- VERBALE DI ASSEMBLEA

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1 Numero di repertorio Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA - - Repubblica Italiana - L'anno 2012 (duemiladodici) questo giorno di mercoledì 18 (diciotto) del mese di Aprile 18/04/2012 In Venezia Tessera, presso la Sala Cerimoniale della infracitata società, in zona darsena, viale Galileo Galilei. A richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "SAVE S.p.A." con sede legale in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1, capitale sociale Euro ,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale , R.E.A. di Venezia n ed allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'assemblea della predetta Società, fissata in unica convocazione in questo luogo ed a quest ora, io dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, mi sono trasferito in questa sala, dove si raduna l'assemblea. A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea il signor ENRICO MARCHI, nato a Sernaglia della Battaglia (TV) il 6 aprile 1956, domiciliato per la carica in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1, Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo. Il Presidente da' inizio ai lavori assembleari constatando che: - l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 8 marzo 2012 ai sensi dell art. 125-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ), sul sito internet della Società all indirizzo web nonché sul quotidiano Finanza & Mercati - la presente assemblea si tiene in prima convocazione in data odierna. Constata inoltre che oltre ad esso Presidente sono presenti: - del Consiglio di Amministrazione i componenti Monica Scarpa (Amministratore Delegato) Paolo Simioni (Amministratore Delegato) Marco Ortica (Consigliere) - del Collegio Sindacale il Presidente Arcangelo Boldrin ed i Sindaci Effettivi Nicola Serafini, Paolo Venuti, Valter Pastena e Silvio Salini, - un numero di soggetti legittimati ai sensi dell art. 83-sexies del TUF, in quanto titolari di azioni SAVE al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l assemblea in prima convocazione, i.e. 5 aprile 2012 (c.d. record date), portatori complessivamente di n azioni ordinarie, che rappresentano il 72,313% delle n azioni in cui è diviso il capitale sociale; comunica che: - è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega; Registrato a: Mestre (Venezia 2) il 24/04/2012 al n serie 1T Con Euro 168,00

2 - tanto per i soggetti legittimati intervenuti in proprio quanto per quelli intervenuti su delega, notificata alla Società anche in via elettronica secondo quanto previsto dall art. 135-novies del TUF e dall art. 12 dello Statuto sociale, i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l intervento in assemblea ai sensi dell art. 83- sexies del TUF, secondo le risultanze delle proprie scritture contabili alla data della c.d. record date. - i nominativi dei suddetti soggetti legittimati saranno elencati in separato allegato unito al verbale assembleare con specificazione delle deleghe di voto conferite. Il Presidente invita i soggetti legittimati che dovessero lasciare la sala, anche momentaneamente, a consegnare la loro scheda di ingresso agli addetti della SPAFID, dimodoché sia sempre verificabile il numero dei votanti presenti in sala. Informa che alla data odierna: - il capitale sociale sottoscritto e versato risulta pari ad euro ,00 suddiviso in n azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,65 ciascuna - la società detiene n azioni proprie, rappresentanti circa il 4,834% e pertanto il numero complessivo di azioni SAVE con diritto di voto nella presente assemblea ammonta a n Informa che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute, i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 2% del capitale sociale sono i seguenti: MARCO POLO HOLDING SRL titolare del 40,123% COMUNE DI VENEZIA titolare del 14,098% PROVINCIA DI VENEZIA titolare del 12,287% SAVE per azioni proprie titolare del 4,834% SVILUPPO 73 SRL titolare del 3,980% DEUTSCHE BANK AG LONDON titolare del 3,619% KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED titolare del 2,930% FONDAZIONE DI VENEZIA titolare del 2,202% COMUNE DI TREVISO titolare del 2,090% ed invita gli intervenuti a voler indicare se vi siano altre partecipazioni rilevanti (cioè superiori al 2%) oltre alle suddette, note alla società. Nessuno intervenendo, il Presidente constata che nessun'altra partecipazione rilevante viene segnalata. Informa che, a quanto risulta alla Società, esistono due patti di sindacato relativi a Marco Polo Holding S.r.l., società che detiene il 40,12% di Save S.p.A. nonché ad Agorà Investimenti S.r.l., società che controlla Marco Polo Holding S.r.l. e detiene una partecipazione diretta in Save S.p.A. pari allo 0,61% del capitale sociale della stessa. In particolare, il primo patto, inizialmente sottoscritto tra Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e Assicurazioni Generali ed a cui ha successivamente aderito Allegro S.à.r.l., in qualità di gestore e promotore del Fondo Generali Financial Holdings FCP FIS Sub Fund 1, tutti nella loro qualità di soci di Agorà Investimenti S.r.l., ha ad oggetto, inter alia, la governance della stessa Agorà Investimenti S.r.l., della società controllata Marco Polo Holding S.r.l. e di SAVE.

