Roma, 1 luglio 2010 Acqua buona, città pulite, servizi di qualità, prezzi equi oggienelfuturo nei Comuni che ci affidano la gestione dei servizi pubblici locali. Ing. Roberto Cupellaro, direttore generale Etra SpA 1
Il contesto in cui opera Etra Etra nasce il 1 gennaio 2006 dall aggregazione dei gestori del servizio idrico integrato attivi nell Ambito Territoriale Ottimale del Brenta. Etra è una multiutility a proprietà totalmente pubblica. I Comuni soci sono 75. Sono socie anche 2 Comunità Montane. 2
Il contesto in cui opera Etra Trento Milano Venezia Provincia di Treviso Vicenza Provincia di Venezia Padova 3
Il territorio in cui opera Etra Il territorio in cui operiamo Il 73% dei Comuni Etra ha meno di 10.000 abitanti. Il territorio in cui Etra lavora è caratterizzato da Comuni di piccola e media dimensione demografica, con elevata densità di popolazione (338 abitanti per km 2, contro una media veneta di 263 abitanti per km 2 e italiana di 198). Fa eccezione l Altopiano di Asiago, caratterizzato da territorio montano e densità di popolazione molto inferiore. dimensione Comuni Etra Comuni Etra% fino a 3000 abitanti 16 22% da 3001 a 5000 abitanti 12 16% da 5001 a 10000 abitanti 25 34% da 10001 a 20000 abitanti 17 23% da 20001 a 30000 abitanti 3 4% da 30001 a 100000 abitanti 1 1% superiori ai 100000 abitanti 0 0% 4
Il territorio in cui opera Etra Il territorio in cui operiamo La superficie complessiva è pari a circa 1.700 km 2, di cui il 34% in area montana, il 14% in area collinare, il 52% in pianura. Nel descrivere il nostro territorio distinguiamo generalmente tre aree, da nord a sud: l'altopiano di Asiago, l'area bassanese e l'area padovana. Popolazione Superficie Densità Numero residenti Km² abitanti/km² Comuni Etra 591.338 1709 338 74 5
Governance Modello di governance dualistico Per garantire il controllo sull'azienda da parte dei soci e dell'ato, Etra è stata tra le prime aziende in Italia a scegliere un modello di governance dualistico che prevede Assemblea e Conferenza dei servizi Consiglio di Gestione Consiglio di Sorveglianza Società di revisione Composte dai 75 Comuni soci, definiscono le linee di azione della società e nominano il Consiglio di Sorveglianza e la Società di revisione. Composto da 5 membri, nominati dal Consiglio di Sorveglianza su indicazione dei Soci, amministra la Società, traducendo le strategie aziendali in scelte gestionali e modalità operative. Composto da 15 membri nominati dall Assemblea nel rispetto della rappresentanza territoriale, nomina il Consiglio di Gestione, approva il Piano Industriale, il budget e definisce le strategie aziendali, approva il bilancio e verifica l operato del Consiglio di Gestione. È nominata dall Assemblea, svolge le funzioni di controllo contabile. 6
La struttura organizzativa 7
Profilo aziendale Servizio idrico Rifiuti Energie alternative Gas Etra Energia Riqualificazione energetica e generazione energia rinnovabile Vendita di gas a più di 3.000 utenze domestiche e non domestiche Installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici pubblici comunali 40 milioni di mc d acqua erogati c.a 600.000 abitanti 230.000 t di rifiuti c.a 518.000 abitanti Impianti di biogas per i reflui zootecnici e biomasse vegetali Servizi per le imprese Gestione rifiuti speciali 8
Valori economici I dati più significativi del bilancio 2009 Valore della Produzione 9
Valori Economici I dati più significativi del bilancio 2009 Margine Operativo Lordo 10
Risorse umane Il personale In termini numerici il personale in forza al 31 dicembre 2009 è pari a 645 unità 11
Servizio Idrico Integrato Risorse Idriche 12
Servizio idrico integrato Più sostituzioni di condotte idriche = meno perdite Acqua erogata 2007 2008 2009 Abitanti residenti nel territorio servito da Etra per servizio acquedotto 605.348 614.149 619.177 Acqua immessa in rete Etra 64.209.896 64.498.233 64.897.185 Acqua erogata da Etra (mc) 39.650.603 39.874.477 39.596.350 Nel 2009 sono stati sostituiti 18.000 m di condotte. Gli interventi rientrano nel Piano d'ambito stabilito dall'ato Brenta che elenca i lavori da eseguire in 30 anni (fino al 2033) per un valore complessivo lordo di circa 600 milioni di euro 13
