ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 15 aprile 2013 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO Punto 1 all ordine del giorno 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Deliberazioni relative all approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione: n. 179.161.902 pari al 84,1274% delle n. 212.964.900 azioni costituenti il Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 151.082.168 pari al 70,9422% del Favorevole 151.068.388 99,9908 Contrario 11.564 0,0077 Astenuto 2.216 0,0015 Totale Azioni 151.082.168 100,0000 Punto 2 all ordine del giorno 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell esercizio 2012. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione: n. 179.161.902 pari al 84,1274% delle n. 212.964.900 azioni costituenti il Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 151.082.168 pari al 70,9422% del 1
Favorevole 151.073.517 99,9943 Contrario 7.494 0,0049 Astenuto 1.157 0,0008 Totale Azioni 151.082.168 100,0000 Punto 3 all ordine del giorno 3. Relazione sulla Remunerazione - deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. n. 212.964.900 azioni costituenti il Favorevole 146.470.685 96,9477 Contrario 4.609.307 3,0509 Astenuto 2.166 0,0014 Proposta azionista Marino Ignazio Roberto Rinvio punto 4 all ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione: n. 179.144.392 pari al 84,1192% delle n. 212.964.900 azioni costituenti il Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 151.064.658 pari al 70,9340% del 2
Favorevole 10.844 0,0072 Contrario 142.685.894 94,4535 Astenuto 4.779 0,0032 Non votante 8.363.141 5,5361 Totale Azioni 151.064.658 100,0000 Punto 4 all ordine del giorno Nomina del Consiglio di Amministrazione 4.1 determinazione del numero dei componenti n. 212.964.900 azioni costituenti il Favorevole 151.068.398 99,9909 Contrario 11.594 0,0077 Astenuto 2.166 0,0014 4.2. nomina del Consiglio di Amministrazione n. 212.964.900 azioni costituenti il 3
Lista n. 1 Roma Capitale (*) 113.465.049 75,1015 Lista n. 2 Fincal S.p.A. (**) 17.254.600 11,4207 Lista n. 3 Ondeo Italia S.p.A. 17.037.201 11,2768 (***) Contrario 2.768.303 1,8323 Astenuto 313.635 0,2076 Non votante 243.370 0,1611 (*) Lista presentata dall azionista di maggioranza Roma Capitale. (**) Lista presentata dall azionista di minoranza Fincal S.p.A. (***) Lista presentata dall azionista di minoranza Ondeo Italia S.p.A. Ai sensi dell art. 15, comma 1, Statuto, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sono tratti in ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità inferiore. I restanti amministratori sono tratti dalle altre liste diverse da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti; a tal fine, i voti detenuti da tali liste sono divise, nell ambito di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 4 e 8 fino al numero di amministratori da eleggere. Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione Nominativi Indipendenti(*) LISTA Cremonesi Giancarlo Lista 1 Illuminati Antonella x Lista 1 Gallo Paolo Lista 1 Leo Maurizio x Lista 1 Peruzy Andrea x Lista 1 Caltagirone Francesco Lista 2 Giani Giovanni Lista 3 di Benedetto Paolo x Lista 2 D'Arras Diane x Lista 3 (*Indicati indipendenti ai sensi di legge) 4
4.3 nomina del Presidente n. 212.964.900 azioni costituenti il Favorevole 148.438.356 98,2501 Contrario 100.635 0,0666 Astenuto 2.543.167 1,6833 4.4 determinazione del relativo compenso n. 212.964.900 azioni costituenti il Favorevole 143.487.506 94,9732 Contrario 4.769.239 3,1567 Astenuto 2.582.043 1,7090 Non votante 243.370 0,1611 Punto 5 all ordine del giorno Nomina del Collegio sindacale 5.1 nomina del Collegio sindacale Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione: n. 168.527.436 pari al 79,1339% delle n. 212.964.900 azioni costituenti il Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 144.669.418 pari al 67,9311% del 5
Lista n. 1 Roma Capitale (*) 108.762.503 75,1800 Lista n. 2 Fincal S.p.A. (**) 21.961.999 15,1808 Lista n. 3 Ondeo Italia S.p.A. 13.291.720 9,1877 (***) Contrario 92.047 0,0636 Astenuto 312.635 0,2161 Non votante 248.514 0,1718 Totale Azioni 144.669.418 100,0000 (*) Lista presentata dall azionista di maggioranza Roma Capitale. (**) Lista presentata dall azionista di minoranza Fincal S.p.A. (***) Lista presentata dall azionista di minoranza Ondeo Italia S.p.A. Ai sensi degli artt. 15 e 22, Statuto, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sono tratti in ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno dei Sindaci effettivi da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità inferiore e un Sindaco supplente. I restanti membri del Collegio Sindacale sono tratti dalle altre liste diverse da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti; a tal fine, i voti detenuti da tali liste sono divise, nell ambito di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 4 e 8. Tra gli eletti sono designati Sindaco effettivo e Sindaco supplente rispettivamente coloro che hanno ottenuto il primo e il secondo quoziente più elevato nell ambito delle liste di minoranza. Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale Nominativi Carica LISTA Gatti Corrado Sindaco effettivo Lista 1 Raselli Laura Sindaco effettivo Lista 1 Laghi Enrico Sindaco effettivo Lista 2 Coppola Antonia Sindaco supplente Lista 1 Biancani Franco Sindaco supplente Lista 3 6
5.3 determinazione del relativo compenso Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione: n. 168.527.386 pari al 79,1338% delle n. 212.964.900 azioni costituenti il Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 144.669.368 pari al 67,9310% del Favorevole 142.942.330 98,8062 Contrario 99.541 0,0688 Astenuto 1.378.983 0,9568 Non votante 243.370 0,1682 Totale Azioni 144.669.368 100,0000 7