3 Il secondo patto, invece, è stato sottoscritto tra Finanziaria Internazionale Holding S.p.A e Star Holdings B.V. e ha ad oggetto, inter alia, la governance di Agorà Investimenti, della società controllata Marco Polo Holding S.r.l. e di SAVE. Precisa che tutti i suddetti patti sono stati comunicati alle autorità competenti e pubblicati per estratto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Invita, altresì, i soci presenti a voler indicare l esistenza di ulteriori patti di sindacato non noti alla Società. Constata quindi che nessun altro patto di sindacato viene segnalato. Fa altresì presente che: (i) risultano espletate le formalità ed i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e regolamentari in relazione agli argomenti posti all ordine del giorno ed in particolare la Relazione sui punti all ordine del giorno dell odierna assemblea, nonché la Relazione finanziaria annuale, inclusa l ulteriore documentazione indicata all art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e le liste depositate per la nomina degli organi sociali, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della società nei termini di legge e (ii) nel fascicolo, disponibile per i partecipanti all assemblea e fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente all ordine del giorno dell odierna assemblea, documentazione peraltro già messa a disposizione sul sito internet della Società, con riferimento alla Relazione sui punti all ordine del giorno, contestualmente alla pubblicazione dell avviso di convocazione, in data 8 marzo 2012 ai sensi dell art. 125-quater del TUF e, con riferimento alla ulteriore documentazione, nei termini di cui agli artt. 147-ter, comma 1-bis, del TUF, 144-octies del Regolamento Consob Emittenti e 154-ter del TUF. Chiede agli intervenuti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto o esistenza di altre situazioni ostative all esercizio del diritto di voto, e invita in particolare tutti gli intervenuti portatori di deleghe a dichiarare l eventuale non rispondenza delle stesse alle previsioni del TUF e del Regolamento Consob Emittenti, all art del codice civile o alle norme dello Statuto sociale vigente e, nessuno intervenendo, constata che nessuna carenza di legittimazione al o esistenza di altre situazioni ostative all esercizio del diritto di voto viene segnalata. Ai sensi del D.lgs. 196/03 in materia di privacy, informa che i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto acquisiti dalla società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Ricorda che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 196/03 e quindi chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

4 A questo punto, constatato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l assemblea ordinaria in prima convocazione, essendo intervenuti n. 12 soggetti legittimati in proprio o per delega, titolari di una percentuale del capitale sociale pari al 72,313% alle ore 9,55 (nove e minuti cinquantacinque) di oggi 18 aprile 2012, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in unica convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, propone di nominare come segretario dell'odierna riunione me Notaio. A tale riguardo, per verificare l'esistenza del voto favorevole della maggioranza del capitale presente alla nomina di me Notaio come segretario, chiede ai soli soci dissenzienti e successivamente agli astenuti di alzare la mano. Con l'unanimità dei voti, vengo nominato segretario dell'odierna assemblea. ooooooooo Informa, quindi, gli intervenuti che, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2.2 e 2.3 del Regolamento Assembleare della Società, partecipano alla presente riunione: - gli avvocati Ettore Scimemi e Fabrizio Manzi dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quali consulenti legali della Società; - alcune persone incaricate dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna assemblea; - alcuni dirigenti del Gruppo SAVE; - alcuni giornalisti. ooooooooo Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all ordine del giorno, comunica che prima dell assemblea ai sensi dell art. 127-ter del TUF l'avv. Pierluigi Chiarelli di Belluno ha posto alcune domande. Qui di seguito si riportano le domande e le relative risposte date dal Presidente, il quale precisa preliminarmente che le stesse vengono date sul piano dell opportunità essendo in significativa misura estranee agli argomenti all ordine del giorno della presente assemblea. DOMANDA Perché la società circa un anno fa acquistava azioni proprie ad un prezzo molto superiore all'attuale, ed ora -con una quotazione di borsa molto ridotta e prospettive di redditività migliorate-non acquista altre azioni proprie? Rilevo che alla data odierna la società risulta detenere lo stesso numero di azioni proprie risultanti dal comunicato stampa di data 23 maggio 2011; Rilevo che gli ultimi acquisti di azioni proprie sono stati effettuati ad un prezzo medio unitario di 7,731 ed euro 7,897. Mi rendo perfettamente conto del fatto che l'indice MIB di circa un anno fa era percentualmente più alto rispetto all'attuale; tuttavia mi domando se questa sia l'unica spiegazione del mancato acquisto di azio-

5 ni proprie ai prezzi attuali notevolmente inferiori a quelli ai quali è stato ritenuto saggio acquistare le precedenti azioni. Osservo che le prospettive reddituali e di sviluppo della società, quali appaiono ad un piccolo azionista e semplice cittadino quale io sono, sembrano molto migliori rispetto a quelle dell'anno scorso ed allora non capisco perché la società non acquisti azioni proprie ai prezzi di borsa attuali. Dal momento che non vengono effettuati acquisti di azioni proprie, ritiene il consiglio di amministrazione che l'attuale quotazione di borsa sia eccessiva, o comunque ritiene che le prospettive di sviluppo sociali siano meno rosee di quelle dipinte agli investitori? Con riferimento alle notizie di stampa di una procedura giudiziaria di stima dei rispettivi valori societari in previsione di una compartecipazione sociale all'aeroporto di ronchi dei legionari, non ritiene il consiglio di amministrazione che una meno depressa quotazione borsistica del titolo, sostenuta anche dall'acquisto di azioni proprie, potrebbe essere vantaggiosa nella prospettiva di un concambio azionario? RISPOSTA: Il Presidente ricorda che in data 21 dicembre 2011 l Assemblea ordinaria della Società ha autorizzato l acquisto di azioni proprie fino al 12% del capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie già possedute dalla Società alla data di acquisto, per le seguenti finalità, ai sensi della delibera Consob n del 19 marzo 2009: 1) fino al 2% del capitale sociale per attività di sostegno della liquidità; 2) fino al 10% del capitale sociale come magazzino titoli per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria. La Società - che il Presidente ricorda avere un limitato "flottante" - è già in possesso di un ragguardevole numero di azioni proprie, accumulate negli anni in maniera costante; la mancanza di acquisti ulteriori è dovuta al fatto che da dicembre ad oggi non sono state ritenute probabili operazioni di finanza straordinaria tali da rendere necessari ulteriori acquisti e ricorda come la Società abbia poco "flottante". Per quanto riguarda l'interesse di SAVE ad operazioni che riguardino l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, informa che i tempi di realizzazione si sono notevolmente dilatati e che SAVE detiene già un numero di azioni proprie tale da poter rendere possibile l'eventuale scambio di azioni in caso venisse effettuata un'integrazione fra i due aeroporti. Il mancato acquisto di ulteriori azioni proprie rispetto a quelle già in portafoglio non significa assolutamente che la valutazione delle azioni in borsa sia eccessiva o che le prospettive di sviluppo di SAVE non siano più che positive, come peraltro emerge dai risultati dello stesso bilancio oggi sottoposto all approvazione dell assemblea nonché dalla relazione degli amministratori accompagnatoria dello stesso. DOMANDA:

