DOCUMENTO INFORMATIVO
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1 DOCUMENTO INFORMATIVO Redatto ai sensi dell articolo 5 del Regolamento approvato dalla Consob con Delibera del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, relativo alla sottoscrizione di un contratto preliminare di acquisto da parte di Kinexia S.p.A. del 100% del capitale sociale di Bensi 3 S.r.l. da Abitare Roma S.p.A. e Sostenya S.p.A. Milano, 7 agosto 2013 Documento informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Kinexia S.p.A. (Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/3) e sul sito internet di Kinexia S.p.A.
2 Indice DEFINIZIONI 3 PREMESSA 4 1. AVVERTENZE 5 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL OPERAZIONE Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell Operazione Parti correlate coinvolte nell Operazione Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell Operazione Modalità di determinazione del corrispettivo dell Operazione Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell Operazione Impatto sui compensi dei componenti dell organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell Emittente nell Operazione Iter di approvazione dell Operazione 9 Allegato 11 - Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate - Relazione di stima di Jones Lang LaSalle sull Immobile Bensi - Relazione di stima di Jones Lang LaSalle sull Immobile Mascheroni - Relazione di stima del Dott. Carlo Pastori
3 Definizioni Bensi 3 Bensi 3 S.r.l., con sede legale in Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/3. Compendio Immobiliare Documento Informativo Emittente ovvero Kinexia ovvero la Società Immobile Bensi Immobile Mascheroni Operazione Procedure Regolamento Testo Unico ovvero TUF L insieme dell Immobile Bensi e dell Immobile Mascheroni. Il presente documento informativo. Kinexia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/3. L immobile ad uso uffici sito in Milano, Via Bensi 12/3, e denominato Palazzina G, con una superficie complessiva di circa metri quadri. Unità residenziale sita in Milano, Via Mascheroni 19, al sesto piano, con una superfice di 425 metri quadri, spazi esterni di pertinenza e box. La conclusione di un contratto preliminare di acquisto del 100% del capitale sociale di Bensi 3 ad un prezzo di complessivi Euro ,00. Le Procedure per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Kinexia in data 30 novembre Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n del 12 marzo 2010 e successive modifiche. Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato.
4 Premessa Il presente documento informativo (il Documento Informativo ) è stato predisposto da Kinexia S.p.A. ( Kinexia o la Società o l Emittente ) ai sensi dell articolo 5 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n del 23 giugno 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il Regolamento Consob ), nonché dell articolo 7.1 delle Procedure per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvate dal Consiglio di Amministrazione di Kinexia in data 30 novembre 2010 (le Procedure ). Il Documento Informativo è stato predisposto con riferimento alla sottoscrizione, in data 31 luglio 2013, da parte di Kinexia, Abitare Roma S.p.A. ( Abitare Roma ) e Sostenya S.p.A. ( Sostenya ) di un contratto preliminare di acquisto (il Contratto Preliminare ) del 100% del capitale sociale di Bensi 3 S.r.l. ( Bensi 3 ) per complessivi Euro ,00 (l Operazione ). In base al Contratto Preliminare Abitare Roma e Sostenya si sono obbligate, ciascuna per quanto di propria spettanza, a vendere a Kinexia, che si è obbligata ad acquistare, le rispettive quote rappresentative complessivamente del 100% del capitale sociale di Bensi 3 a fronte del pagamento del prezzo come sopra individuato. Alla data del Documento Informativo, Abitare Roma e Sostenya sono parti correlate dell Emittente ai sensi della Procedura in quanto: i) Abitare Roma è partecipata al 99% da Federica Giovannini, moglie di Pietro Colucci e all 1% dallo stesso Pietro Colucci, Presidente e Amministratore delegato dell Emittente; ii) Sostenya è partecipata al 51% da Pietro Colucci, Presidente e Amministratore delegato dell Emittente e al 49% da Abitare Roma, nonché detiene una partecipazione pari al 39,92% dell Emittente. Il presente Documento Informativo, pubblicato ai sensi di legge, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso la sede legale di Kinexia (Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/3) e sul sito internet dell Emittente In allegato al presente Documento Informativo e sul sito internet della Società, sono messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell art. 5, comma 5, del Regolamento: (i) il parere favorevole sull interesse della Società al compimento dell Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni rilasciato all unanimità dal Comitato Parti Correlate; (ii) i pareri rilasciati dall esperto indipendente, Jones Lang LaSalle, a supporto del Comitato Parti Correlate; e (iii) la perizia di stima redatta ai sensi dell articolo 2343 del codice civile dall esperto indipendente Dott. Claudio Pastori.
