VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PRAMAC S.p.A IN LIQUIDAZIONE DEL 18 DICEMBRE 2018 ************* Il giorno 18 dicembre 2018, a

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1 VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PRAMAC S.p.A IN LIQUIDAZIONE DEL 18 DICEMBRE 2018 ************* Il giorno 18 dicembre 2018, a Firenze, in via dei Rondinelli 3, alle ore 15:30 hanno inizio i lavori dell assemblea ordinaria della società PRAMAC S.P.A. in liquidazione e concordato preventivo. Assume la presidenza dell Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto il Liquidatore Sociale Chiara Bernardini e, con il consenso unanime dei presenti, chiama Monica Raunich a svolgere le funzioni di Segretario della riunione. Il Presidente dà quindi atto che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Maria Stefania Sala; hanno giustificato la loro assenza il Liquidatore Giudiziale Franco Michelotti ed i sindaci effettivi Giuseppe Fredella e Giorgio Gargiulo. Il Presidente informa e dà atto che: - l Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale; - l Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, in prima convocazione per il giorno 18 dicembre 2018 a Firenze, Via dei Rondinelli 3, alle ore 15,30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2018 stesso luogo ed ora, come da avviso pubblicato sul quotidiano QN La Nazione in data 17 novembre 2018 con il seguente ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; 2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2 4. Ratifica conferimento incarico alla Società di Revisione per il triennio Il Presidente comunica che: - non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell ordine del giorno dell assemblea; - come riportato anche nell avviso di convocazione, la società non ha designato il rappresentante degli azionisti. Il Presidente, quindi, dichiara che essendo intervenuti n. 3 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n azioni ordinarie pari a circa il 53,368% delle n (trentamilioni cinquecentomila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l Assemblea, regolarmente convocata, e validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all ordine del giorno. Il Presidente si riserva di comunicare nel corso dell Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze. Il Presidente prosegue informando che: - le comunicazioni rilasciate dagli intermediari ai fini dell intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare; - è stata accertata, ai sensi dell art. 14 dello Statuto Sociale e dell art. 2 del Regolamento Assembleare, la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all Assemblea; Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dell art. 3 del Regolamento Assembleare, non è consentito l utilizzo, nei locali ove si svolge la riunione, di apparecchiature fotografiche, di registrazione sonora e di ripresa video senza specifica autorizzazione del Presidente medesimo; Dichiara, quindi, che: il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro ,00 (quindicimilioni ottocentosessantamila virgola zero zero), suddiviso in n (trentamilioni cinquecentomila); alla data odierna la società non detiene azioni proprie; a seguito della revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario disposta da Borsa Italiana con provvedimento n del 12 luglio 2013, la società non è

3 stata iscritta nel Registro degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Invita, infine, gli azionisti a voler dichiarare l eventuale carenza di legittimazione al voto. Dopo aver effettuato una veloce verifica in sala, il Presidente prosegue informando l Assemblea che i progetti di bilancio d esercizio, i bilanci consolidati e le Relazioni sulla gestione, approvati dal Liquidatore sociale con il parere favorevole del Liquidatore Giudiziale, le Relazioni della società di revisione ai bilanci di esercizio e ai bilanci consolidati, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale sono stati depositati presso la sede sociale. Tutta la documentazione sopra elencata è disponibile sul sito internet della società ed è stata consegnata agli intervenuti. Il Presidente comunica infine che è stato messo a disposizione degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società il modulo di delega. Informa inoltre che sono allegati, raccolti in unico documento, al presente verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A ) e saranno, pertanto, a disposizione degli azionisti: l elenco nominativo dei soci che partecipano all Assemblea, in proprio e per delega, con l indicazione delle rispettive azioni; l elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega. Prima di passare alla trattazione degli argomenti all ordine del giorno, il Presidente ricorda ancora che, ai sensi dell art. 6 del Regolamento Assembleare, i legittimati all esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti all ordine del giorno una sola volta e possono altresì formulare delle proposte. La richiesta può essere avanzata precisa il Presidente - fino a quando egli stesso, in qualità di Presidente, non abbia dichiarato chiusa la discussione sull argomento oggetto della stessa. Informa, infine, che al fine di agevolare i lavori assembleari gli interventi devono essere contenuti in 5 minuti e che, al termine di tutti gli interventi, potrà rispondere direttamente alle domande ovvero invitare a farlo i sindaci e coloro che lo assistono. Il Presidente comunica infine agli azionisti che, secondo quanto stabilito dall art. 15 dello Statuto, le votazioni sugli argomenti posti all ordine del giorno avverranno per alzata di

