000 - SALDO FINALE al 31-dic-11 934.739,10 Articolazione di cui ff.delegate CADORE 45.612,30 Proveniente da esercizi precedenti di cui ff.delegate AGORDO 265.915,31 Proveniente da esercizi precedenti resto ff.obbligatorie AMBITO ULSS 414.851,03 Proveniente da esercizi precedenti Risultato d'esercizio ANNO 2011 vincolati a FF.Delegate Cadore vincolati a FF.Delegate Agordo resto per Funzioni Obbligatorie 31-dic-11 208.360,46 Sorti nell'esercizio 2011 49.299,56 Somma RISULTATI D'ESERCIZIO 2011 - FF.Delegate Cadore 51.397,62 Somma RISULTATI D'ESERCIZIO 2011 - FF.Delegate Agordo 107.663,28 RISULTATO D'ESERCIZIO 2011 - FF.Obbligatorie SALDO INIZIALE al 01-gen-12 934.739,10 di cui ff.delegate CADORE 94.911,86 di cui ff.delegate AGORDO 317.312,93 resto ff.obbligatorie AMBITO ULSS 522.514,31 Applicazione all'esercizio 2012 236.942,41 Utilizzati nel 2012 per Funzioni Delegate Cadore/Agordo "slittati" al 2013 -> 23.867,50 - CADORE: Residuo vincolato a Quota parte costo arredi per nuovo modulo CEOD DDG n.53 del 24.01.2013 approvazione risultanze finali 71.044,36 CADORE: Lavori di ristrutturazione dei locali da destinare a Centro Diurno e Uffici di Pieve di Cadore. Da portare a Stato Patrimoniale della Gestione Sanitaria per la sterilizzazione, negli anni successivi al 2012, degli ammortamenti relativi all'investimento entrato in funzione nel 2012 - SP Istituzionale (edif.centro Servizi Sociali, via Carducci n.30, di Pieve di Cadore di proprietà dell'ulss). - CADORE: Quota parte costo arredi per nuovo modulo CEOD e Uffici (compl.35.000,00). da destinare -> 151.414,88-0,00 AGORDO: Residuo da destinare AGORDO: Da portare a Stato Patrimoniale della Gestione Sociale per la sterilizzazione, negli anni successivi al 2012, degli ammortamenti relativi agli investimenti della RSA Anziani entrati 2.672,15 in funzione nel 2012 - SP Sociale. AGORDO: Copertura disavanzo di gestione RSA ANZIANI - 2012 100.240,78 AGORDO: Da portare a Stato Patrimoniale della Gestione Sociale per la sterilizzazione, negli Ordinati nel 2011. anni successivi al 2012, degli ammortamenti relativi all'acquisto di n.4 automezzi per il SAD Consegnati tra febbraio e aprile 2012. 45.466,19 entrati in funzione nel 2012 - SP Sociale. 17.518,93 AGORDO: Da portare a Stato Patrimoniale della Gestione Sanitaria per la sterilizzazione, negli anni successivi al 2012, degli ammortamenti relativi agli investimenti entrati in funzione nel 2012 - SP Istituzionale (edif.polifunzionale 2 di proprietà dell'ulss). 283.738,55 Utilizzati nel 2012 per FF.Obbligatorie Stimati in Origine 50.000,00 Oneri a carico del Bilancio Sociale euro 65.000,00 da rimborsare nel triennio 2011-2013 Ordinato nel 2011. Consegnato a marzo 2012. Ordine 2012 Consegna a marzo/aprile 2013 -> 23.397,40 38.290,80 Spese Ufficio di Piano di Zona: Consuntivo 2012 21.666,67 Lavori di adeguamento degli standard strutturali della Comunità Alloggio "Casa Polit" di Belluno. Il costo dell intervento (totale 65.000,00) verrà rimborsato, con oneri a carico del Bilancio Sociale, mediante specifico finanziamento dei Comuni, nel triennio 2011/2013. 2 ANNO n.1 Automezzo Fiat Doblò per UO Disabili Età Adulta BELLUNO 14.584,15 - n.2 Automezzi Fiat PANDA per UO Disabili CADORE. Disavanzo tendenziale 2012 209.196,94 Applicazione originaria per pareggio Bilancio 2012 Stima SALDO DEBITI VERSO COMUNI (senza accantonamenti per gestioni stralcio e cancellazione crediti/compartecipazioni da privati) 238.775,76 per Funzioni Obbligatorie Situazione al 01/01/2013
Bilancio di Previsione 2012 Debiti_vComuni_31.12.2012.xls 01/01/2013 DEBITI VERSO COMUNI - 26200000 - Stima SALDO DEBITI VERSO COMUNI (senza accantonamenti per gestioni stralcio e cancellazione crediti/compartecipazioni da privati) 238.775,76 per Funzioni Obbligatorie 45.064,07 Di cui euro 21.666,67 vincolati al rimborso dei "Lavori di adeguamento degli standard strutturali della Comunità Alloggio "Casa Polit" di Belluno". Ultimo anno del triennio 2011-2013. Di cui euro 23.397,40 vincolati all'acquisto di n.2 Automezzi "PANDA" per UO Disabili Cadore ordinati nel 2012 in consegna a marzo/aprile 2013.. Stima SALDO DEBITI VERSO COMUNI (senza accantonamenti per gestioni stralcio, cancellazione crediti/compartecipazioni da privati e importi impegnati nel 2012 "slittati" contabilmente al 2013. 193.711,69 per Funzioni Obbligatorie 2013 Utile tendenziale 2012 31-dic-12 62.500,00 di cui di cui vincolati a FF.Delegate Cadore 31.587,74 stimato in attesa dei Consuntivi per Centri di Costo (C.All.Disab.+PASS) di cui vincolati a FF.Delegate Agordo - 50.672,57 stimato in attesa dei Consuntivi per Centri di Costo (RSA Anz.+SAD+PASS+INF.IMM) resto per Funzioni Obbligatorie 81.584,83 potrebbe subire variazioni col variare dei risultati FF.Delegate. SALDO DEBITI VERSO COMUNI (senza accantonamenti per gestioni stralcio e cancellazione crediti/compartecipazioni da privati) 275.296,52 per Funzioni Obbligatorie 2013 NOTE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2013 - Funzioni Obbligatorie 1) Disavanzo 2012 destinato a ripetersi in quanto finanzia spese correnti a offerta invariata = 209 mila; 2) Effetti della significativa riduzione della popolazione al 31.12.2012 (- 1.225 unità) = - 23,8 mila da Comuni / - 8,8 mila Fondo Indistinto Regione) 3) Finanziamento Ufficio di Piano = 40 mila 3) Fabbisogno occorrente (disavanzo + finanziamento UdPiano) = 282 mila; 4) Debiti v/comuni utilizzabile nel 2013: 275 mila euro; 5) Risorse mancanti per pareggio di bilancio 2013: 7.000,00 (282 occorrenti - 275 presunti disponibili) Ipotesi copertura DISAVANZO Riduzione Budget contributi al VOLONTARIATO deliberati dalla CdS nell'anno 2012 Riduzione spese - 5.000,00 (da 25 mila a 20 mila). - 2.000,00 Riduzione altri costi Situazione al 01/01/2013