Presentazione generale dei servizi

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1 Presentazione generale dei servizi Ottobre 2015

2 Chi è Istifid? Istifid S.p.A. nasce nel 1972 per iniziativa degli Organi Centrali delle Aziende Ordinarie di Credito, con lo scopo di fornire servizi professionali nel settore fiduciario, della revisione e della organizzazione aziendale. I soci e gli organi sociali I Soci di Istifid S.p.A. Soci Banco Desio Credito Valtellinese Canova Investissements Allianz Bank Banco Azzoaglio Altri Settore % Bancario 35,93 Bancario 35,55 Holding di partecipazione 26,61 Bancario 1,26 Bancario 0,39 1,26 2

3 Chi è Istifid? Il Consiglio di Amministrazione I soci e gli organi sociali Presidente Consiglieri Presidente Sindaci Effettivi Sindaci Supplenti Sergio Meacci Valter Longini Norberto Gualteroni Luciano Panceri Il Collegio Sindacale Emilio Aguzzi de Villeneuve Michele Paolillo Franco Ponzellini Francesco Saltarelli Ludovica Acerbi La Direzione Sergio Meacci Marco Airaghi Presidente Responsabile Servizio Fiduciario 3

4 offerti da Istifid: una visione d insieme I soci e gli organi sociali Servizi Fiduciari Amministrazione di qualsiasi bene o diritto per conto terzi con o senza vincolo di destinazione Patrimoni familiari Comunioni ereditarie Patti successori ex art. 768 bis cc Amministrazione di strumenti finanziari, quotati o meno Intestazione fiduciaria di GPM Rappresentanza nelle assemblee di società ed enti Depositi di valori a garanzia e/o custodia Trust Piani di stock options Patti di sindacato Club deal Tenuta archivio unico informatico Costituzione e Amministrazione di Società Segreteria Societaria per società quotate o meno Servizi contabili di amministrazione per conto terzi Revisione contabile privatistica; valutazione di aziende Rappresentante Designato 4

5 I soci e gli organi sociali Amministrazione di qualsiasi bene o diritto per conto terzi con o senza vincolo di destinazione ISTIFID fornisce servizi di interposizione di persona, attraverso mandati con o senza rappresentanza, per assicurare il rispetto della normativa civile, penale e tributaria, nella massima riservatezza. L intervento di ISTIFID consente la gestione unitaria di patrimoni famigliari e di comunioni ereditarie e l amministrazione di patrimoni compositi ivi comprese le eredità, le donazioni, i legati ed i beni delle fondazioni. Per l amministrazione di strumenti finanziari, quotati o meno, ISTIFID collabora con gli intermediari finanziari scelti dal cliente in quanto fiduciaria indipendente da gruppi bancari. Intestazione fiduciaria di Gestioni Patrimoniali Lo strumento giuridico utilizzato da ISTIFID per i gestori italiani è il contratto per persona da nominare, che viene stipulato tra ISTIFID e l intermediario gestore, sulla base di una bozza approvata dal fiduciante. Per i gestori esteri ISTIFID conferisce un incarico al gestore scelto dal cliente e opera come sostituto d imposta... 5

6 I soci e gli organi sociali Rappresentanza nelle assemblee di Società ed Enti ISTIFID può essere incaricata di rappresentare e tutelare i diritti personali e patrimoniali di azionisti di risparmio e di obbligazionisti, sia in virtù di mandati individuali o collettivi, sia in conformità alle norme di legge sulla nomina del rappresentante comune delle due suddette categorie. Depositi di valori a garanzia e/o custodia ISTIFID può ricevere e/o costituire garanzie sotto forma di pegno o cauzione, a suo nome ma per conto altrui, di strumenti finanziari e valori in genere, in correlazione ad operazioni bancarie e finanziarie, ovvero a garanzia del rispetto da parte di alcuni soggetti contraenti degli obblighi di fare o non fare, di consegnare o ricevere beni materiali ed immateriali. Trust ISTIFID assiste i clienti nella costituzione e successiva gestione del trust, amministrando beni in qualità di trustee; può altresì assumere l incarico di protector nell ambito di trust comunque costituiti, collaborando con i professionisti coinvolti. 6

7 I soci e gli organi sociali Piani di Stock Options La società cliente designa ISTIFID quale fiduciaria depositaria delle opzioni e conseguentemente delle azioni offerte. I titoli ed i diritti verranno intestati fiduciariamente ad ISTIFID la quale garantisce: la corretta esecuzione delle operazioni di assegnazione e quindi di esercizio dell'opzione da parte degli aventi diritto; il rispetto di quei vincoli di intrasferibilità che il piano di stock option potrebbe contemplare; la massima riservatezza circa le opzioni rilasciate. Patti di Sindacato ISTIFID, quale comune mandataria degli aderenti al sindacato di blocco e/o di voto, garantisce l equilibrio di interessi talvolta contrastanti, ma tutti coincidenti per quanto riguarda la miglior gestione sociale, tra soci aventi responsabilità manageriali e soci di solo capitale. A tal fine ISTIFID, fungendo da depositaria comune degli strumenti finanziari e svolgendo compiti di segreteria ed assistenza alla Direzione del sindacato, ne esegue le direttive, assicurando il rispetto dei patti stipulati. Archivio Unico Informatico ex L. 197/91 (antiriciclaggio) ISTIFID presta in outsourcing il servizio di tenuta dell A.U.I. 7

8 Costituzione di società ed enti ISTIFID fornisce lo studio e l assistenza per la costituzione di società commerciali, fondazioni ed enti non commerciali e per il conseguente impianto delle strutture contabili ed amministrative del caso. I soci e gli organi sociali Segreteria Societaria ISTIFID provvede alla tenuta dei libri sociali, alla redazione dei Verbali di Consiglio di Amministrazione e Assemblee, alle comunicazioni agli azionisti e/o obbligazionisti. Servizi contabili di amministrazione per conto di società ed enti ISTIFID fornisce servizi di contabilità ed amministrazione ad, enti e società di qualsiasi tipo. Inoltre, può assistere le clienti nella ristrutturazione della contabilità e dell amministrazione. Revisione contabile privatistica ISTIFID è autorizzata a svolgere attività di revisione contabile alle aziende ai sensi della Legge 23/11/1939 n e dell art. 28 comma 4 del D.Lgs 27/1/1992 n. 88. In tale quadro normativo, la società può assumere incarichi di revisione privatistica alle aziende, a patrimoni e gestioni separate, esprimendo giudizi di valutazione vincolanti le parti che hanno commissionato l incarico. Rappresentante Designato ISTIFID assume incarichi di Rappresentante Designato ai sensi dell art.135-undecies del D.lgs. 58/

9 ISTIFID S.p.A. Piazzale Marengo 6 Tel: Fax: [email protected] 9