VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GRUPPO MERCEOLOGICO TERZIARIO TURISTICO 2 marzo 2010

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1 VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GRUPPO MERCEOLOGICO TERZIARIO TURISTICO 2 marzo 2010 In data 2 marzo 2010, in Milano, alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede dell Assolombarda - Via Pantano 9 - si è riunita l Assemblea Ordinaria del Gruppo Merceologico Terziario Turistico, giusta lettera di convocazione del 21 gennaio 2010, per trattare il seguente ORDINE DEL GIORNO: 1) Relazione del Presidente sull attività del Gruppo; 2) Determinazione del numero dei Membri del Consiglio del Gruppo, a norma dell art. 10 del Regolamento; 3) Elezione dei Membri del Consiglio del Gruppo, a norma degli artt. 9 e 10 del Regolamento; 4) Orientamenti preliminari per le future attività del Gruppo; 5) Varie ed eventuali. All Assemblea hanno partecipato i rappresentanti delle seguenti Aziende: ACCOR HOSPITALITY ITALIA (presente per delega) ATAHOTEL FIERAMILANO ATAHOTEL QUARK ATAHOTELS - COMPAGNIA AZIENDE ATAHOTELS EXPO FIERA B.L.E.W. ITALIA BRE/ALLIANCE HOSPITALITY ITALY CHINA LONG TRAVEL SERVICE CROWNE PLAZA HOTEL (presente per delega) ECOWORLDHOTEL SRL ENISERVIZI SPA EXECUTIVE ATAHOTELS FOUR SEASONS HOLIDAY INN MILAN ASSAGO (presente per delega) HOLIDAY INN MILAN LINATE AIRPORT HOTEL LA RESIDENZA VICTORY IL PICCOLO TIGLIO SRL JOLLY HOTEL MACHIAVELLI VEO/O:\Terziario\Assemblee\Tt\2010\TT _VerbAssemblea.doc

2 JOLLY HOTEL PRESIDENT KEL 12 SRL LE MERIDIEN GALLIA LIBECCIO VIAGGI (presente per delega) NH GRAND HOTEL VERDI NH ITALIA NH ITALY MANAGEMENT NH MILANO DUE NH MILANOFIORI NH MILANO TOURING NHOW NH TORTONA OCTOTRAVEL SHERATON DIANA MAJESTIC SOL MELIA ITALIA SPLENDID STARHOTEL ANDERSON STARHOTEL BUSINESS PALACE STARHOTEL RITZ STARHOTEL ROSA STARHOTEL SPLENDIDO STARHOTEL TOURIST THE WESTIN PALACE (presente per delega) UNA (presente per delega) UNA HOTEL CENTURY UNA HOTEL CUSANI UNA HOTEL MALPENSA UNA HOTEL MEDITERRANEO UNA HOTEL SCANDINAVIA UNA HOTEL TOCQ VACANZE SMERALDE SRL Per l Assolombarda sono presenti Alessandro Righetti, Vice del Direttore del Settore, anche in funzione di Segretario della riunione, e Francesca Potente e Fabio Colombo, Funzionari di settore. Constatato che l Assemblea del Gruppo Merceologico è stata convocata con lettera circolare del 21 gennaio 2010 e che è legittimamente costituita ai sensi dell art. 9 del Regolamento dei Gruppi Merceologici di Assolombarda, il Presidente, dichiara aperta la riunione e procede alla discussione degli oggetti all OdG. O:\Terziario\Assemblee\Tt\2010\TT _VerbAssemblea.doc-Pagina 2 di 6

3 PREPARAZIONE Il Presidente uscente De Pascale, dopo aver ringraziato gli intervenuti, traccia una sintesi dei progetti e delle attività portati avanti dal GM nel biennio , riferendosi sia a quelli conclusi sia a quelli in itinere. Per un maggior dettaglio si allega al verbale il testo della relazione del Presidente. Il Presidente ricorda l incarico progettuale affidatogli dalla Presidenza Assolombarda in materia di ospitalità e ricettività sia in vista Expo 2015 che in relazione al forte impulso che l Associazione e la Confindustria vogliono dare al settore in termini di rappresentatività; ricorda, sempre a questo proposito, che è in corso un attività di sviluppo associativo per incrementare la numerosità del Gruppo. PUNTO 1 ODG: - RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL ATTIVITÀ DEL GRUPPO CONSIDERAZIONI/DECISIONI DELL ASSEMBLEA L Assemblea approva la relazione. PUNTO 2 ODG: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEL GRUPPO, A NORMA DELL ART. 10 DEL REGOLAMENTO PREPARAZIONE Righetti espone alcuni dati sulla composizione merceologica del Gruppo e sulla necessità di garantire una equa ripartizione delle aziende in maggiori e minori nell ambito del costituendo Consiglio, ai sensi dell art.17 del Regolamento dei Gruppi Merceologici. Ricorda poi ai presenti che il numero dei membri del Consiglio può essere determinato nel numero massimo di 10, secondo quanto previsto dalle norme statutarie di Assolombarda, nel rispetto del suddetto criterio dell equa ripartizione tra imprese maggiori e imprese minori. Il Presidente propone che il numero dei membri del Consiglio sia fissato in 10 rappresentanti, cosi ripartiti: 7 in rappresentanza delle grandi imprese e 3 in rappresentanza delle piccole imprese. CONSIDERAZIONI/DECISIONI DELL ASSEMBLEA L Assemblea approva all unanimità la proposta di ripartizione tra a- ziende grandi e piccole e la determinazione del numero dei consiglieri. O:\Terziario\Assemblee\Tt\2010\TT _VerbAssemblea.doc-Pagina 3 di 6

