UBI BANCA S.p.A. RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 12 APRILE 2019 1
Ai sensi dell art. 125-quater del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ( TUF ) viene di seguito riportato il rendiconto sintetico della votazione espressa nel corso dell Assemblea Ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.p.A. ( UBI Banca o Banca ), tenutasi in unica convocazione il 12 aprile 2019. Alla data dell Assemblea, il capitale sociale di UBI Banca sottoscritto e versato è pari a Euro 2.843.177.160,24, suddiviso in n. 1.144.285.146 azioni. Il presente rendiconto è disponibile presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1info (www.1info.it) e sul sito internet della Banca(www.ubibanca.it Sezione Soci). 2
N.1 DELL ORDINE DEL GIORNO Proposta di destinazione dell utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2018 e di distribuzione del dividendo, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. N. AZIONI 460.710.829 40,2619 100 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO 460.624.843 40,2544 99,9813 FAVOREVOLI 460.485.551 40,2422 99,9511 CONTRARI 84.214 0,0074 0,0183 ASTENUTI 55.078 0,0048 0,0120 NON VOTANTI 85.986 0,0075 0,0187 N.2 DELL ORDINE DEL GIORNO Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai Soci; deliberazioni inerenti e conseguenti. N. AZIONI N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI 460.359.138 40,2312 100 460.284.353 40,2246 99,9838 455.338.231 39,7924 98,9093 4.542.991 0,3970 0,9868 403.131 0,0352 0,0876 74.785 0,0065 0,0162 3
N.3 DELL ORDINE DEL GIORNO Relazione sulla remunerazione, anche ai sensi dell art. 123- ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione e incentivazione per l esercizio 2019 del Gruppo UBI Banca e dell informativa annuale sull attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione nell esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. N. AZIONI 429.746.369 37,5559 100 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO 414.939.226 36,2619 96,5544 FAVOREVOLI 400.330.298 34,9852 93,1550 CONTRARI 14.535.936 1,2703 3,3824 ASTENUTI 72.992 0,0064 0,0170 NON VOTANTI 14.807.143 1,2940 3,4456 N.4 DELL ORDINE DEL GIORNO Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell art. 23 dello Statuto Sociale nel testo approvato dall Assemblea del 19 ottobre 2018. N. AZIONI 433.669.727 37,8987 100 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO 432.624.624 37,8074 99,759 FAVOREVOLI 406.235.788 35,5013 93,674 CONTRARI 20.425.125 1,7850 4,7098 ASTENUTI 5.963.711 0,5212 1,3752 NON VOTANTI 1.045.103 0,0913 0,241 4
N.5 DELL ORDINE DEL GIORNO Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del Personale più rilevante in strumenti finanziari; proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione. N. AZIONI 432.734.197 37,8170 100 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO 427.234.020 37,3363 98,7290 FAVOREVOLI 422.230.443 36,8991 97,5727 CONTRARI 4.971.171 0,4344 1,14488 ASTENUTI 32.406 0,0028 0,0075 NON VOTANTI 5.500.177 0,4807 1,271 N.6 DELL ORDINE DEL GIORNO Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica. N. AZIONI 432.689.860 37,8131 100 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO 431.937.637 37,7474 99,8262 FAVOREVOLI 426.481.955 37,2706 98,5653 CONTRARI 5.332.475 0,4660 1,2324 ASTENUTI 123.207 0,0108 0,0285 NON VOTANTI 752.223 0,0657 0,1738 5
N.7 DELL ORDINE DEL GIORNO Proposta di definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per il Personale più rilevante del Gruppo UBI Banca. N. AZIONI 432.670.300 37,8114 100 N. AZIONI PER LE QUALI E STATO ESPRESSO IL VOTO 432.284.614 37,7777 99,9109 FAVOREVOLI 428.173.392 37,4184 98,9607 CONTRARI 4.026.118 0,3518 0,9305 ASTENUTI 85.104 0,0074 0,0197 NON VOTANTI 385.686 0,0337 0,0891 6