ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

g.. ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il giorno 5 settembre 2013 alle ore 9,30, nella sede dell'accademia, si è riunito il Consiglio di amministrazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: l. Sede Accademia; 2. Adempimenti contabili; 3. Convenzione di cassa; 4. Attività didattica e culturale; 5. Acquisti e spese; 6. Liquidazione spese; 7. Attività per conto terzi. Sono presenti: i signori Remo Costantini, Presidente, Nicola Ottaviani, Ennio De Vellis, Luigi Fiorletta, Beatrice Peria e Francesca Feola. E' assente il sig. Giuseppe Patrizi. Partecipa, in rappresentanza del Presidente della Provincia di Frosinone, il Dirigente del Settore Presidenza, Sbardella Marco. Funge da segretario verbalizzante il Direttore di ragioneria Emanuela Tata. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del primo argomento previsto nel!' ordine del giorno: Sede dell'accademia. Il Sindaco informa che l'ufficio Tecnico del Comune di Frosinone ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dello stabile Tiravanti. Il Presidente comunica che l'avv. Loreto, dirigente del Comune di Frosinone ha previsto in bilancio la somma di 50.000,00, quale quota di contribuzione per la partecipazione al CdA dell'accademia, relativa all'anno 2011. Si ipotizza l'utilizzo di tale importo per la realizzazione di una mostra in occasione del quarantennale dell'accademia che potrebbe essere allestita presso la Villa Comunale di Frosinone. Il Sindaco Ottaviani chiede di destinare parte di questa quota al progetto per l'abbellimento della città ed in particolare per la decorazione dei sottopassaggi ferroviari. Il Direttore propone di inserire tale attività nei percorsi didattici dei corsi di studio. Il Direttore chiede inoltre al Sindaco di tinteggiare il primo piano della sede dell'accademia di Viale Marconi e al rappresentante della Provincia, Sbardella Marco, la sistemazione dell'impianto di riscaldamento e dei bagni della sede in via Sacra Famiglia. Al termine della discussione sull'argomento il sindaco Ottavi ani, il dirigente Sbardella e il consigliere De V ellis lasciano la seduta. Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento previsto nell'ordine del giorno: Adempimenti contabili

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato il21 dicembre 2012; che nella precedente riunione del 16luglio 2013 erano state proposte le seguenti variazioni al bilancio 20 13: ENTRATE U.P.B. 1.2.3.1. Trasferimenti da Province. + 5.000,00. Previsione definitiva da 0,00 a 5.000,00; U.P.B. 1.2.6.1. Trasferimenti da privati. + 1.600,00. Previsione definitiva da 8.907,82 ad 10.507,82; U.P.B. 3.1.1.7 Oneri della Provincia. - 11.091,74. Previsione definitiva da 11.091,74 ad 0,00; USCITE U.P.B. 1.1.3.18 Combustibili per riscaldamento. + 600,00. Previsione definitiva da 1.907,82 a 2.507,82; U.P.B. 1.2.1.3 Manifestazioni artistiche. + 1.000,00. Previsione definitiva da 14.000,00 a 15.000,00. U.P.B. 1.2.6.1 Varie. + 5.000,00. Previsione definitiva da 0,00 a 5.000,00. U.P.B. 3.1.1.6 Oneri della Provincia. - 11.091,74. Previsione definitiva da 11.091,74 ad 0,00. ENTRATE U.P.B. 1.2.1.11 Cofinanziamento Erasmus + 18.210,00. Previsione definitiva da 0,00 ad 18.210,00 U.P.B. 1.2.5.2 Progetto Erasmus + 16.380,00. Previsione definitiva da 0,00 ad 16.380,00 U.P.B. 1.2.6.1. Trasferimenti da privati. + 400,00. Previsione definitiva da l 0.507,82 ad l 0.907,82; U.P.B. 2.2.1.1. Trasferimenti dallo Stato. + 600.000,00. Previsione definitiva da 0,00 a 600.000,00; USCITE U.P.B. 1.1.3.18 Combustibili per riscaldamento. + 400,00. Previsione definitiva da 2.507,82 a 2.907,82; U.P.B. 1.2.1.6. Progetto Erasmus + 34.590,00. Previsione definitiva da 41.314,22 ad 75.904,22 U.P.B. 2.1.1.2 Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili + 600.000,00. Previsione definitiva da 0,00 a 600.000,00. Visto il parere positivo espresso dai revisori dei conti, di approvare le sopraindicate variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2013. Il Presidente passa alla trattazione del3 argomento previsto nell'ordine del giorno: Convenzione di Cassa.

