VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DEL 20 GENNAIO 2017

Transcript

1 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DEL 20 GENNAIO 2017 Il giorno 20 del mese di gennaio, dell anno duemiladiciasette, alle ore si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata il 13 gennaio 2017 con nota prot. n. 98/17, anticipata via , il Consiglio Direttivo dell AC Roma per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Approvazione verbale precedente consiglio 2. Comunicazioni del Presidente 3. Questioni inerenti il personale 4. Piano triennale prevenzione corruzione Società controllate 6. Vendita sistema automazione autorimesse 7. Iniziative istituzionali e promozionali 8. Sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) 9. Contenzioso dell Ente 10. Varie ed eventuali Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può tenersi in audioconferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono presenti: - la dott.ssa Fusco Giuseppina Presidente - il dott. De Simone Pietro Consigliere - il prof. Puoti Giovanni Consigliere - il prof. Selicato Pietro Consigliere - il dott. Barbieri Gianluigi Revisore 1

2 I Consiglieri prof. Puoti Giovanni e prof. Selicato Pietro partecipano in audioconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione dei Consiglieri, la contestualità dell esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione. Assenti giustificati il Vice Presidente dott. Forlenza Francesco ed i membri del Collegio dei Revisori dei conti dott. Ercolani Ugo e dott.ssa Serrentino Anna Maria. In considerazione degli argomenti da trattare, con il consenso dei presenti, il Presidente invita i funzionari dell Ente dott. Riccobono Paolo e dott. Nicoletti Marco a partecipare all adunanza. Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell Ente, dott. Riccardo Alemanno ai sensi dell art. 50 dello Statuto ACI. Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione: 1. Approvazione verbale Consiglio precedente Il verbale dell adunanza del Consiglio Direttivo del 25 ottobre 2016, spedito a tutti i Consiglieri ed ai Revisori, unitamente all avviso di convocazione della riunione odierna, viene approvato all unanimità e senza osservazioni da parte dei presenti. 2. Comunicazioni del Presidente 3. Questioni inerenti il personale - Relazione sulla performance dell Ente e valutazione dipendenti anno 2016 Il Consiglio Direttivo, visto il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni che, all art.10, comma 1, lett. b), al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, prescrive che le Amministrazioni medesime redigano annualmente un documento denominato 2

3 Relazione sulla performance che evidenzi a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato; visto il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; vista l ulteriore delibera CiVIT n.11/2013 in tema di applicazione del D.Lgs n.150/2009 all ACI ed agli Automobile Club provinciali e locali ad esso federati, con la quale la stessa CiVIT, sulla base delle particolari struttura e natura dell ACI e degli AC, ha ravvisato l opportunità che le iniziative e gli adempimenti previsti dal citato Decreto, siano curati dall ACI attraverso la redazione di unici documenti di programmazione e di rendicontazione per la Federazione; considerato che, in ogni caso, spetta all Ente operare il consuntivo delle attività riferite ai progetti strategici locali per l anno 2016, approvati dal Consiglio Direttivo dell Ente con delibera n. 52 del 30 ottobre 2015; considerate le Determinazioni del Direttore n. 3 e 4 del 19 gennaio 2017; all unanimità, con DELIBERA N. 1/17 approva la rendicontazione delle attività progettuali strategiche dell Ente e la valutazione dei dipendenti per l anno 2016 secondo la proposta del Direttore; dà mandato alla Direzione a svolgere i conseguenti adempimenti, comunicazioni e pubblicazioni. 4. Piano triennale di prevenzione della Corruzione Il Consiglio Direttivo, vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in materia di Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 3

