U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I S A S S A R I A R E A A F F A R I I S T I TUZIONALI E R E G O L A M E N T A Z I O N E Ufficio Organi Collegiali C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E Resoconto seduta del 6 luglio 2015 Ordine del giorno A) COMUNICAZIONI B) BILANCIO E CONTABILITÀ 1) Bilancio d esercizio anno 2014: parere del Collegio dei Revisori dei Conti e approvazione 2) Operazioni di acquisto e di vendita degli immobili triennio 2015-2017 (Decreto MEF 16 marzo 2012) C) DIDATTICA 1) Attivazione 1 anno Scuole di Specializzazione Medicina Veterinaria a.a. 2014/2015 (XII ciclo) D) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 1) Accordo di collaborazione tra l Università degli Studi di Sassari, Banco di Sardegna Spa, Confindustria Nord Sardegna, ANCE Nord Sardegna e Confidi Sardegna Soc. Coop. per Azioni 2) Protocollo d intesa tra l Università degli Studi di Sassari (Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali) e le Università di Bologna e Catania per la creazione della rete universitaria per l educazione musicale 3) Protocollo d intesa ERSU-UNISS-Comune di Sassari finalizzato alla realizzazione di residenze universitarie e servizi nella città di Sassari E) REGOLAMENTI DI ATENEO 1) Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo: modifica art. 7 1
F) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 1) Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici Bibliotecari, Informativi, Documentari (C.I.P.E.) - Proposta Modifica Statuto 2) Relazione del Delegato all Edilizia sulle esigenze logistiche del Dipartimento di Economia G) PERSONALE 1) Programmazione del Personale: discussione preliminare 2) Dipartimento di Chimica e Farmacia: chiamata di n. 1 professore di II fascia Piano straordinario 2012/2013 ex art. 24, co. 6, Legge 240/2010 3) Dipartimento di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche Chiamata di n. 1 professore di II fascia Piano straordinario 2012/2013 (art. 18, co. 1, Legge 240/2010) Ratifica D.R. di urgenza n. 1724 4) Dipartimento di Storia, Scienze dell Uomo e della Formazione: Chiamata di n. 3 professori di II fascia - Piano straordinario 2012-2013 ex art. 24, co. 6, Legge 240/2010 H) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 1) Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012: Aggiornamento e approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza anni 2015-2017 2
DECISIONI ASSUNTE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL ORDINE DEL GIORNO A) COMUNICAZIONI PRESA D ATTO Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 1. Risultato elezioni nuovi membri del Senato Accademico ai sensi dell art. 24 dello Statuto, nella composizione di sei docenti di ruolo e di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, per il triennio 2015/2018 (dal 25 maggio 2015 al 24 maggio 2018): Rappresentanti dei docenti di ruolo: Dessole Salvatore, Ordinario Scala Antonio, Ordinario Pintus Gianfranco, Associato Porcheddu Daniele, Associato Ibba Antonio, Ricercatore Madeddu Giordano, Ricercatore Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: Manca Lilliana Sanna Franca Carmela 2. Risultato elezioni rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Personale tecnico amministrativo triennio 2015/2018: A seguito dei risultati elettorali e a norma dell art. 12 del vigente Regolamento, la Commissione Elettorale attribuisce n. 6 seggi alla Lista n. 1 CSA di CISAL/UIL RUA; n. 3 seggi alla Lista n. 2 FLC/CGIL; n. 2 seggi alla Lista n. 3 CISL/CONFSAL. Pertanto, sulla base dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato all interno della rispettiva Lista, risultano eletti a far parte del Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo, per il triennio 2015-2018, i signori: Per la Lista n. 1 CSA di CISAL/UIL RUA 1. IDINI Stefania 2. TESTONE Caterina 3. MARRONE Giuseppe Maria 4. SPANU Massimo A.P. 3