Considerato che a dicembre 2013 scadrà la convenzione di cassa che l'accademia ha stipulato con la Banca Popolare del Frusinate per il triennio 2011-2013; Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità - di avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di Cassa per il triennio 2014/2015/2016; - di predisporre a tal fine apposito bando di gara; -di dare comunicazione Banca Popolare del Frusinate della scadenza e dell'avvio della procedura di affidamento. Il Presidente passa alla trattazione del4 argomento previsto nell'ordine del giorno: Attività didattica e culturale. Il Direttore riferisce che quattro studenti dell'accademia sono stati selezionati per la partecipazione alla X Edizione del Premio Nazionale delle Arti che si terrà dali o allo ottobre 2013 a Bari. Inoltre, il Direttore propone di organizzare, in occasione dell'inaugurazione del prossimo anno accademico 2013/2014, una cerimonia commemorativa dell'artista Paolo Rosa, considerato tra i fondatori della "bottega d'arte contemporanea", attraverso il conferimento di un diploma honoris causa. Il Direttore esprime l'auspicio che nella nuova sede del Tiravanti possa essere ospitata nell'ottobre 2014la prossima edizione del Premio Nazionale delle Arti. Il Consiglio prende atto di quanto comunicato e invita il Direttore ad avviare le procedure necessarie per la realizzazione della manifestazione. Il Direttore comunica che sono pervenute alcune richieste di acquisto di materiale didattico. Il Consiglio rinvia la decisione sull'argomento, in quanto è in corso di elaborazione il piano degli acquisti didattici dell'mmo 2013-2014 da parte del Consiglio Accademico; Il Presidente passa alla trattazione del 5 argomento previsto nel!' ordine del giorno: Acquisti e spese. - che è stata effettuata un'indagine di mercato per l'acquisto e la posa in opera di n. 7 climatizzatori a parete; - che le ditte interpellate non hanno risposto; - che successivamente è stata effettuata un'indagine di mercato limitatamente alla posa in opera dei climatizzatori, mentre per l'acquisizione delle macchine è stata effettuata una ricerca all'interno del mercato elettronico di Consip; - che sono stati scelti i seguenti modelli: n. 6 climatizzatori a parete con split, pompa di calore, inverter, BTU 12700, classe A, marca Baltur; n. l climatizzatore a parete con split, pompa di calore, inverter, BTU 17800, classe A, marca Baltur; - che è stata individuata per la fornitura la ditta Elmir impianti di Zarbo Massimiliamo; - che per la posa in opera sono state invitate a rimettere la loro migliore offerta le ditte ABI Costruzioni Tecnologiche Srl; Clima Service di Santoro Gianfranco; Sordi Antonio; Gima System Snc; Pistolesi Pietro Impianti;

- che hanno risposto nei termini le ditte ABI Costruzioni Tecnologiche Srl e Pistolesi Pietro Impianti; VISTO il prospetto comparativo delle offerte; RILEVATA la convenienza dell'offerta della ditta Pistolesi Pietro Impianti; - di acquistare presso la ditta Elmir impianti di Zarbo Massimiliamo: n.6 climatizzatori a parete con split, pompa di calore, inverter, BTU 12700, classe A, marca Baltur al prezzo di 780,00 + IV A cad.; n. l climatizzatore a parete con split, pompa di calore, inverter, BTU 17800, classe A, marca Baltur al prezzo di 1.190,00 + IVA. La spersa complessiva di 7.102,70, relativa alla fornitura delle macchine, sarà imputata all'u.p.b. 2.1.2.1. (Acquisti di impianti e attrezzature) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013; - di affidare alla ditta Pistolesi Pietro Impianti la posa in opera di n. 7 climatizzatori a parete per una spesa complessiva di 3.146,00 IVA compresa, che sarà imputata all'u.p.b. 1.1.3.11 (Manutenzione ordinaria) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013. -il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca al fine di valorizzare la specificità della formazione artistica e di promuovere