4 vista la deliberazione del Presidente dell'ente n. 1 del 15 gennaio 2013, che ha individuato nel Direttore, dott. Riccardo Alemanno, il Responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi (RPC) dell Automobile Club Roma ai sensi dell art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190; vista la Delibera del Consiglio Direttivo dell'automobile Club Roma n. 46 adottata nella seduta del 29 ottobre 2013, che ha confermato la nomina del dott. Alemanno quale RPC; vista la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione vista la determinazione del Direttore n. 2 del 7 gennaio 2017, con cui è stato predisposto il testo del piano triennale di prevenzione della corruzione ; all unanimità, con DELIBERA N. 2/17 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nei seguenti: - accrescere i livelli di trasparenza da parte dell amministrazione, favorendo la partecipazione degli stakeholder e del pubblico; - ridurre la possibilità del verificarsi di casi di corruzione attraverso la creazione di un contesto culturale complessivamente sfavorevole alla corruzione stessa; - promuovere una cultura interna all amministrazione che favorisca la partecipazione continuativa del personale nell individuazione delle misure di contrasto alla corruzione e che si traduca nei meccanismi operativi dell organizzazione; - introdurre misure organizzative che prevedano, quali vincoli essenziali, la rotazione dei preposti alle funzioni e la separazione dei ruoli secondo principi di segregation of duties all interno dei processi critici. approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'automobile Club Roma per il triennio , allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; conferma il dott. Riccardo Alemanno quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT); 4

5 prende atto della Relazione resa dal RPC ai sensi dell art. 1, comma 14, legge n. 190/2012; incarica la Direzione di dare pubblicazione al piano sul sito istituzionale dell Ente nell area Amministrazione trasparente/altri contenuti/corruzione. 5. Società controllate A tal fine, il Consiglio Direttivo, all unanimità visto l art. 7, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; visto l art. 10 del Regolamento disciplinante il conferimento degli incarichi esterni, con DELIBERA N. 3/17 autorizza la Direzione a chiedere un parere all Avv. Federico Freni in merito a possibili responsabilità incombenti sugli amministratori in caso di non ottemperanza al parere AGCM, stabilendo un compenso non superiore a 3.000, previa acquisizione e verifica degli atti previsti dall art. 15, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, svolgimento degli adempimenti previsti dall art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle pubblicazioni e comunicazioni di legge. Il Consiglio Direttivo, all unanimità, con DELIBERA N. 4/17 autorizza il Presidente ad approvare le modifiche statutarie esposte in narrativa e a dichiarare in Assemblea che le dimissioni dei consiglieri dott. Paolo Riccobono e Marco Nicoletti decorreranno a far data dall Assemblea di approvazione del bilancio dell esercizio 2016, con contestuale cessazione da tale data dell autorizzazione a svolgere gli incarichi extra officium ex art. 53, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 autorizzati con delibera n. 28 del 26 giugno Vendita sistema automazione autorimesse 5

6 Il Consiglio Direttivo, all unanimità, con DELIBERA N. 5/17 autorizza la Società Acinservice a vendere il sistema automatizzato di gestione della sosta alle condizioni indicate. 7. Iniziative istituzionali e promozionali Il Presidente introduce il punto successivo ed invita il Direttore ad illustrare le richieste di contributi presentate all'ente per la realizzazione di iniziative e manifestazioni istituzionali: - Driving Challenge-Safety Campus Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, vista l'istanza per il riconoscimento di contributo avanzata dalla società ACI Vallelunga con nota del 3 novembre 2016, acquisita al protocollo dell Ente con il n. 2811/16 del 4 novembre 2016 e la documentazione illustrativa allegata; tenuto conto della rispondenza della manifestazione alle finalità istituzionali dell'ente in quanto riferite alla scurezza ed educazione stradale (art. 4/f e 36 Statuto ACI); tenuto conto del Regolamento disciplinante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici dell Automobile Club Roma; all unanimità, con DELIBERA N. 6/17 autorizza la partecipazione dell'ente all iniziativa Driving Challenge-Safety Campus; autorizza la spesa a favore della Società istante ACI Vallelunga SpA di 2.000,00; dà mandato al Direttore a svolgere i conseguenti adempimenti, anche con potere di firma dei contratti ed a disporre le comunicazioni di legge. - Collaborazione con Federazione Rugby per Torneo sei nazioni Il Consiglio, all unanimità, con DELIBERA N. 7/16 6

