FOGLIO INFORMATIVO DOPO INCASSO ESTERO INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
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1 FOGLIO INFORMATIVO DOPO INCASSO ESTERO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA Soc. coop. Sede legale CROPANI (Catanzaro) - Viale Flaminia,1 Sede amministrativa LAMEZIA TERME (Catanzaro) Via del Progresso, 39 Tel.: 0968/ Fax: 0968/ bcc@centrocalabria.it Sito internet: Registro delle Imprese della CCIAA di. Catanzaro n Iscritta all Albo della Banca d Italia n cod. ABI Iscritta all Albo delle società cooperative n. A Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Si tratta di un servizio di incassi cartacei effettuato dalla Banca su richiesta del cliente creditore (ordinante, cedente o traente) mediante la presentazione di documenti finanziari (cambiali, tratte, assegni) e/o commerciali (fatture, documenti di trasporto e assicurazione) allo scopo di ottenere l accettazione e/o il pagamento da parte del cliente debitore (trassato). Per incasso semplice si intende la trattazione di cambiali, pagherò, ricevute, assegni, per l accettazione e/o l incasso. Per incasso documentario si intende la trattazione di documenti commerciali, accompagnati o meno da effetti per l accettazione e/o l incasso. Le forme di incasso sono solitamente: pagamento a vista o a scadenza, accettazione del documento finanziario e restituzione dello stesso al cedente e accettazione del documento finanziario e pagamento dello stesso a scadenza, consegna dei documenti contro pagamento (la banca presentatrice potrà rilasciare i documenti al trassato soltanto contro pagamento immediato), consegna documenti contro accettazione (la banca presentatrice è autorizzata a rilasciare i documenti al trassato contro accettazione di una tratta),consegna di documenti contro assunzione di impegno di pagamento differito (la banca presentatrice è autorizzata a rilasciare i documenti al trassato contro suo impegno di pagamento ad una data differita emesso in carta semplice). Gli assegni in euro o in divisa estera, tratti su Banca Estera sono accreditati sbf al cliente esclusivamente in presenza di specifico accordo con controparte bancaria estera (CASH LETTER), diversamente sono assunti al Dopo Incasso. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto: Per l'esportatore - mancato ritiro dei doc.ti per rifiuto della merce; - mancato o ritardato ritiro dei doc.ti per merce già in possesso del compratore; - insolvenza del compratore - rischio paese. Per l'importatore - di pagare, od impegnarsi cambiariamente, senza aver potuto esaminare la merce; - di sopportare oneri e rischi della sosta in dogana quando la merce perviene prima dei relativi documenti. Il rischio maggiore appare comunque il pagamento senza il preventivo controllo della merce, che potrebbe poi risultare difettosa, danneggiata o non rispondente al contratto esponendo quindi l'importatore ad incerte e costose azioni legali. Altri rischi Assegni al dopo incasso - Restituzione dell assegno insoluto per mancato pagamento da parte del trassato. Rischio di corriere. Rischio di cambio per gli assegni in divisa. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2018 (ZF/ ) Pagina 1 di 5
2 - Rischi mancato pagamento per irregolarità, falsità e contraffazione. Effetti/Documenti all incasso e/o accettazione - Restituzione dell effetto insoluto per mancato pagamento da parte del trassato. - Rischio di corriere. - Rischio di cambio per gli effetti/documenti in divisa. - Rischio mancato pagamento per irregolarità, falsità e contraffazione. CONDIZIONI ECONOMICHE Commissioni incasso Commissioni insoluto Recupero Spese Bolli Commissione Servizio Spese corrirere 0,5% Minimo: 20,00 0,5% Minimo: 20,00 Quelle previste dalla normativa tempo per tempo vigente Spese carico effetti LCR/IEF 20,00 Spese incasso effetti LCR/IEF 10,00 Spese insoluto effetti LCR/IEF 50,00 Spese modifica effetti LCR/IEF 50,00 Spese reclamate effetti LCR/IEF Spese fisse Spese incasso Spese incasso (documenti in divisa) Recupero spese reclamate SPESE INCASSO: 50,00 SPESE FISSE: 50,00 SPESE INCASSO: 50,00 SPESE INCASSO: 0,5% Minimo: 50,00 SPESE INCASSO (DIVISA): 0,5% Minimo: 50,00 SPESE INCASSO (DIVISA): 0,5% Minimo: 50,00 Spese insoluto 0,5% Minimo: 20,00 Spese per modifiche 50,00 Spese reclamate da banche Spese richiamo Spese Telex/Swift Recupero spese reclamate 50,00 50,00 SPESE TELEX / SWIFT: 25,00 SPESE TELEX / SWIFT: 25,00 SPESE TELEX / SWIFT: 50,00 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2018 (ZF/ ) Pagina 2 di 5