l'attività delle istituzioni AFAM bandisce annualmente il Premio N azionale delle Arti, riservato agli studenti delle accademie e dei conservatori; - che la sezione riservata alle accademie di belle arti del!' edizione 2012/2013 si terrà dal l o al l O ottobre 2013 a Bari; - che quattro studenti del corso di Decorazione del!' Accademia sono stati ammessi alla manifestazione; -che un docente e i quattro studenti selezionati si recheranno a Bari per curare l'allestimento delle opere e per partecipare all'inaugurazione della mostra in rappresentanza dell'accademia; - che per fini istituzionali parteciperà anche il Direttore; - che il Direttore ha chiesto che fossero poste a carico dell'accademia le spese di viaggio, vitto e pernottamento dal 30 settembre al 2 ottobre 2013 degli studenti e del prof. Donato Marrocco, docente che ha curato la partecipazione del!' Accademia al Premio Nazionale delle Arti; - che le spese di invio e di ritiro delle opere sono a carico delle istituzioni partecipanti; - che per il trasporto delle opere sono state invitate a rimettere la loro migliore offerta le ditte Enea Srl, Grande Vittoria snc, Soc. Cooperativa Europa 2000 Arl; Traslochi e Trasporti Tre Torri; - che hanno risposto nei termini le ditte Soc. Cooperativa Europa 2000 Arl e Traslochi e Trasporti Tre Torri; - che la ditta Soc. Cooperativa Europa 2000 arl è risultata più conveniente; RITENUTO per motivi di opportunità didattica e culturale di accogliere la richiesta del Direttore, - di autorizzare il Direttore, il prof. Donato Marrocco e gli studenti selezionati a partecipare al Premio Nazionale delle Arti di Bari dal30 settembre al2 ottobre 2013; - di approvare la relativa spesa di missione per un importo massimo di 1.466,00; - di affidare alla ditta Soc. Cooperativa Europa 2000 arl il trasporto delle opere da Frosinone a Bari e viceversa per una spesa di 1.633,50 IVA compresa; -di imputare la spesa complessiva all'u.p.b. 1.2.1.3. (Manifestazioni artistiche) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

SENTITO il Direttore sull'opportunità di acquistare n. 3 poltrone direzionali, n. 6 poltrone visitatori, n. 6 poltrone operative girevoli con braccioli, n. 9 sgabelli girevoli da collocare negli uffici e nelle stanze del Direttore, del Direttore amministrativo, del Direttore di ragioneria e amministrativi, in sostituzione dell'esistente, usurato e non a norma; che per l'acquisizione degli arredi sarà effettuata una ricerca all'interno del mercato elettronico di Consip; - che non sono stati rinvenuti gli sgabelli girevoli secondo la tipologia proposta; - che sono stati selezionati i seguenti modelli della ditta Castelli spa: n. 3 poltrone direzionali mod. S89 cod. D8961; n. 6 poltrone visitatori cod. D8954; n. 6 poltrone operative cod. D 3961, di acquistare n. 3 poltrone direzionali, n. 6 poltrone visitatori, n. 6 poltrone operative girevoli con braccioli attraverso il sistema di acquisti di Consip per un importo massimo di 8.000,00 da imputare alla U.P.B. 2.1.2.1. (Acquisti di impianti e attrezzature) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013. SENTITO il Direttore sul!' opportunità di approvare: - la spesa di missione del Direttore amministrativo e del Direttore di Ragioneria per la partecipazione al corso di formazione rivolto alle figure EP, organizzato dalla Direzione Generale AFAM, che si terrà a Palermo nei giorni 9-10-11 ottobre 2013; - l'acquisto del volume aggiornato del manuale "La contabilità in segreteria" di Bergantini e la sottoscrizione di un abbonamento annuale ad idonea rivista di aggiornamento per le attività di segreteria; -l'acquisto di prodotti di cancelleria e materiale di pulizie; RITENUTO di dover accogliere le richieste per il buon funzionamento dell'istituzione, - di autorizzare il dott. Attilio Pompeo, direttore amministrativo, e la dott.ssa Emanuela Tata, direttore di ragioneria, a partecipare al corso di