RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ai sensi dell art.123-ter D.Lgs 58/98 Emittente: Vianini Industria S.p.A. Sito Web:www.vianiniindustria.it Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2012 Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2013
In ottemperanza alle disposizioni previste dall articolo 123-ter D.Lgs 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell Allegato 3A schema 7-bis. Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all indirizzo www.vianiniindustria.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti societari e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente. Sezione I 1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo: a) compenso stabilito dall Assemblea ai sensi dell articolo 2389 primo comma del codice civile all atto della nomina; b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti. Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari. La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica. Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza. Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione. L ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall Assemblea degli Azionisti. Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
Sezione II 2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale 2.1. Parte I 2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono: - Compenso fisso L Assemblea degli Azionisti, direttamente all atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00, al quale il Presidente ha rinunciato. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso fisso al Presidente pari ad Euro 170.000,00 in forza della carica ricoperta. L Amministratore Delegato percepisce una retribuzione fissa da lavoro dipendente che garantisce una adeguata e certa remunerazione per l attività prestata. - Compenso variabile La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi. - Benefici monetari Non sono previsti. - Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d ufficio. 2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale L Assemblea degli Azionisti all atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 15.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 10.000,00 ad ogni singolo sindaco effettivo. 2.2 Parte II 2.2.1Compensi Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell esercizio 2012 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.
Compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo Compensi fissi Altri compensi TOTALE Nome e Cognome Carica ricoperta Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Emolumenti deliberati Gettoni presenza Retribuzioni da lavoro dipendente Alessandro Caltagirone Presidente Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa) 170.000 170.000 Totale Compensi 170.000 - - - 170.000 Elvidio Tusino Delegato Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa) 4.000 107.507 10.883 122.390 Totale Compensi - 4.000 107.507 10.833 122.390 Delfini Mario Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa) 4.000 4.000 Totale Compensi - 4.000 - - 4.000 Carlo Carlevaris Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa) 3.000 3.000 Totale Compensi - 3.000 - - 3.000 Alberto Gotti Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa) 4.000 4.000 Totale Compensi - 4.000 - - 4.000 Giovanni Ossola Presidente Collegio Sindacale Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa) 15.000 15.000 Totale Compensi 15.000 - - - 15.000 Maria Assunta Coluccia Sindaco effettivo Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa) 10.000 10.000 Totale Compensi 10.000 - - - 10.000 Antonio Staffa Sindaco effettivo Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa) 11.000 11.000 Totale Compensi 11.000 - - - 11.000
Sezione III 3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell art 120 del TUF e dalla altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2012, non possiedono azioni della Società.