MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 15 e ss. D. lgs. 231/2007)

Transcript

1 MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 15 e ss. D. lgs. 231/2007) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) [1] Gentile cliente. I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007] in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l impossibilità di eseguire l operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. [2]... [1] L informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto. [2] I diritti di accesso non possono essere esercitati per trattamenti ai fini antiriciclaggio [art.8 D.lgs.196/2003], ma per la verifica della loro esattezza, modifiche,integrazioni, ecc.. Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo. CAMPO A * Le indicazioni contrassegnate con l'asterisco sono riferite alle persone giuridiche Dati identificativi del titolare del rapporto / dell operazione A) Nuovo cliente Cognome e Nome / Denominazione sociale* Codice Fiscale Partita IVA _ Luogo e data di nascita / Costituzione* ( ) / / Nazionalità ( ) Indirizzo di residenza / Sede legale* Rilasciato da il / / Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): si no B) Cliente titolare di rapporto presso la banca / Apertura Delega / Conto Terzi Cognome e Nome / Denominazione sociale* Codice Fiscale Partita IVA _ Delegato dal titolare Esibitore Conto Terzi Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): si no C) Cliente occasionale Cognome e Nome / Denominazione sociale* Codice Fiscale... Partita IVA _ Luogo e data di nascita / Costituzione* ( ) / / Nazionalità ( ) Indirizzo di residenza / Sede legale* Rilasciato da il / / Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): si no Dati identificativi del titolare effettivo / titolare rapporto Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita ( ) / / Nazionalità ( ) Indirizzo di residenza Rilasciato da il / / UBI/03910 PAG 1 DI 4

2 Dati identificativi del titolare effettivo Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita ( ) / / Nazionalità ( ) Indirizzo di residenza Rilasciato da il / / Dati identificativi del titolare effettivo Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita ( ) / / Nazionalità ( ) Indirizzo di residenza Rilasciato da il / / Dati identificativi del titolare effettivo Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita ( ) / / Nazionalità ( ) Indirizzo di residenza Rilasciato da il / / CAMPO B Instaurazione rapporto continuativo Scopo prevalente del rapporto Esigenze familiari/personali Risparmio Finanziamento Investimento Servizi vari Esigenze aziendali/commerciali/professionali Natura e numero del rapporto continuativo N rapporto Risparmio Finanziamento Investimento Servizi vari Conto corrente Deposito a risparmio Carte di credito Deposito titoli e/o obbligazioni Cassetta di sicurezza/depositi chiusi (a cura della banca) Finanziamento Operazione occasionale Contante si no _ Altri rapporti IMPORTO OPERAZIONE OCCASIONALE PROVINCIA DI DESTINAZIONE PAESE CONTROPARTE Provenienza del denaro Note UBI/03910 PAG 2 DI 4

3 CAMPO C Informazioni sul titolare del rapporto / dell'operazione / Apertura Delega / Conto Terzi Persona giuridica/ditta individuale: S.A.E. ( ) R.A.E. ( ) Persona fisica: Imprenditore ATTIVITA' COD. T.A.E. Pensionato 1 T.A.E. ( ) ( Lavoratore autonomo ) DESCRIZIONE Libero professionista Soggetto apicale (componenti del Consiglio di Amministrazione e componenti della Direzione Generale) 1 ( DESCRIZIONE ) Non occupato i termini sono da intendersi al maschile e al femminile ( Lavoratore dipendente ) Provincia/Stato dell'attività economica ( ) CAMPO D Dati identificativi dell'eventuale esecutore per conto del titolare Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita ( ) / / Nazionalità ( Indirizzo di residenza ) Rilasciato da il / / Tipo di delega: Legale rappresentante Tutore Procuratore Conto Terzi/Altre Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): si no CAMPO E Informazioni sull'esecutore per conto del titolare Persona fisica: Imprenditore Lavoratore autonomo Libero professionista Lavoratore dipendente Soggetto apicale (componenti del Consiglio di Amministrazione e componenti della Direzione Generale) ATTIVITA' COD. T.A.E. 1 ( ) DESCRIZIONE ( ) Pensionato Non occupato i termini sono da intendersi al maschile e al femminile Provincia/Stato dell'attività economica prevalente ( ) Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica. Data / / Firma del titolare / esecutore 1 Il T.A.E. (Tipo di Attività Economica) è una tabella creata per dettagliare i contenuti dei seguenti codici S.A.E.: 600 Famiglie consumatrici; 773 Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'um; 774 Famiglie consumatrici dei Paesi UE non membri dell'um; 775 Famiglie consumatrici di Paesi non UE Tale tabella è inoltre utilizzata per specificare i seguenti codici S.A.E. che non hanno un R.A.E. collegato: 757 Società non finanziarie dei Paesi UE membri dell'um; 758 Società non finanziarie dei Paesi UE non membri dell'um; 759 Società non finanziarie di Paesi non UE; 768 Famiglie produttrici dei Paesi UE membri dell'um 769 Famiglie produttrici dei Paesi UE non membri; 772 Famiglie produttrici di Paesi non UE. UBI/03910 PAG 3 DI 4