7 autorizza la cooperazione tra Automobile Club Roma e Federazione Italiana Rugby nell ambito del Torneo Sei Nazioni. - Maratona di Roma Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, vista l'istanza per il riconoscimento di contributo avanzata dalla società Italia Marathon Club con nota dell 11 novembre 2016, acquisita al protocollo dell Ente con il n. 2884/16 del 14 novembre 2016; tenuto conto della non stretta inerenza rispondenza della manifestazione alle finalità istituzionali dell'ente; tenuto conto del Regolamento disciplinante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici dell Automobile Club Roma; all unanimità, con DELIBERA N. 8/17 non autorizza l erogazione del contributo alla Società Italia Marathon Club. - Servizio di certificazione dell usato Il Consiglio, all unanimità, con DELIBERA N. 9/17 ratifica la conclusione del contratto trilaterale tra AC Roma ACI Global ACI Informatica per l avvio, in sede pilota, del servizio di Certificazione dello Stato d uso dei veicoli sottoscritto dal Direttore il 19 dicembre 2016 in via d urgenza al fine di rispettare i tempi di avvio previsti dal cronoprogramma ACI. - Accordo quadro di collaborazione in materia di sicurezza stradale ACI AC Roma Roma Capitale Il Consiglio Direttivo, all unanimità, con DELIBERA N. 10/17 7

8 autorizza la sottoscrizione dell Accordo quadro di collaborazione tra ACI, AC Roma e Roma Capitale in materia di sicurezza stradale. 8. Sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) Il Presidente riprende la parola e sottopone al Consiglio l affidamento della consulenza mediante approvazione del contratto. Il Consiglio Direttivo, all unanimità, con DELIBERA N. 11/17 autorizza l'affidamento alla Società Progei SpA della consulenza per gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro tramite sottoscrizione del contratto con validità triennale, previa acquisizione e verifica, da parte del Direttore, degli atti previsti dall art. 15, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, svolgimento degli adempimenti previsti dall art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle pubblicazioni e comunicazioni di legge.; delega il Direttore dell Ente a sottoscrivere il contratto. designa il rappresentante legale dell Ente quale incaricato ai sensi dell art. 51, legge n. 3/ Contenzioso dell Ente Il Consiglio, all unanimità, con DELIBERA N. 12/17 autorizza la liquidazione degli onorari professionali all Daniele Costi per l importo complessivo netto di ,00, previo svolgimento delle verifiche e controlli previsti nel Manuale dei Pagamenti e degli Incassi dell Ente; delega il Direttore a richiedere un preventivo per l affidamento agli Avv. Rodolfo D Amario e Daniele Costi della difesa dell Ente in giudizio in sede di appello e del recupero delle spese liquidate dal giudice di primo grado in sentenza. 8

9 10. Varie ed eventuali a) Servizio di noleggio con conducente Il Consiglio Direttivo, all unanimità, visto il DPCM 3 agosto 2011 pubblicato nella G.U. del 14 settembre 2011 e convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 11, con DELIBERA N. 13/17 autorizza l acquisizione di un servizio di noleggio di autovettura con conducente da attribuire al Presidente dell Ente ai sensi dell art. 2, comma 2, lett. e) del DPCM citato in premessa; incarica il Direttore di reperire il servizio alle migliori condizioni economiche, selezionando un operatore attraverso procedura ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016. b) Fee di ingresso in caso di nuova Delegazione a stesso soggetto Il Consiglio Direttivo, all unanimità con: DELIBERA N. 14/17 accoglie le istanze delle Delegazioni richiamate in narrativa e, per l effetto, riduce a 1.500,00 oltre IVA la fee di ingresso; dà mandato al Direttore di operare le opportune modifiche al Regolamento recante disposizioni sull apertura e chiusura delle delegazioni dell Automobile Club Roma, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 62 del 19 dicembre c) Ripescaggio delegazioni in iniziativa incentivante Togliti il pensiero Il Consiglio Direttivo, all unanimità, con DELIBERA N. 15/17 autorizza il ripescaggio delle Delegazioni RM102 e RM385 per l assegnazione del premio incentivante della gara Togliti il Pensiero. A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno altri argomenti da trattare. 9

10 Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore f.to IL SEGRETARIO (Riccardo Alemanno) f.to IL PRESIDENTE (Giuseppina Fusco) 10