MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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1 ALLEGATO 2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ai sensi del 231/2001 Elenco dei reati e delle sanzioni

2 A1 A2 A3 TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Agg. del 16/08/2011) Quote*: 258, ,37 ART. (Malversazione a danno dello Stato o di 24 (Reati commessi nei rapporti altro ente pubblico) c.p. 316 bis (Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte 24 (Reati commessi nei rapporti dello Stato o di altro ente pubblico o delle c.p. 316 ter Comunità europee) (Truffa in danno dello Stato o di altro ente 24 (Reati commessi nei rapporti pubblico o delle Com unità europee) c.p. 640 c A4 (Truffa aggravata per il conseguim ento di erogazioni pubbliche) 24 (Reati commessi nei rapporti c.p. 640 bis A5 (Frode informatica in danno dello Stato o di 24 (Reati commessi nei rapporti altro ente pubblico) c.p. 640 ter B1 (Concussione) c.p B2 (Corruzione per un atto d'ufficio ) c.p B3 (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) c.p B4 (Circostanze aggravanti) c.p. 319bis B5 (Corruzione in atti giudiziari) c.p. 319ter c B5 bis (Corruzione in atti giudiziari) c.p. 319ter c B6 (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) c.p B7 (Pene per il corruttore) c.p B8 (Istigazione alla corruzione) c.p. 322 c (Istigazione alla corruzione) 26 (Reati commessi nei rapporti c.p. 322 c B9 Peculato c.p. 322 bis C1 C2 C3 C4 C5 (Falsificazione di m onete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) (Alterazione di monete) (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) c.p c.p c.p c.p c.p DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. - Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/01 al 16 agosto

3 C6 C7 C8 C9 C10 D1 (Fabbricazione o detenzione di filigrane f o di strum enti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) (Falsificazione di valori di bollo, lo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o m essa in circolazione di valori di bollo falsificati) (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) (False comunicazioni sociali) ART. c.p c.p. 464 c c.p , c.p c.p c.c D2 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) c.c c D2 bis (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) c.c c D3 Falso in prospetto c.c c D3 bis Falso in prospetto c.c c D4 (Falsità nelle relazioni o nelle com unicazioni delle società di revisione) c.c c D4 bis (Falsità nelle relazioni o nelle com unicazioni delle società di revisione) (omissis) c.c c D5 (Impedito controllo) c.c c D6 (Indebita restituzione di conferimenti) c.c D7 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) c.c D8 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) c.c D9 (Operazioni in pregiudizio dei creditor i) c.c DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. - Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/01 al 16 agosto

4 ART. D9 bis (Om essa comunicazione del conflitto d'interessi) c.c. 2629bis D10 (Formazione fittizia del capitale) c.c D11 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) c.c D12 (Illecita influenza sull'assem blea) c.c D13 (Aggiotaggio) c.c D14 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) c.c c E1 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ) c.p E2 (Tratta di persone) c.p E3 (Acquisto e alienazione di schiavi) c.p E4 (Prostituzione minorile) c.p. 600bis c E5 (Pornografia minorile) c.p. 600ter c E5 (Pornografia minorile) (om issis) c.p. 600ter c E6 (Detenzione di m ateriale pornografico) e pornografia virtuale c.p. 600 quaterquater E7 (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p. 600 quinquies quater-1 (Pratiche di E8 (Pratiche di mutilazione degli o rgani genitali femm inili) mutilazione degli organi genitali femminili) 9 c.p. 583bis F1 (Abuso di informazioni privilegiate) gennaio 2006 n. 7, art. 8] 25sexies (Reati di abuso di mercato) 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05) DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. - Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/01 al 16 agosto

5 ART. F2 (Manipolazione del mercato) 25sexies (Reati di abuso di mercato) 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05) G1 (Associazione per delinquere) c.p G2 (Associazione di tipo mafioso) c.p. 416bis G3 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) DPR 43/ quater G4 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) DPR 309/ G5 (Disposizioni contro le im migrazioni clandestine) 286/199 8 Traffico di migranti art.12 commi 3, 3bis, 3ter e G7 (Induzione a non rendere dichiar azioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) c.p. 377bis G8 (Favoreggiamento personale) c.p H1 (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordine democratico) c.p. 270bis g H1 bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordine democratico) c.p. 270bis g H2 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione) c.p g H2 bis (Attentato per finalità terroristiche o di eversione) c.p g H3 (Sequestro di persona a scopo di ) c.p. 289bis g DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. - Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/01 al 16 agosto

6 H3 bis H4 H4 bis H5 H5 bis H6 H6 bis H7 H7 bis H8 H8 bis H9 (Sequestro di persona a scopo di ) 14 g (Assistenza agli associati) 14 g (Assistenza agli associati) 14 g (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) 14 g (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) 14 g (Addestram ento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) 14 g (Addestram ento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) 14 g Condotte con finalità di terrorismo. 14 g Condotte con finalità di terrorismo. 14 g (Atto di terrorism o con ordigni micidiali o esplosivi) 14 g (Atto di terrorism o con ordigni micidiali o esplosivi) 14 g (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) 14 g ART. c.p. 289bis c.p. 270ter c.p. 270ter c.p. 270 quater c.p. 270 quater c.p. 270quinquies c.p. 270quinquies c.p. 270sexies c.p. 270sexies c.p. 280bis c.p. 280bis c.p DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. - Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/01 al 16 agosto