4 Informativa sugli obblighi di cui al D. lgs. n 231 del 21 Novembre Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007 Sanzioni penali 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da a euro. Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/07 (Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs 231/2007) Titolare effettivo 1. Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i che amministrano e distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più patrimonio di un'entità giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità Art. 1 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007 (Rif. art. 1, co. 2, lett. o D. lgs 231/2007) Persone politicamente esposte 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette soggette a a ulteriore appello, salvo salvo in in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimanto riferimento a: a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari d'affari con con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della della persona di di cui cui al al comma Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona persona ha ha cessato cessato di di occupare importanti cariche pubbliche da da un un periodo di di almeno un un anno anno i i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. UBI/03910 PAG 4 DI 4

5 ADDENDUM AL MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - PERSONE FISICHE (Artt. 15 e ss. D. lgs. 231/2007) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) [1] Gentile cliente. I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007] in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l impossibilità di eseguire l operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo [2]. [1] L informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto. [2] Cfr. modulo Gianos Kyc target Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente addendum. Dati identificativi del titolare del rapporto / dell operazione Cliente titolare di rapporto presso la banca Cognome e Nome Codice Fiscale Informazioni aggiuntive A) Situazione finanziaria Reddito annuo < e < e < e < B) Origine del patrimonio Reddito da lavoro autonomo Eredità/ Donazione Reddito da lavoro dipendente Altro (specificare) Si richiede, inoltre, nel caso di Pensionati o Non Occupati, di fornire le seguenti informazioni: - Per i Pensionati la professione prima della Pensione - Per i Non Occupati la fonte dei redditi per il proprio sostentamento Data / / Firma del titolare / esecutore 1 di 2

6 Informativa sugli obblighi di cui al D. lgs. n 231 del 21 Novembre Sanzioni penali Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno con la multa da 500 a euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da a euro. 2 di 2

7 GLOSSARIO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CAMPO A) MODULO Persona Politicamente Esposta Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggetto a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. b) i parlamentari; In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti della persona come politicamente esposta. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CAMPO B) MODULO Scopo prevalente del rapporto Qualora la compilazione del questionario avvenga in relazione ad un rapporto continuativo, inserire lo scopo prevalente del rapporto. Valori ammessi: - Esigenze familiari/ personali E successivamente per ciascun rapporto lo scopo prevalente: - Risparmio (ad es. apertura libretto a risparmio); - Finanziamento (ad es. stipula mutuo); - Investimento (ad es. apertura dossier titoli); - Servizi vari (ad es. apertura conto corrente carta di credito). 1 di 2

8 Natura del rapporto continuativo Numero rapporto Note/ Scopo operazione Nel caso rapporto continuativo, inserire la natura dello stesso selezionando una delle voci ammesse: - Conto corrente; - Deposito titoli e/ o obbligazioni; - Deposito a risparmio; - Finanziamento; - Carta di credito (indicare a quale/ i intestatari si riferisce la carta); - Carte prepagate (indicare a quale/ i intestatari si riferisce la carta); - Prestazione Servizi di Investimento; - Altri rapporti (indicare a quale/ i intestatari si riferisce la carta). Nel caso di rapporto continuativo, inserire il relativo numero di rapporto. Inserire inoltre eventuali note sul rapporto continuativo ovvero, se trattasi di operazione occasionale, lo scopo e la natura della stessa (campo descrittivo da compilare appositamente). GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CAMPO C) MODULO Persona fisica Occorre indicare obbligatoriamente: - La tipologia di attività svolta (imprenditore, lavoratore autonomo, etc.), nonché la provincia e lo Stato in cui la stessa viene esercitata; - Inserire il codice TAE (codifica di nuova istituzione indicativa del tipo di Tipo di Attività Economica) da indicare ad accezione per le categorie dei Pensionati e dei Non Occupati. 2 di 2

