A.S.I.L. S.p.A. Sede Legale: Via Cesare Battisti n Merone (CO) Capitale Sociale interamente versato Є

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1 A.S.I.L. S.p.A. Sede Legale: Via Cesare Battisti n Merone (CO) Capitale Sociale interamente versato Є Iscritta al Registro Imprese C.C.I.A.A. di Como al n Iscritta al Registro R.E.A. al n Codice Fiscale n ********** VERBALE DELLA RIUNIONE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 APRILE SEDUTA N. 03 1^ CONVOCAZIONE L anno duemilasedici, il giorno ventotto (28) del mese di aprile presso la Sede Sociale della S.p.A. A.S.I.L., via Cesare Battisti n. 21, Merone, alle ore 18,00 si è riunita l Assemblea ordinaria degli azionisti della A.S.I.L. S.p.A., regolarmente convocata dal Presidente ai sensi e per gli effetti di cui all art del Codice Civile e dell art. 10 dello Statuto per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al seguente Ordine del Giorno: 1. Approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e deliberazioni conseguenti; 2. Esame delle riserve iscritte nel patrimonio netto di ASIL; 3. Nomina dei componenti del C. d. A. e loro compenso; 4. Nomina del Presidente del C.d.A.; 5. Varie ed eventuali.

2 Sono presenti: N. Comune TITOLI Quote in AZIONARI % Cognome e Nome Presenti Assenti Quota presenti Quota assenti 1 Albavilla ,9400% TAFUNI CARLO (DELEGATO) X 5,9400% 0,0000% 2 Alserio ,4325% TAFUNI CARLO (DELEGATO) X 1,4325% 0,0000% 3 Anzano del Parco ,1900% ASSENTE X 0,0000% 2,1900% 4 Asso ,5600% ERBA GIOVANNI (SINDACO) X 4,5600% 0,0000% 5 Barni ,6975% ASSENTE X 0,0000% 0,6975% 6 Barzago ,3300% ASSENTE X 0,0000% 0,3300% 7 Caglio ,5625% MOLTENI VITTORIO (SINDACO) X 0,5625% 0,0000% 8 Canzo ,6600% TURBA FABRIZIO (SINDACO) X 6,6600% 0,0000% 9 Caslino d'erba ,4300% PONTIGGIA MARCELLO (SINDACO) X 2,4300% 0,0000% 10 Castelmarte ,5225% BELLOTTI MAURO (DELEGATO) X 1,5225% 0,0000% 11 Castello Brianza ,4225% RIVA ALDO (SINDACO) X 2,4225% 0,0000% 12 Costa Masnaga ,4100% BONACINA UMBERTO (DELEGATO) X 3,4100% 0,0000% 13 Dolzago ,3850% ASSENTE X 0,0000% 2,3850% 14 Ello ,1275% ROSSINI LUCA (DELEGATO) X 1,1275% 0,0000% 15 Erba ,7150% GHISLANZONI CLAUDIO (DELEGATO) X 23,7150% 0,0000% 16 Eupilio ,2925% BERGAMASCO CINZIA (SINDACO) X 3,2925% 0,0000% 17 Galbiate ,7800% BONACINA UMBERTO (DELEGATO) X 0,7800% 0,0000% 18 Garbagnate M ,5450% ASSENTE X 0,0000% 2,5450% 19 Lasnigo ,5775% GOGLIO ANGELO (SINDACO) X 0,5775% 0,0000% 20 La Valletta Brianza ,7000% BONACINA UMBERTO (DELEGATO) X 0,7000% 0,0000% 21 Longone al Segrino ,9800% CASTELNUOVO CARLO (DELEGATO) X 1,9800% 0,0000% 22 Magreglio ,5400% ASSENTE X 0,0000% 0,5400% 23 Merone ,8225% GERVASI STEFANO (DELEGATO) X 4,8225% 0,0000% 24 Molteno ,6650% ROSSINI LUCA (DELEGATO) X 3,6650% 0,0000% 25 Monguzzo ,4975% RIGAMONTI ENRICO (DELEGATO) X 2,4975% 0,0000% 26 Oggiono ,2050% ASSENTE X 0,0000% 1,2050% 27 Pontelambro ,7525% BROGGIO GIANMARCO (DELEGATO) X 5,7525% 0,0000% 28 Proserpio ,2375% NAVA GIULIO (SINDACO) X 1,2375% 0,0000% 29 Rezzago ,4050% ASSENTE X 0,0000% 0,4050% 30 Rogeno ,1050% RATTI GIUESEPPE (DELEGATO) X 3,1050% 0,0000% 31 Sirone ,6700% ASSENTE X 0,0000% 2,6700% 32 Sirtori ,6550% BONACINA UMBERTO (DELEGATO) X 0,6550% 0,0000% 33 Sormano ,9225% SORMANI GIUSEPPE (SINDACO) X 0,9225% 0,0000% 34 Valbrona ,2625% VENER LUIGI (SINDACO) X 3,2625% 0,0000% TOTALE ,0000% 87,0325% 12,9675%