5. CUCCU Mario 6. DORE Giovanni Battista Per la Lista n. 2 FLC/CGIL 1. TEDDE Daniele 2. SPANEDDA Francesca Immacolata 3. LEONI Pietro (noto Piero) Per la Lista n. 3 CISL/CONFSAL 1. POSADINO Anna Maria 2. FADDA Marco 3. Convenzione tra la Fondazione CRUI e le Università italiane che disciplina un accordo per l attivazione di un Programma di tirocini curriculari presso le Rappresentanze diplomatiche di cui all art. 18, co. 4, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni della Legge 17 aprile 2015, n. 43. Il Programma mira ad integrare il percorso formativo universitario e a far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MAECI, nel quadro della campagna a sostegno della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 4. Presidio della Qualità: Il Senato Accademico, nell adunanza del 30 giugno 2015, ha designato i tre docenti nel Presidio della Qualità sulla base delle candidature proposte dal Rettore, ai sensi dell art. 1, co. 1 del Regolamento del Presidio della Qualità. Il Presidio della Qualità risulta così composto: Rettore (tre Docenti appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse) Delpini Danilo Foddai Maria Antonietta Montanari Luigi (tre unità di Personale tecnico-amministrativo bibliotecario) Arru Caterina Sedda Rina Urtis Vivaldo 4
Piga Antonio (con funzioni consultive) rappresentate degli studenti. B) BILANCIO E CONTABILITÀ 1) Bilancio d esercizio anno 2014: parere del Collegio dei Revisori dei Conti e approvazione Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio anno 2014. Si sono astenuti i consiglieri Azzena e Bulla. 2) Operazioni di acquisto e di vendita degli immobili triennio 2015-2017 (Decreto MEF 16 marzo 2012) Il Consiglio di Amministrazione, all unanimità, ha deliberato di approvare il piano delle operazioni di acquisto e vendita degli immobili per il Triennio 2015-2017, da sottoporre all approvazione del MEF. C) DIDATTICA 1) Attivazione 1 anno Scuole di Specializzazione Medicina Veterinaria a.a. 2014/2015 (XII ciclo) Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di: Approvare, all unanimità, l attivazione del I anno del XII ciclo delle Scuole di Specializzazione di Medicina veterinaria in Ispezione degli alimenti di origine animale e in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, per il corrente a.a. 2014/2015; Non approvare, a maggioranza, con l astensione dei consiglieri Azzena, Bulla, Cavalieri, D'Orsogna, Pilo e del Magnifico Rettore, la proposta di tassazione pervenuta dal Dipartimento di Medicina veterinaria, che prevedeva un importo delle tasse d iscrizione e dei contributi dovuti da ciascun specializzando, borsista e non borsista, per il primo a.a. 2014/2015 delle succitate Scuole, pari ad un totale di 2.415,44; Approvare, all unanimità, la proposta di tassazione alternativa avanzata dal Consiglio degli studenti, su mozione del dott. Agos, con la quale si stabilisce un importo delle tasse di iscrizione e dei contributi pro capite per il corrente a.a. 2014/2015 pari ad 1.618,62. 5
D) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 1) Accordo di collaborazione tra l Università degli Studi di Sassari, Banco di Sardegna Spa, Confindustria Nord Sardegna, ANCE Nord Sardegna e Confidi Sardegna Soc. Coop. per Azioni Il Consiglio di Amministrazione, all unanimità, ha deliberato di approvare l Accordo di collaborazione tra l Università degli Studi di Sassari, il Banco di Sardegna SPA, la Confindustria Nord Sardegna, l ANCE Nord Sardegna e la Confidi Sardegna Soc. Coop. per Azioni. 2) Protocollo d intesa tra l Università degli Studi di Sassari (Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali) e le Università di Bologna e Catania per la creazione della Rete universitaria per l educazione musicale Il Consiglio di Amministrazione, all unanimità, ha deliberato di approvare la bozza di Protocollo d intesa per la creazione della Rete universitaria per l educazione musicale tra l Università degli Studi di Bologna, l Università degli Studi di Catania, l Università degli Studi di Sassari, l Associazione Il Saggiatore Musicale, l Università degli Studi di Ferrara, l Università degli Studi di Pavia- Cremona, l Università degli Studi di Teramo, l Università degli Studi di Roma3, l Università degli Studi di Torino e l Università di Chieti-Pescara. 3) Protocollo d intesa ERSU-UNISS-Comune di Sassari finalizzato alla realizzazione di residenze universitarie e servizi nella città di Sassari Il Consiglio di Amministrazione, all unanimità dei presenti, ha deliberato di: a) approvare l adesione da parte dell'università degli Studi di Sassari al "Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione di residenze universitarie e servizi nella città di Sassari"; b) approvare, nell'ambito dell'accordo summenzionato funzionale alla realizzazione di residenze universitarie, la cessione dell'immobile ex Brefotrofio per l'importo di 3,7 milioni di euro e la possibilità di utilizzo di una foresteria da circa 30 posti nell'edificio ristrutturato, e la cessione del terreno di San Lorenzo per un corrispettivo di 848.000,00 euro. Non è presente alla delibera il cons. Cavalieri. 6