6 più in generale: quali sono le concrete prospettive di future sinergie con l aeroporto triestino? RISPOSTA SAVE è ancora in attesa della pubblicazione del bando di gara; ritiene comunque che l'integrazione fra i due aeroporti possa essere sicuramente positiva data la competenza di SAVE e la sua capacità di trattare con le Compagnie aeree. DOMANDA: con riferimento alle notizie di stampa che vedono come probabile un percorso T.A.V. con stazione ferroviaria non coincidente con l'aeroporto: ritiene il consiglio d'amministrazione che la prospettata soluzione sia definitiva? e nel caso quali proposte alternative formula con riferimento in particolare alla possibilità di collegamento mediante il nuovo sistema tramviario? RISPOSTA SAVE è sicuramente più che favorevole al coinvolgimento dell'area aeroportuale nel percorso TAV. Il Presidente lamenta che il tracciato della stessa TAV viene spesso modificato nei progetti che si susseguono e nota che ogni variazione comporta un notevole rallentamento dell'opera. Per quanto riguarda l ubicazione della Stazione dell alta velocità, all orientamento che colloca le stazioni all interno del tessuto urbano deve ritenersi senz altro preferibile quello opposto che privilegia una collocazione esterna in modo da evitare la congestione delle aree urbane e consentire invece la valorizzazione di aree esterne in cui viene collocata l infrastruttura; il tutto con beneficio dell utenza di un maggior bacino e la valorizzazione dell area per effetto della realizzazione della infrastruttura in questione. Il presidente non concorda, quindi, con l indirizzo espresso dal Commissario Mainardi che sembra propendere per la sistemazione della Stazione all'interno della città, scelta che risulterebbe penalizzante non solo per SAVE, bensì per l intero territorio. DOMANDA: ho seguito con attenzione sulla stampa locale le notizie relative alle prospettate e future costruzioni nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Venezia, ma non sono riuscito a capire cosa sia concretamente realistico ed edificabile in un futuro non troppo lontano; inoltre non sono riuscito a capire se alcune costruzioni (mi riferisco in particolare alla prospettata porta monumentale a firma del noto architetto) costituirebbero per la società un semplice aumento di prestigio e/o anche concreti e tangibili vantaggi economici? RISPOSTA

7 L'intervento sul "Quadrante di Tessera" sicuramente avrà degli effetti e risvolti positivi per SAVE. Il progetto denominato Venice Gateway, è un progetto firmato dal celebre architetto americano Frank O. Gehry, che ci si attende verrà realizzato in prossimità dell attuale darsena aeroportuale e comprenderà: una struttura alberghiera, un boat terminal, funzioni di servizio al passeggero, funzioni retail e office. L inizio dei lavori di costruzione è previsto entro la primavera/estate Il costruendo complesso immobiliare, oltre che rappresentare un landmark unico sul territorio italiano sia per la sua qualità architettonica che per il riconosciuto prestigio internazionale dell arch. Frank O. Gehry, ci si attende servirà a migliorare i servizi al passeggero e a valorizzare l area. In proposito è significativo quanto accaduto a Bilbao ove, a seguito della realizzazione del Museo Guggenheim progettato dall arch. Frank O. Gehry, si è arrivati sino a 1 milione di visitatori nel 2008; dalla sua inaugurazione nel 1997 sino appunto al 2008 sono transitati ben 11 milioni di visitatori. DOMANDA: ho letto che il Presidente ha espresso giusta soddisfazione per il fatto che l'aeroporto di Venezia ha retto brillantemente il maggiore traffico estivo determinato dalla temporanea chiusura dell'aeroporto di Treviso ma, più in dettaglio, desidererei sapere quali concreti suggerimenti operativi o di investimento tale eccezionale esperienza di temporaneo sovraccarico ha suggerito agli amministratori. RISPOSTA Il Presidente assicura che gli investimenti, fatti l anno passato per far fronte alla temporanea chiusura dell aeroporto di Treviso, sono stati studiati per restare definitivi ed offrire, già per il corrente anno, come per gli anni futuri, un margine ulteriore di capacità per l aeroporto di Venezia, sia in termini di parcheggi vetture che di disponibilità operativa del terminal (aggiunta di banchi check-in, che sono passati da n. 60 a 70; installazione nuovi ascensori; efficientamento varchi security; ulteriori circa posti auto, ecc.). Ricorda con soddisfazione che l anno scorso nel periodo estivo sono transitati dall Aeroporto di Venezia in media n passeggeri al giorno, con picchi sino a , senza che si verificassero particolari criticità. Prima di dare lettura dell ordine del giorno, invita a prendere visione dei documenti che sono stati distribuiti agli intervenuti. Ricorda che, ai sensi del regolamento assembleare, si potrà chiedere la parola dopo che avrà dato lettura dell'ordine del giorno e fino a quando non dichiarerà chiusa la discussione.