5 1. Avvertenze 1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall Operazione con parte correlata Alla data del Documento Informativo, Abitare Roma e Sostenya sono parti correlate dell Emittente ai sensi della Procedura in quanto: i) Abitare Roma è partecipata al 99% da Federica Giovannini, moglie di Pietro Colucci e all 1% dallo stesso Pietro Colucci, Presidente e Amministratore delegato dell Emittente; ii) Sostenya è partecipata al 51% Pietro Colucci, Presidente e Amministratore delegato dell Emittente e al 49% da Abitare Roma, nonché detiene una partecipazione pari al 39,92% dell Emittente. L Operazione si configura come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob e delle Procedure adottate dalla Società, ed è pertanto soggetta alle previsioni di cui all art. 7.1 delle medesime Procedure, come indicato nel successivo Paragrafo 2.5. Nell Operazione sono stati adottati da Kinexia i presidi e le misure previsti dal Regolamento Consob e dalle Procedure nelle operazioni di maggior rilevanza con parti correlate. In particolare: (i) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stato prontamente informato, ai sensi del sopra richiamato art. 7.1 delle Procedure, dei termini e delle condizioni dell Operazione e, più in particolare, del valore del Compendio Immobiliare ed è stato altresì coinvolto nella fase istruttoria e delle trattative attraverso riunioni, interlocuzioni e, in generale, la ricezione di un flusso di informazioni completo e tempestivo; (ii) su designazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, è stato dato incarico all esperto indipendente, Jones Lang LaSalle, in ragione delle comprovate esperienze professionali nel settore immobiliare, al fine di assisterlo nell emissione del proprio parere circa la congruità delle condizioni di costo dell Operazione; e (iii) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha rilasciato il proprio parere favorevole all unanimità in merito all Operazione stessa. L Operazione non espone Kinexia a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni tra parti correlate. 2. Informazioni relative all Operazione 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell Operazione Alla data del Documento Informativo Bensi 3: i) detiene, in virtù di un contratto di leasing stipulato con Unicredit Leasing S.p.A. (il Leasing Bensi ) che ne consentirà l acquisto definitivo alla scadenza nel 2020, l immobile ad uso uffici sito in Milano, Via Bensi 12/3, e denominato Palazzina G, con una superficie complessiva di circa metri quadri (l Immobile Bensi ); ii) ha stipulato con Sostenya un contratto preliminare di acquisto relativo all unità residenziale sita in Milano, Via Mascheroni 19, al sesto piano, con una superfice di 425 metri quadri, spazi esterni di pertinenza e box (l Immobile Mascheroni e, unitamente all Immobile Bensi il Compendio Immobiliare ) a fronte del pagamento di circa Euro 2,8 milioni (il Prezzo Mascheroni ) e all accollo del mutuo ipotecario stipulato da Sostenya con Banca delle Marche S.p.A. in data 10 novembre 2010, con un debito residuo alla data del 31 marzo 2013, pari a circa Euro 2,6 milioni (il Mutuo Mascheroni ). In data 31 luglio 2013 Kinexia ha sottoscritto con Abitare Roma e Sostenya un contratto preliminare di acquisto (il Contratto Preliminare ) avente ad oggetto il 100% del capitale sociale di Bensi 3. In base al Contratto Preliminare, Abitare Roma e Sostenya si sono obbligate, ciascuna per quanto di propria spettanza, a vendere a Kinexia, che si è obbligata ad acquistare, le rispettive quote rappresentative complessivamente del 100% del capitale sociale di Bensi 3 a fronte del pagamento, da parte di Kinexia, di un corrispettivo complessivo pari ad Euro ,00 (il Prezzo ).
