REPUBBLICA ITALIANA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA. Federazione Sovrazonale Piemonte 5 -

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1 REPERTORIO numero ATTI numero REPUBBLICA ITALIANA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Federazione Sovrazonale Piemonte 5 - Piemonte Sud Ovest s.c. a r.l. Il sedici maggio duemiladodici. ( ) In Torino, in una sala al piano secondo presso gli uffici dell Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, in corso Regina Margherita n. 153 bis. Avanti me dottor ANDREA GANELLI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza a' sensi di legge; sono personalmente comparsi i signori: 1) - BONELLI dott. Gianni, nato a Casale Monferrato (AL) il 12 novembre 1968, domiciliato per la carica in Cuneo, via Carlo Boggio n. 12, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante della "AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1", con sede in Cuneo, via Carlo Boggio n. 12, codice fiscale , con i poteri per quanto infra in adempimento delle prescrizioni di cui alla legge regionale numero 3 del 28 marzo 2012; 2) - MORABITO dott. Francesco, nato ad Alba (CN) il 9 maggio 1950, domiciliato per la carica in Alba (CN), via Gerolamo Vida n. 10, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore

2 speciale in rappresentanza della "AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2", con sede in Alba (CN), via Gerolamo Vida n. 10, codice fiscale , tale in forza di procura speciale a rogito notaio Stefano CORINO di Alba (CN) in data 11 maggio 2012 al numero di repertorio, che, in originale, allego al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti; 3) - BARALDI dott.ssa Giovanna, nata a Pieve di Cento (BO) il 24 giugno 1952, domiciliata per la carica in Cuneo, via Michele Coppino n. 26, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante della "AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO", con sede in Cuneo, via Michele Coppino n. 26, codice fiscale , con i poteri per quanto infra in adempimento delle prescrizioni di cui alla legge regionale numero 3 del 28 marzo 2012; di nazionalità italiana gli enti predetti in quanto costituiti in Italia e cittadini italiani i detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, nel nome di chi sopra, convengono e stipulano quanto segue: - I - 1) - Ai sensi della legge regionale numero 3 del 28 marzo 2012, viene costituita fra le "AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1", "AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2" e "AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO" una società consortile a responsabilità limitata denominata Federazione Sovrazonale Piemonte 5 - Piemonte Sud Ovest s.c. a r.l.. 2) - La società ha sede in Cuneo. Ai soli fini delle comunicazioni di cui all'articolo 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è in

3 Cuneo, via Carlo Boggio n. 12, presso la sede legale dell azienda sanitaria socia dotata del bilancio più consistente. 3) - La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2042 (duemilaquarantadue) e può essere prorogata con deliberazione dell assemblea dei soci a seguito di provvedimento autorizzativo della Giunta Regionale. 4) - La società non ha scopo lucrativo, ai sensi degli articoli 2602, 2615-ter e 2620 del codice civile, ed è strumento per favorire la cooperazione interaziendale e la realizzazione di reti integrate di offerta, anche a livello interprovinciale, con lo scopo di conseguire il massimo livello possibile di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa. La società è una società consortile con attività interna. La società, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza, ha per oggetto lo svolgimento di funzioni correlate a: a) piano di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari; b) gestione del materiale, dei magazzini e della logistica; c) sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema; d) gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti ed alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali; e) programmazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sanitarie, in coerenza con gli indirizzi regionali; f) gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione e dismissione (HTA e HTM); g) gestione e organizzazione dei centri di prenotazione; h) gestione degli affari legali; i) altre eventuali attività di carattere amministrativo, logistico, tecnico - economale e di

4 supporto stabilite dalla Giunta Regionale con appositi provvedimenti. La società eroga i suoi servizi a favore dei Soci anche a seguito di affidamento diretto ( in house ) e quindi nel pieno rispetto dei principi nazionali e comunitari che limitano tali attività e che impongono il cosiddetto controllo analogo. Le funzioni di indirizzo, vigilanza e programmazione dell operato della società da parte della Giunta Regionale e dei Soci consorziati assicurano che i livelli e le condizioni di svolgimento dell attività siano conformi agli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta Regionale, agli standard quali-quantitativi indicati negli accordi contrattuali così come previsto dall'articolo 6, comma II dello statuto ed alle esigenze degli utenti. La società può compiere tutte le attività di carattere ausiliario e di supporto ritenute utili e/o opportune ai fini consortili. La realizzazione dell oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta, tramite convenzione, appalto nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti. 5) - Il capitale sociale è di Euro ,00 (centoventimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure: - "AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1" Euro ,00 (quarantamila virgola zero zero); - "AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2" Euro ,00 (quarantamila virgola zero zero); - "AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO" Euro ,00 (quarantamila virgola zero zero). Io notaio do atto che della somma di Euro ,00 (centoventimila virgola zero zero) sono già stati versati Euro ,00 (trentamila virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) dell'intero capitale sociale, presso la Banca Regionale Europea S.p.A. - Filiale di Cuneo, così come risulta dalla lettera di comunicazione rilasciata dalla Banca stessa in data 11 maggio 2012, che, in copia certificata conforme all'originale da me notaio in data odierna al numero di repertorio, allego al presente atto sotto la lettera "B", omessane