3 n. azioni presenti n. azioni assenti : totale azioni : Sono altresì presenti i membri del CdA: Fabio Puglia Antonino Dodaro Armando Fabbrini Maria Letizia Rossini - Presidente - Consigliere - Consigliere - Consigliere e i componenti del Collegio Sindacale effettivi: Sangiorgio Maria Laura Brambilla Marco Maffei Andrea Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Dott. Fabio Puglia il quale con l accordo dei convenuti chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, l ing. Luigi Longhi, dirigente dell ASIL SpA, che accetta. Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione essendo stata regolarmente convocata tramite posta elettronica certificata. Passa quindi alla trattazione degli argomenti iscritti all O.d.G.

4 OMISSIS OGGETTO: N. 03 DELIBERA N. 07/16 NOMINA DEI COMPONENTI DEL C. D. A. E LORO COMPENSO. Visto l art. 16 dello Statuto di A.S.I.L. s.p.a., così come modificato dall Assemblea Straordinaria dei Soci con deliberazione n di rep. e n di racc. Vista la deliberazione dell Assemblea dei Soci n. 4 del 21 marzo 2016 di approvazione del regolamento per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; Visto il decreto del Sindaco del Comune di Erba n. 14 del 22 aprile 2016 con cui sono stati designati quali candidati nel Consiglio di Amministrazione di ASIL SpA i signori: 1. avv. Maria Letizia ROSSINI Dirigente Area Risorse dell Ente del Comune di Erba nata a Varese il 03 Giugno 1965 residente a Ponte Lambro in Via Dalmazia n. 36, C.F. RSSMLT65H43L682E; 2. dott. Domenico PIAZZOLLA nato a Erba il 26 Aprile 1975 residente a Erba in Corso XXV Aprile n. 123/c, C.F. PZZDNC75D26D416U; Vista la comunicazione del Sindaco di Merone prot. n del 15 aprile 2016 con cui sono designati quali candidati nel Consiglio di Amministrazione di ASIL SpA i signori: 1. dott. Frida MAFFIO nata a Cantù il 6 luglio residente a Merone in Via Appiani n. 26/b, C.F. MFFFRD79L46B639L; 2. dott. Massimiliano FRASSONI nato a Lecco il 19 luglio 1967 residente a Merone in Via Montandon n.8, C.F. FRSNSM67L19E507E. Visto il verbale in data 15 aprile 2016 del gruppo territoriale dei Comuni di Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino d Erba, Castelmarte, Lasnigo, Magreglio, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona di proposta all Assemblea della seguente lista di candidati alla nomina di consigliere d amministrazione di ASIL SpA: 1. Sig. FABBRINI ARMANDO nato a Petilia Policastro (KR) il 30 gennaio residente a Canzo (CO) in Via Mirabella n. 4/c, C.F. FBBRND48A30G508K;

