VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DEL 26 GIUGNO 2012

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1 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DEL 26 GIUGNO 2012 Il giorno 26 del mese di giugno, dell anno duemiladodici, alle ore si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 20 giugno 2012, con nota prot. n. 2256/12 ed anticipata via telefax, il Consiglio Direttivo dell AC Roma per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Approvazione verbale Consiglio precedente 2. Comunicazioni del Presidente 3. Rimodulazione budget annuale Approvazione piano pluriennale 5. Approvazione Relazione sulla performance organizzativa Ratifica contratto collettivo integrativo Locazione autorimessa Via Lucrezio Caro 8. Varie ed eventuali Sono presenti alla seduta: - il dott. De Vita Pasquale Presidente - la dott.ssa Fusco Giuseppina Vice Presidente - il dott. Balsamo Stefano Consigliere - il dott. Forlenza Francesco Consigliere - il prof. Puoti Giovanni Consigliere Assenti giustificati i Revisori: dott. Ercolani Ugo Presidente, il dott. Barbieri Gianluigi e la dott.ssa Marasco Gerarda. Presiede la riunione il Presidente dell Ente, dott. Pasquale De Vita. 1

2 Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell Ente, dott. Riccardo Alemanno ai sensi dell art. 50 dello Statuto ACI. Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale che rende valida la seduta per la presenza di 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione passando a trattare il primo punto all ordine del giorno: (omissis) 3. Rimodulazione budget annuale 2012 Su invito del Presidente il Vice Presidente dott.ssa Fusco illustra il provvedimento di rimodulazione del budget annuale per l anno 2012, premettendo che, ai sensi delle disposizioni Regolamentari, è stato espresso parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti dell Ente. Evidenzia i dati salienti delle variazioni, di seguito riportati: - il valore della produzione passa da ,00 ad ,00 con una riduzione di ,00; - i costi della produzione passano da ,00 ad ,00 con la diminuzione di ,00; - il saldo proventi ed oneri straordinari peggiora di ,00. Le variazioni si rendono necessarie per il cambiamento, a partire dal 1 gennaio 2012, del criterio di rilevazione dei ricavi e dei costi delle aliquote associative, secondo il principio della competenza e non più secondo quello della cassa; inoltre, sono stati prudenzialmente stimati minori corrispettivi da parte della SARA Assicurazioni quale effetto della crisi economica generale sul mercato dell auto e sui portafogli assicurativi. Nessuna variazione specifica è intervenuta a carico del Budget di Tesoreria e del Budget degli Investimenti. Per effetto delle predette variazioni l utile stimato al 31/12/2012 passa da ,00 ad ,00. Premesso quanto sopra, a norma dell articolo 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente, il Presidente sottopone ad approvazione l atto deliberativo concernente la rimodulazione del budget dell esercizio in corso. 2

3 Il Consiglio Direttivo considerate le motivazioni esposte; tenuto conto del parere favorevole alla rimodulazione espresso dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 65 del 19 giugno 2012; con DELIBERA N. 12/12 approva le rimodulazioni del budget 2012 rappresentate nella Relazione del Presidente allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale. dà mandato alla Direzione di eseguire le comunicazioni prescritte secondo le vigenti disposizioni regolamentari. 4. Approvazione piano pluriennale Passa al successivo punto all'ordine del giorno evidenziando ai Consiglieri che la lettera circolare dell'aci prot. n. 4071/12 del 20 aprile 2012 ha richiesto agli Automobile Club che presentano un deficit patrimoniale nell esercizio 2011, di predisporre un piano di rientro del disavanzo articolato in una sezione descrittiva ed una analitica relativamente al periodo Sottopone, pertanto, all'approvazione il piano riportato nella relazione agli atti del Consiglio corredato dal parere di attendibilità formulato dai Revisori dei Conti nel verbale n. 65 del 19 giugno Precisa che il piano è coerente con il positivo andamento gestionale degli ultimi esercizi ed è stato formulato sulla base della consistenza del deficit patrimoniale risultante dal bilancio 2011 e delle previsioni dell'utile 2012 come sopra rimodulato; nella predisposizione del piano, sono stati assunti criteri prudenziali ed è stato tenuto conto degli effetti del protrarsi della crisi economica nonché degli specifici fatti gestionali che influiranno sui prossimi esercizi, che si prevede il completo riassorbimento in un periodo non superiore a 13 anni. Il disavanzo, pari a ,00 al 31 dicembre 2011, è previsto ridursi a ,00 al 31 dicembre 2016 con il totale di assorbimento in un periodo non superiore a tredici anni dall esercizio Il Consiglio Direttivo 3

