COMUNICATO STAMPA. Torino, Milano, 30 aprile 2019 Si è riunita oggi l Assemblea Ordinaria di Intesa Sanpaolo, che ha deliberato quanto segue.

Documenti analoghi
COMUNICATO STAMPA. Torino, Milano, 27 aprile 2016 Si è riunita oggi l Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo, che ha deliberato quanto segue.

COMUNICATO STAMPA INTESA SANPAOLO: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE E ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Informazione Regolamentata n

Totale ,000000

stacco cedola, per un importo complessivo di ,68 euro;

Totale ,000000

COMUNICATO STAMPA BFF BANKING GROUP. Banca Farmafactoring: Assemblea Ordinaria degli Azionisti

COMUNICATO STAMPA INTESA SANPAOLO CONCLUDE IL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE ORDINARIE PER L ASSEGNAZIONE GRATUITA AI DIPENDENTI

Totale ,000000

ANSALDO STS S.p.A ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 5 APRILE 2011

UBI BANCA S.p.A. RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Totale ,000000

Eni: l'assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2013 e rinnova gli organi sociali

GEOX S.p.A. Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 16 aprile 2019 in unica convocazione

COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA ORDINARIA

Totale ,000000

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 13 aprile Rendiconto sintetico delle votazioni

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA CARIGE LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO PER IL 2016 *****

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Approvato il Bilancio d esercizio 2017 con un utile netto di Euro 56,3 milioni

Informazione Regolamentata n

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2014 (ex art quater, 2 comma, TUF)

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all ordine del giorno nell Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2012

Comunicato Stampa n

BANCA MEDIOLANUM S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 10 aprile 2018

BANCA GENERALI S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 19 aprile 2018 (convocazione unica)

UBI BANCA S.p.A. RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria del 29 e 30 aprile 2016

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall art. 2357, comma 1, del Codice Civile.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL SETTIMO 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM SPA SUL PUNTO 4 ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA

S.p.A. esercizio. 1. Bilancio di. Azioni presenti in n delle. Esito votazioni. n azioni % 98,971242

TOD S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre Confermata la

COMUNICATO STAMPA. Milano, 11 aprile 2017

Favorevoli , Contrari , Astenuti , Non votanti ,360904

Sito Web:

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 MAGGIO 2019 UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A

B&C Speakers S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 1 dell ordine del giorno:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A. SUL PUNTO 4 ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA

COMUNICATO STAMPA. Milano, 10 aprile 2019

Sito Web:

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ai sensi dell art.123-ter D.Lgs 58/98. Emittente: Vianini Industria S.p.A. Sito Web:

L autorizzazione è richiesta per l acquisto anche in più tranche, di azioni ordinarie Moncler prive di indicazione del valore nominale, fino ad un

Corporate Governance

L Assemblea approva il bilancio 2007

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL ART. 125-TER DEL TUF E DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SENSI DELL ART. 125-TER TUF 58/98

COMUNICATO STAMPA * * * * * *

COMUNICATO STAMPA. Milano, 11 aprile 2018

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 20 APRILE 2017

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 30 APRILE 2019

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (18 giugno 2015 in prima convocazione) (19 giugno 2015 in seconda convocazione) Parte ordinaria

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti Il consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 16 aprile 2019

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI PARTE ORDINARIA. PUNTI 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ALL ORDINE DEL GIORNO

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA del Conferimento di delega -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 GIUGNO 2017 SUI SEGUENTI ARGOMENTI ALL ORDINE DEL GIORNO:

Fatturato consolidato a 270,8 milioni di euro (+25,2% rispetto al 2008)

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2013

COMUNICATO STAMPA. L ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. APPROVA IL BILANCIO PER L ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2019

Punto 4 Autorizzazione, previa revoca della precedente autorizzazione, all acquisto e alla disposizione di azioni proprie in unica convocazione

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 30 aprile prima convocazione 3 maggio seconda convocazione RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (22 giugno 2017 in prima convocazione) (23 giugno 2017 in seconda convocazione) Parte ordinaria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL ART. 125-TER DEL TUF, SUL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO

Relazione illustrativa ai sensi dell art. 125 ter

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E SUCCESSIVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.