4 mano e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione. Il Presidente precisa che, prima di ogni votazione, darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni. Prega, pertanto, i signori azionisti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate. ****** Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; informando che procederà alla lettura del Bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, delle Relazioni del Liquidatore sulla gestione e della Società di Revisione, ed al termine, inviterà il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione del collegio sindacale all assemblea degli azionisti convocata per l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016; precisa infine che con riguardo al bilancio consolidato, presentato agli azionisti, non è prevista alcuna votazione e che in merito l assemblea è chiamata a prendere unicamente atto dello stesso e delle relative relazioni. Prende la parola Federico Lamandini in rappresentanza dell azionista IFC S.r.l., il quale, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è già stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti e che tali documenti sono stati depositati ai sensi di legge, propone di omettere la lettura degli stessi, ivi comprese la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale. Il Presidente mette quindi ai voti la proposta dell azionista IFC S.r.l, dando atto che sono presenti n. 3 azionisti portatori di n azioni ordinarie pari a circa il 53,368% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione invitando ad alzare la mano nell ordine i favorevoli, astenuti, dichiara che la proposta è approvata all unanimità dei presenti.

5 Il Presidente sottopone quindi all Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto n. 1 all ordine del giorno, in linea con quella indicata nella Relazione sulla gestione contenuta nel fascicolo a stampa distribuito agli intervenuti: L assemblea ordinaria di Pramac S.p.A. in liquidazione preso atto del progetto di bilancio per l esercizio chiuso al , della relativa relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell esercizio 2016, delibera: - di approvare il bilancio di esercizio di Pramac S.p.A. in liquidazione al 31/12/2016; - di prendere atto del bilancio consolidato al 31/12/2016. Il Presidente dichiara aperta la discussione. Rilevato che non sono pervenute richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. A questo punto dà atto che sono presenti n. 3 azionisti portatori di n azioni ordinarie pari a circa il 53,368% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione invitando ad alzare la mano nell ordine i favorevoli, astenuti, dichiara che la proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, è approvata all unanimità dei presenti. Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; informando che procederà alla lettura del Bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, delle Relazioni del Liquidatore sulla gestione e della Società di Revisione, ed al termine, inviterà il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione del collegio sindacale all assemblea degli azionisti convocata per l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; precisa infine che con riguardo al bilancio consolidato, presentato agli

6 azionisti, non è prevista alcuna votazione e che in merito l assemblea è chiamata a prendere unicamente atto dello stesso e delle relative relazioni. Prende la parola Federico Lamandini in rappresentanza dell azionista IFC S.r.l., il quale, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è già stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti e che tali documenti sono stati depositati ai sensi di legge, propone di omettere la lettura degli stessi, ivi comprese la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale. Il Presidente mette quindi ai voti la proposta dell azionista IFC S.r.l, dando atto che sono presenti n. 3 azionisti portatori di n azioni ordinarie pari a circa il 53,368% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione invitando ad alzare la mano nell ordine i favorevoli, astenuti, dichiara che la proposta è approvata all unanimità dei presenti. Il Presidente sottopone quindi all Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto n. 2 all ordine del giorno, in linea con quella indicata nella Relazione sulla gestione contenuta nel fascicolo a stampa distribuito agli intervenuti: L assemblea ordinaria di Pramac S.p.A. in liquidazione preso atto del progetto di bilancio per l esercizio chiuso al , della relativa relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell esercizio 2017, delibera: - di approvare il bilancio di esercizio di Pramac S.p.A. in liquidazione al 31/12/2017; - di prendere atto del bilancio consolidato al 31/12/2017. Il Presidente dichiara aperta la discussione. Rilevato che non sono pervenute richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. A questo punto dà atto che sono presenti n. 3 azionisti portatori di n azioni ordinarie pari a circa il 53,368% del capitale sociale.