aggiornamento che si terrà a Palermo nei giorni 9-10-11 ottobre 2013; -di approvare la relativa spesa di missione, che sarà imputata alla U.P.B. 1.1.2.8. (Formazione e aggiornamento del personale) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013; - di acquistare il materiale di studio e di aggiornamento necessario alla segreteria per un importo massimo di 300,00 da imputare alla U.P.B. 1.1.3.1 (Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013; - di acquistare materiale di cancelleria, toner e cartucce per un importo massimo di 1.200,00 e prodotti igienico-sanitari per un importo massimo di 800,00, spendibili anche parzialmente in più ordini, da imputare alla U.P.B. 3.1.1.6 (oneri della Provincia) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013. - che è stata effettuata un'indagine di mercato per materiale didattico necessario al corso di scultura come da richiesta effettuata dal Prof. Pascucci Lanfranco;

- che sono state invitate a rimettere la loro migliore offerta le ditte Ferramenta Angelo, Ferramenta Di Mario Vincenzo, Maxifer Srl, Scalabrin srl e Vartec Srl; - che hanno risposto nei termini le ditte Maxifer Srl, Scalabrin srl e Vartec Srl; VISTO il prospetto comparativo delle offerte; RILEVATO che si ottiene convenienza effettuando degli ordini parziali, - di affidare alla ditta Maxifer Srlla fornitura del materiale didattico per una spesa complessiva di 364,00 + IVA che sarà imputata all'u.p.b. 1.2.1.2. (Esercitazioni didattiche) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013; - di affidare alla ditta Scalabrin Srl la fornitura: di materiale didattico per una spesa di 754,56 IVA compresa, che sarà imputata all'u.p.b. 1.2.1.2. (Esercitazioni didattiche); di attrezzature didattiche per una spesa complessiva di 1.177,33 IVA compresa, che sarà imputata all'u.p.b. 2.1.2.1 (Acquisti di impianti e attrezzature) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013; - di affidare alla ditta Vartec Srl la fornitura del materiale didattico per una spesa complessiva di 243,47 + IVA che sarà imputata all'u.p.b. 1.2.1.2. (Esercitazioni didattiche) del bilancio per l'esercizio finanziario 20 13. -che il D.lgs. 82/2005 prevede per le pubbliche amministrazioni i seguenti obblighi: dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per qualsiasi scambio di informazioni e documenti (art. 6); Istituire una ~asdla P e~ per dascun registro di protocollo (art. 47, comma 3); dare comunicazione al DigitP A degli indirizzi Pec istituiti per ciascun registro di protocollo (Art. 16, comma 8, legge 2/2009); pubblicare nella pagina iniziale del sito web istituzionale l'indirizzo Pec a cui il cittadino può rivolgersi (Art. 54 comma 2-ter); comunicare con i propri dipendenti ed altre amministrazioni esclusivamente tramite Pec (Art. 16-bis comma 6 della legge 2/2009) - che la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.8/2009 prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di iscrizione di un dominio "gov.it"; - che per quanto sopra è necessario provvedere immediatamente al rinnovo e ali' adeguamento dell'attuale servizio di hosting del sito web istituzionale; - che è stata effettuata una indagine di mercato in data 24/07/2013 invitando le ditte Aruba Spa, Ataij Srl; Genesys Informatica Srl; Seeweb Srl, Supernova Srl per la fornitura dei seguenti servizi: hosting server dedicato; registrazione e gestione dei serv1z1 DNS per i domini accademiabellearti.fr.it, accademia-frosinone.gov.it e abafr.it; registrazione e gestione dei servizi DNS per i domini certificati pec.accademiabellearti.fr.it, e pec.accademia-frosinone.gov.it; attivazione di n. 5 caselle PEC su dominio pec.accademia-frosinone.gov.it ; attivazione di n. l casella PEC su dominio pec.accademiabellearti.fr.it; attivazione certificato di sicurezza SSL su dominio accademia-frosinone.gov.it e relativi sottodomini; - che hanno risposto nei tennini le ditte Aruba Spa, Ataij Srl; VISTO il prospetto comparativo delle offerte; RILEVATA la convenienza de li' offerta della ditta Ataij Srl, di affidare alla ditta Ataij Srlla fornitura dei seguenti servizi:

Hosting server dedicato 850,00/anno; Registrazione e gestione dei servizi DNS per i domini accademiabellearti.fr.it, accademiafrosinone.gov.it e abafr.it 15,00/anno Registrazione e gestione dei servizi DNS per i domini certificati pec.accademiabellearti.fr.it, e pec.accademia-frosinone.gov.it 15,00/anno Attivazione di nr. 5 caselle PEC su dominio pec.accademia-frosinone.gov.it 60,00/anno Attivazione di nr. l casella PEC su dominio pec.accademiabellearti.fr.it 12,00/anno Attivazione certificato di sicurezza SSL su dominio accademia-frosinone.gov.it e relativi sottodomini 21 O,OO/am1o La spesa complessiva di 1.162,00 sarà imputata all'u.p.b 1.1.3.7 (Servizi Infonnatici) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013. VISTA la proposta del 30/7/2013 del prof. Marco Pagano, docente responsabile dell'infrastruttura informatica, per l'acquisto del software DevExpress Universal, necessario per l'aggiornamento e lo sviluppo del sito internet; TENUTO CONTO delle offerte on line presenti sui siti internet del produttore DevExpress Inc., del distributore europeo Component source e del Me.Pa.; RILEVATA la convenienza dell'offerta del fornitore Dottcom Srlu sul sistema Me.Pa.; di affidare alla ditta Dottcom Srlu la fornitura del software DevExpress Universal per 1.996,50 IVA compresa da imputare all'u.p.b 1.1.3.7 (Servizi Informatici) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 l'importo. VISTA la proposta di acquisto del prof. Marco Pagano, docente responsabile dell'infrastruttura informatica, di un abbonamento triennale al software DreamSpark di Microsoft per le licenze software per il server e la didattica - che in data 25 luglio 2013 è stata svolta una indagine di mercato invitando le ditte Algoritmi Srl, Arcipelago Software Srl, Dottcom Srl, Finelli Computer e Nautilus Srl; - che la gara di acquisto è andata deserta; TENUTO CONTO dell'offerta presente sul sito del produttore, di affidare alla ditta Microsoft Fulfillment Centre - Ms Ireland Operation Ltd l'acquisto di un abbonamento triennale al software DreamSpark di Microsoft per 135,00 da imputare all'u.p.b 1.1.3. 7 (Servizi Informati ci) del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 l'importo. Il Presidente passa alla trattazione del 6 argomento previsto nell'ordine del giorno: Liquidazione spese. VISTI i seguenti documenti relativi alle spese imputabili alle U.P.B. specificate:

U.P.B. 1.1.2.1 Compensi personale a tempo determinato - Tabella di liquidazione di 2.008,23, relativa allo stipendio del mese di agosto 2013, spettante al personale non docente supplente; - Tabella di liquidazione di 2.007,88, relativa allo stipendio del mese di luglio 2013, spettante al personale non docente supplente; U.P.B. 1.1.3.2 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico - Fattura n. 235/1 del 12.07.2013 di 66,55, della ditta Coppotelli Giuseppe di Coppotelli Pier Luigi, relativa all'acquisto di un toner per la fotocopiatrice Sharp MX 2600- N; U.P.B. 1.1.3.12- Uscite postali -Estratto conto di 29,61, relativo alle spese postali del mese di giugno 2013; -Estratto conto di 2,21, relativo alle spese postali del mese di maggio 2013; U.P.B. 1.1.3.17- Energia elettrica e telefono - Fattura n. 8N00211167 del 6.6.2013 di 140,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2013 del! 