ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2015

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1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2015 ELENCO DEI PARTECIPANTI Eukedos spa rende noto che all Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2015 erano presenti n. 7 aventi diritto in proprio o per delega, per complessive n azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti e rappresentanti il 61,110% di n azioni ordinarie. Di seguito l elenco dei partecipanti: N Aventi diritto Azioni in Azioni per % sulle proprio delega azioni ordinarie totale 1 VENTURINI ALESSANDRA , ARKIGEST S.R.L , TOSCOFINA DI CARLO IUCULANO E C. - SOC. ACC. SEMPL , FIRST CAPITAL SPA , DE VITA FEDELE , BANOR ITALY LONG SHORT EQUITY , DI LORENZO MARCO 900 0, , Pagina 1 di 5

2 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2015 ai sensi dell art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98 1. Approvazione del Bilancio d Esercizio al 31 dicembre 2014; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio. Azioni rappresentate in assemblea Azioni Favorevoli 2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Azioni rappresentate in assemblea Azioni Favorevoli Pagina 2 di 5

3 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica, dei relativi compensi e all eventuale autorizzazione in deroga all articolo 2390, primo comma, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera 1. Determinazione del numero degli Amministratori da nominare: Azioni rappresentate in assemblea Azioni Favorevoli a 8 componenti Delibera 2. Determinazione della durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione: Azioni rappresentate in assemblea Azioni Favorevoli alla durata pari a 3 esercizi fino al 31/12/2017 Delibera 3. Votazione delle liste: Pagina 3 di 5 Azioni rappresentate in assemblea Azioni Favorevoli alla Lista n. 1 First Capital spa ,118% 19,016% Azioni Favorevoli alla Lista n. 2 Toscofina sas ,882% 42,094%

4 Delibera 4. Determinazione del compenso annuo del Consiglio di Amministrazione: Azioni rappresentate in assemblea Azioni Favorevoli Stabilire in euro per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun Amministratore, ed euro aggiuntivi il Compenso spettante al Presidente del CDA, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, salvo eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percepenti, e di rimandare al CdA la determinazione dei compensi da distribuire agli Amministratori che verranno investiti di speciali deleghe dal Consiglio di Amministrazione. Delibera 5. Deliberazione sull eventuale autorizzazione agli Amministratori ai sensi dell articolo 2390, primo comma, codice civile: Azioni rappresentate in assemblea Azioni Favorevoli autorizzare in deroga ex art c.c., comma 1, gli Amministratori nominati al fine dell assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero al fine dell esercizio di un attività in concorrenza per contro proprio o di terzi ovvero al fine di ricoprire la carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti. Pagina 4 di 5

5 4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Delibera n. 1: Votazione delle liste: Azioni rappresentate in assemblea Azioni per le quali è stato espresso il Azioni Favorevoli alla Lista n. 1 First Capital spa ,118% 19,016% Azioni Favorevoli alla Lista n. 2 Toscofina sas ,882% 42,094% Delibera n. 2: Determinazione del compenso annuo del Collegio Sindacale: Azioni rappresentate in assemblea Azioni per le quali è stato espresso il Azioni Favorevoli alla proposta di autorizzazione Firenze (FI), 8 maggio 2015 Pagina 5 di 5