4 considerato l'art. 4, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'automobile Club Roma; tenuto conto della circolare ACI prot. n. 4071/12 del 20 aprile 2012; preso atto del parere positivo di attendibilità del piano di rientro rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 65 del 19 giugno 2012; con DELIBERA N. 13/12 approva il piano di rientro del deficit patrimoniale di cui alla Relazione del Presidente nella sua sezione descrittiva ed analitica allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale; dà mandato alla Direzione di eseguire le comunicazioni prescritte all'automobile Club d'italia. 5. Approvazione relazione sulla performance organizzativa 2011 Il Presidente affronta il successivo punto all'ordine del giorno ricordando che si rende necessario procedere all'approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2011 di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2009 ed invita il Direttore dell'ente ad illustrarne i contenuti salienti. Il Direttore evidenzia al Consiglio che il documento, precedentemente trasmesso ed inserito agli atti, costituisce lo strumento mediante il quale l amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance e ne espone i criteri di redazione ed i principali contenuti. Sulla base di quanto sopra, il Consiglio Direttivo, premesso: - che, l art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico nonché di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti, annualmente, una Relazione sulla Performance che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi programmati; - che, ai sensi dell art. 14, comma 3, lett. c) del decreto in parola, la Relazione è validata dall Organismo Indipendente di Valutazione dell Ente e che tale 4

5 validazione, ai sensi dell art. 14, comma 6 del Decreto, è condizione inderogabile per l accesso agli strumenti premiali adottati dall Ente che, nello specifico, ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative, nonché dall incentivo alla produttività riconosciuto al personale dipendente; - che, con delibera presidenziale n. 6 del 22 dicembre 2010 l Automobile Club Roma ha adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Perfomance ; - che, con delibera n. 6 del 29 marzo 2011 il Consiglio Direttivo ha approvato il Piano della Performance dell Ente per l anno 2011, con l individuazione degli obiettivi; - che, con delibera n. 6 del 30 settembre 2011, il Sistema di misurazione e valutazione della Performance è stato oggetto di modifiche ed integrazioni, finalizzate alla semplificazione ed al miglioramento delle procedure e dei flussi informativi ad esso connessi, in ossequio alle indicazioni fornite dall OIV con nota del 24 Giugno 2011; Vista la Relazione sulla Performance anno 2011 predisposta dal Direttore con l ausilio delle Strutture dell Ente, secondo le previsioni si cui alla delibera CiVIT n. 5/2012; dato atto che detta Relazione deve essere trasmessa all OIV per la validazione, ai sensi dell art. 14, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 150/2009, entro il 30 Giugno 2012; evidenziato che, dalla relazione in parola si rileva che nonostante il 2011 sia stato un anno caratterizzato dall aggravarsi della crisi economica l Ente è riuscito a progettare iniziative innovative mettendo in campo, inoltre, azioni rivolte al contenimento della spesa; vista la normativa di riferimento; ravvisata la necessità di provvedere agli adempimenti connessi alle disposizioni di legge; dato atto che l adozione del provvedimento in parola non comporta, per l Ente un impegno di spesa o diminuzione di entrata; con DELIBERA N. 14/12 approva la Relazione sulla Perfomance anno 2011" dell Automobile Club Roma allegata al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale; 5

6 dà mandato alla Direzione di pubblicare la presente delibera, unitamente alla Relazione sulla Performance anno 2011, sul sito web istituzionale dell Automobile Club Roma alla sezione Trasparenza Valutazione e Merito e a trasmetterla entro il termine del 30 giugno 2012, unitamente alla Relazione sulla Performance 2011, all Organismo Interno di Valutazione per la validazione di rito. 6. Ratifica Contratto Collettivo Integrativo 2012 Il Presidente introduce l argomento e dà la parola al Direttore, il quale evidenzia che in data 31 maggio 2012 è stato concordato tra l Amministrazione e le OO.SS. il Contratto Collettivo Integrativo dell Ente e che il Collegio dei Revisori dei Conti dell AC, nella riunione del 5 giugno 2012 (verbale n. 64 del 5 giugno 2012), viste anche le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore, ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 2012 dell Ente con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge (art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e che, pertanto, nulla osta alla ratifica del CCI Sottolinea che, in un'ottica di contenimento dei costi, il fondo per il trattamento accessorio di Ente resta sostanzialmente invariato (salvo incrementi derivanti da norme di legge) a fronte dell'incremento del personale derivante dalla immissione in servizio di 2 dipendenti al termine della procedura di selezione ormai avviata alla conclusione. Il Contratto Integrativo, inoltre, tiene conto delle recenti disposizioni (d.lgs. 150/2009) finalizzate a premiare il merito sulla base di criteri oggettivi preventivamente fissati in sede di piano della performance di Ente con preventiva assegnazione ai dipendenti ed assegnando al relativo fondo una quota prevalente, ai sensi dell'art. 40, comma 3bis, d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 54, comma 1 del d.lgs. n. 150/2009. Sulla base di quanto esposto, il Consiglio Direttivo, considerata la relazione tecnico-finanziaria del Direttore dell'automobile Club Roma al Contratto Integrativo 2012; considerata la relazione illustrativa del Direttore dell'automobile Club Roma al Contratto Integrativo 2012; 6

