UBI BANCA S.p.A. RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

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1 UBI BANCA S.p.A. RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 7 APRILE

2 Ai sensi dell art. 125-quater del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ( TUF ) viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.p.A. ( UBI Banca o Banca ), tenutasi in unica convocazione il 7 aprile Alla data dell Assemblea, il capitale sociale di UBI Banca sottoscritto e versato è pari a Euro ,00, suddiviso in n azioni. Il presente rendiconto è disponibile presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1info ( e sul sito internet della Banca( sezione soci). 2

3 PARTE ORDINARIA Proposta di copertura della perdita di esercizio e di distribuzione del dividendo a valere sulla riserva straordinaria, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 RAPPRESENTATE IN N. AZIONI , ,000 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,000 FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI 0 45,218 93,100 0,534 1,099 2,818 5,801 0,000 0,000 Nomina, per integrazione del Consiglio di Sorveglianza, di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti. Candidatura dott. Ferruccio Dardanello RAPPRESENTATE IN N. AZIONI , ,000 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO ,060 99,650 FAVOREVOLI ,578 92,434 CONTRARI ,522 1,083 ASTENUTI ,960 6,139 NON VOTANTI ,166 0,344 3

4 Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998 RAPPRESENTATE IN N. AZIONI , ,000 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,000 FAVOREVOLI ,647 97,514 CONTRARI ,148 2,401 ASTENUTI ,041 0,085 Proposta in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione ai sensi della normativa vigente N. AZIONI , ,000 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,000 FAVOREVOLI ,849 97,991 CONTRARI ,920 1,924 ASTENUTI ,040 0,085 4

5 Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: a. proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del Personale più rilevante in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione; N. AZIONI , ,000 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,000 FAVOREVOLI ,149 97,939 CONTRARI ,866 2,061 Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: b. proposta per la valorizzazione della componente variabile a lungo termine (pluriennale) della retribuzione del Personale più rilevante in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione; N. AZIONI , ,000 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,000 FAVOREVOLI ,146 98,863 CONTRARI ,473 1,137 5

6 Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: c. proposta per la valorizzazione del premio di produttività (c.d. Premio Aziendale) di competenza 2017 in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all acquisto di azioni proprie al servizio del Premio Aziendale. N. AZIONI , ,000 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,000 FAVOREVOLI ,148 99,067 CONTRARI ,387 0,933 Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica. N. AZIONI , ,000 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,000 FAVOREVOLI ,865 98,732 CONTRARI ,523 1,265 ASTENUTI ,001 0,003 6

7 Proposta per la determinazione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per i Responsabili dell Area Investimenti di UBI Pramerica Sgr N. AZIONI , ,000 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,000 FAVOREVOLI ,483 98,579 CONTRARI ,569 1,421 7

8 PARTE STRAORDINARIA Proposta di attribuzione al Consiglio di Gestione della delega, ex art cod. civ., ad aumentare a pagamento ed in via scindibile in una o più volte il capitale sociale entro il 31 luglio 2018, per un importo massimo complessivo di Euro , comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell operazione, ivi compreso il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse ed il godimento. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conseguente modifica dell art. 5 dello Statuto sociale N. AZIONI , ,000 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,000 FAVOREVOLI ,771 99,783 CONTRARI ,086 0,217 8