8 Invita a presentare per iscritto le richieste di intervento, utilizzando i moduli che si trovano nel fascicolo della documentazione preparata per la seduta, e quindi a consegnare al personale incaricato le domande di intervento così avanzate. Qualora se ne verificasse l esigenza, informa che potrà eventualmente autorizzare la presentazione di domande di intervento per alzata di mano. Per rendere più rapida ed agevole l assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, raccomanda di attenersi al regolamento per quanto attiene la durata, l'oggetto ed il numero degli interventi ed invita tutti quanti in particolare a cercare di mantenere la durata degli interventi entro un tempo di 5 minuti. Come presidente cercherà comunque di dirigere la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire. Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche. Nel fascicolo della documentazione che è stato consegnato vi sono i moduli di votazione anch essi da consegnare, all'atto della votazione, al personale incaricato, fermo restando che il Presidente avrà facoltà di autorizzare votazioni per alzata di mano. Ricorda inoltre che i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente alla stessa proposta, dovranno dichiarare il numero di azioni per le quali intendono esprimere il voto diversificato. Ricorda a coloro che intendessero allontanarsi dalla sala della riunione prima di una votazione di consegnare l apposito contrassegno agli incaricati all ingresso. Avvisa infine i presenti che, ai sensi dell art. 4 del Regolamento Assembleare, ha autorizzato il Segretario a utilizzare un impianto di registrazione durante la presente assemblea allo scopo di facilitarne la verbalizzazione. La relativa registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso e sarà poi cancellata. L utilizzo di strumenti di registrazione audio non è ammesso; è ammesso solo l utilizzo di apparecchi fotografici o video da parte di giornalisti presenti. Il Presidente quindi da lettura dell'odierno ORDINE DEL GIORNO: - Approvazione del bilancio d esercizio, inclusa la relazione sulla gestione, al 31 dicembre Destinazione dei risultati di esercizio. Presa d atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre Esame della relazione sulla remunerazione ai sensi dell articolo 123-ter del TUF. Delibere inerenti e conseguenti. - Determinazione numero amministratori nonché durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi per l intero periodo di durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti. - Nomina del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi

9 per l intero periodo di durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti. Passando alla trattazione del primo argomento all ordine del giorno, il Presidente riferisce che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011, che viene presentato, ai sensi dell art del codice civile, per l approvazione dell Assemblea dei soci, evidenzia un utile netto di Euro mila, nonché ricavi per Euro mila ed un margine operativo lordo pari a Euro mila. Per quanto concerne invece il bilancio consolidato di gruppo, di cui l odierna Assemblea è chiamata a prendere atto, il Presidente riferisce che esso evidenzia un risultato netto di competenza pari ad Euro mila, nonché una posizione finanziaria netta di Gruppo al 31 dicembre 2011, pari a mila. Il Presidente riferisce inoltre che, sulla base dei risultati di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,379 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società in conformità a quanto disposto dall art ter, comma 2, del codice civile, il cui dividendo andrà pertanto a incrementare proporzionalmente quello delle altre azioni. Il Presidente precisa inoltre che si propone di mettere in pagamento i suddetti importi a titolo di dividendo a partire dal 4 maggio 2012 e di fissare la data di stacco della cedola n. 9 al 30 aprile Il Presidente ricorda che l assemblea è chiamata a discutere e deliberare - con delibera non vincolante - sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3 dell articolo 123-ter del TUF (relazione integralmente pubblicata il 27 marzo u.s. sul sito internet della società e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari). Il Presidente precisa che gli azionisti dovranno esprimersi, in particolare, sulla prima sezione della citata relazione, ove si illustrano: (a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione in data 8 marzo u.s. e b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Prima di dare lettura delle proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona gli intervenuti sull'andamento della Società nell'esercizio passato. Ricorda come SAVE abbia superato brillantemente le situazioni di criticità che si sono verificate a seguito della temporanea chiusura, per interventi di adeguamento della pista ed altre opere connesse, dell'aeroporto di Treviso ed il contestuale trasferimento di tutto il traffico sull'aeroporto di Venezia, in un periodo quello estivo - che rappresenta la punta massima di traffico annuale. Lamenta poi come non vi sia stato ancora un adeguamento delle tarif-