E) REGOLAMENTI DI ATENEO 1) Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo: modifica art. 7 Il Consiglio di Amministrazione, in linea con le determinazioni del Senato Accademico del 30 giugno 2015, all unanimità, ha approvato la modifica dell art. 7 del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo. F) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 1) Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici Bibliotecari, Informativi, Documentari (C.I.P.E.) - Proposta Modifica Statuto Il Consiglio di Amministrazione, all unanimità, ha deliberato di recedere dal Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici Bibliotecari, Informativi, Documentari (C.I.P.E.), secondo i termini e le modalità previste dallo Statuto del Consorzio stesso. 2) Relazione del Delegato all Edilizia sulle esigenze logistiche del Dipartimento di Economia Il Consiglio di Amministrazione ha valutato le esigenze logistiche del Dipartimento di Economia e ha preso atto dell avvio dei lavori per trovare delle possibili soluzioni. Il Consiglio, altresì, ha preso atto che verrà disdetto il contratto di locazione dei locali di via Torre Tonda. G) PERSONALE 1) Programmazione del Personale: discussione preliminare L argomento non è stato trattato. 2) Dipartimento di Chimica e Farmacia: Chiamata di n. 1 professore di II fascia Piano straordinario 2012/2013 ex art. 24, co. 6, Legge 240/2010 L argomento non è stato trattato. 3) Dipartimento di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche Chiamata di n. 1 professore di II fascia Piano straordinario 2012/2013 (art. 18, co. 1, Legge 240/2010) Ratifica D.R. di urgenza n. 1724 Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il Decreto rettorale d urgenza n. 1724, del 24 giugno 2015, con il quale è stata disposta la chiamata del prof. 7
TERRAGNI Pierpaolo, per il Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore scientifico disciplinare MED/41, Anestesiologia, a far data dal 1 luglio 2015. 4) Dipartimento di Storia, Scienze dell Uomo e della Formazione: chiamata di n. 3 professori di II fascia - Piano straordinario 2012-2013 ex art. 24, co. 6, Legge 240/2010 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, con l astensione dei consiglieri Azzena, Bulla e Pilo, ha deliberato di approvare la chiamata diretta dei seguenti tre professori di II fascia, ex art. 24, co. 6, Legge 30.12.2010, n. 240: Prof. Giuseppe Filippo Dettori, Area 11 Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche, per il settore concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, per il settore scientifico disciplinare M-PED/03 Pedagogia Speciale (Piano Straordinario Associati 2012/2013); Prof.ssa Laura Luche, Area 10 Scienze dell Antichità, Filologico-Letterarie e Storico Artistiche, per il settore concorsuale 10/I1 Lingue, Letterature e Cultura Francese, per il settore scientifico disciplinare L-LIN/06 Lingua e Letteratura Ispano-Americane (Piano Straordinario Associati 2012/2013); Prof. Giovanni Marginesu, Area 10 Scienze dell Antichità, Filologico- Letterarie e Storico Artistiche, per il settore concorsuale 10/D1 Storia Antica, per il settore scientifico disciplinare L-ANT/02 Storia Greca (Piano Straordinario Associati 2012/2013). H) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 1) Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012: aggiornamento e approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza anni 2015-2017 Il Consiglio di Amministrazione, all unanimità, ha deliberato di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma per la Trasparenza e l Integrità, per il triennio 2015 2017, che costituisce l aggiornamento del precedente Piano, approvato nella seduta del 29 gennaio 2014 da questo Consiglio di Amministrazione. IL RETTORE (prof. Massimo Carpinelli) 8