AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione XIV VERBALE DI SEDUTA L anno Duemiladodici, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 16,00 presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Approvazione budget 2013 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali; 2) Approvazione Piano Industriale triennale AMG ENERGIA S.p.A. 2013-2015- Provvedimenti conseguenziali; 3) Istanza di rettifica dei dati inviati ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento nel corso del terzo periodo regolatorio; 4) Realizzazione di Impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo a valere sui fondi FAS quadrilatero Sciuti- Lazio- Libertà Paternò- Nomina Direttore del Lavori. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.1 iscritto all ordine del giorno: Approvazione budget 2013 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali. APPROVAZIONE BUDGET 2013 AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 177/12. - VISTO e ANALIZZATO il Budget 2013 di AMG ENERGIA S.p.A. - all unanimità di 1
APPROVARE il Budget 2013 di AMG ENERGIA S.p.A., dando mandato al Direttore Generale di trasmettere lo stesso, via mail al Revisore Contabile e nella formulazione già utilizzata lo scorso anno, entro il 30 settembre 2012 all ufficio Società ed Enti Controllati, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento sul Controllo Analogo. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.2 iscritto all ordine del giorno: Approvazione Piano Industriale triennale AMG ENERGIA S.p.A. 2013-2015- Provvedimenti conseguenziali. APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE AMG ENERGIA S.P.A 2013-2015- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N 178/12. - VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell odierna seduta; - APPROVARE il Piano Industriale triennale di AMG ENERGIA S.p.A. 2013-2015; - DARE MANDATO al Direttore di trasmettere, entro il 30 settembre 2012, all Ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo il documento oggi approvato, così come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale sul controllo analogo. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 3 iscritto all ordine del giorno: Istanza di rettifica dei dati inviati ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento nel corso del terzo periodo regolatorio. 2
ISTANZA DI RETTIFICA DEI DATI INVIATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO NEL CORSO DEL TERZO PERIODO REGOLATORIO - DELIBERA N 179/12. - SENTITO quanto rappresentato dal Direttore Generale; DARE MANDATO al Presidente, nella qualità di Legale Rappresentante, di inviare all AEEG, l istanza di rettifica dei dati inviati ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento nel corso del terzo periodo regolatorio. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.4 iscritto all ordine del giorno: Realizzazione di Impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo a valere sui fondi FAS quadrilatero Sciuti- Lazio- Libertà Paternò- Nomina Direttore del Lavori. REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO A VALERE SUI FONDI FAS QUADRILATERO SCIUTI- LAZIO- LIBERTÀ PATERNÒ- NOMINA DIRETTORE DEL LAVORI- DELIBERA N 180/12. - SENTITO quanto sopra rappresentato - all unanimità di DESIGNARE l ing. Vincenzo Gagliardo, nell ambito dei compiti allo stesso assegnati in azienda, Direttore dei Lavori in relazione al progetto Realizzazione di Impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo a valere sui fondi FAS quadrilatero Sciuti- Lazio- Libertà Paternò ; 3
DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. Il Presidente, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, propone di inserire i seguenti argomenti all ordine del giorno e deliberare sugli stessi: 1) Richiesta anticipazioni per fatture relative a crediti verso Comune di Palermo- Delega Sig. Presidente; 2) Lavori presso plesso Tenente Carmelo Onorato- Provvedimenti conseguenziali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. RICHIESTA ANTICIPAZIONI PER FATTURE RELATIVE A CREDITI VERSO COMUNE DI PALERMO- DELEGA SIG. PRESIDENTE - DELIBERA N 181/12. AUTORIZZARE il Sig. Presidente, qualora si rendesse necessario, a richiedere a uno degli Istituti di credito presso i quali è aperta una linea di credito per AMG ENERGIA S.p.A., anticipazioni per fatture relative a crediti vantati nei confronti del Comune di Palermo. LAVORI PRESSO PLESSO TENENTE CARMELO ONORATO- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 182/12. - VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell odierna seduta; 4
ADERIRE alla richiesta dell Amministrazione comunale citata in premessa contribuendo con le opere necessarie per il completamento della realizzazione dell impianto antincendio di che trattasi. DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,00 dichiara chiusa la seduta. Il Segretario (Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A. (Emilio Arcuri) 5