7 letto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 64 del 5 giugno 2012; con DELIBERA N. 15/12 ratifica il Contratto Collettivo Integrativo di Ente dell Automobile Club Roma per l anno 2012 allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale; da mandato al Direttore di operare le prescritte comunicazioni di legge. 7. Locazione autorimessa Via Lucrezio Caro Il Presidente, facendo seguito alla delibera del Consiglio Direttivo n. 29 del 26 ottobre 2011, che ha approvato il progetto di riconduzione all Automobile Club Roma della gestione di autorimesse di proprietà dell ACI e di Società collegate ed ha fissato le linee-guida che impronteranno il livello qualitativo e di servizio offerto, evidenzia che si sono concluse le fasi propedeutiche alla gestione dell autorimessa di Via Lucrezio Caro di proprietà della SARA Assicurazioni a cura della neo costituita Società Park 1 Srl di proprietà della controllata Acinservice Srl e che, pertanto, si rende necessario autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione commerciale propedeutica al concreto avvio delle attività. Ciò premesso, in merito all approvazione del contratto di locazione di cui all ordine del giorno, il Presidente ricorda che SARA Assicurazioni è proprietaria dell immobile con destinazione autorimessa sito in Via Lucrezio Caro, 61, l autorimessa, della superficie di circa 700 mq, è autorizzata per 60 posti auto. Precisa che, con l assistenza dello Studio Legale Sablone, sono state via via messe a punto le modalità della futura gestione, attraverso numerosi incontri tra le parti (ACR e SARA), in esito ai quali è stato definito il Contratto di Locazione tra AC Roma e SARA che in sintesi prevede: - durata: 12 anni; - canone annuo: ,00; Ciò premesso, alla luce delle argomentazioni sopra esposte il Consiglio Direttivo, con: DELIBERA N. 16/12 7

8 ratifica l incarico di assistenza legale all Ente per la conduzione delle trattative finalizzate ad affidare all Automobile Club Roma la gestione del servizio di custodia delle auto presso l autorimessa di Via Lucrezio Caro e per la definizione del contratto e dei documenti correlati che si rendano all uopo necessari allo Studio Legale Sablone del Foro di Roma, in ragione della sua comprovata esperienza e specializzazione in materia societaria e contrattuale e considerata la mancanza di competenze interne all Ente; approva il contratto di locazione per la gestione dell autorimessa di Via Lucrezio Caro a Roma tra SARA e Automobile Club Roma; autorizza la successiva cessione dello stesso alla Società Park 1 Srl; autorizza il Vice Presidente d.ssa Fusco Giuseppina alla firma del Contratto; autorizza il Presidente alla eventuale sottoscrizione di una lettera di patronage a favore della Società Park 1 Srl. 8. Varie ed eventuali a) Nulla osta incarichi extra officium Su invito del Presidente, il Direttore informa che, in esito alla propria circolare ai dipendenti dell Automobile Club Roma prot. n. 2149/12 del 12 giugno 2012 recante la disciplina degli incarichi autorizzati o conferiti al personale ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001 e art. 11, d.lgs. n. 150/2009 -, il Dott. Paolo Riccobono, con atti allegati, ha comunicato la conferma dell incarico di Amministratore Delegato della Società Acinservice a decorrere dal 28 aprile 2012 per il successivo triennio ed ha informato la Direzione di aver percepito, nel corso del ,00 a titolo di compenso per l incarico. Premesso che il Consiglio Direttivo dell Ente, con delibera n. 8 dell 11 aprile 2012, ha conferito l incarico di Consigliere di Amministrazione al Dott. Riccobono, si richiede oggi al Consiglio di autorizzare l incarico di Amministratore Delegato con un compenso annuo di ,00. Nella medesima comunicazione, il Dott. Riccobono Inoltre il Dott. Riccobono ha comunicato il conferimento dell incarico di Amministratore Unico della Società ACI Park 1 Srl a decorrere dall 11 luglio 2011 con un compenso annuo di 9.000,00. il Consiglio Direttivo: 8