6 Il trasferimento delle quote di Bensi 3 dovrà avvenire entro fine settembre del corrente anno o in diversa data concordata tra le parti (la Data di Esecuzione ). Secondo quanto previsto dal Contratto Preliminare, entro 30 giorni dalla Data di Esecuzione le parti verificheranno eventuali scostamenti tra la posizione finanziaria netta di Bensi 3 alla data di riferimento della Perizia e la posizione finanziaria netta della stessa Bensi 3 alla Data di Esecuzione (la Verifica ). Gli eventuali scostamenti positivi o negativi che dovessero emergere dalla Verifica dovranno essere saldati dalle parti in contanti entro dieci giorni dalla data in cui verrà eseguita la Verifica. L esecuzione del Contratto Preliminare è condizionata in favore di Kinexia, che potrà rinunciarvi, all avveramento di alcune circostanze, quali, tra l altro: la veridicità delle dichiarazioni e garanzie prestate da Abitare Roma e Sostenya; l adempimento degli obblighi di Abitare Roma e Sostenya; l assenza di cambiamenti significativi negativi riferibili a Bensi 3 o al Compendio Immobiliare, che dovrà essere nella piena disponibilità di Bensi 3; il rilascio da parte di tutti gli enti finanziatori rilevanti delle parti dell autorizzazione necessaria alla realizzazione dell Operazione e l indebitamento finanziario complessivo di Bensi 3 non superiore a Euro 6,1 milioni. Abitare Roma e Sostenya, ciascuna per quanto di propria spettanza in relazione e in proporzione alla quota del capitale di Bensi 3 rispettivamente detenuta, hanno prestato, garanzie e dichiarazioni usuali per la tipologia negoziale in cui rientra l Operazione. Nell ambito del Contratto Preliminare, Sostenya si è, fra l altro, impegnata ad accollarsi e a fare proprio il debito di Kinexia per il pagamento della parte di Prezzo dovuta ad Abitare Roma, e, conseguentemente, a sottoscrivere, alla Data di Esecuzione, un contratto di accollo liberatorio (l Accollo Liberatorio ) in base al quale Sostenya si impegnerà nei confronti di Abitare Roma a corrispondere a quest ultima l importo pari ad Euro ,61. Abitare Roma si è impegnata, a sua volta, ad aderire all Accollo Liberatorio e pertanto a liberare Kinexia dall obbligo al pagamento della parte di Prezzo dovuta ad Abitare Roma. Al fine di limitare l esborso di cassa e rinforzare il patrimonio dell Emittente, Kinexia e Sostenya hanno concordato che quest ultima trasformerà i) il credito ad essa derivante nei confronti di Kinexia in seguito all Accollo Liberatorio e ii) il credito di circa Euro 2,8 milioni, pari al Prezzo Mascheroni, che sarà vantato da Sostenya, nei confronti di Bensi 3 all esito della conclusione dell operazione, in un versamento soci non produttivo di interessi in conto futuro aumento capitale di Kinexia (la Conversione in Conto Capitale ) Parti correlate coinvolte nell Operazione Alla data del Documento Informativo, Abitare Roma e Sostenya sono parti correlate dell Emittente ai sensi della Procedura in quanto: i) Abitare Roma è partecipata al 99% da Federica Giovannini, moglie di Pietro Colucci e all 1% dallo stesso Pietro Colucci, Presidente e Amministratore delegato dell Emittente; ii) Sostenya è partecipata al 51% Pietro Colucci, Presidente e Amministratore delegato dell Emittente e al 49% da Abitare Roma, nonché detiene una partecipazione pari al 39,92% dell Emittente Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell Operazione L Operazione è finalizzata all acquisizione, mediante l acquisto della totalità delle quote rappresentative del capitale sociale di Bensi 3, del Compendio Immobiliare già in uso alla data del Documento Informativo da parte del Gruppo Kinexia. In particolare, il Gruppo Kinexia svolge principalmente la propria attività direzionale nell Immobile Bensi, che ne rappresenta anche la sede legale e direzionale e la location storica. L Emittente ha inoltre ritenuto strategico avere un immobile di rappresentanza in centro a Milano, eventualmente utilizzabile ad uso foresteria. Il Gruppo Kinexia, ha condotto in locazione una porzione dell Immobile Bensi sin dalla seconda metà del 2008 (anno in cui l Emittente ha concluso un processo di profonda trasformazione con l entrata quale socio di riferimento nella stessa della società Sostenya S.p.A. già Allea S.p.A. - assumendo l attuale denominazione da Schiapparelli 1824 S.p.A. in Kinexia S.p.A.) e l Immobile Mascheroni dalla fine del 2012.