5 Visto il verbale in data 15 aprile 2016 del gruppo territoriale dei Comuni di Barzago, Castello Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate, Molteno, Oggiono, Rogeno, La Valletta Brianza, Sirone, Sirtori di proposta all Assemblea della seguente lista di candidati alla nomina di consigliere d amministrazione di ASIL SpA: 1. dott. Carlo RODI nato a Cantù il 29 agosto 1954 residente a Cantù in Carlo Cattaneo n. 36, C.F. RDOCRL54M29B639L. Visto il verbale in data 15 aprile 2016 del gruppo territoriale dei Comuni di Albavilla, Alserio, Anzano del Parco, Eupilio, Longone al Segrino, Monguzzo, Ponte Lambro, di proposta all Assemblea della seguente lista di candidati alla nomina di consigliere d amministrazione di ASIL SpA: 1. dott. Fabio PUGLIA nato a Desio il 21 Aprile 1971 residente a Carate Brianza in Via Donatori di sangue n. 16, C.F. PGLFBA71D21D286Y. Considerato che la deliberazione dell Assemblea dei Soci n. 4 del 21 marzo 2016 di approvazione del regolamento per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione prevede che ogni socio voti un unica lista. Il Presidente, rilevata la disponibilità dei singoli Soci a votare espressamente per la lista di candidati proposta dal proprio gruppo territoriale, dà lettura della graduatoria, di seguito riportata: 1) Sig.a MARIA LETIZIA ROSSINI (23,7150% di preferenze, pari a quote azionarie); 2) Sig. PUGLIA FABIO (20,8950% di preferenze, pari a quote azionarie); 3) Sig. FABBRINI ARMANDO (21,7350% di preferenze, pari a quote azionarie); 4) Sig. RODI CARLO (15,8650% di preferenze, pari a quote azionarie); 5) Sig.a MAFFIO FRIDA (4,8225% di preferenze, pari a quote azionarie)

6 Constatata la presenza di: - almeno un componente espresso da ciascun raggruppamento; - due componenti del genere meno rappresentato il Presidente evidenzia il soddisfacimento di tutti i vincoli imposti dalle Leggi vigenti in materia e dallo statuto di ASIL SpA. Il Presidente continua dicendo che, ai sensi dell articolo 20 dello Statuto, agli stessi va riconosciuta una indennità di carica e precisa che ai membri del Consiglio di Amministrazione uscente era stato attribuito inizialmente il seguente compenso mensile: Presidente Euro 1.859,25 Vice Presidente (se nominato) Euro 1.394,43 Consiglieri Euro 1.115,55 Fa presente che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007) al comma n. 725 dell art. 1, come modificato dall art. 61, comma 12 lettera a e dall art. 13 del D.L. 112/2008, prevede che gli amministratori delle società pubbliche hanno diritto a compensi massimi, rispettivamente, per il Presidente del 70% del compenso spettante al Sindaco del Comune con la maggior partecipazione azionaria e per i Consiglieri del 60%. Ricorda: - che una successiva disposizione volta al contenimento della spesa pubblica attinente il sistema delle partecipazioni societarie è stata dettata dall art.6, comma 6 del decreto-legge n.78/2010, convertito in legge 122/2010, con cui è stata operata un ulteriore riduzione del 10% del compenso degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche; - che la legge 114/2014 di conversione del d.l. 90/14 ha previsto che, dal 1 gennaio 2015 vi fosse una riduzione del compenso degli amministratori di almeno il 20% rispetto al totale del 2013;