3 Comm. Accettazione 0,5% Minimo: 50,00 ALTRE SPESE TRASP. INFO PRECONTRATTUALE STAMPA ELENCO CONDIZIONI TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA (su supporto cartaceo) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI (su supporto cartaceo) 1,25 1,25 VOCI DI COSTO Spese per l informativa precontrattuale obbligatoria (copia del contratto idonea per la stipula e documento di sintesi) gratuita per i consumatori e le microimprese pari massimo alle spese di istruttoria per i non consumatori diversi dalle microimprese Spese per conversione valutaria Euro 3,00 Tasso di cambio Spread praticato sul cambio BCE 3,00% Tasso di cambio (modalità di rilevazione del cambio) Giorno lavorativo precedente l operazione (per i tassi di cambio e le condizioni economiche si rinvia al cartello dei cambi esposto nei locali aperti al pubblico) Spese ricerche e fotocopie documentazioni 15,00 per fotocopia e/o ricerca Spese rilascio lettere di referenze o attestazioni Attestazione pagamento / dich. Interessi pagati 25,00 Rilascio dichiarazioni varie per c/cliente o riproduzione Spese per rilascio certificazione fiscale Spese per dichiarazione di sussistenza di debito/credito 75,00 Rilascio documentazione per successione ereditaria 50,00 max per ogni rapporto Spese Visure Recupero spese vive Invio al cedente di avvisi/comunicazioni pervenuti di iniziativa dalle corrispondenti estere 10,00 Per ogni richiesta di autorizzazione e per ogni notifica presso l autorità competente a fronte di specifiche 100,00 incombenze previste dalla normativa nazionale o internazionale. GIORNI Valuta di accredito (export) Valuta di addebito quelle trattate sul mercato internazionale il giorno di esecuzione dell'operazione (solitamente 2 gg lavorativi bancari successivi) il giorno di esecuzione dell'operazione RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il Cliente può recedere dal servizio in ogni momento con il preavviso previsto dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura. Analoga facoltà spetta alla Banca. Nel caso di servizi di pagamento regolati dalla Direttiva Europea 2007/64/CE: - il Cliente può recedere in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura; - in caso di recesso della Banca, questa deve dare al Cliente un preavviso di almeno 2 mesi. In entrambi i casi la comunicazione di recesso è data in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso e dandone immediata comunicazione alla controparte.. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2018 (ZF/ ) Pagina 3 di 5
4 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di n. 15 giorni a decorrere dalla definitiva data di estinzione/regolamento di tutte le partite ad esso connesse. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca (via del Progresso n.39 CAP Lamezia Terme (CZ) indirizzo di PEC: reclami@pec.centrocalabria.it - indirizzo di posta elettronica: reclami@centrocalabria.it ) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca. Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti LEGENDA BIC Bank Identifier Code Codice alfabetico o alfanumerico che individua in modo univoco le istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT (primario vettore internazionale di messaggi interbancari di tipo finanziario) Cambio valutario del durante Indica il rapporto di conversione che si determina di volta in volta nelle contrattazioni "Bid" (cambio a cui si vende) e "Ask" (cambio a cui si acquista) sul mercato dei cambi tra due divise estere quotato dalla Banca. Data di regolamento Data, calcolata sulla base del calendario Forex, nella quale le operazioni di compravendita prevedono la consegna degli importi trattati (es. consegna USD contro ricezione EUR) ed è in genere di 2 gg forex. Valuta forex Valuta calcolata sulla base dei giorni riportati dal Calendario Forex, Calendario Internazionale di trattazione delle diverse valute estere redatto dall associazione internazionale tra cambisti denominata Forex; tale associazione stabilisce le regole del mercato, tra le quali la valuta differita di IBAN International Bank Account Number Assegni/Effetti/Documenti al dopo incasso Cedente Camera di Commercio Internazionale di Parigi /ICC) SEPA Documenti di trasporto 48 ore sulla consegna delle valute estere trattate. Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali. L IBAN è riportato sugli estratti conto. Assegni/Effetti/Documenti per i quali il correntista riceve l accredito successivamente all'effettivo incasso Chi in veste di mandante affida alla sua banca l operazione d incasso. Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell ambito delle operazioni d incasso di effetti e/o documenti con l estero dal 1956 ha elaborato delle Regole Norme ed Usi uniformi relative agli incassi (NUI), che aggiornate nel corso degli anni (attualmente e in vigore la Brochure n.522 revisione 1995), sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo effetti e/o documenti. Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell EPC. Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell area SEPA (che comprende i Paesi UE, l Islanda, la Norvegia il Liechtenstein e la Svizzera). I documenti di trasporto hanno un ruolo essenziale in una compravendita internazionale. Servono da ricevuta della presa in carico delle merci FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2018 (ZF/ ) Pagina 4 di 5
5 Stop Payment Assumono il valore di titolo di credito quando sono rappresentativi della merce, cioè quando con la loro girata formalizzano il passaggio di proprietà della merce. Sono lo strumento principe per ottenere il pagamento. Procedura prevista in molti Paesi esteri ( tra cui U.S.A., Regno Unito, ecc.) per cui il traente può revocare in ogni momento l ordine di pagamento dell assegno emesso invocando lo "Stop Payment" anche a pagamento avvenuto - presentando una giustificazione: ad esempio, che la fornitura o la prestazione per pagare la quale era stato emesso l assegno, non è stata conforme ai requisiti richiesti. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2018 (ZF/ ) Pagina 5 di 5
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