7 Il Presidente apre, quindi, la votazione invitando ad alzare la mano nell ordine i favorevoli, astenuti, dichiara che la proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, è approvata all unanimità dei presenti. Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti, ricordando che con l Assemblea convocata per l approvazione del bilancio per l esercizio viene a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica poiché nominato per gli esercizi dall assemblea dei soci del 29 giugno 2015 e che oggi gli azionisti sono chiamati a nominare i membri del collegio sindacale che dovrà essere composto da tre sindaci effettivi e due supplenti per gli esercizi , ovvero sino all approvazione del bilancio relativo all ultimo di tali esercizi, ed a determinarne il relativo compenso. Comunica che è stata depositata una sola lista da parte dell azionista Paolo Campinoti e che detta lista è stata presentata nel rispetto delle disposizioni dell art. 28 dello Statuto e della normativa di legge applicabile. In particolare, la lista, di cui viene data lettura, è divisa in due sezioni una per i sindaci effettivi ed una per i sindaci supplenti e risulta così composta: Sindaci Effettivi - Silvana Carlone nata a Siena il 22/04/ Giovanni Corsi nato a Colle di Val d Elsa il 04/11/ Lorenzo Pavoni nato a Pistoia il 11/07/1989 Sindaci Supplenti - Giulia Biagini nata a Pistoia il 14/01/ Francesca Corsini nata a Pistoia il 04/09/1971. Il Presidente comunica infine che tale lista, messa a disposizione degli azionisti con le modalità e nei termini di legge, è stata depositata presso la sede della società unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto, compresa un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

8 Chiede la parola Federico Lamandini in rappresentanza dell azionista IFC S.r.l. il quale, in considerazione del fatto che la documentazione a corredo della lista è stata messa disposizione degli azionisti propone che ne venga omessa la lettura. Il Presidente mette quindi ai voti la proposta dell azionista IFC S.r.l., dando atto che sono presenti n. 3 azionisti portatori di n azioni ordinarie pari al 53,368% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione invitando ad alzare la mano nell ordine i favorevoli, astenuti, dichiara che la proposta è approvata all unanimità dei presenti. Chiede la parola Federico Lamandini in rappresentanza dell azionista IFC S.r.l. il quale, in considerazione del fatto che l Assemblea è stata chiamata anche a nominare il Presidente del Collegio Sindacale e a determinare il compenso del Collegio stesso, propone in primo luogo che venga nominata Presidente del Collegio la dott.sa Silvana Carlone e in secondo luogo che l emolumento spettante per lo svolgimento delle funzioni di sindaco della società sia determinato in 1.000,00 annui per ciascuno dei sindaci effettivi e di 1.500,00 annui per il Presidente del Collegio, oltre al rimborso delle spese, a piè di lista e debitamente documentate, inerenti le attività svolte. Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e considerate le proposte formulate e l unica lista presentata, invita gli azionisti a votare a maggioranza sulla seguente proposta di delibera: L Assemblea degli azionisti di PRAMAC S.p.A. in liquidazione delibera: - di nominare quali componenti del Collegio Sindacale, che dureranno in carica fino alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso al 31/12/2020 i signori:

9 dott. sa Silvana Carlone nata a Siena il 22/04/1977 (membro effettivo del Collegio Sindacale) dott. Giovanni Corsi nato a Colle di Val d Elsa il 04/11/1980 (membro effettivo del Collegio Sindacale) dott. Lorenzo Pavoni nato a Pistoia il 11/07/1989 (membro effettivo del Collegio Sindacale) dott.sa Giulia Biagini nata a Pistoia il 14/01/1988 (sindaco supplente) dott.sa Francesca Corsini nata a Pistoia il 04/09/1971 (sindaco supplente) - di nominare la dott.sa Silvana Carlone Presidente del Collegio Sindacale - di stabilire che l emolumento spettante per lo svolgimento delle funzioni di sindaco della Società sia determinato in massimi 1.000,00 annui per ciascuno dei sindaci effettivi e di 1.500,00 annui per il Presidente del Collegio, oltre al rimborso delle spese, a piè di lista e debitamente documentate, inerenti le attività svolte. Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. A questo punto dà atto che sono presenti n. 3 azionisti portatori di n azioni ordinarie pari al 53,368% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione invitando ad alzare la mano nell ordine i favorevoli, astenuti, dichiara che la proposta è approvata all unanimità dei presenti. Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno Ratifica conferimento incarico alla Società di Revisione per il triennio ricordando ai presenti che con l approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 era scaduto l incarico precedentemente conferito alla società di revisione; peraltro, in occasione dell assemblea tenutasi in data 28/06/2016, non fu assunta alcuna deliberazione in merito dal momento che erano ancora in corso le trattative con la società Deloitte & Touche S.p.A. per la definizione dei termini dell incarico; peraltro nel corso di questo periodo la società Deloitte & Touche S.p.A. ha continuato a svolgere la sua attività di revisione in conformità all offerta del 26 ottobre 2016, accettata dal Liquidatore Giudiziale e oggi all esame della Assemblea dei soci per le deliberazioni di legge.