Relazione illustrativa. del. Consiglio di Amministrazione. Conafi Prestitò S.p.A. sui punti 1, 2 e 3 all ordine del giorno

Corporate Governance

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014

CONVOCATA L ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Comunicato Stampa ASSEMBLEA DEI SOCI 2012

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs.

Relazione illustrativa

Assemblea ordinaria dei soci BPER

BIOERA S.P.A. Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2016 in unica convocazione

ZIGNAGO VETRO SPA. COMUNICATO STAMPA Ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive modificazione ed integrazioni

Relazioni Illustrative degli Amministratori sui punti n. 1, 2 e 3

RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI DELL ASSEMBLEA SAVE S.p.A. DEL 22 APRILE 2013

COMUNICATO STAMPA GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM Risultati 2016

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DAMIANI S.P.A. SUL SECONDO E SUL QUINTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA AI SENSI DELL ART.

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER CODICE

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ai sensi dell art.123-ter D.Lgs. 58/98. Emittente: Vianini Lavori S.p.A. Sito Web:

ERG S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 20/21 aprile 2017 Relazione del Consiglio di Amministrazione

Relazione illustrativa degli amministratori ai sensi degli articoli 125- ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ) e 84- ter

ASSEMBLEA ORDINARIA. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt e 2357-

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di BFF S.p.A.

(i) (ii) ter. (i) (ii) bis. (i) stock option (ii) 234 Relazione Finanziaria 2016

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

IVA 53, , REA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO

Relazione sulla Remunerazione per l'anno 2016

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 13 maggio 2016

Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2016 (I Convocazione) e del 22 aprile 2016 (II Convocazione) Relazioni Illustrative degli Amministratori

Transcript:

COMUNICATO STAMPA INTESA SANPAOLO: ASSEMBLEA ORDINARIA Torino, Milano, 30 aprile 2019 Si è riunita oggi l Assemblea Ordinaria di Intesa Sanpaolo, che ha deliberato quanto segue. 1. Primo punto all ordine del giorno: Bilancio 2018. a) Approvazione del bilancio d esercizio 2018 della Capogruppo e b) Destinazione dell utile dell esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo. L Assemblea ha approvato il bilancio d esercizio 2018 della Capogruppo. L Assemblea ha altresì approvato la distribuzione agli azionisti di 3.449.367.762,32 euro come dividendi a valere sull utile d esercizio (corrispondenti a 19,7 centesimi per ciascuna delle n. 17.509.481.027 azioni ordinarie in circolazione). Verrà peraltro girata a riserva straordinaria la quota dividendi non distribuita a fronte delle azioni proprie di cui la Banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date. La distribuzione avrà luogo a partire dal giorno 22 maggio 2019 (con stacco cedole il 20 maggio e record date il 21 maggio). Rapportando il dividendo unitario al prezzo dell azione registrato oggi, risulta un rendimento (dividend yield) pari all 8,4% per l azione ordinaria. c) Approvazione del bilancio d esercizio 2018 dell incorporata Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.. L Assemblea ha approvato il bilancio d esercizio 2018 di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.. d) Approvazione del bilancio d esercizio 2018 dell incorporata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.. L Assemblea ha approvato il bilancio d esercizio 2018 di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.. 2. Secondo punto dell ordine del giorno: Conferimento dell incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo. L Assemblea ha conferito ad EY S.p.A. l incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinato il relativo corrispettivo. 3. Terzo punto dell ordine del giorno: Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto. a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021. Il numero dei componenti è stato determinato in 19.