7 I costi complessivi relativi alla locazione del Compendio Immobiliare ammontano, su base 2013, a circa a Euro 441,7 migliaia l anno più IVA più spese accessorie e oneri condominiali rivalutabili ogni anno sulla base degli indici ISTAT. Una volta conclusa l Operazione, Bensi 3 dovrà sostenere uscite finanziarie per circa Euro 551 mila l anno (più l IVA sui canoni leasing), derivanti dal Leasing Bensi e dal Mutuo Mascheroni. Il Leasing Bensi terminerà a fine ottobre 2020 e consentirà l acquisto definitivo dell Immobile Bensi a fronte del pagamento di un prezzo di riscatto pari a circa Euro 1,6 milioni più IVA, mentre il rimborso del Mutuo Mascheroni terminerà nel novembre Una parte dell Immobile Bensi è oggi in locazione a Waste Italia S.p.A. con un contratto, vigente dal 1 marzo 2012 e prima scadenza 2018, per un corrispettivo pari a Euro 321,7 mila l anno più IVA più spese accessorie e oneri condominiali quantificabili orientativamente a Euro 46 mila, rivalutabili ogni anno sulla base degli indici ISTAT. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di sei anni qualora non venga comunicata da Waste Italia S.p.A. disdetta almeno tre mesi prima. Poiché l Emittente ha deciso di continuare ad utilizzare il Compendio Immobiliare nello svolgimento della propria attività in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e considerando i flussi di entrata per fitti derivanti dal contratto di locazione con la società correlata Waste Italia S.p.A. di cui sopra, ha valutato conveniente trasformare il canone complessivo di locazione pagato dal Gruppo Kinexia in pagamenti volti ad acquisire la proprietà degli immobili al fine di rendere maggiormente efficiente da un punto di vista finanziario l investimento. Inoltre, sotto il profilo economico, considerando l impegno di Sostenya, l Operazione consentirà quindi a Kinexia di conseguire una maggiore patrimonializzazione di circa Euro 3,8 milioni a seguito della Conversione in Conto Capitale Modalità di determinazione del corrispettivo dell Operazione Il Corrispettivo dell Operazione è stato determinato sulla base della valutazione del patrimonio immobiliare di Bensi 3, che, anche sulla base di quanto riferito da La Salle, è stato complessivamente valutato in circa Euro migliaia. Da tale valore sono quindi stati sottratti i debiti presenti nello stato patrimoniale di Bensi 3 di riferimento al 31 marzo 2013 ai fini dell Operazione relativi al Compendio Immobiliarei derivanti sia dal Mutuo Mascheroni sia dal Leasing Bensi. Tale ultimo valore è stato ulteriormente corretto sulla base degli ulteriori attivi e passivi presenti in Bensi 3 in pari data. Le valutazioni del Compendio Immobiliare sono state effettuate da Jones Lang LaSalle sul Compendio Immobiliare prendendo come riferimento le condizioni di mercato alla data del 1 giugno 2013 e lo scope of work è stato quello di determinare Il Valore di Mercato come infra definito del Compendio Immobiliare nel suo stato di manutenzione ed uso, sulla base dei contratti di locazione in essere alla data di valutazione. Il Valore di Mercato viene definito nella Relazione di stima di Jones Lang LaSalle come L ammontare stimato a cui una proprietà o passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni. Jones Lang LaSalle per la valutazione del Compendio Immobiliare ha utilizzato le seguenti metodologie: i) per l Immobile Bensi, la metodologia del Term & Reversion; e ii) per l Immobile Mascheroni la Metodologia Comparativa che fa riferimento a valori di mercato di immobili similari a quello oggetto di valutazione, per tipologia, localizzazione, dimensione e stato manutentivo. Per una migliore comprensione della metodologia Term & Reversion e della Metodologia Comparativa si rimanda alle Relazioni di stima allegate al presente Documento Informativo.