10 Il Presidente evidenzia che, nella suddetta offerta del , in considerazione della riduzione delle attività del revisore in questa fase di liquidazione della società, Deloitte & Touche aveva quantificato il corrispettivo in per il 2016, per il 2017 ed per il 2018 oltre ad un rimborso spese forfettariamente determinato in 3.000,00 annui. Ai sensi dell articolo 13, co. 1, del D.Lgs. n. 39/2010, il Presidente dà atto che anche la Proposta motivata per il conferimento dell incarico di revisione legale dei conti, predisposta dal Collegio sindacale e conservata agli atti della società, ha valutato positivamente tale offerta, e propone di deliberare in merito. Rilevato che non sono pervenute richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli azionisti a votare a maggioranza sulla seguente proposta di delibera: L Assemblea degli azionisti di PRAMAC S.p.A. in liquidazione, vista la proposta motivata del Collegio Sindacale delibera: di conferire l incarico per la revisione contabile del bilancio relativa agli esercizi alla società Deloitte & Touche S.p.A. a fronte di un corrispettivo di per il 2016, per il 2017 ed per il 2018 oltre ad un rimborso spese forfettariamente determinato in 3.000,00 annui, ratificando per quanto occorrer possa l accettazione dell offerta del 26/10/2016 da parte del Liquidatore Giudiziale. Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. A questo punto dà atto che sono presenti n. 3 azionisti portatori di n azioni ordinarie pari al 53,368% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione invitando ad alzare la mano nell ordine i favorevoli, astenuti, dichiara che la proposta è approvata all unanimità dei presenti. Esaurita la trattazione dell unico argomento all ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l Assemblea alle ore 15:55. IL PRESIDENTE Chiara Bernardini IL SEGRETARIO Monica Raunich

11 Allegato A) Elenco Partecipanti PRAMAC S.p.A. in liquidazione Località Il Piano Casole d'elsa (SI) n. azioni comunicate dall'intermediario Riferim. di Ammissione Partecipante Socio Voti in proprio Voti in delega Totale Voti 1 Federico Lamandini Paolo Campinoti Federico Lamandini I.F.C. S.r.l Federico Lamandini IFO S.r.l Soci presenti o rappresentati: 3 rappresentanti In proprio In delega Totale Pari al 53,368% delle azioni costituenti il capitale sociale

12 Allegato B) Assemblea dei soci del 18 dicembre 2018 in prima convocazione Foglio esito votazioni OGGETTO DELLA DELIBERA: bilancio al 31 dicembre 2017 Soci in proprio Socio per delega Delegato Favorevoli Contrari Astenuti Paolo Campinoti Federico Lamandini I.F.C. S.r.l. Federico Lamandini IFO S.r.l. Federico Lamandini TOTALE VOTI OGGETTO DELLA DELIBERA: bilancio al 31 dicembre 2017 Soci in proprio Socio per delega Delegato Favorevoli Contrari Astenuti Paolo Campinoti Federico Lamandini I.F.C. S.r.l. Federico Lamandini IFO S.r.l. Federico Lamandini TOTALE VOTI OGGETTO DELLA DELIBERA: nomina Collegio Sindacale Soci in proprio Socio per delega Delegato Favorevoli Contrari Astenuti Paolo Campinoti Federico Lamandini I.F.C. S.r.l. Federico Lamandini IFO S.r.l. Federico Lamandini TOTALE VOTI OGGETTO DELLA DELIBERA: incarico società di revisione Soci in proprio Socio per delega Delegato Favorevoli Contrari Astenuti Paolo Campinoti Federico Lamandini I.F.C. S.r.l. Federico Lamandini IFO S.r.l. Federico Lamandini TOTALE VOTI

13 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47 terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modificazioni: la sottoscritta Chiara Bernardini, Liquidatore, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Siena autorizzazione numero 3230 del 19/10/2001 del Ministero delle Finanze Dip. Delle Entrate Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana. Il Liquidatore f.to Chiara Bernardini