Ti Serve Assistenza sui nostri Servizi? Infoline: +39 0532 206836 Mail: segreteria@europolinvestigazioni.com REPORT RECOVERY easy gold Persona Fisica Indagine per Recupero Crediti Persona Fisica. Contiene anche Rintraccio di fatto, Attività Lavorativa e Depositi di Risparmio con massimo approfondimento DATA RICHIESTA: 15/10/2015 DATA EVASIONE: 28/10/2015 NOMITIVO CODICE FISCALE/PARTITA IVA Mario Rossi 000000000000000 RIASSUNTO SERVIZI RINTRACCIO AGRAFICO DI FATTO ATTIVITA LAVORATIVA/PENSIONE DEPOSITI DI RISPARMIO PROTESTI PREGIUDIZIEVOLI/PROCEDURE CONCORSUALI ALTRE INFORMAZIONI ESITO REPERIBILE Le informazioni contenute nella presente indagine sono state reperite consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attivita' investigativa sul territorio svolta da corrispondenti locali. Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non puo' essere divulgata a terzi né tantomeno in sede giudiziaria non essendo supportata da prove documentali. I richiedenti prendono altresì atto che l obbligo che si assume l EUROPOL S.R.L. nei loro confronti è quello di effettuare indagini nel modo migliore e più corretto possibile e che comunque l obbligazione dell EUROPOL S.R.L. è un obbligazione di mezzi e non di risultato, conseguentemente i richiedenti non potranno, mai ed in nessuno caso, eccepire alcunché circa la scoperta o meno di quanto oggetto dell indagine, non essendo il pagamento del prezzo pattuito vincolato alla scoperta di quanto preteso dal committente stesso.
RINTRACCIO AGRAFICO DI FATTO Dalle ricerche svolte e' emerso che l'ultima residenza anagrafica conosciuta e' in: VIA ADAMO ADAMI, 785 24010 SORISOLE (BG) Il Sig. Rossi è coniugato ed elegge residenza nel Comune di Sorisole BG in Via Adamo Adami, 785, così come viene confermato dagli uffici comunali. Inoltre, è stato possibile appurarne l effettiva reperibilità, in quanto mantiene all indirizzo indicato il privato domicilio. Non si rilevano utenze telefoniche attive. ATTIVITA LAVORATIVA/PENSIONE Le indagini esperite ci hanno consentito di accertare che il soggetto risulterebbe essere: LAVORATORE SUBORDITO PART TIME A TEMPO INDETERMITO Presso la Società DOLCE CAMILLA SRL, con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 45 24012 Bergamo BG, Codice Fiscale 03410000000 e con attività di commercio al dettaglio di torte, dolciumi e confetteria, percependo un reddito di circa 1.000,00 mensili lordi. Il richiesto, da Marzo 2015 risulterebbe occupato con qualifica di operaio, alle dipendenze della società sopra indicata, con sede legale ed operativa all indirizzo indicato. Nel corso delle indagini, fonti ufficiose confermano l attuale stato d impiego dell interessato.
DEPOSITO DI RISPARMIO Dagli accertamenti effettuati sono emersi i seguenti istituti di credito presso i quali il soggetto in esame intratterrebbe relazioni bancarie: ABI BANCA BANCA CENTRALE MONDIALE CAB FILIALE TORRE DEL GRECO INDIRIZZO VIA VERDI, 1 SALERNO IBAN IT -- K ------ ----- 0000 1234567899 NOTE CAPIENZA CONTO CLICK IL SOGGETTO INVESTIGATO RISULTEREBBE AVERE PRESSO LA FILIALE SOPRA INDICATA UN RAPPORTO DI CONTO CORRENTE COINTESTATO CON MARIO ROSSI CONTO CAPIENTE ABI BANCA POSTE DELL ITALIA SAS FRAZIORIO UFFICIO SAN GIORGIO A CREMANO INDIRIZZO VIA ROSSI, 1 MILANO CONTO CORRENTE CLICK N 65678 CAPIENZA CONTO CAPIENTE
LIBRETTO DI RISPARMIO ABI BANCA POSTE DEL MEZZOGIORNO SNC FRAZIORIO UFFICIO SAN GIORGIO A CREMANO 1 INDIRIZZO VIA ROSSI, 1 VARESE LIBRETTO DI RISPARMIO N 12345678 CAPIENZA CONTO CAPIENTE NOTE IL LIBRETTO RISULTEREBBE COINTESTATO CON GLORIA ROSSI CARTA PREPAGATA POSTE ABI BANCA POSTE PREPAGATE SNC FRAZIORIO UFFICIO SAN GIORGIO A CREMANO 1 INDIRIZZO VIA NERI, 1 MILANO PRODOTTO POS PAY ORDIRIA SCAD. 05\19 RIFERIMENTO CARTA XXXX XXXX XXXX XXXX
PROTESTI Fonte: Archivio Informativo Protesti tenuto dalla Camera di Commercio nell ultimo quinquennio. La ricerca ha avuto esito positivo: 1 Protesto Soggetto reperito: Indirizzo: MARIO ROSSI VIA ADAMO ADAMI, SORISOLE Data/luogo di nascita: Codice Fiscale: 0000000000 Data Iscrizione Protesto: Importo di Levata(valuta): Natura titolo di credito: Motivo rifiuto pagamento: 2014-07-01 Data di Levata: 2014-06-15 2000.0 EURO Data di Aggiorn.: ASSEGNO MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10-bis, lett. a) della L. 386/90. 2 Protesto Soggetto reperito: Indirizzo: MARIO ROSSI VIA ADAMO ADAMI, SORISOLE Data/luogo di nascita: Codice Fiscale: 000000000000 Data Iscrizione Protesto: 2014-05- 30 Data di Levata: 2014-05-01 Importo di Levata(valuta): 2763.69 EURO Natura titolo di credito: Motivo rifiuto pagamento: Data di Aggiorn.: ASSEGNO MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10-bis, lett. a) della L. 386/90.
PREGIUDIZIEVOLI/PROCEDURE CONCORSUALI Questo l esito della nostra ricerca nazionale di tutti quegli eventi economici negativi derivanti da fonti ufficiali, Interdizione di Firma, Fogli Annunzi Legali, Sentenze Procedure Concorsuali e Fallimenti, debitamente effettuata in capo al nominativo richiesto, negli ultimi cinque anni: 1 Pregiudizievole Descrizione Atto: Conservatoria: IPOTECA LEGALE BERGAMO Data atto: 2010/04/07 Codice ministeriale: 300 Num. generale: 00000 Importo garantito: 55860 Soggetti a favore: Soggetti contro: EQUITALIA ETR S. P. A. ROSSI MARIO CF: 00000000000 Data registrazione: Num. particolare: Importo iscritto: 0000 111721 ALTRE INFORMAZIONI Le indagini esperite, hanno permesso di verificare ch trattasi di persona reperibile, con posizione lavorativa regolarmente inquadrata, ma con difficoltà economiche rilevanti. Quanto esposto, unitamente alla presenza di negatività in capo al nominativo richiesto, consente di ritenere che un eventuale azione finalizzata al recupero del credito, potrebbe non avere esito positivo. Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso Copyright 2015 EUROPOL SRL Tutti i diritti riservati