9 ADDENDUM AL MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - PERSONE GIURIDICHE (Artt. 15 e ss. D. lgs. 231/2007) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) [1] Gentile cliente. I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007] in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l impossibilità di eseguire l operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo [2]. [1] L informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto. [2] Cfr. modulo Gianos Kyc target Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente addendum. Dati identificativi del titolare del rapporto / dell operazione Cliente titolare di rapporto presso la banca Denominazione sociale Codice Fiscale Partita IVA Informazioni aggiuntive A) Situazione finanziaria: Fatturato < e < e < e < e < B) Si richiede di allegare al presente addendum l ultimo Bilancio di Esercizio disponibile C) Nel caso di rapporti intestati a condomini si richiede di allegare al presente addendum l ultimo verbale assembleare in cui è presente la conferma o la nomina dell amministratore in carica Data / / Firma del titolare / esecutore 1 di 2

10 Informativa sugli obblighi di cui al D. lgs. n 231 del 21 Novembre Sanzioni penali Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno con la multa da 500 a euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da a euro. 2 di 2

11 GLOSSARIO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CAMPO B) MODULO Scopo prevalente del rapporto Natura del rapporto continuativo Numero rapporto Note/ Scopo operazione Qualora la compilazione del questionario avvenga in relazione ad un rapporto continuativo, inserire lo scopo prevalente del rapporto. Valori ammessi: - Esigenze aziendali/ commerciali/ professionali E successivamente per ciascun rapporto lo scopo prevalente: - Risparmio (ad es. apertura libretto a risparmio); - Finanziamento (ad es. stipula mutuo); - Investimento (ad es. apertura dossier titoli); - Servizi vari (ad es. apertura conto corrente carta di credito). Nel caso rapporto continuativo, inserire la natura dello stesso selezionando una delle voci ammesse: - Conto corrente; - Deposito titoli e/ o obbligazioni; - Deposito a risparmio; - Finanziamento; - Carta di credito (indicare a quale/ i intestatari si riferisce la carta); - Carte prepagate (indicare a quale/ i intestatari si riferisce la carta); - Prestazione Servizi di Investimento; - Altri rapporti (indicare a quale/ i intestatari si riferisce la carta). Nel caso di rapporto continuativo, inserire il relativo numero di rapporto. Inserire eventuali note sul rapporto continuativo ovvero, se trattasi di operazione occasionale, lo scopo e la natura della stessa (campo descrittivo da compilare appositamente). Titolare Effettivo Per titolare effettivo si intende: Ai sensi dell Art. 2 Allegato Tecnico al D.Lgs 231/07 (Rif. Art. 1, co. 2, lett. U D.Lgs 231/2007) a) In caso di società: - La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un entità giuridica, attraverso possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale; - La persona fisica o le persone fisiche che esercitino in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica. b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1 di 2

12 - Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un entità giuridica; - Se le persone che beneficiano dell entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica; - La persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un entità giuridica. Ai sensi del Provvedimento di Banca d Italia del 3/04/2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CAMPO C) MODULO Persona giuridica Occorre indicare obbligatoriamente: - Il codice SAE che contiene la descrizione del Settore di Attività Economica - Il codice RAE relativo al Ramo di Attività Economica (RAE) - Il codice ATECO classificazione delle attività economiche predisposta dall ISTAT e introdotto da Banca d Italia ai fini statistici nelle segnalazioni inviate all Organismo di Vigilanza - Il codice TAE (codifica di nuova istituzione indicativa del tipo di Tipo di Attività Economica) selezionabile in funzione dei S.A.E. di seguito indicati che non hanno un R.A.E. collegato: 757 Società non finanziarie dei Paesi UE membri dell'um; 758 Società non finanziarie dei Paesi UE non membri dell'um; 759 Società non finanziarie di Paesi non UE; 768 Famiglie produttrici dei Paesi UE membri dell'um 769 Famiglie produttrici dei Paesi UE non membri; 772 Famiglie produttrici di Paesi non UE. Tutti i codici sopra richiesti sono desumibili dalla Visura Camerale dell azienda. - La provincia e lo Stato in cui viene esercitata l attività; - Per filiali italiane di società estere (tipo NDG FILIT) deve essere indicata la cittadinanza della Casa Madre. 2 di 2