Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA INFORMAZIONI SOCIETARIE DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale ROMA (RM) VIA G. ANTONELLI 35 CAP 00198 Indirizzo PEC istitutipolesani@pec.it Numero REA RM - 1145498 Codice fiscale 09180311004 Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata Stato della ditta impresa in fase di aggiornamento Stato attività impresa in fase di aggiornamento 93B9CC Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'app RI QR Code o visitare il sito ufficiale del. Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane estratto dal in data 18/06/2014
estratto dal in data 18/06/2014 Indice 1 Allegati... 3 Informazioni societarie 2 di 27
estratto dal in data 18/06/2014 1 Allegati Bilancio Atto 711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data chiusura esercizio 31/12/2012 Sommario Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO ) Informazioni societarie 3 di 27
estratto dal in data 18/06/2014 - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE!"#$"#"# &&'&()*+)!" #$!&$!'(())* "$!"+" "$,!$!-$(./(((0 $1(./(((0100./, #"#"# &&(&+)* &&- + #"#"# #"#"##!! "#! $ # & '() ' () '()!!!!!! *+( #,!!!!!! ' ()!! '() Informazioni societarie 4 di 27
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estratto dal in data 18/06/2014 - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA!"# $ &'(()"!)* $+, - (./("((0 1(./("((0 10#0./!!"! #'$()$*+! "#$ & ' () ' $(& (&& *+(,&'+ '+ "$ - & & & ' '+ '. & &&. &&& ' ' & &''+' '+& Informazioni societarie 7 di 27
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estratto dal in data 18/06/2014 - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Verbale di assemblea ordinaria Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio ROMA-RM: aut. n.204354/01 del 6/12/2001 Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI, 35 Capitale Sociale versato Euro 60.023,27 Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA Codice Fiscale e N. iscrizione 09180311004 Partita IVA: 09180311004 - N. Rea: 1145498 Verbale di Assemblea Ordinaria del 16/09/2013 L'anno 2013 il giorno 16 del mese di settembre alle ore 20,07, in Ficarolo (Ro) Via Don Minzoni n.80, si è tenuta l assemblea generale ordinaria convocata dalla società ISTITUTI POLESANI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno - bilancio, nota e relazione sulla Gestione relativi all esercizio sociale chiuso il 31/12/2012 e deliberazioni conseguenti. A sensi di statuto assume la presidenza dell assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Mauro Mantovani, il quale constatato e fatto constatare: - che sono presenti il socio Mauro Mantovani & C. Società in accomandita per azioni pieno proprietario di una quota di nominali euro 55.445,22 rappresentante il 92,37 del capitale sociale, il socio Trust Company società fiduciaria e di revisione S.p.A. pieno proprietario di una quota di nominali euro 2.901,58 rappresentante il 4,84 del capitale sociale e il socio CO.FI.MA. S.R.L. pieno proprietario di una quota di nominali euro 1.676,47 rappresentante il 2,79 del capitale sociale; - che non è stato nominato il Collegio Sindacale; - che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione per difetto d informazione, dichiara Pag. 1 Informazioni societarie 21 di 27
estratto dal in data 18/06/2014 - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Verbale di assemblea ordinaria che l assemblea deve ritenersi valida, anche in mancanza di formale convocazione, su designazione dell assemblea stessa, chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale, il dr Paolo Montanari. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Con riferimento al primo punto all ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del bilancio, della nota e della Relazione sulla gestione relativi all esercizio sociale chiuso il 31/12/2012. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Il Presidente segnala di avere usufruito dell opportunità concessa dal combinato disposto dell art.2478 bis cc e dello Statuto in ordine alla convocazione dell assemblea entro il più lungo termine dei 180 giorni dalla chiusura dell esercizio. Dopo ampia discussione, l assemblea delibera di approvare il bilancio, la nota e la relazione sulla gestione relativi all esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 1.285.938,40; di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio: utile d'esercizio al 31/12/2012 Euro 1.303.655,01 Riserva a disposizione Euro 1.303.655,01 Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,24, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. Il Presidente MANTOVANI MAURO Il Segretario PAOLO MONTANARI Copia corrispondente ai documenti conservati presso la societa'il sottoscritto Dott. PAOLO MONTANARI, ai sensi dell`art.31 comma 2- Pag. 2 Informazioni societarie 22 di 27
estratto dal in data 18/06/2014 - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Verbale di assemblea ordinaria quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento e` conforme all`originale depositato presso la societa` Pag. 3 Informazioni societarie 23 di 27
