Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Antiriciclaggio per IMPRESE ASSOCIAZIONI ENTI PUBBLICI ALTRE PERSONE GIURIDICHE
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- Felice Quaranta
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1 Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Antiriciclaggio per IMPRESE ASSOCIAZIONI ENTI PUBBLICI ALTRE PERSONE GIURIDICHE A CHI È RISERVATO La Dichiarazione Antiriciclaggio per IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE GIURIDICHE è destinata a tutti i soggetti beneficiari che non rientrano nelle seguenti categorie: enti pubblici/pubbliche amministrazioni, intermediari finanziari, persone fisiche/ditte individuali/liberi professionisti. MODALITA DI COMPILAZIONE Importante: Prima di procedere alla compilazione della dichiarazione antiriciclaggio, è necessario leggere interamente le istruzioni contenute in questo documento. I. Aprire il file PDF II. Stampare il modulo III. Compilare il modulo stampato DATI DA INSERIRE pagina 1 Codice domanda: è un campo, la cui compilazione è facoltativa, in cui riportare il codice che identifica l agevolazione per la quale è stata richiesta la Dichiarazione Antiriciclaggio. La prima parte del modulo serve a registrare i dati del SOGGETTO finanziaria richiesta; BENEFICIARIO dell agevolazione PEC: è un campo, la cui compilazione è facoltativa, nel quale è possibile riportare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata per facilitare il contatto con gli uffici di Finpiemonte. Si ricorda che tutte le imprese di persone e di capitali sono obbligate ad avere e comunicare la propria PEC al Registro Imprese della CCIAA. Codice ATECO 2007 primario: è un codice di un massimo di 6 cifre (es = Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati ) che descrive l attività economica primaria del beneficiario. E possibile reperire tale codice all interno della visura camerale o utilizzando la pagina web dell ISTAT: Codice Settore Attività economica (SAE): è una numero di 3 cifre che può essere identificato mediante la seguente tabella: Pagina 1 di 5
2 Categoria Associazioni e simili Società di capitali Tipo fino a 5 da 6 a 19 Asili nido Associazioni sportive Attività ricreative Bublioteche Comunità istituti di assistenza 501 Musei Privati Onlus Organismi di istruzione Organismi per la diffusione della cultura Organizzazioni e ordini professionali Orti botanici, riserve naturali Parrocchie e Istituti ecclesiastici 500 Pro Loco Promozione relazioni sociali 501 Tutela ambiente S.p.a. S.r.l. Soc. Coop. 430 con 20 o più S.s S.d.f Artigiani S.n.c S.a.s S.s S.d.f NON Artigiani S.n.c S.a.s Pagina 2 di 5
3 La seconda parte della prima pagina serve a registrare i dati relativi al LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO di cui occorre indicare un documento di identità - in corso di validità - da allegare alla Dichiarazione Antiriciclaggio; Documento in corso di validità: sono accettati la carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato. pagina 2 La prima parte della seconda pagina serve a registrare i dati relativi alla persona (il DICHIARANTE) che firmerà, a pagina 4 la dichiarazione per conto del Beneficiario. Occorre indicare un documento di identità - in corso di validità - da allegare alla Dichiarazione Antiriciclaggio. Nella seconda parte della pagina inizia la Dichiarazione: se il Dichiarante non è il legale rappresentante del beneficiario, ma un suo delegato, occorrerà allegare copia della delega o della procura dopo averne specificato gli estremi al punto 3 della dichiarazione. Dichiarazione sulla presenza di Persone Politicamente Esposte residenti sul territorio nazionale o in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario: è necessario barrare la casella soltanto se presenti. A questo proposito si ricorda la definizione di Persona Politicamente Esposta: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei seguenti criteri: 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. A pagina 3 Pagina 3 di 5
4 La terza pagina del modulo è dedicata alla dichiarazioni relative ai Titolari Effettivi. Il titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio può essere identificato: per le imprese o altre persone giuridiche: nei proprietari di più del 25% dell impresa/persona giuridica per le società, associazioni, fondazioni: Amministratore Delegato / Presidente / Direttore / Procuratore; per le parrocchie e gli istituti ecclesiastici: Parroco / Superiore Generale dell Istituto / Vescovo; per gli enti pubblici: figura di vertice dell organo esecutivo (Sindaco, Presidente della Regione, ecc.) A questo proposito si ricorda la definizione di Titolare Effettivo prevista dal Dlgs 231/2007: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica. Se il legale rappresentante è anche un Titolare effettivo del Beneficiario (caso molto ricorrente) è sufficiente barrare l apposito quadratino senza riportare i dati nelle 4 caselle successive. Gli altri eventuali Titolari Effettivi devono essere descritti nelle 4 caselle successive dove saranno riportati gli estremi dei documenti di identità in corso di validità la cui copia dovrà essere allegata al modulo. Pagina 4 di 5
5 INVIO DELLA DICHIARAZIONE La Dichiarazione Antiriciclaggio può essere inviata: PEC all indirizzo a condizione che sul modulo sia apposta una firma digitale della persona che ha sottoscritto la dichiarazione PEC all indirizzo o tramite Posta ordinaria - Raccomandata o consegna a mano presso la sede di Finpiemonte SpA (Galleria San Federico n. 54 Torino), a condizione che la firma sul modulo sia stata autenticata a norma di legge (presso la cancelleria di un tribunale, dal funzionario comunale preposto, da un notaio); Consegna a mano presso la sede di Finpiemonte SpA (Galleria San Federico n. 54 Torino) da parte della persona che ha sottoscritto la dichiarazione con identificazione contestuale da parte del personale di Finpiemonte Pagina 5 di 5
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