ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2 MAGGIO 2019

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1 Sede legale in Milano - Via Angelo Rizzoli n. 8 Capitale sociale Euro interamente versato Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2 MAGGIO 2019 Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 Punto 1 all ordine del giorno: Bilancio di esercizio al ; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al Attribuzione dell utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti 1.1. Bilancio di esercizio al ; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al Delibera 1.1: L Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di RCS MediaGroup S.p.A. che chiude con un utile netto di Euro ,73 Favorevole % 1.2 Attribuzione dell utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2 Delibera 1.2: L Assemblea ha deliberato di destinare l utile di esercizio di Euro ,73 come segue: - agli Azionisti, a titolo di dividendo, l importo di Euro 0,06 per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse pertanto le azioni proprie in portafoglio a quella data; - a nuovo l utile residuo dell esercizio; - di mettere in pagamento il suddetto dividendo per azione a patire dal 22 maggio 2019 con stacco cedola n. 2 del 20 maggio 2019 (data di legittimazione al pagamento, ai sensi dell art. 83- terdecies TUF: 21 maggio 2019). Favorevole % Punto 2 all ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all art del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti. 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione Delibera 2.1: L Assemblea ha determinato in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione Favorevole ,99998% 100 0,00002% 2.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione n. 2

3 Delibera 2.2: L Assemblea ha nominato gli Amministratori: Urbano Cairo (1) Marco Pompignoli (1) Uberto Fornara (1) Gaetano Miccichè (1) (*) Stefania Petruccioli (1) (*) Alessandra Dalmonte (1) (*) Marilù Capparelli (1) (*) Diego Della Valle (2) (*) Marco Tronchetti Provera (2) (*) Carlo Cimbri (2) (*) Veronica Gava (2) (*) (1) Lista 1: presentata da Cairo Communication S.p.A. titolare di una partecipazione pari al 59,69% del capitale ordinario. (2) Lista 2: presentata da Diego Della Valle & C. S.r.l., in nome proprio e per conto degli azionisti DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., UnipolSai Finance S,p.A., Pirelli & C. S.p.A., complessivamente titolari del 23,792% del capitale ordinario. (*) Indipendenti ai sensi dell art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. Lista ,59% Lista ,41% 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. Delibera 2.3: L Assemblea ha nominato Urbano Cairo Presidente del Consiglio di Amministrazione. Favorevole ,26877% ,66437% ,06687% 3

4 2.4 Determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di Amministrazione n. Delibera 2.4: L Assemblea ha determinato, ai sensi dell art. 2389, comma primo, del codice civile, in Euro il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione e salvo gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 2389, comma terzo, del codice civile. Favorevole ,19018% ,73918% ,07064% Totale Azioni ,0000% 2.5 Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all art del codice civile. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari all 86,49% delle n. Delibera 2.5: l Assemblea ha deliberato di autorizzare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell art del codice civile, al proseguimento delle attività in concorrenza indicate nei rispettivi curriculum vitae così come trasmessi alla Società all atto della presentazione delle liste nonché in società controllanti RCS MediaGroup S.p.A. o soggette a comune controllo. Favorevole ,19018% ,80980% 100 0,00002% Totale Azioni ,00000% 4

5 Punto 3 all ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art.123- ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti Delibera: l Assemblea ha espresso parere favorevole sulla Sezione Prima - contenente la politica in materia di remunerazione della Società per l esercizio della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate da Consob. Favorevole ,86904% ,13093% 100 0,00002% Totale Azioni ,0000% 5