10 fe aeroportuali. SAVE, già nel 2003, aveva concluso l iter istruttorio volto alla stipula del Contratto di Programma per il periodo 2004/2008. Successivamente, il mutamento del quadro regolatorio di riferimento ha comportato per SAVE la necessità di avviare nuovamente il confronto con gli organi istituzionali preposti, finalizzato alla stipula di un nuovo contratto. Quindi, dopo aver riavviato l iter a partire dal 2009, SAVE ha concluso la nuova istruttoria con ENAC, che è stata poi approvata unitamente alla bozza di contratto di programma, dal Consiglio di Amministrazione di ENAC in data 18 luglio SAVE, però, è tuttora in attesa della definitiva decisione al riguardo e, quindi, della adozione del necessario Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente ritiene che l atteggiamento dei Ministeri coinvolti sia da stigmatizzare e costituisca un evidente violazione del legittimo affidamento che SAVE, in qualità di concessionario, ripone da tempo circa la positiva conclusione dell iter di adeguamento delle tariffe. Non essendo possibile fare concrete previsioni al riguardo, SAVE non esclude anche iniziative giudiziarie a tutela delle proprie ragioni Passando ad altro commento di carattere generale circa il ruolo svolto da SAVE nel territorio in cui è inserita l infrastruttura aeroportuale, il Presidente ricorda, inoltre, come la società abbia da sempre prestato particolare attenzione a dare il proprio contributo alla comunità in termini di mantenimento ed accrescimento dei livelli occupazionali. E quindi con orgoglio che il Presidente sottolinea come, anche in un contesto di crisi generalizzata, il gruppo SAVE abbia mantenuto i livelli occupazionali senza ricorrere ad ammortizzatori sociali ed abbia addirittura incrementato il numero di dipendenti, arrivando ad impiegare poco meno di tre mila dipendenti. Il volume degli investimenti è stato notevole, sull'ordine dei 45 milioni di cui ben 17 sono serviti per l adeguamento della pista dello scalo di Treviso. Ricorda poi anche i positivi risultati delle Società Centostazioni ed Airest, operanti, rispettivamente, nel settore delle infrastrutture di mobilità e in quello del Food&Beverage and Retail. Ricorda come SAVE e le sue controllate abbiano contenuto le spese ed ottimizzato i costi, migliorando così la redditività complessiva. Ragguaglia gli intervenuti sull'aumento di valore delle operazioni eseguite all'estero, in particolare sull'aeroporto Charleroi e, con soddisfazione, ricorda come SAVE sia l'unica realtà aeroportuale in Italia che detiene una quota di rilievo di una società che è titolare di una partecipazione in una società di gestione di un importante scalo estero. Per quanto riguarda la posizione finanziaria, nota come la stessa si attesti a livelli ottimali e sia tale da determinare sia la solidità della struttura del gruppo sia la sussistenza di un ulteriore significativo margine per effettuare ulteriori investimenti.

11 Ricorda anche l'istituzione di un volo diretto con il Qatar verso l'aeroporto di Doha, che, unitamente a Dubai, rappresenta uno scalo molto importante per le destinazioni verso la parte orientale del pianeta. Informa con soddisfazione degli accordi intercorsi con Alitalia/Airone e Volotea che hanno determinato l'istituzione di 35 nuovi voli. In particolare Volotea, nuova compagnia spagnola, ha destinato allo scalo di Venezia ben tre aeromobili, portando così anche ad uno sviluppo dell'indotto. Il sistema aeroportuale di Venezia sta affermando tra l altro, il proprio ruolo alternativo rispetto a Vienna, come snodo per i Paesi dell'europa dell'est. Il Presidente chiede agli intervenuti se vi siano domande. Chiede ed ottiene la parola Giorgio Martorelli, delegato del socio Amber Italia Equity, titolare di n azioni, il quale, relativamente all'investimento sull'aeroporto di Charleroi, chiede se lo stesso sia redditizio e se la partecipazione azionaria attualmente detenuta sia suscettibile di incremento. Chiede poi quali siano le azioni che SAVE intende intraprendere nei confronti della Pubblica Amministrazione per ottenere una revisione delle tariffe ed a tal proposito ricorda come altre società abbiano deciso di ridurre gli investimenti, proprio in attesa della stipula del contratto di programma. Per quanto riguarda la partecipazione nel capitale della società di gestione dell Aeroporto di Charleroi, il Presidente assicura che è volontà della SAVE incrementare la propria partecipazione anche e soprattutto in considerazione dei positivi risultati ottenuti sino ad oggi. SAVE, detiene oggi il 65% della Belgian Airports sa, società di diritto belga che, a sua volta, detiene una quota pari al 27,65% del capitale della società di gestione dell Aeroporto di Charleroi ( BSCA ). In presenza dei necessari presupposti SAVE potrebbe essere interessata da un lato ad acquisire la quota di minoranza della Belgian Airports sa, detenuta da Holding Communal SA in liquidazione, e dall altro a far incrementare a Belgian Airports la propria partecipazione in BSCA. Ciò garantirebbe l accrescersi del ruolo di SAVE nella società che gestisce l aeroporto di Charleroi, scalo ritenuto molto strategico, stante la sua posizione centrale in Europa. Per quanto riguarda l'attività che SAVE intende mettere in atto per fare in qualche modo pressione sulle Pubbliche Amministrazioni per avvicinare la stipula del contratto di programma, il Presidente informa che è stato deciso di effettuare un attenta selezione degli investimenti, rallentando tutti quelli che non sono strettamente necessari per ragioni di sicurezza. Ricorda poi come ai sindaci di nomina ministeriale sia stata recente-

12 mente consegnata una lettera il cui contenuto è stato discusso e condiviso in Consiglio di Amministrazione da recapitare ai Ministeri di cui sono espressione, proprio per sollecitare la sottoscrizione del contratto di programma. Chiede ed ottiene la parola il socio Carlo Del Torso, il quale domanda se vi siano nuovi investimenti allo studio e di quali entità essi eventualmente siano. Il Presidente ricorda come il management della SAVE sia sempre alla ricerca di nuove occasioni e possibilità di sviluppo. Potrà dare delucidazioni solamente degli investimenti non riservati, che consistono nella partecipazione alle gare attualmente in corso e finalizzate alla gestione degli aeroporti di Cracovia e di Cagliari; vi è sempre comunque grande attenzione da parte della società in relazione a possibili opportunità di partecipazione alla gestione totale o parziale di aeroporti internazionali in Europa ed anche alla loro privatizzazione. SAVE è una società riconosciuta per le sue capacità operative e quindi, qualora gli investimenti dovessero essere di una certa entità, la società sarà in grado di associarsi con partner.adeguati. Il Sindaco Silvio Salini assicura di aver recapitato la lettera sopra riportata dal Presidente al Capo di Gabinetto del proprio Ministero. Il Presidente del Collegio Sindacale Arcangelo Boldrin illustra la relazione del Collegio. A questo punto, il Presidente da' lettura delle seguenti: PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SUL PRIMO PUNTO A) PRIMA PROPOSTA: ALL'ORDINE DEL GIORNO L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, così come proposto e illustrato dal Consiglio di Amministrazione, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. B) SECONDA PROPOSTA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione

13 delibera di destinare l utile di esercizio netto pari a Euro (ventidue milioni novecentosessantatremila cinquecentosettantotto) come segue: - a utili portati a nuovo, per Euro (un milione novecentosessantatremila cinquecentosettantotto), essendo stato raggiunto il limite della riserva legale di cui all art del codice civile; - agli azionisti per Euro (ventunomilioni), mediante pagamento di un dividendo per ciascuna azione in circolazione pari a Euro 0,379 (zero virgola trecentosettantanove) che, ricalcolato per tener conto delle (due milioni seicentosettantacinquemila centocinquantaquattro) azioni proprie detenute dalla società alla data odierna il cui dividendo, in conformità a quanto disposto dall art ter, comma 2, del codice civile, va ad incrementare proporzionalmente quello delle altre azioni, ammonta ad Euro 0,39875 (zero virgola trentanovemila ottocentosettantacinque) e di distribuire il dividendo con data di stacco cedola n. 9 il 30 aprile 2012, ponendolo in pagamento in data 4 maggio 2012 C) TERZA PROPOSTA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera - in connessione con le precedenti deliberazioni adottate sub punti A e B che precedono, di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. D) QUARTA PROPOSTA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011 presentato dal Consiglio di Amministrazione con la relativa documentazione accompagnatoria. E) QUINTA PROPOSTA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di dare parere favorevole sulla sezione della relazione sulla remunerazione, prevista dal comma 3 del citato articolo 123-terdel TUF, nella versione pubblicata in data 27 marzo Nessuno chiede la parola e quindi il Presidente invita gli azionisti a votare su ciascuna delle proposte di delibere.

14 Precisa che le votazioni avverranno per alzata di mano. Comunica che a questo momento, non essendovi state variazioni, sono presenti azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n azioni ordinarie pari al 72,313% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Viene quindi posta in votazione la soprariportata prima delibera (approvazione bilancio); la votazione, effettuata per alzata di mano, da' il seguente risultato: - contrari: JPMORGAN INVESTMENT FUNDS titolare di n azioni JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC titolare di n azioni GOVERNMENT OF NORWAY titolare di n azioni - astenuti: nessuno - favorevoli: tutti gli altri, portatori complessivamente di n azioni e pertanto la proposta viene approvata a larghissima maggioranza. Viene quindi posta in votazione la soprariportata seconda delibera (destinazione dell utile); la votazione, effettuata per alzata di mano, da' il seguente risultato: - contrari: nessuno - astenuti: JPMORGAN INVESTMENT FUNDS titolare di n azioni JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC titolare di n azioni GOVERNMENT OF NORWAY titolare di n azioni AXA WORLD FUNDS titolare di n. 800 azioni - favorevoli: tutti gli altri, portatori complessivamente di n azioni e pertanto la proposta viene approvata a larghissima maggioranza. Viene quindi posta in votazione la soprariportata terza delibera (mandato al Consiglio di Amministrazione); la votazione, effettuata per alzata di mano, sancisce l approvazione all unanimità. Viene quindi posta in votazione la soprariportata quarta delibera (presa d'atto del bilancio consolidato); la votazione, effettuata per alzata di mano, da' il seguente risultato: - contrari: JPMORGAN INVESTMENT FUNDS titolare di n azioni JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC titolare di n azioni GOVERNMENT OF NORWAY titolare di n azioni AXA WORLD FUNDS titolare di n. 800 azioni - astenuti: nessuno - favorevoli: tutti gli altri, portatori complessivamente di n azioni e pertanto la proposta viene approvata a larghissima maggioranza. Viene quindi posta in votazione la soprariportata quinta delibera

15 (parere sulla Relazione sulla remunerazione); la votazione, effettuata per alzata di mano, sancisce l approvazione all unanimità. TRATTAZIONE DEL SECONDO ARGOMENTO ALL ORDINE DEL GIORNO Passando alla trattazione del secondo argomento all ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l odierna assemblea, scade per compiuto mandato il Consiglio di Amministrazione della società e invita, pertanto, a provvedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione. Il Presidente ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate nell articolo 16 dello Statuto sociale, a cui si riporta integralmente, salvo riassumere brevemente la relativa procedura. In particolare, il Presidente ricorda che gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, previa fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in un numero compreso tra 11 e 13, sulla base delle proposte avanzate dagli azionisti presenti all odierna assemblea. Il Presidente ricorda altresì, per quanto riguarda l odierna votazione delle liste e la conseguente elezione degli amministratori, che: (i) sono state depositate in conformità alle previsioni statutarie e alle previsioni regolamentari vigenti n. 2 liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione: una dal socio Marco Polo Holding S.r.l. contenente n. 13 candidati, di cui 3 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e una congiuntamente dai soci Comune di Venezia e Provincia di Venezia, contenente n. 15 candidati, di cui 10 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge (dette liste si allegano al presente atto); (ii) entrambe le suddette n. 2 liste sono state pubblicate in data 27 marzo u.s. unitamente alla documentazione prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e sono depositate, unitamente alla suddetta documentazione, agli atti dell odierna assemblea; (iii) le suddette n. 2 liste sono pertanto sottoposte alla votazione dell odierna assemblea e dalle stesse verranno nominati gli amministratori della società secondo la seguente procedura: - dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, secondo l ordine progressivo, n. 10 amministratori nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano 11 o 12, ovvero n. 11 amministratori nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano 13; mentre dalla lista seconda classificata saranno tratti, sempre secondo l'ordine progressivo, n. 1 amministratore nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano 11, ovvero n. 2 amministratori nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano 12 o 13; - ai sensi dell articolo 16 dello Statuto, assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Per quanto concerne la durata del nuovo mandato e l ammontare dei compensi degli amministratori, il Presidente invita gli azionisti a formu-

