Modello 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. (art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445) Barrare in caso di Impresa individuale non ancora iscritta in C.C.I.A.A.; in tal caso vanno compilati i campi che descrivono l assetto dell Impresa. Il/La sottoscritto/a.., nato/a a.. Prov. il.. residente a.. Prov...... via n.. in qualità di.. della Impresa. con sede in Prov... via.. n.. codice fiscale e/o partita IVA. telefono.. fax. indirizzo e-mail. indirizzo pec. consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495, 495-bis, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia D I C H I A R A che l Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di con il numero Repertorio Economico Amministrativo Denominazione: Forma giuridica: Sede: Codice Fiscale: Data di costituzione: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero componenti in carica: COLLEGIO SINDACALE Numero sindaci effettivi: Numero sindaci supplenti OGGETTO SOCIALE n:\modelli per antimafia\modello 1. dichiarazione sostitut iscrizione cciaa.doc
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE (C.d.A., Collegio Sindacale, ecc.) COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI) / GESTORI COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA SEDI SECONDARIE E UNITA LOCALI Dichiara, altresì, che l impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. firma leggibile del dichiarante 1 ) 1 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell impresa individuale, dal legale rappresentante della società o da altro soggetto legalmente abilitato. n:\modelli per antimafia\modello 1. dichiarazione sostitut iscrizione cciaa.doc
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 85, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l Amministrazione procederà ai controlli previsti dall art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all autorità giudiziaria. Il sottoscritto allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità, ai sensi dell articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. ovvero in alternativa: PROVINCIA DI RAVENNA Settore Reti, Cultura, Polizia Provinciale e Trasporti Certifico che il Sig. nato a residente in della cui identità personale sono certo (avendo accertato l identità personale a mezzo ) ha sottoscritto in mia presenza le dichiarazioni sopraindicate. Ravenna, lì IL DIPENDENTE ADDETTO (ai sensi dell articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o presentata tramite un incaricato. In tal caso deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità. n:\modelli per antimafia\modello 1. dichiarazione sostitut iscrizione cciaa.doc
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali contenuti nella presente domanda e/o dichiarazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell amministrazione a cui è diretta l istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 298/1974 e regolamentari. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. Titolare del trattamento dei dati è l amministrazione a cui è diretta l istanza, a cui l interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. I cittadini di Stati non appartenenti all Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. n:\modelli per antimafia\modello 1. dichiarazione sostitut iscrizione cciaa.doc
Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). ANNOTAZIONI 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all istanza, sottoscritte dall interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia, g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza ad ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l indicare dell ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell archivio dell anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricole dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Art. 47 (Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà). 1. L atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell articolo 46 sono comprovati dall interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio di duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. Art. 35 (Documenti di identità e di riconoscimento) 1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato. 3. Nei documenti d identità e di riconoscimento non è necessaria l indicazione o l attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. Codice penale: Art. 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Art. 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357] l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni[c.p. 29]. La reclusione non è inferiore a due anni: 1. se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [c.c. 451; c.p. 483, 567] (1); 2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 686] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. Art. 495-bis. (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno. Art. 495-ter. (Fraudolente alterazioni per impedire l identificazione o l accertamento di qualità personali.) Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell altrui corpo utili per consentire l accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto è aggravato se commesso nell esercizio di una professione sanitaria. Art. 496 (False dichiarazioni sulla identità su qualità personali proprie o di altri). Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell altrui persona, fa mendaci dichiarazioni [c.p. 651] a un pubblico ufficiale [c.p. 357], o a persona incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], nell esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. n:\modelli per antimafia\modello 1. dichiarazione sostitut iscrizione cciaa.doc