b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai soci. Sono stati nominati - nel rispetto della normativa riguardante l equilibrio dei generi - i seguenti 19 componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 14 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza (ai sensi dell art. 13.4.3 dello Statuto, del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana e dell art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) e 8 hanno dichiarato di essere iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti e di aver esercitato l attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni: Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti Requisiti di indipendenza ai sensi dell art. 13.4.3 dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e dell art. 148, comma 3, TUF Lista di appartenenza Lista di maggioranza/ minoranza 1. Gian Maria Gros-Pietro no no 1 maggioranza Comitato per il Controllo sulla Gestione 2. Paolo Andrea Colombo si si 1 maggioranza 3. Carlo Messina no no 1 maggioranza 4. Franco Ceruti no no 1 maggioranza 5. Giovanni Gorno Tempini no si 1 maggioranza 6. Rossella Locatelli no si 1 maggioranza 7. Luciano Nebbia no no 1 maggioranza 8. Bruno Picca si no 1 maggioranza 9. Livia Pomodoro no si 1 maggioranza 10. Maria Alessandra Stefanelli no si 1 maggioranza 11. Guglielmo Weber no si 1 maggioranza 12. Daniele Zamboni si si 2 minoranza 13. Maria Mazzarella no si 2 minoranza 14. Anna Gatti no si 2 minoranza 15. Fabrizio Mosca si si 1 maggioranza 16. Milena Teresa Motta si si 1 maggioranza 17. Maria Cristina Zoppo si si 1 maggioranza 18. Alberto Maria Pisani (*) si si 2 minoranza 19. Corrado Gatti si si 2 minoranza (*) Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione - per la Lista 1, di maggioranza, presentata da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, sono stati eletti 14 Consiglieri: Gian Maria Gros-Pietro, Paolo Andrea Colombo, Carlo Messina, Franco Ceruti, Giovanni Gorno Tempini, Rossella Locatelli, Luciano Nebbia, Bruno Picca, Livia Pomodoro, Maria Alessandra Stefanelli, Guglielmo Weber, Fabrizio Mosca, Milena Teresa Motta, Maria Cristina Zoppo; 2

- per la Lista 2, di minoranza, presentata da Amundi Asset Management SGRpA, ANIMA SGR S.p.A., ARCA Fondi SGR S.p.A., Epsilon SGR S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Fidelity Funds SICAV, KAIROS PARTNERS SGR S.p.A., Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., Mediolanum International Funds Ltd, Pramerica SGR S.p.A., sono stati eletti 5 Consiglieri: Daniele Zamboni, Maria Mazzarella, Anna Gatti, Alberto Maria Pisani, Corrado Gatti. Inoltre l Assemblea ha nominato 5 membri del Consiglio di Amministrazione a componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione: Fabrizio Mosca, Milena Teresa Motta, Maria Cristina Zoppo, Alberto Maria Pisani, Corrado Gatti, con Alberto Maria Pisani Presidente. Tutti i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione possiedono i requisiti specificamente stabiliti dall art. 13.5 dello Statuto. c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021. L Assemblea ha eletto Gian Maria Gros-Pietro Presidente e Paolo Andrea Colombo Vice Presidente. 4. Quarto punto dell ordine del giorno: Remunerazioni e azioni proprie. a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione. L Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione di Intesa Sanpaolo con specifico riguardo ai criteri generali per la determinazione dei compensi, a quelli particolari che regolano i compensi fissi per lo svolgimento di particolari incarichi, alle coperture assicurative e alle regole in materia di indennità di fine rapporto nei termini descritti nella Sezione I, 2 della Relazione sulle Remunerazioni - La remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2-16.3 dello Statuto. L Assemblea ha determinato i seguenti compensi lordi annuali da riconoscere, per l intero periodo di carica, ai Consiglieri di Amministrazione: - euro 120.000 quale compenso di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che non sia anche componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; - euro 800.000 quale compenso additivo per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; - euro 150.000 quale compenso additivo per la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; - euro 260.000 quale compenso specifico per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che sia anche componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, senza corresponsione di gettoni di presenza a fronte dell effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato stesso; - euro 65.000 quale compenso additivo per il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione dell ufficio. 3