estratto dal in data 18/06/2014 - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE Relazione sulla gestione Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio ROMA-RM: aut. n.204354/01 del 6/12/2001 Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI, 35 Capitale Sociale versato Euro 60.023,27 Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA Codice Fiscale e N. iscrizione 09180311004 Partita IVA: 09180311004 - N. Rea: 1145498 Relazione sulla Gestione al 31/12/2012 Signori Soci, l'esercizio chiude con un utile di Euro 1.303.655,01 Tratto comune degli ultimi esercizi è la perdurante difficoltà di esazione dei crediti nei confronti dell ente pubblico. A dispetto delle rassicurazioni che giungono tramite le parole delle istituzioni governative e i susseguitisi provvedimenti di legge tesi al pagamento dei crediti alle imprese, i saldi dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori privati procedono con lentezza via via crescente. Come sapete la società opera in regime di convenzionamento pressoché totale, sì che i pagamenti delle rette degli ospiti sono corrisposti indirettamente dalla regione Veneto tramite l ASL di Rovigo. Orbene la regione, causa la carenza ormai strutturale ed endemica di fondi pubblici, paga le fatture a circa 180 giorni. Questa è la causa del notevole ammontare raggiunto da parte dei crediti commerciali e delle passività finanziarie. Nonostante le difficoltà di esazione dianzi illustrate, la redditività della società si è mantenuta soddisfacente; e questo, non per l ammontare delle rette percepite (che si situano nella fascia bassa di quelle praticate da strutture similare della regione Veneto), quanto per l abilità gestionale raggiunta dal vostro management, che negli anni è riuscita a coniugare elevati standard qualitativi di servizio offerto agli ospiti, con costi moderati, ottenuti grazie ai consolidati ed ottimi rapporti intrattenuti coi fornitori. Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio Pag. 1 Informazioni societarie 24 di 27
estratto dal in data 18/06/2014 - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Relazione sulla gestione Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti La società non detiene né ha negoziato nell esercizio partecipazioni proprie, né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. Destinazione del risultato dell'esercizio In conclusione Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2012 così come presentato, destinando l intero utile netto di esercizio a riserva di patrimonio netto. Ficarolo, 2 settembre 2013 Per l organo amministrativo MANTOVANI MAURO firmato Il sottoscritto Dr Paolo Montanari, quale professionista incaricato dal legale rappresentante protempore della societa', ai sensi dell art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all originale depositato presso la societa'. Copia corrispondente ai documenti conservati presso la societa'il sottoscritto Dott. PAOLO MONTANARI, ai sensi dell`art.31 comma 2- quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento e` conforme all`originale depositato presso la societa` Pag. 2 Informazioni societarie 25 di 27
estratto dal in data 18/06/2014 - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO ) Rendiconto Finanziario Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio ROMA-RM: aut. n.204354/01 del 6/12/2001 Autorizzazione Bollo Virtuale RM: PROT. N. 204354/01 DEL 06.12.2001 RENDICONTO FINANZIARIO A- DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) INIZIALI 702.163 B- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO Utile (perdita) del periodo 1.303.655 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 38.591 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 527.774 (Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali e immateriali 0 (Rivalutazioni) di immobilizzazioni materiali e immateriali 0 Svalutazioni / (Ripristini di valore) di immobilizzazioni materiali e immateriali 0 (Rivalutazioni) o svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli 0 Svalutazione dei crediti 31.914 Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri 359.110 Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (28.796) Variazione del capitale di esercizio Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi (719) Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi 105.479 Altre attività: (incrementi) / decrementi 2.336.888 Debiti commerciali: incrementi / (decrementi) (487.474) Altre passività: incrementi / (decrementi) (1.055.310) Totale 3.131.112 C- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI (Investimenti) in immobilizzazioni: immateriali (227.351) materiali (1.378) finanziarie 0 Totale (228.729) Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni 0 Totale (228.729) D- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO Variazioni attività a medio lungo termine di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi 0 Variazioni attività a breve di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi (315.622) Variazioni passività a medio lungo termine di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) (2.936.020) Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) 0 Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio 6 Totale (3.251.636) E- (DISTRIBUZIONE DI UTILI) 0 F- FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E) (349.253) G- DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) FINALI (A + F) 352.910 COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA Pag. 1 Informazioni societarie 26 di 27
estratto dal in data 18/06/2014 - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Rendiconto Finanziario Copia corrispondente ai documenti conservati presso la societa'il sottoscritto Dott. PAOLO MONTANARI, ai sensi dell`art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento e` conforme all`originale depositato presso la societa` Pag. 2 Informazioni societarie 27 di 27