Modello 2- Informazione antimafia Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) _l_ sottoscritt (nome e cognome) nat_ a Prov. il residente a via/piazza n. in qualità di della società consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità DICHIARA ai sensi dell art. 85, comma 3 del D.Lgs. n.159/2011 di avere di seguenti familiari conviventi di maggiore età: Cognome e nome nato a il Cognome e nome nato a il Cognome e nome nato a il Cognome e nome nato a il Cognome e nome nato a il Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. firma leggibile del dichiarante(*) Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l Amministrazione procederà ai controlli previsti dall art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all autorità giudiziaria. (*) L autocertificazione dovrà essere prodotta dai soggetti previsti dall art. 85 del D.Lsg. n. 159/2011. n:\modelli per antimafia\modello 2. dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.doc
Il sottoscritto allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità, ai sensi dell articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. ovvero in alternativa: PROVINCIA DI RAVENNA Settore Reti, Cultura, Polizia Provinciale e Trasporti Certifico che il Sig. nato a residente in della cui identità personale sono certo (avendo accertato l identità personale a mezzo ) ha sottoscritto in mia presenza le dichiarazioni sopraindicate. Ravenna, lì IL DIPENDENTE ADDETTO (ai sensi dell articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o presentata tramite un incaricato. In tal caso deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali contenuti nella presente domanda e/o dichiarazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell amministrazione a cui è diretta l istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 298/1974 e regolamentari. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. Titolare del trattamento dei dati è l amministrazione a cui è diretta l istanza, a cui l interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. I cittadini di Stati non appartenenti all Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
Modello 3 - Autocertificazione dell Organo di Vigilanza di cui all art. 85 del D.Lgs. 159/2011 Dichiarazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) Io sottoscritto/a (cognome)...(nome).... nato/a... il...... residente a..., Via... C.F.....in qualità di... della Impresa... consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità DICHIARA che l impresa non è dotata di un Organismo di Vigilanza di cui all art.6, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 231 del 08.06.2001 che l impresa è dotata di un Organismo di Vigilanza di cui all art.6, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 231 del 08.06.2001, cosi composto: firma leggibile del dichiarante Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l Amministrazione procederà ai controlli previsti dall art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all autorità giudiziaria. n:\modelli per antimafia\modello 3. autocertificazione organo vigilanza.doc
Il sottoscritto allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità, ai sensi dell articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. ovvero in alternativa: PROVINCIA DI RAVENNA Settore Reti, Cultura, Polizia Provinciale e Trasporti Certifico che il Sig. nato a residente in della cui identità personale sono certo (avendo accertato l identità personale a mezzo ) ha sottoscritto in mia presenza le dichiarazioni sopraindicate. Ravenna, lì IL DIPENDENTE ADDETTO (ai sensi dell articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o presentata tramite un incaricato. In tal caso deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali contenuti nella presente domanda e/o dichiarazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell amministrazione a cui è diretta l istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 298/1974 e regolamentari. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. Titolare del trattamento dei dati è l amministrazione a cui è diretta l istanza, a cui l interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. I cittadini di Stati non appartenenti all Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. n:\modelli per antimafia\modello 3. autocertificazione organo vigilanza.doc
Modello 4 Tabella art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) e art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 Impresa individuale Associazioni Società di capitali Società semplice e in nome collettivo Società in accomandita semplice Società estere con sede secondaria in Italia 1. Titolare dell impresa 2. direttore tecnico (se previsto) / gestore 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 Legali rappresentanti + familiari conviventi Gestore + familiari conviventi 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) / gestore 4. Sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio ( in caso di società unipersonale) 7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (nei casi contemplati dall art. 2477 del codice civile) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) / gestore 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) / gestore 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) / gestore 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell impresa / gestore 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico / gestore 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) / gestore 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; n:\modelli per antimafia\modello 4. schema controlli antimafia.doc
Modello 4 Tabella art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) e art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico Raggruppamenti temporanei di imprese Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) / gestore 4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell organo di amministrazione) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) / gestore 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2. Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. / gestore - In grassetto sono riportate tutte le novità. - Le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e dello stato di famiglia dei familiari conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia. n:\modelli per antimafia\modello 4. schema controlli antimafia.doc