c) Politiche di remunerazione e incentivazione 2019 del Gruppo Intesa Sanpaolo. L Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione e incentivazione per il 2019, come descritte, nella Relazione sulle Remunerazioni, nella Sezione I, 4 - Le Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo e ha espresso il proprio voto favorevole in merito alle procedure utilizzate per l adozione e l attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, come descritte nella Sezione I, 1 della Relazione sulle Remunerazioni - Le procedure di adozione e di attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo. d) Innalzamento dell incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di alcune categorie di personale appartenenti a Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo. L Assemblea ha approvato la proposta di innalzamento dell incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa fino ad un massimo di 4:1 per il personale che opera a titolo esclusivo nella filiera Investimenti delle Società del perimetro italiano ed estero del Gruppo Intesa Sanpaolo appartenenti al settore del risparmio gestito. e) Integrazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica. L Assemblea ha approvato la formula per la determinazione di eventuali importi riconosciuti nell ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale, stipulato in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica. f) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2018 basato su strumenti finanziari. L Assemblea ha approvato il Sistema di Incentivazione relativo all esercizio 2018, destinato ai Risk Taker che maturino un premio superiore alla c.d. soglia di materialità e a coloro i quali, tra Manager o Professional non Risk Taker, maturino bonus rilevanti. Il Sistema prevede l assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da acquistare sul mercato. g) Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2018. L Assemblea ha approvato la proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie in base alla quale: - verrà effettuato l acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie fino ad un numero massimo e ad una percentuale massima del capitale sociale di Intesa Sanpaolo determinato dividendo l importo omnicomprensivo di euro 40.000.000 circa per il prezzo ufficiale registrato dalla stessa azione in data odierna; poiché il prezzo ufficiale dell azione ordinaria Intesa Sanpaolo in data odierna è risultato pari a 2,334 euro, il numero massimo delle azioni da acquistare sul mercato per soddisfare il fabbisogno complessivo del sistema di incentivazione dell intero Gruppo Intesa Sanpaolo è di 17.137.961, pari a circa lo 0,10% del capitale sociale; - le operazioni di acquisto delle azioni verranno effettuate in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato. Ai sensi dell art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell art. 144-bis del Regolamento Emittenti e successive modifiche, gli acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di 4

organizzazione e gestione dei mercati stessi, nel pieno rispetto della normativa sulla parità degli azionisti, delle misure di prevenzione degli abusi di mercato e delle relative prassi di mercato ammesse dalla CONSOB; entro la data di avvio del piano di acquisto a livello di Gruppo, che verrà resa nota nei termini previsti dalla normativa, le società controllate completeranno l iter di richiesta di autorizzazione analoga a quella della Capogruppo, rivolta alle relative assemblee ovvero ai relativi competenti organi deliberanti in materia; - secondo l autorizzazione assembleare odierna - che ha efficacia per un periodo massimo di 18 mesi - l acquisto potrà avvenire ad un prezzo, al netto degli ordinari oneri accessori di acquisto, individuato di volta in volta, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri: il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito del 10%; il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà essere superiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, aumentato del 10%; in ogni caso, il prezzo non potrà essere superiore al più elevato tra quello dell'ultima operazione indipendente e quello corrente dell'offerta in acquisto indipendente più elevata nel mercato; - l Assemblea ha altresì autorizzato, ai sensi dell art. 2357-ter c.c., l alienazione sul mercato regolamentato delle azioni proprie ordinarie eventualmente eccedenti il fabbisogno del Sistema di Incentivazione con le medesime modalità previste per gli acquisti e a un prezzo non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione diminuito del 10%, ovvero la loro conservazione a servizio di eventuali futuri piani di incentivazione e/o eventuali compensi riconosciuti in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. Severance). 5. Quinto punto all ordine del giorno: Proposta di definizione transattiva dell azione di responsabilità nei confronti dell ex Presidente e dell ex Direttore Generale dell incorporata Banca Monte Parma S.p.A.. L Assemblea ha approvato la proposta di definizione transattiva dell azione di responsabilità promossa nei confronti dei Sigg.ri Alberto Guareschi e Roberto Menchetti in qualità di ex Presidente ed ex Direttore Generale di Banca Monte Parma con incasso di 4,35 milioni, delegando il Consigliere Delegato alla stipulazione del relativo atto, con facoltà di subdelega. Investor Relations Media Relations +39.02.87943180 +39.02.87962326 investor.relations@intesasanpaolo.com stampa@intesasanpaolo.com group.intesasanpaolo.com 5