Servizio idrico integrato Un'adeguata depurazione tutela i corsi d'acqua Capacità di depurazione 2007 2008 2009 % utenze acquedotto raggiunte dalla fognatura Rendimento medio depuratori Etra (1 CODout/CODin) Capacità di depurazione 63,0% 66,3% 69,6% 92,1% 92,1% 89,6% 58,0% 61,0% 62,4% Nel 2009 Etra ha ampliato la rete fognaria sul territorio realizzando 46.000 m di nuove condotte incrementando il numero di utenti allacciati e quindi la quantità di reflui convogliata ai depuratori. 14
Servizio rifiuti Servizio Rifiuti 15
Servizio Rifiuti La raccolta differenziata porta ad un minor consumo di materie prime 75,00% 70,00% Raccolta differenziata media (escluso il compostaggio domestico) nei Comuni in cui Etra gestisce il servizio rifiuti Anno 2009: % RD (escluso il compostaggio domestico): 65% % RD (compreso il compostaggio domestico): 67,8% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 65% 63% 61% 59% 2006 2007 2008 2009 Obiettivo di legge entro il 2012 Obiettivo di legge entro il 2009 230.000 ton di rifiuto raccolte nel 2009 154.000 ton rifiuto differenziato 76.000 ton rifiuto indifferenziato 16
Energia Energia 17
Energia L energia consumata Il fabbisogno energetico di Etra (circa 19.400 Tonnellate Equivalenti di Petrolio l anno) è soddisfatto con: Energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili oltre 1800 TEP (8,4 milioni di kwh) altri 1500 TEP (7,9 milioni di kwh) di energia rinnovabile autoprodotta vengono vendute Nel 2009 l'incidenza dell'energia autoprodotta è pari al 22,3% rispetto a quella consumata. Energia elettrica acquistata circa 16000 TEP (67,6 milioni di kwh) Gasolio circa 1.000 TEP (oltre 1 milione di litri) Metano circa 540 TEP (quasi 660mila metri cubi) 18
Emissioni Le emissioni di gas serra EVITATE 10.188 tonnellate di CO 2 equivalenti 31.093 tonnellate di CO 2 equivalenti 3.843 tonnellate di CO 2 equivalenti 19
e-procurement 20
e-procurement Nel 2008 l'ufficio acquisti ha iniziato a utilizzare la piattaforma Pleiade di I-Faber Nel 2008 è stato predisposto il regolamento per la gestione delle gare on-line Nel 2009 anche l'ufficio appalti ha iniziato a utilizzare la piattaforma 21
e-procurement Aggiudicazione contratti Attraverso l'utilizzo della piattaforma può essere aggiudicato qualsiasi tipo di contratto. Ufficio acquisti beni e servizi acquisiti Ufficio appalti appalti aggiudicati contenitori per rifiuti veicoli e automezzi a noleggio o in proprietà materiale elettrico piccoli lavori di manutenzione su impianti prelievo, trasporto smaltimento finale di fanghi e rifiuti appalti di lavori (reti idriche; reti fognarie; ampliamento sede) forniture di prodotti chimici servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi e rifiuti 22
e-procurement Iscrizioni al portale A giugno 2010 I fornitori iscritti al portale sono: 471 I fornitori operativi sono: 218 23
e-procurement Dati e-procurement Ufficio acquisti Anno n. eventi Importo base d'asta in 2008 5 588.672,00 2009 37 2.794.898,00 2010 20 1.640.423,00 Anno 2009 Più del 30% delle gare si è svolta on-line Con un risparmio del 15% Ufficio appalti Anno n. eventi Importo base d'asta in 2008 0 0,00 2009 9 7.354.535,31 2010 contenitori per 8 rifiuti 3.351.798,68 veicoli e automezzi a noleggio o in proprietà Anno 2009 (luglio dicembre) Più del 20% delle gare si è svolta on-line Con un risparmio del 14% 24
e-procurement Vantaggi e-procurement ELIMINAZIONE DEL MATERIALE CARTACEO RECUPERO SPAZI DI ARCHIVIAZIONE RIDUZIONE DELLA CORRISPONDENZA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI PROGETTUALI SULLA PIATTAFORMA E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI contenitori per rifiuti IMMEDIATA OPERATIVÀ DEGLI UFFICI quando l'entrata del codice attuativo consentirà di svolgere le aste telematiche con rilanci in tempo reale veicoli e automezzi a noleggio o in proprietà 25
Roma, 1 luglio 2010 Grazie per l'attenzione Ing. Roberto Cupellaro, direttore generale Etra SpA 26