5 la lettura per dispensa avuta dai comparenti. 6) - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici). 7) - Stante la finalità consortile la società, tramite la gestione annuale dei proventi e dei costi, persegue l obiettivo del pareggio di bilancio. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio annuo approvato dall assemblea dedotta la quota destinata per legge alla riserva legale o a speciali finalità deliberate dall assemblea dei soci, sono imputati come fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi o iniziative rientranti nell oggetto consortile. L assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare, su proposta dell Amministratore Unico, la ripartizione di ristorni/rimborsi ai soci consorziati, in proporzione alla quantità e qualità dei servizi agli stessi erogati. 8) - La società sarà retta dalle norme contenute nello statuto sociale composto da venticinque articoli il cui testo, steso su pagine undici circa di sei fogli, viene da me notaio inserto al presente atto sotto la lettera "C", per farne parte sostanziale ed integrante, previa lettura da me datane ai comparenti che lo sottoscrivono unitamente a me notaio. 9) - L'amministrazione della società viene affidata ad un Amministratore Unico che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici). Viene nominato Amministratore Unico il signor MARINO dott. Carlo, nato a Novara il giorno 8 novembre 1948, domiciliato per la carica in Cuneo, via Carlo Boggio n. 12, codice fiscale MRN CRL 48S08 F952E. 10) - Il controllo della società viene affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. A comporre il Collegio Sindacale per i primi tre esercizi e con scadenza alla data

6 dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, vengono nominati i signori: - MOISO dott. Mario Paolo, nato a Torino il 17 febbraio 1960, domiciliato in Torino, via Vela n. 42, codice fiscale MSO MPL 60B17 L219O, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 aprile 1995 numero 31 bis - serie IV speciale, quale Presidente; - MANFREDI dott.ssa Laura, nata a Fossano (CN) il 12 agosto 1966, domiciliata in Fossano (CN), via Roma n. 150, codice fiscale MNF LRA 66M52 D742L, iscritta all'albo dei Revisori Contabili con D.M. 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 17 dicembre 1999 numero serie IV speciale, quale Sindaco effettivo; - MATINATA dott. Ettore, nato a Melfi (PZ) il 23 agosto 1968, domiciliato in Torino, corso E. Gamba n. 39/L, codice fiscale MTN TTR 68M23 F104P, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con D.M. 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 17 dicembre 1999 numero serie IV speciale, quale Sindaco effettivo; - BOTTALLO dott.ssa Mariella, nata a Govone (CN) il 28 aprile 1950, domiciliata in Alba (CN), via Montello n. 12, codice fiscale BTT MLL 50D68 E118Z, iscritta all'albo dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 aprile 1995 numero 31 bis - serie IV speciale, quale Sindaco supplente; - BARZELLONI dott. Angelo, nato a Mondovì (CN) il 3 marzo 1968, domiciliato in Mondovì (CN), viale Vittorio Veneto n. 17, codice fiscale BRZ NGL 68C03 F351B, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con D.M. 30 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 giugno 2008 numero 47 - serie IV speciale, quale Sindaco supplente. La retribuzione ai Sindaci effettivi viene fissata nella misura prevista dalle Tariffe

7 professionali dei Dottori Commercialisti. 11) - Il nominato signor MARINO dott. Carlo, nella predetta sua qualità di Amministratore Unico, viene autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche che fossero richieste nelle competenti sedi, nonchè a svincolare, una volta iscritta la società nel Registro delle Imprese, il capitale versato come sopra specificato. 12) - L'importo globale delle spese e tasse posto a carico della società ammonta approssimativamente ad Euro quattromila. Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine dieci circa di tre fogli, quale atto leggo ai comparenti che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrivono. L'atto è sottoscritto essendo le ore dieci e dieci. F.ti: Giovanna BARALDI Francesco MORABITO Gianni BONELLI ANDREA GANELLI notaio