8 Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ritenuto prudente, in ragione della struttura dell Operazione e della Conversione in Conto Capitale nominare il Dott. Claudio Pastori, esperto indipendente, al fine di effettuare una perizia di stima ai sensi dell articolo 2343-ter del codice civile su Bensi 3. Il Dott. Claudio Pastori ha svolto la propria perizia sul patrimonio di Bensi 3 basandosi, per quanto riguarda la valutazione del Compendio Immobiliare, sulle perizie effettuate da Jones Lang LaSalle e sopra descritte, analizzando inoltre tutte le poste attive e passive dello stato patrimoniale di Bensi 3. Nella perizia redatta ai sensi dell articolo 2343 ter del codice civile il Dott. Claudio Pastori conferma la correttezza del corrispettivo come determinato dalla Società giungendo ad una valutazione complessiva di Bensi 3 pari ad Euro Per una più approfondito esame si rinvia alla perizia del Dott. Claudio Pastori allegata al presente Documento Informativo Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell Operazione Le Società ha predisposto il presente Documento Informativo ai sensi dell articolo 5, primo comma, del Regolamento, che prevede l obbligo di pubblicazione di un documento informativo qualora sia conclusa un operazione di maggiore rilevanza. In particolare i) il rapporto tra il prezzo dell acquisto del capitale sociale di Bensi 3 e la capitalizzazione dell Emittente al 31 marzo 2013 (l indice di rilevanza del controvalore) è pari a circa il 3%, il rapporto tra il rapporto tra il totale attivo di Bensi 3 al 31 marzo 2013 e il totale attivo consolidato del Gruppo Kinexia al 31 marzo 2013 (l indice di rilevanza dell attivo) è pari a circa il 5%; e iii) il rapporto tra il totale delle passività di Bensi 3 al 31 marzo 2013 e il totale attivo consolidato del Gruppo Kinexia al 31 marzo 2013 (l indice di rilevanza dell attivo) è pari a circa il 3%. L Emittente, in ragione dell approssimarsi dell indice di rilevanza dell attivo ha ritenuto comunque opportuno considerare l Operazione quale operazione di maggior rilevanza. L indice di rilevanza del controvalore corrisponde al rapporto tra il controvalore dell Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). L indice di rilevanza dell attivo è il rapporto tra il totale attivo dell entità oggetto dell operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell attivo dell entità oggetto dell operazione. L indice di rilevanza delle passività è il rapporto tra il totale delle passività dell entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti. Da un punto di vista economico l Operazione determina per il Gruppo Kinexia un incremento della marginalità operativa lorda e netta ripetitivamente per circa Euro 735 mila ed Euro 481 mila su base annua (prendendo come riferimento i valori relativi al 2013). Anche il risultato ante imposte ne beneficia per circa Euro 325 mila. A livello Patrimoniale gli attivi immobilizzati consolidati dell Emittente si incrementeranno per circa Euro 10,7 milioni e l indebitamento finanziario netto consolidato dell Emittente si incrementerà di circa Euro 6,1 milioni e il Debito verso Sostenya che si genera dall Operazione risulterà pari a Euro mila. Da un punto di vista finanziario il Gruppo Kinexia avrà pagamenti per mutui, leasing, assicurazioni e IMU, al netto dell IVA per circa Euro 580 mila annui, ed introiti per pagamento affitti da parte della società correlata Waste Italia S.p.A. per circa Euro 321,7 mila annui al netto dell IVA (prendendo sempre come riferimento i valori relativi al 2013).
