UBI BANCA S.p.A. RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

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1 UBI BANCA S.p.A. RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 12 APRILE

2 Ai sensi dell art. 125-quater del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ( TUF ) viene di seguito riportato il rendiconto sintetico della votazione espressa nel corso dell Assemblea Ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.p.A. ( UBI Banca o Banca ), tenutasi in unica convocazione il 12 aprile Alla data dell Assemblea, il capitale sociale di UBI Banca sottoscritto e versato è pari a Euro ,24, suddiviso in n azioni. Il presente rendiconto è disponibile presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1info ( e sul sito internet della Banca( Sezione Soci). 2

3 N.1 DELL ORDINE DEL GIORNO Proposta di destinazione dell utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2018 e di distribuzione del dividendo, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre N. AZIONI , N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,9813 FAVOREVOLI , ,9511 CONTRARI ,0074 0,0183 ASTENUTI ,0048 0,0120 NON VOTANTI ,0075 0,0187 N.2 DELL ORDINE DEL GIORNO Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai Soci; deliberazioni inerenti e conseguenti. N. AZIONI N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI , , , , , ,3970 0, ,0352 0, ,0065 0,0162 3

4 N.3 DELL ORDINE DEL GIORNO Relazione sulla remunerazione, anche ai sensi dell art ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione e incentivazione per l esercizio 2019 del Gruppo UBI Banca e dell informativa annuale sull attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione nell esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. N. AZIONI , N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,5544 FAVOREVOLI , ,1550 CONTRARI ,2703 3,3824 ASTENUTI ,0064 0,0170 NON VOTANTI ,2940 3,4456 N.4 DELL ORDINE DEL GIORNO Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell art. 23 dello Statuto Sociale nel testo approvato dall Assemblea del 19 ottobre N. AZIONI , N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,759 FAVOREVOLI , ,674 CONTRARI ,7850 4,7098 ASTENUTI ,5212 1,3752 NON VOTANTI ,0913 0,241 4

5 N.5 DELL ORDINE DEL GIORNO Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del Personale più rilevante in strumenti finanziari; proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione. N. AZIONI , N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,7290 FAVOREVOLI , ,5727 CONTRARI ,4344 1,14488 ASTENUTI ,0028 0,0075 NON VOTANTI ,4807 1,271 N.6 DELL ORDINE DEL GIORNO Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica. N. AZIONI , N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,8262 FAVOREVOLI , ,5653 CONTRARI ,4660 1,2324 ASTENUTI ,0108 0,0285 NON VOTANTI ,0657 0,1738 5

6 N.7 DELL ORDINE DEL GIORNO Proposta di definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per il Personale più rilevante del Gruppo UBI Banca. N. AZIONI , N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO , ,9109 FAVOREVOLI , ,9607 CONTRARI ,3518 0,9305 ASTENUTI ,0074 0,0197 NON VOTANTI ,0337 0,0891 6