4 PUNTO 3 ODG: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEL GRUPPO, A NORMA DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL REGOLAMENTO PREPARAZIONE Prima di procedere alle votazioni, Righetti ricorda all Assemblea, ai fini di realizzare nel modo più completo l obbligo contributivo di cui all art. 8 dello Statuto, e di consentirne la puntuale verifica da parte dell Associazione, che è necessario deliberare all unanimità che le odierne elezioni, sia in sede assembleare sia in sede del susseguente Consiglio, avvengano in regime di condizione risolutiva espressa per la durata di giorni 15 da oggi. Di conseguenza, ove venissero segnalate, a carico delle Aziende degli eletti irregolarità contributive e queste non venissero puntualmente sanate nel sopraddetto termine di giorni 15, gli eletti interessati verrebbero a decadere dalle rispettive cariche automaticamente, con effetto retroattivo, alla scadenza del termine stesso. Ai fini della verifica contributiva, farà fede la documentazione prodotta dall ufficio Sviluppo e Rapporti Associativi di Assolombarda. Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti candidature a Consigliere per le imprese maggiori e minori: IMPRESE MAGGIORI ACCOR HOSPITALITY RENZO IORIO ATAHOTELS GIORGIO GALLI ENISERVIZI LETIZIA ROLANDO FOURSEASONS VINCENZO FINIZZOLA NH ITALIA FABIO UBIALI STARHOTELS MARIA LUISA PAGANI STARWOOD FRANCESCO BRUNETTI UNAHOTELS LEONARDO SERRANTI CONSIDERAZIONI/DECISIONI DELL ASSEMBLEA L Assemblea delibera la condizione risolutiva espressa all unanimità. O:\Terziario\Assemblee\Tt\2010\TT _VerbAssemblea.doc-Pagina 4 di 6

5 IMPRESE MINORI ECOWORLD HOTELS - ALESSANDRO BISCEGLIA IL PICCOLO TIGLIO SEBASTIANO MAZZUCCHELLI VACANZE SMERALDE - ENRICO SCOTTI Viene ricordato che ogni partecipante potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a 2/3 dei seggi da coprire per ciascuna lista. Ai sensi dell art. 37 delle Statuto associativo vengono nominati scrutatori Andrea Mazzola (Sol Melià Italia Srl) e Luigi Ferreri (China Long Travel Service Srl). L Assemblea delibera all unanimità che la funzione di scrutatori sarà assunta da Andrea Mazzola e Luigi Ferreri. Si dà luogo alle votazioni a scrutinio segreto, con schede separate rispettivamente per le maggiori e le minori, a seguito delle quali risultano eletti alla carica di Consigliere: IMPRESE MINORI ECOWORLD HOTELS - ALESSANDRO BISCEGLIA IL PICCOLO TIGLIO SEBASTIANO MAZZUCCHELLI VACANZE SMERALDE - ENRICO SCOTTI IMPRESE MAGGIORI ACCOR HOSPITALITY RENZO IORIO ATAHOTELS GIORGIO GALLI ENISERVIZI LETIZIA ROLANDO NH ITALIA FABIO UBIALI STARHOTELS MARIA LUISA PAGANI STARWOOD FRANCESCO BRUNETTI UNAHOTELS LEONARDO SERRANTI O:\Terziario\Assemblee\Tt\2010\TT _VerbAssemblea.doc-Pagina 5 di 6

6 PUNTO 4 E 5 ODG: ORIENTAMENTI PRELIMINARI PER LE FUTURE ATTIVITÀ DEL GRUPPO; VARIE ED EVENTUALI PREPARAZIONE Per quanto concerne la programmazione delle future attività del Gruppo, l Assemblea delibera di rinviare le decisioni alla prossima seduta di Consiglio. CONSIDERAZIONI/DECISIONI DELL ASSEM- BLEA L Assemblea approva la proposta all unanimità e si scioglie, in assenza di altri argomenti da trattare. Null altro essendoci da deliberare, il Presidente uscente dichiara chiusa l odierna seduta assembleare alle ore Il Segretario Alessandro Righetti Il Presidente uscente Giorgio De Pascale O:\Terziario\Assemblee\Tt\2010\TT _VerbAssemblea.doc-Pagina 6 di 6