9 Si ricorda inoltre che, in virtù dell impegno di convertire il proprio credito da parte di Sostenya in conto futuro aumento di capitale, la posta di Euro mila relativa al debito stesso passerà a patrimonio netto consolidato. Per quanto concerne l Emittente non ci sono effetti economici, patrimoniali e finanziari ulteriori al pagamento del prezzo con un conseguente peggioramento della posizione finanziaria netta per Euro 984 mila. Tuttavia a seguito della Conversione in Conto Capitale verrà eliminato l effetto sulla posizione finanziaria netta sopra menzionato e il patrimonio netto avrà un beneficio pari a Euro mila Impatto sui compensi dei componenti dell organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate L Operazione non ha alcun impatto sull ammontare dei compensi degli Amministratori di Kinexia e/o di società da questa controllate Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell Emittente nell Operazione L Operazione non genera, direttamente o indirettamente, alcun interesse in capo ad alcun componente degli organi di amministrazione e di controllo, né al direttore generale né ad alcun dirigente dell Emittente, fatto salvo quanto già riportato al precedente paragrafo Iter di approvazione dell Operazione In data 15 maggio 2013 il Consiglio di Amministrazione nella persona del Vice Presidente Dott. Marco Fiorentino ha descritto a tutti i consiglieri esecutivi ed indipendenti l Operazione, la relativa motivazione economica nonché gli aspetti di beneficio economico finanziari e patrimoniali della stessa. Il consiglio di Amministrazione ha altresì incaricato i consiglieri esecutivi Marco Fiorentino e Raffaele Vanni, di negoziare i termini e le condizioni dell Operazione, informandone contestualmente i membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In data 13 giugno 2013 è stata consegnata al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate una prima lettera di intenti contenente i termini di massima dell Operazione. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stato costantemente informato dell evoluzione delle negoziazioni tramite un costante flusso informativo fornito dai consiglieri esecutivi Marco Fiorentino e Raffaele Vanni. In considerazione della natura dell Operazione il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha quindi richiesto alla Società di nominare un esperto indipendente al fine di determinare il valore attuale di mercato del Compendio Immobiliare. Tale esperto indipendente è stato di comune accordo individuato in Jones Lang LaSalle. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ritenuto prudente, in ragione della struttura dell Operazione e della Conversione in Conto Capitale nominare il Dott. Claudio Pastori, esperto indipendente, al fine di effettuare una perizia di stima ai sensi dell articolo 2343-ter del codice civile su Bensi 3. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si è riunito in data 13 giugno, 9 luglio, 16 luglio e 19 luglio In particolare, durante la riunione del 16 luglio 2013 il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha richiesto al Collegio Sindacale di esprimere le proprie eventuali osservazioni in merito all Operazione. Al termine delle proprie verifiche, in data 26 luglio 2013 il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha espresso il proprio parere favorevole all Operazione ed in pari data il Consiglio di Amministrazione ne ha preso atto.
10 In data 31 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione, sulla base dell acquisito parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha approvato, all unanimità, l Operazione. In data 31 luglio 2013, Kinexia ha quindi sottoscritto il Contratto Preliminare. Al presente Documento Informativo è allegato, ai sensi dell articolo 5 del Regolamento, il parere espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Tale documento è disponibile anche sul sito internet della Società
11 Allegati
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