Silvio Vismara Estratto da statuto

Silvio Vismara Estratto da statuto

Statuto di Universoft (1/8) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO DURATA Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "UNIVERSOFT S.R.L." Art.2) La società ha sede in Bergamo. Art.3) La società ha per oggetto le seguenti attività: - realizzare e divulgare analisi finanziarie e report tematici; - assistere ed affiancare nella progettazione di sistemi informativi aziendali; - realizzare database e software informatici per la gestione di informazione di natura finanziaria; - garantire l accesso ai servizi informativi di carattere tecnologico; - monitorare, valutare e promuovere opportunità in settori tecnologicamente innovativi; - raccogliere, gestire ed elaborare dati (data processing); - disintermediare l accesso alle informazioni finanziarie; - organizzare eventi e giornate di studio su temi ingegneristici, economici e finanziari. Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale; può assumere partecipazioni in altre società, può prestare garanzie a favore di terzi. Art.4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030. 2

Statuto di Universoft (2/8) CAPITALE - CONFERIMENTI Art.5) Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila/00). Art.6) Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. [ ] AUMENTO DEL CAPITALE Art.7) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter cod.civ. [ ] La deliberazione di aumento a pagamento del capitale sociale sarà validamente assunta solo se vi sarà il voto favorevole del socio Università degli Studi di Bergamo. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Art.8) [ ] In caso di riduzione del capitale sociale per perdite la partecipazione dell Università degli Studi di Bergamo sarà postergata quanto all'incidenza delle perdite rispetto alle altre partecipazioni. 3

Statuto di Universoft (3/8) PARTECIPAZIONI E DIRITTI DEI SOCI Art.9) Fatte salve le diverse previsioni contenute nel presente statuto che riservano all'università degli Studi di Bergamo diritti o privilegi particolari, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, Cod.Civ., al socio Università degli Studi di Bergamo, sul presupposto della sua partecipazione nella presente società, sono riservati i diritti particolari specificati ed identificati nel corso del presente statuto. I diritti particolari attribuiti dal presente statuto al socio Università degli Studi di Bergamo non sono trasferibili. Pertanto, in caso di trasferimento totale della relativa partecipazione nella presente società da parte del socio Università degli Studi di Bergamo i diritti particolari in oggetto si estinguono e alla partecipazione tornano a spettare i diritti proporzionali alla partecipazione al capitale; mentre in caso di trasferimento parziale tali diritti o privilegi particolari rimangono invariati, interamente in capo al titolare Università degli Studi di Bergamo. [ ] TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI Art.10) Le partecipazioni sono divisibili. [trasferimento per atto tra vivi, vendita congiunta, espropriazione forzata ] DIRITTO DI RECESSO [ Università: non potrà comunque essere inferiore al valore nominale] 4

Statuto di Universoft (4/8) DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA 12) Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti decisioni: a- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b- la nomina e la revoca dell'organo amministrativo; c- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; d- le modificazioni dell'atto costitutivo; e- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; f- le variazioni al capitale sociale; g- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; [ ] Le deliberazioni di cui ai punti d), e), f) saranno validamente assunte solo con il voto favorevole dell Università degli Studi di Bergamo. 5

Statuto di Universoft (5/8) Decisioni in forma assembleare Art.13) Decisioni in forma non assembleare Art.14) Convocazione dell'assemblea Art.15) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in un Paese dell'u.e. L'avviso di convocazione deve contenere.. [ ] Maggioranze assembleari Art.20) fatte salve le particolari ipotesi previste nel presente statuto che riservano all'università degli Studi di Bergamo un voto determinante, le deliberazioni assembleari sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale. 6

Statuto di Universoft (6/8) AMMINISTRAZIONE Art.21) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori possono anche non essere soci. Consiglio di amministrazione Art.22) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci. Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. [ ] Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Sostituzione degli amministratori Art.23) Rappresentanza della società e poteri di gestione Art.24) La rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti della delega. 7

Statuto di Universoft (7/8) Art.25) L organo amministrativo ha tutti i poteri per l amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci: - acquisto e alienazione di beni immobili nonchè costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari; - cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa; - costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonchè rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi; - assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito; - emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive; - costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa; - acquisto e cessioni di partecipazioni sociali. Art.26) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod.civ., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori. Compensi Art.27) Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. 8

Statuto di Universoft (8/8) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI e CONTROLLO CONTABILE Art.28) collegio sindacale Art.29) revisore contabile BILANCIO E UTILI Art.30) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI Art.31) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art.32) COMUNICAZIONI Art.33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art.34) DISPOSIZIONI APPLICABILI Art.35) 9