ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2015
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- Miranda Galli
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1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2015 Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 Punto 1 all ordine del giorno 1. Bilancio di esercizio al ; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al ; deliberazioni inerenti e conseguenti Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 58,98% delle n azioni Favorevole ,84% Contrario ,01% Astenuto ,45% Non votante ,70% Totale Azioni ,00% Punto 2 all ordine del giorno 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti Favorevole ,24% Contrario ,30% Astenuto ,84% Non votante ,62%
2 Punto 3 all ordine del giorno 3. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti Favorevole ,21% Contrario ,77% Astenuto ,82% Non votante ,20% Punto 4 all ordine del giorno 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione Favorevole ,99% Contrario ,00% Astenuto ,83% Non votante ,18%
3 4.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione LISTA N.1 ( ) ,78% LISTA N.2 ( ) ,45% LISTA N.3 ( ) ,68% Contrario ,06% Astenuto ,03% Non votante 200 0,00% Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione Indip( ) LISTA Maurizio Costa 1 Pietro Scott Jovane 1 Teresa Cremisi 1 Laura Cioli 1 Gerardo Braggiotti 1 Tom Mockridge 1 Stefano Simontacchi 2 Dario Frigerio 3 Paolo Colonna Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 58,98% delle n azioni Favorevole ,29% Contrario ,01% Astenuto ,49% Non votante ,21% Totale Azioni ,00% Lista presentata dall azionista Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.. Lista presentata dall azionista U.T. Communications S.p.A.. Lista presentata presentata congiuntamente dai seguenti azionisti: ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia e Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; ARCA SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; EURIZON CAPITAL S.A. gestore dei fondi Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy, Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; EURIZON CAPITAL SGR gestore dei fondi Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI; KAIROS PARTENERS SGR S.P.A. gestore del comparto Kairos International Sicav Comparto Section; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI Sgr.p.a. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - Challenge Funds Challenge Italian Equity; PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity e PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT Sgr.p.a. gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita. Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina.
4 4.4 Esonero degli Amministratori da obblighi di non concorrenza di cui all articolo 2390 c.c.. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 58,97% delle n azioni Favorevole ,95% Contrario ,78% Astenuto ,66% Non votante ,61% Totale Azioni ,00% Punto 5 all ordine del giorno 5. Nomina del Collegio Sindacale 5.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 58,96% delle n azioni LISTA N.1 ( ) ,02% LISTA N.2 ( ) ,10% LISTA N.3 ( ) ,80% Contrario ,07% Astenuto ,01% Non votante ,00% Totale Azioni ,00% Lista presentata dall azionista Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.. Lista presentata dall azionista U.T. Communications S.p.A.. Lista presentata presentata congiuntamente dai seguenti azionisti: ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia e Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; ARCA SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; EURIZON CAPITAL S.A. gestore dei fondi Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy, Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; EURIZON CAPITAL SGR gestore dei fondi Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI; KAIROS PARTENERS SGR S.P.A. gestore del comparto Kairos International Sicav Comparto Section; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI Sgr.p.a. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - Challenge Funds Challenge Italian Equity; PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity e PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT Sgr.p.a. gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.
5 Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale Carica LISTA Lorenzo Caprio Presidente 3 Gabriella Chersicla Sindaco effettivo 1 Enrico Maria Colombo Sindaco effettivo 1 Renata Maria Ricotti Sindaco supplente 3 Ugo Rock Sindaco supplente 1 Barbara Negri Sindaco supplente Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 58,96% delle n azioni Favorevole ,91% Contrario ,01% Astenuto ,47% Non votante ,61% Totale Azioni ,00%
ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2014 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO
MEDIOLANUM S.P.A. Sede sociale in Basiglio Milano 3, Palazzo Meucci Via F. Sforza Capitale Sociale Euro 73.600.855,70 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Codice Fiscale e Partita IVA n. 11667420159
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