16 lare le relative proposte, precisando che il Consiglio non ha ritenuto di dover avanzare alcuna proposta al riguardo. Chiede ed ottiene la parola Andrea Perin, il quale, in rappresentanza dell'azionista Marco Polo Holding S.r.l., propone: (i) di fissare la durata del Consiglio di amministrazione in tre esercizi e quindi sino all approvazione del bilancio relativo all esercizio 2014; (ii) di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 13; (iii) di determinare in Euro ,00 il compenso fisso per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione per ciascun anno di carica, a cui si aggiungono Euro 500,00 come gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna adunanza consiliare; impregiudicate le delibere che il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere ai sensi dell art. 2389, comma 3, c.c. per la remunerazione degli amministratori investiti di cariche speciali, ivi inclusi i compensi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come tale, e per i membri dei vari comitati previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa secondaria e dal codice di autodisciplina. A questo punto, il Presidente da' lettura delle seguenti: PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO A) PRIMA PROPOSTA DI DELIBERA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta dell azionista Marco Polo Holding S.r.l. delibera di fissare in tre esercizi e quindi sino all approvazione del bilancio relativo all esercizio 2014 la durata del Consiglio di amministrazione e di fissare in 13 il numero dei suoi componenti B) SECONDA PROPOSTA DI DELIBERA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A. procede alla votazione per l elezione dei componenti dell organo amministrativo della lista n.1, presentata dall azionista Marco Polo Holding S.r.l. e della lista n. 2, presentata da congiuntamente dagli azionisti Comune di Venezia e Provincia di Venezia C) TERZA PROPOSTA DI DELIBERA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta dell azionista Marco Polo Holding S.r.l. delibera di attribuire i seguenti compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione a norma di legge e di statuto, per ciascun esercizio in cui sarà ricoperta la suddetta carica: Euro ,00 (quindici-

17 mila virgola zero zero) come compenso fisso per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione per ciascun anno di carica, a cui si aggiungono Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) come gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna adunanza consiliare; impregiudicate le delibere che il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere ai sensi dell art. 2389, comma 3, c.c. per la remunerazione degli amministratori investiti di cariche speciali, ivi inclusi i compensi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come tale, e per i membri dei vari comitati previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa secondaria e dal codice di autodisciplina. Nessuno chiede la parola e quindi il Presidente invita gli azionisti a votare su ciascuna delle proposte di delibere. Precisa che le votazioni avverranno per alzata di mano. Comunica che a questo momento, non essendovi state variazioni, sono presenti azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n azioni ordinarie pari al 72,313% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Viene quindi posta in votazione la soprariportata prima delibera (durata e numero dei componenti); la votazione, effettuata per alzata di mano, da' il seguente risultato: - contrari: nessuno - astenuti: JPMORGAN INVESTMENT FUNDS titolare di n azioni JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC titolare di n azioni GOVERNMENT OF NORWAY titolare di n azioni AXA WORLD FUNDS titolare di n. 800 azioni - favorevoli: tutti gli altri, portatori complessivamente di n azioni e pertanto la proposta viene approvata a larghissima maggioranza. Viene quindi posta in votazione la soprariportata seconda delibera (componenti dell'organo amministrativo); la votazione, effettuata per alzata di mano, da' il seguente risultato: - votano per la lista n. 1 presentata da Marco Polo Holding Srl De Zotti Lucio titolare di n azioni JPMORGAN INVESTMENT FUNDS titolare di n azioni JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC titolare di n azioni GOVERNMENT OF NORWAY titolare di n azioni AXA WORLD FUNDS titolare di n. 800 azioni Ortolan Renzo titolare di n azioni MARCO POLO HOLDING SRL titolare di n azioni Del Torso Carlo titolare di n azioni Del Torso Jacopino titolare di n azioni Del Torso Alessandra titolare di n azioni Gnignati Paolo titolare di n. 4 azioni Chiarelli Pierluigi titolare di n azioni