7 H9 bis H10 H10 bis (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) 14 g Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e la sicurezza pubblica 14 g Delitti con finalità di terrorismo e di evasione dell'ordine democratico 14 g ART. c.p L. 15/ Art. 2 conv. Internaz. Repress. Terr septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o I1 (Omicidio colposo) gravissime, commessi con violazione delle norme c.p antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) 25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o I1 bis (Omicidio colposo) gravissime, commessi con violazione delle norme c.p antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) 25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o I2 (Lesioni personali colpose) gravissime, commessi con violazione delle norme c.p. 590 c antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) L1 (Ricettazione) c.p L1 bis (Ricettazione) c.p L2 (Riciclaggio) c.p. 648bis L2 bis (Riciclaggio) c.p. 648bis L3 (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p. 648ter L3 bis (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p. 648ter DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. - Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/01 al 16 agosto

8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 (Accesso abusivo ad un sistema inform atico o telematico) (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistem i informatici o telematici) (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o program mi inform atici diretti a danneggiare o interrompere un sistema inform atico o telematico) (Intercettazione, im pedim ento o interruzione illecita di comunicazioni inform atiche o telematiche) (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrom pere comunicazioni informatiche o telematiche) (Danneggiam ento di informazioni, dati e programm i informatici) (Danneggiam ento di informazioni, dati e programm i informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comu nque di pubblica utilità) (Danneggiam ento di sistem i informatici o telematici) (Danneggiam ento di sistem i informatici o telematici di pubblica utilità) (Frode informatica del certificatore di firm a elettronica) Falsità m ateriale comm essa da pubblico ufficiale in atti pubblici ART. c.p. 615 ter c.p. 615 quater c.p. 615 quinquies c.p. 617 quater c.p. 617 quinquies c.p. 635 bis c.p. 635 ter c.p. 635 quater c.p. 635 quinquies c.p. 640 quinquies c.p. 491 bis N1 (Associazione per delinquere) 15 c.p. 416, comma N2 (Associazione di tipo mafioso) 15 c.p. 416bis N3 Scambio elettorale politico mafioso 15 c.p. 416 ter N4 Sequestro di persona a scopo rapina e estorsione 15 c.p N5 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 15 DPR 309/ N6 Term ini di durata massim a delle indagini preliminari 15 c.p. 407 c.2 lett. a) n DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. - Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/01 al 16 agosto

9 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 P1 P2 P3 P4 P5 Q1 (Turbata libertà dell'industria o del com mercio) (Illecita concorrenza con m inaccia o violenza) (Frodi contro le industrie nazionali) nali) (Frode nell'esercizio del commercio) (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) (Vendita d i prodotti industriali con segni mendaci) (Fabbricazione e comm ercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) (Contraffazione di indicazioni geografiche o d enominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). 25novies (Delitti in materia di Protezione del diritto d'autore e di altri violazione del diritto d'autore) diritti connessi al suo esercizio [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio novies (Delitti in materia di Protezione del diritto d'autore e di altri violazione del diritto d'autore) diritti connessi al suo esercizio [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio novies (Delitti in materia di Protezione del diritto d'autore e di altri violazione del diritto d'autore) diritti connessi al suo esercizio [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio novies (Delitti in materia di Protezione del diritto d'autore e di altri violazione del diritto d'autore) diritti connessi al suo esercizio [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio novies (Delitti in materia di Protezione del diritto d'autore e di altri violazione del diritto d'autore) diritti connessi al suo esercizio [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere (Induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarazioni mendaci all'autorita' rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) giudiziaria) 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] ART. c.p c.p. 513bis c.p c.p c.p c.p c.p. 517ter c.p. 517quater c.1 lett. a /1941 bis) - c.3 171bis / ter / septies / octies /1941 c.p. 377bis DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. - Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/01 al 16 agosto

10 ART. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o R1 possesso di esemplari di specie anim ali o c.p. 727bis vegetali selvatiche protette) R2 (Danneggiam ento di habitat) c.p. 733bis R3 (Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali) 137 c. 3, 5, primo periodo e R4 (Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali) 137 c. 2, 5, secondo periodo e R5 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) 256 c. 1 lett. a, 6 primo periodo R6 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) 256 c. 1 lett. b, c. 3 primo periodo, c R7 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) 256 c. 3 secondo periodo R8 (Bonifica dei siti) 257 c R9 (Bonifica dei siti) 257 c R10 (Falsità nei certificati) 258 c. 4 secondo periodo R11 (Traffico illecito di rifiuti) 259 c R12 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) 260 c R13 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) 260 c bis c. 6, 7, R14 (Sistem a informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) secondo e terzo periodo, c. 8 primo periodo R15 (Sistem a informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 260 bis c. 8 secondo periodo R16 (Esercizio non autorizzato di stabilim ento) 279 c R17 (Traffico non autorizzato di esemplari) 150/ c. 1,2, 4 e DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. - Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/01 al 16 agosto

11 R18 R19 R20 R21 R22 R23 (Incolumità di esemplari) (Falsificazione di certificati) (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) (Inquinam ento doloso) (Inquinam ento doloso) (Inquinam ento colposo) 150/ / / / / /2007 ART. 2 c bis c c c. 1 e c c Sono previste, inoltre, quali tipologie di reato rilevanti ai fine 231, le fattispecie previste dalle seguenti leggi: 1) L. 16 marzo 2006 n. 146, art. 3 e 10 - (Reati transnazionali); 2) 3 aprile 2006 n. 152, art (Abbandono di rifiuti). Inoltre, con riferimento ai reati ambientali ex art. 25 undecies si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c. 3 del D. Lgs. 231/2001 nei casi di utilizzo dell'ente o di una sua unità organizzativa allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei seguenti reati: 1), art. 260 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti). 2) 202/2007, art. 8 (Inquinamento doloso). DELTA 2000 Soc.Cons. a r.l. - Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/01 al 16 agosto