NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
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- Fabia Milano
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1 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO OBBLIGHI RESPONSABILITÀ E SANZIONI DELLE IMPRESE ASSICURATIVE REGOLAMENTO IVASS N. 5 DEL 21/7/2014 in collaborazione: HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 3 ottobre 2014 BARI AMBROSIANEUM 8 ottobre 2014 MILANO
2 RELATORI Dott. MAURIZIO GRIGOLO CASTALDI Consulting Banking & Capital Markets PwC AVV. ANNA GABRIELE Head of Group Anti Money Laundering Assicurazioni Generali Prof. Avv. EMANUELE FISICARO Docente di diritto penale commerciale Università degli Studi di Bari AVV. BARBARA BANDIERA Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati Dott. MICHELE MUSCOLO Consigliere Delegato Generfid SpA UFFICIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Avv. LUCIA SCARANO Cultore della materia in Diritto penale Università degli Studi di Bari
3 Programma ore 9:00 Registrazione dei partecipanti Disposizioni antiriciclaggio e responsabilità amministrativa penale - Regolamento ISVAP n. 41 del 15/05/ Provvedimento Bankit del 3/04/ Regolamento IVASS N. 5 del 21/07/ Regolamento IVASS n. 1 e n. 2 del 2013 Dott. Maurizio Grigolo Castaldi- Consulting Banking & Capital Markets PwC (convegno BARI) Avv. Anna Gabriele Head of Group Anti Money Laundering Assicurazione Generali (convegno MILANO) Obbligo di adeguata verifica della clientela e tenuta dell A.U.I. - Approccio basato sul rischio - Obblighi di adeguata verifica della clientela (cliente, beneficiario, esecutore e titolare effettivo del rapporto assicurativo) - Schemi rappresentativi di comportamenti e di operazioni anomali - Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela - Esecuzione da parte dei terzi degli obblighi di adeguata verifica rapporti con la rete distributiva e accordi di collocamento - Obblighi di registrazione e conservazione; omessa e tardiva registrazione in AUI Prof. Avv. Emanuele Fisicaro Docente di diritto penale commerciale Università degli Studi di Bari Agenti e mediatori assicurativi: acquisizione del patrimonio informativo - Contenuti dell accordo di mandato - Obblighi di identificazione e obblighi di verifica - Conservazione e registrazione dei dati - La realizzazione di specifici programmi di formazione del personale e della rete distributiva Dott. Maurizio Grigolo Castaldi- Consulting Banking & Capital Markets PwC (convegno BARI) Avv. Anna Gabriele Head of Group Anti Money Laundering Assicurazione Generali (convegno MILANO)
4 11:30/11:45 Break I presidi organizzativi antiriciclaggio e controlli interni - Nomina del responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del Responsabile SOS - Sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio - Ruolo degli organi sociali e dell OdV - Funzioni di compliance, internal audit e risk management Prof. avv. Emanuele Fisicaro Docente di diritto penale commerciale Università degli Studi di Bari (convegno BARI) Avv. Barbara Bandiera -Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati (convegno MILANO) Segnalazione delle operazioni sospette ex art. 41 del d. lgs. 231/ Concetto di sospetto - Obbligo di motivazione nella segnalazione - I sistemi automatici di rilevazione delle anomalie e valutazione degli inattesi - Segnalazione tardiva Dott. Michele Muscolo Consigliere Delegato Generfid S.p.A. 12:45/13:45 Pausa pranzo I controlli ispettivi antiriciclaggio della GDF - Tipologia e pianificazione degli interventi ispettivi - Le fasi del controllo - Lo sviluppo degli accertamenti - Profili sanzionatori e modalità di verbalizzazione Ufficiale della Guardia di Finanza Le responsabilità e sanzioni a carico delle imprese assicurative - Responsabilità delle diverse funzioni di controllo - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni disciplinari - Contestazione di illeciti penali a seguito di verifica Avv. Lucia Scarano - Cultore della materia in Diritto penale presso l Università degli Studi di Bari (convegno BARI) Prof. avv. Emanuele Fisicaro Docente di diritto penale commerciale Università di Bari (convegno MILANO)
5 TAVOLA ROTONDA Disposizioni antiriciclaggio e responsabilità amministrativa penale Dott. Maurizio Grigolo Castaldi- Consulting Banking & Capital Markets PwC (convegno BARI) Avv. Anna Gabriele Head of Group Anti money Laundering Assicurazioni Generali (convegno MILANO) Obblighi di adeguata verifica della clientela e tenuta delle A.U.I Prof. Avv. Emanuele Fisicaro (Docente di diritto penale commerciale) Agenti e mediatori assicurativi: acquisizione del patrimonio informativo Dott. Maurizio Grigolo Castaldi- Consulting Banking & Capital Markets PwC (convegno BARI) Avv. Anna Gabriele Head of Group Anti Money Laundering Assicurazione Generali (convegno MILANO) I presidi organizzativi antiriciclaggio e controlli interni Prof. avv. Emanuele Fisicaro Docente di diritto penale commerciale Università degli Studi di Bari (convegno BARI) Avv. Barbara Bandiera -Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati (convegno MILANO) Segnalazione delle operazioni sospette ex art. 41 del d. lgs. 231/2007 Dott. Michele Muscolo Consigliere Delegato Generfid S.p.A. I controlli ispettivi antiriciclaggio della GDF Ufficiale della Guardia di Finanza Le responsabilità e sanzioni a carico delle imprese assicurative Avv. Lucia Scarano - Cultore della materia in Diritto penale presso l Università degli Studi di Bari (convegno BARI) Prof. avv. Emanuele Fisicaro Docente di diritto penale commerciale Università di Bari (convegno MILANO)
6 Note Organizzative SEDE :HOTEL PARCO DEI PRINCIPI (BARI) SEDE: FONDAZIONE CULTURALE AMBROSIANEUM (MILANO) Orario: 9,00 18,00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: - Una giornata 650,00 + IVA 22%* (MILANO) - Una giornata 250,00 + IVA 22%* (BARI) La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, cartacea, materiale didattico, coffee break e pranzo a buffet MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: ACADEMIA Settore Formazione Viale Lunigiana, Milano info@academiaformazione.it c/o BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO CODICE IBAN: IT 15 Y Inviare modulo di iscrizione ad Academia S.r.l. FAX info@academiaformazione.it MODALITÀ DI DISDETTA: Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero. Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un altra persona appartenente all Azienda PER ULTERIORI INFORMAZIONI Contattare la Segreteria organizzativa: Avv. Loredana De Laurentiis Dott.ssa Alessia Bonamassa Dott.ssa Valeria Krogh Dott.ssa Rosy Magliano TEL FAX SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA EX ART. 54 (FORMAZIONE PERSONALE) D.LGS. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 Viale Lunigiana, Milano (MI) tel info@academiaformazione.it
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