18 AMBER ITALIA EQUITY titolare di n azioni - votano per la lista n. 2 presentata congiuntamente da Comune di Venezia e Provincia di Venezia COMUNE DI VENEZIA titolare di n azioni PROVINCIA DI VENEZIA titolare di n azioni COMUNE DI TREVISO titolare di n azioni FONDAZIONE DI VENEZIA titolare di n azioni - astenuti: nessuno la lista risultata più votata è quella presentata dal socio Marco Polo Holding S.r.l. e, pertanto, sono nominati dalla suddetta lista i seguenti candidati, Sigg.: 1. Marchi Enrico 2. Scarpa Monica 3. Simioni Paolo 4. De Giovanni Daniele 5. Trevisanato Sandro 6. Sartori Amalia 7. Donzelli Alberto Angelo 8. Mencattini Andrea 9. Sbroggiò Mauro 10. Boschieri Manuela 11. Pigaiani Matteo di cui i Sigg. De Giovanni Daniele, Trevisanato Sandro, e Sartori Amalia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall art. 148, comma 3, del TUF. - dalla seconda lista, presentata congiuntamente dai soci Comune di Venezia e Provincia di Venezia, sono nominati i seguenti candidati, anch essi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall art. 148, comma 3, del TUF: 1. Andreola Gabriele 2. Visentin Igor - secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni statutarie, assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Marchi Enrico. A questo punto, esce Giorgio Martorelli, delegato del socio Amber Italia Equity, titolare di n azioni e pertanto sono presenti azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n azioni ordinarie pari al 71,798% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Viene quindi posta in votazione la sopra riportata terza delibera (compensi degli amministratori); la votazione, effettuata per alzata di mano, sancisce l approvazione all unanimità. TRATTAZIONE DEL TERZO ARGOMENTO ALL ORDINE DEL GIORNO Passando alla trattazione del terzo argomento all ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l odierna assemblea, scade per compiuto mandato il Collegio Sindacale della società e invita, pertanto, gli azionisti a provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo.

19 Il Presidente ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo le modalità indicate nell articolo 22 dello Statuto sociale, a cui si riporta integralmente, salvo riassumere brevemente la relativa procedura. In particolare, il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due sindaci supplenti, di cui due sindaci effettivi nominati, rispettivamente, dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i restanti tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nominati dall assemblea sulla base di liste (articolate in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l altra per i candidati alla carica di sindaco supplente) presentate dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Il Presidente ricorda altresì, per quanto riguarda l odierna votazione delle liste e la conseguente elezione dei sindaci, secondo le sopra richiamate disposizioni statutarie, che: (i) il Ministero dell Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno già nominato, ciascuno, il sindaco effettivo di propria spettanza nelle persone, rispettivamente, dei Sigg. Valter Pastena e Silvio Salini; (ii) sono state depositate in conformità alle previsioni statutarie e alle previsioni regolamentari vigenti n. 2 liste per la nomina del Collegio Sindacale: una dal socio Marco Polo Holding S.r.l. e una congiuntamente dai soci Comune di Venezia e Provincia di Venezia, entrambe contenenti n. 3 candidati alla carica di sindaco effettivo e n. 2 candidati alla carica di sindaco supplente (dette liste vengono allegate al presente atto); (iii) entrambe le suddette n. 2 liste sono state pubblicate in data 27 marzo u.s. unitamente alla documentazione prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e sono depositate, unitamente alla suddetta documentazione, agli atti dell odierna assemblea; (iv) le suddette n. 2 liste sono pertanto sottoposte alla votazione dell odierna assemblea, e dalle stesse verranno nominati i sindaci della società secondo la seguente procedura: - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella relativa sezione, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; - dalla lista seconda classificata, sono tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella relativa sezione, il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente; - assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo nominato dalla seconda lista risultata più votata; - Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per tre esercizi e, quindi, fino all approvazione del bilancio al 31 dicembre Per quanto concerne e l ammontare dei compensi dei membri del Collegio Sindacale, il Presidente invita gli azionisti a formulare le relative proposte. Chiede ed ottiene la parola Andrea Perin, il quale, in rappresentanza dell'azionista Marco Polo Holding Srl, propone di determinare il com-

20 penso del Collegio Sindacale nella misura già deliberata per il precedente triennio e, quindi, per ciascun anno di carica, in Euro ,00 per ciascun membro effettivo e in Euro ,00 per il Presidente, A questo punto, il Presidente da' lettura delle seguenti: PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO A) PRIMA PROPOSTA DI DELIBERA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A. procede alla votazione per l elezione di n. tre componenti effettivi dell organo sindacale e di due membri supplenti della lista n. 1, presentata dall azionista Marco Polo Holding S.r.l. e della lista n. 2, presentata da congiuntamente dagli azionisti Comune di Venezia e Provincia di Venezia, fermo restando che il Ministero dell Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno già nominato, ciascuno, il sindaco effettivo di propria spettanza nelle persone dei Sigg. Valter Pastena e Silvio Salini B) SECONDA PROPOSTA DI DELIBERA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A. su proposta dell azionista Marco Polo Holding S.r.l. delibera di determinare il compenso del Collegio Sindacale nella misura già deliberata per il precedente triennio e, quindi, per ciascun anno di carica, in Euro ,00 (venticinquemila virgola zero zero) per ciascun membro effettivo e in Euro ,00 (trentamila virgola zero zero) per il Presidente. Nessuno chiede la parola e quindi il Presidente invita gli azionisti a votare su ciascuna delle proposte di delibere. Precisa che le votazioni avverranno per alzata di mano. Comunica che a questo momento, non essendovi state variazioni, sono presenti azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n azioni ordinarie pari al 71,698% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Viene quindi posta in votazione la soprariportata prima delibera (componenti del Collegio Sindacale); la votazione, effettuata per alzata di mano, da' il seguente risultato: - votano per la lista n. 1 presentata da Marco Polo Holding Srl De Zotti Lucio titolare di n azioni Ortolan Renzo titolare di n azioni MARCO POLO HOLDING SRL titolare di n azioni Del Torso Carlo titolare di n azioni Del Torso Jacopino titolare di n azioni Del Torso Alessandra titolare di n azioni