9 visti gli artt. 53, d.lgs. n. 165/2001 e art. 11, d.lgs. n. 150/2009; considerato che gli incarichi di Amministratore Delegato di Acinservice Srl e ACI Park 1 Srl al Dott. Riccobono sono funzionali ad assicurare le politiche di Governance dell Ente sulle proprie Società controllate assicurando il sostegno delle attività istituzionali dell Ente; con DELIBERA N. 17/12 autorizza il Dott. Paolo Riccobono, dipendente dell Automobile Club Roma, a ricoprire l incarico di Amministratore Delegato della Società Acinservice Srl con un compenso annuo di ,00; autorizza il Dott. Paolo Riccobono, dipendente dell Automobile Club Roma, a ricoprire l incarico di Amministratore Unico della Società Aci Park 1 Srl con un compenso annuo di 9.000,00; incarica il Direttore di eseguire le comunicazioni di legge e le pubblicazioni sul sito istituzionale dell Ente. b) Patrocinio e contributo a FIDAF Ostia. Il Presidente informa che la Federazione Italiana di Football Americano (FIDAF) con nota del 10 maggio 2012 ha richiesto il patrocinio dell'ente per il torneo di qualificazione ai campionati europei giovanili, che si terrà a Ostia Lido i prossimi 7-9 settembre. La FIDAF, a fronte della concessione dell'uso del marchio dell'ac Roma e di un contributo per acquistare trofei ed allestire l affissione ha assicurato la disponibilità dell'area antistante lo stadio per allestire uno spazio Ready2Go con stand e prove di guida nell'ambito del metodo ACI riconoscendo il rimborso integrale delle spese sostenute dall Ente. il Consiglio Direttivo vista la richiesta della FIDAF; considerata l'opportunità di promuovere nell occasione il circuito Ready2Go ed i servizi istituzionali dell'ente, con DELIBERA N. 18/12 concede il patrocinio alla FIDAF per la manifestazione; 9

10 autorizza le spese per l'acquisto dei trofei, l allestimento di un cartellone pubblicitario ed il servizio di assistenza al pubblico dell iniziativa presso Ostia nei limiti del contributo erogato da ACI Informatica per la promozione del marchio Ready2Go. c) Rinnovo polizza di Ente. Il Presidente ricorda al Consiglio che il prossimo 15 luglio 2012 verrà a scadere la polizza annuale di assicurazione dell'ente per danni da responsabilità civile ed amministrativa e che se ne rende opportuno il rinnovo. La società AEC, broker dell'ente, ha formulato un preventivo per il premio annuale di 7.560,00 alle migliori condizioni di mercato. il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 19/12 autorizza il rinnovo della polizza di Ente attraverso la corresponsione alla Società di assicurazioni G&A di un premio annuale pari a 7.560,00 d) Rinnovo convenzione con ACI Informatica Divisione ACI Rete. Il Presidente informa il Consiglio che è stata rinnovata per il biennio la convenzione con la Società in house ACI Informatica Spa per lo svolgimento, da parte della Divisione ACI Rete, dei servizi amministrativi, finalizzati alle azioni di marketing per lo sviluppo associazionistico all'automobile Club Roma. L'accordo, conforme all'accordo quadro in vigore per l'intera Federazione degli Automobile Club, è stato rinnovato alle medesime condizioni economiche dell accordo concluso. il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 20/12 ratifica il rinnovo della convenzione con ACI Informatica SpA. e) Rinnovo convenzione con Acinservice. Il Presidente ricorda che nel mese di agosto 2012 verrà a scadere la convenzione triennale con la Società Acinservice Srl che, come noto, regolamenta le attività ed i servizi che la Società sviluppa nell interesse dell AC Roma e che, pertanto, appare 10

11 opportuno e necessario rinnovare l accordo per una durata triennale (agosto agosto 2015). Il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 21/12 il rinnovo della convenzione tra Automobile Club Roma ed Acinservice Srl per la durata di anni tre. (omissis) 11