RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI. (redatto ai sensi dell art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

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1 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI (redatto ai sensi dell art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci 7 maggio 2016

2 Rendiconto sintetico delle votazioni Ai sensi dell art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ( T.U.F. ), viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco Popolare - Società Cooperativa, tenutasi in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2016, in Verona, presso il Quartiere Fieristico dell Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell Industria, con il seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell art. 46 dello Statuto sociale, a seguito della cessazione di un Sindaco effettivo. PARTE STRAORDINARIA 1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega (i) ai sensi dell art del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati; e/o (ii) ai sensi dell art ter del codice civile, ad emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie, per un importo massimo complessivo di Euro ,00 (un miliardo), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende presso investitori qualificati; fermo restando che l importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro ,00 (un miliardo). Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell esercizio della delega entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie da emettere ed il loro godimento. Conseguente modifica dell art. 7 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il presente rendiconto sintetico delle votazioni contiene, oltre ai dati e alle informazioni richieste dall art. 125-quater, comma 2, T.U.F. (il numero di azioni rappresentate in assemblea, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di 2

3 astensioni), anche il dettaglio del numero dei soci intervenuti e di quelli che hanno partecipato alle votazioni nonché la percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale degli aventi diritto, in considerazione delle disposizioni statutarie del Banco Popolare che prevedono quorum costitutivi e deliberativi calcolati rispetto al numero dei soci intervenuti. Alla data dell Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di ,83 Euro, suddiviso in n azioni prive del valore nominale. Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a (su un totale degli aventi diritto iscritti al Libro Soci da almeno 90 giorni dall Assemblea pari a ) rappresentanti n azioni del Banco Popolare pari al 8,36% del capitale sociale. Il rendiconto è disponibile sul sito Internet della società all indirizzo nella sezione Corporate Governance, Assemblee dei Soci del 7 maggio PARTE ORDINARIA 1) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell art. 46 dello Statuto sociale, a seguito della cessazione di un Sindaco effettivo. Per la nomina a Sindaco Effettivo: Soci partecipanti al voto, in proprio o per delega, n rappresentanti n azioni pari al 6,89% del capitale sociale. MARCO BRONZATO ,42% 6,73% ,12% PIELUIGI CAROLLO ,43% 0,94% ,43% NULLE 322 1,83% 0,15% ,14% BIANCHE 934 5,32% 0,44% ,20% TOTALE * 100,00% 8,26% ,89% * oltre a 2 Soci che hanno espresso voto contrario in relazione ad entrambe le candidature, rappresentanti nr azioni. 3

4 Per la nomina a Sindaco Supplente: Soci partecipanti al voto, in proprio o per delega, n rappresentanti n azioni pari al 6,90% del capitale sociale. AL VOTO CHIARA BENCIOLINI ,97% 7,05% ,41% NULLE 128 0,73% 0,06% ,06% BIANCHE ,30% 1,09% ,43% TOTALE ,00% 8,20% ,90% 4

5 PARTE STRAORDINARIA 1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega (i) ai sensi dell art del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati; e/o (ii) ai sensi dell art ter del codice civile, ad emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie, per un importo massimo complessivo di Euro ,00 (un miliardo), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende presso investitori qualificati; fermo restando che l importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro ,00 (un miliardo). Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell esercizio della delega entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie da emettere ed il loro godimento. Conseguente modifica dell art. 7 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Soci partecipanti al voto, in proprio o per delega, n rappresentanti n azioni pari al 8,02% del capitale sociale. FAVOREVOLI ,19% 8,48% ,93% CONTRARI 120 0,66% 0,06% ,08% ASTENUTI 27 0,15% 0,01% ,01% TOTALE ,00% 8,55% ,02% 5

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