'utenza n. 0775/211167; - Fattura n. 8N00213077del 6.6.2013 di 276,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2013 dell'utenza n. 0775/13505996; -Fattura n. 8N00213956 del6.6.2013 di 75,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2013 dell'utenza n. 0775/13343651; - Fattura n. 8N00212610 del 6.6.2013 di 276,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2013 dell'utenza n. 0775/13506252; -Fattura n. 8N00213435 del 6.6.2013 di 42,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2013 dell'utenza n. 0775/212255; -Fattura n. 8N00212863 del6.6.2013 di 27,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2013 dell'utenza n. 0775/21 0627; -Fattura n. 8N00213677 del6.6.2013 di 87,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2013 dell'utenza n. 0775/855773; - Fattura n. 8N00213513 del 6.6.2013 di 53,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2013 dell'utenza n. 0775/211168; - Fattura n. 8N00212673 del 6.6.2013 di 102,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al quarto bimestre 2013 dell'utenza n. 0775/246457; - Fattura n. 5108580 del 31.7.2013 di 201,77, Fastweb Spa per i consumi relativi al periodo giugno -luglio 2013 delle utenze n. 0775/1881042; U.P.B. 1.1.3.18- Spesa conduzione Impianti - Fattura n. 607506276534021 del 17.7.2013 di 79,44, dell'enel S.p.a., relativa ai consumi di energia elettrica del bimestre giugno - luglio 2013 nell'appartamento destinato agli studenti Erasmus; U.P.B. 1.2.1.1- Modelli Viventi - Tabelle di liquidazione di 721,83 e di 720,83, relative al compenso dovuto alla modella Donato Antonietta per le pose effettuate nei mesi di luglio e agosto 2013; U.P.B. 1.2.1.2- Esercitazioni didattiche - Fattura n. 173 dell'll.6.2013 di 736,71, della ditta Mario Donà & figli s.n.c., relativa all'acquisto di colori per i corsi di pittura; -Fattura n. 669 dell'll.5.2013 di 929,89, della ditta Arte 3 di Ancora Alfredo e C. s.n.c., relativa all'acquisto di materiale didattico; -Fattura n. 48/13 dell5.2.2013 di 73,57, della ditta Cartolibreria Zirizzotti di Celani Giacinta & C. s.n.c., relativa all'acquisto di materiale di cancelleria; -Fattura n. 526 del 3.6.2013 di 250,05, della ditta Maxifer s.r.l, relativa all'acquisto di materiale didattico; -Fattura n. 525 del 3.6.2013 di 20,33, della ditta Maxifer s.r.l, relativa all'acquisto di materiale didattico; U.P.B. 1.2.1.3- Manifestazioni artistiche

- Fattura n. 21112013 del 29.7.2013 di 363,00, della ditta Poligrafica Celletti di Celletti Massimiliano, relativa alla realizzazione del materiale tipografico per il ciclo di conferenze "I giovedì dell'accademia"; U.P.B. 1.2.1.9 Corsi sperimentali - Tabelle di liquidazione di 1.466,92, di 50.990,07, di 2.202,19 e di 2.028,00, relative ai compensi dovuti ai docenti con contratti di collaborazione; - Tabella di liquidazione di 3.259,32, relativa ai compensi dovuti ai docenti dei Workshop con contratti di collaborazione; - Tabelle di liquidazione di 2.200,38 e di 2.028,00, relative ai compensi dovuti ai docenti con contratti di collaborazione; U.P.B. 3.1.1.1 Ritenute erariali - modelli 730/4 di 1.135,00 e 1.328,00, relativi ai rimborsi fiscali a favore della sig.ra Sonia Ceccarelli e della pro f. Rosetta Gani -modello 730/4 di 213,00, relativo al conguaglio IRPEF del dipendente Marco Pagano; VISTE le seguenti deliberazioni: -n. 40 dell9 ottobre 2012, concernente la nomina del personale amministrativo; -n. 43 del24 ottobre 2012, concernente la nomina dei modelli viventi; - n. 56 del 21 dicembre 2012, concernente la realizzazione di una serie di manifestazioni per il quarantennale dell'accademia; -n. 5 dell6 marzo 2013, concernente l'approvazione della spesa per i contratti di collaborazione; -n. 7 dell6 marzo 2013, concernente gli acquisti di materiali didattici di facile consumo, -n. 25 del16luglio 2013, relativa alla ratifica di alcune spesa, di approvare il pagamento delle spese citate di competenza dell'esercizio finanziario 2013. Il Presidente passa alla trattazione del 7 argomento previsto nell'ordine del giorno: Attività per conto terzi La discussione sull'argomento viene rinviata. La riunione termina alle ore 11,30 dello stesso giorno. Letto, approvato e sottoscritto. Dott.ssa Emanuela Tata- Segretario ~ -- () - \!.2- "Q_ /:;.-.,... t:j..(y' J.,L -t:.q_,_ -