7 - che, di conseguenza, con deliberazione n. 5 del 13 ottobre 2014, l Assemblea dei Soci ha stabilito: di riconoscere, a partire dal 1/1/2015, ai Consiglieri di amministrazione gli emolumenti rideterminati in base alle nuove normative di settore, ossia i seguenti importi mensili lordi: Presidente Euro 1.456,84 Consiglieri Euro 840,58 o che, in caso di nomina di un Vice Presidente, il compenso degli altri amministratori e del Presidente sarebbero stati rimodulati in modo da rispettare il vincolo introdotto dalla Legge 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014 e sarebbero risultati pari a: Presidente Euro 1.363,69 Vice Presidente (se nominato) Euro 1.148,71 Consiglieri Euro 768,92 o che nulla sarebbe stato dovuto ai Consiglieri in caso di scioglimento della Società entro la data prevista per la cessazione della carica se non quanto stabilito dalla citata deliberazione sino a tale data. Poiché il Sindaco di Erba, maggior azionista, percepisce un indennità di 3.323,39 come da comunicazione in data 28 aprile 2016, i compensi sopra riportati rispettano i limiti imposti dalla Legge. Con il voto favorevole di tutti i Comuni presenti (87,0325%) l Assemblea delibera - di nominare: 1) MARIA LETIZIA ROSSINI nata a Varese il 03 Giugno 1965 residente a Ponte Lambro in Via Dalmazia n. 36, C.F. RSSMLT65H43L682E; 2) FABIO PUGLIA nato a Desio il 21 Aprile 1971 residente a Carate Brianza in Via Donatori di sangue n. 16, C.F. PGLFBA71D21D286Y ;

8 3) FABBRINI ARMANDO nato a Petilia Policastro (KR) il 30 gennaio residente a Canzo (CO) in Via Mirabella n. 4/c, C.F. FBBRND48A30G508K; 4) CARLO RODI nato a Cantù il 29 agosto 1954 residente a Cantù in Carlo Cattaneo n. 36, C.F. RDOCRL54M29B639L; 5) FRIDA MAFFIO nata a Cantù il 6 luglio residente a Merone in Via Appiani n. 26/b, C.F. MFFFRD79L46B639L; quali componenti del Consiglio di Amministrazione di A.S.I.L. s.p.a. per il prossimo triennio e quindi fino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018; - di riconoscere ai Consiglieri gli emolumenti attribuiti ai precedenti amministratori, quindi i seguenti importi mensili lordi: Presidente Euro 1.456,84 Consiglieri Euro 840,58 e in caso di nomina di un Vice Presidente Presidente Euro 1.363,69 Vice Presidente Euro 1.148,71 Consiglieri Euro 768,92 - di precisare che nulla sarà dovuto ai Consiglieri in caso di scioglimento della Società entro la data prevista per la cessazione della carica se non quanto stabilito dalla presente deliberazione sino a tale data. OGGETTO: N. 04 DELIBERA N. 08/16 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. Il Presidente, a termini di Statuto, apre la discussione tra tutti i soci presenti per provvedere in merito. Prende la parola il delegato del Comune di Costa Masnaga, Galbiate, La Valletta Brianza e Sirtori, Sig. Umberto Bonacina, per proporre di rieleggere il dott. Fabio Puglia alla carica Presidente di ASIL SpA.

9 Anche il delegato del Comune di Erba, Sig. Claudio Ghislanzoni, dopo aver elogiato l ottimo lavoro svolto dai componenti del consiglio di amministrazione e ringraziato per il loro operato i due consiglieri non rieletti, propone di nominare il dott. Fabio Puglia Presidente di ASIL SpA. Tutta l assemblea applaude. Con il voto favorevole di tutti i Comuni presenti (87,0325%) l Assemblea delibera - di nominare per il prossimo triennio e quindi sino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 il sig. Fabio Puglia nato a Desio il 21 Aprile 1971 residente a Carate Brianza in Via Donatori di sangue n. 16, C.F. PGLFBA71D21D286Y - quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell Azienda Servizi Integrati Lambro s.pa. appena eletto. Null altro essendovi da deliberare, alle ore 19,10 l Assemblea viene sciolta. Fatto, letto e sottoscritto. f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE Ing. Luigi Longhi Dott. Fabio Puglia