VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA LAVORWASH S.P.A. Il giorno 10 maggio 2007, alle ore 11.00, presso la sede amministrativa della società in Pegognaga (Mantova), Via J.F. Kennedy n. 12, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della Lavorwash S.p.A.. In seguito alla rinuncia a presiedere l Assemblea del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Giancarlo Lanfredi, assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, l Ing. Stefano Ovi, Amministratore Delegato in carica. Il Presidente dà atto che l'assemblea ordinaria della Società è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge e così come previsto dall art. 8 dello Statuto sociale, sul quotidiano Italia Oggi del 26.03.2006, pag. 49 per il giorno 28 aprile 2007, in Pegognaga (MN), Via J.F. Kennedy, n. 12, alle ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 10 maggio 2007, stessa ora e luogo, in seconda convocazione. Il Presidente, dunque, ricorda che l'assemblea ordinaria è stata convocata per discutere e deliberare in merito al seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio sociale chiuso il 31.12.2006, relazione del Collegio sindacale, relazione della Società di Revisione. Approvazione del progetto di bilancio relativo all esercizio chiuso il 31.12.2006. Destinazione del risultato dell'esercizio. Comunicazione del bilancio consolidato al 31.12.2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Varie ed eventuali. Il Presidente informa l'assemblea del fatto che: - sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 5 novembre 1998, n. 437; - la documentazione prescritta dall articolo 2429 del Codice Civile è stata regolarmente depositata presso la sede della società nei termini di legge; - sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'articolo 66, n. 7, lettera (b), del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, e che non sono pervenute richieste di chiarimento né osservazioni da parte di CONSOB medesima; - è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni degli articoli 2372 c.c. e 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; - è stata accertata l identità personale dei presenti; - la presente Assemblea si tiene in questo giorno, ora e luogo essendo andata deserta in prima convocazione. Il Presidente dichiara aperta l Assemblea alle ore 11,10, facendo presente che lo svolgimento della stessa avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento assemblee ordinarie e straordinarie approvato in data 24.09.2004 (il Regolamento Assembleare ). Il Presidente dà poi atto che, all'apertura dell'assemblea, è presente in sala n. 1 (uno) azionista rappresentante, in proprio, n. 7.935.213 azioni ordinarie (pari a nominali Euro 4.126.310,76) che, rispetto alle n. 13.334.000 azioni in circolazione, sono pari al 59,511 % dell intero capitale sociale di Euro 6.933.680,00. Il Presidente precisa che sono presenti, oltre a sé, gli Amministratori della Società, Signori Dottor Enzo Lucchini, Dottor Piero Scarpari e il Signor Giancarlo Lanfredi (Presidente del C.d.A.); informa inoltre che sono altresì presenti i Sindaci effettivi, Dottoressa Rosanna Orlandi e Dottor Giorgio Vaccari. 1
Hanno giustificato la propria assenza i Signori Dottor Giorgio Pellacini (Presidente del Collegio sindacale) e il Dottor Guido Riccardi (Consigliere). Il Presidente prosegue dichiarando pertanto l'assemblea ordinaria validamente costituita per deliberare, in seconda convocazione, in merito all'ordine del Giorno, e propone alla stessa la nomina del Dottor Davide Dall Oca, quale Segretario dell Assemblea, al fine di redigere il verbale dei lavori. Il Presidente mette in votazione la proposta per alzata di mano. L Assemblea approva la proposta del Presidente all unanimità dei soci presenti che possono esercitare il diritto di voto. Il Presidente riferisce poi che, dalle risultanze del libro soci alla data del 21 aprile 2007, nonché dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e dalle altre informazioni a disposizione, risulta che gli azionisti possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti: 1) Zenith S.p.A., con n. 7.935.213 azioni, pari al 59,511% del capitale sociale; 2) il Signor Luigi Migliari, con n. 2.200.000 azioni, pari al 16,499% del capitale sociale; Il Presidente dichiara infine che per quanto a conoscenza della Società, non esistono patti di sindacato di voto o pattuizioni o accordi fra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti le azioni o il loro trasferimento. Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del Giorno, il Presidente invita i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Egli ricorda inoltre che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione dell assemblea, mentre non sono computate nella determinazione delle quote di capitale richieste per le deliberazioni dell assemblea. Il Presidente specifica che ai sensi degli articoli 120, comma 5, e 122, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58/98 non è consentito esercitare il voto nei casi di omessa comunicazione di partecipazione in misura superiore al 2% (articolo 120) e di omessa comunicazione e/o pubblicazione e/o deposito di patti aventi ad oggetto sindacati di voto nelle società per azioni quotate e nelle società che le controllano (articolo 122). Il diritto di voto è inoltre sospeso qualora siano stati violati gli obblighi concernenti la disciplina delle offerte pubbliche d acquisto obbligatorie (articolo 110). Infine il voto non può essere esercitato per le azioni possedute da una società controllata (articolo 2359 bis, 5 comma, del Codice Civile), in caso di violazione delle disposizioni relative alle partecipazioni reciproche (articolo 121 del Decreto Legislativo n. 58/98) ed è sospeso per le azioni proprie (articolo 2357 ter del Codice Civile). Il Presidente rileva come, tra gli azionisti possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, sia presente all Assemblea con oltre il 2%, soltanto Zenith S.p.A. rappresentata dal Dott. Eler Lasagna su delega rilasciata in data 27 aprile 2007. Il Presidente rammenta, quindi, ai partecipanti come siano stati invitati ad assistere all'odierna Assemblea, come semplici uditori, secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare e come raccomandato dalla CONSOB: - dirigenti e funzionari della Società; - analisti finanziari; - rappresentanti di alcuni istituti di credito; - giornalisti qualificati; - rappresentanti della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.; e 2
- osservatori. Il Presidente chiede quindi informazioni agli addetti di servizio e dà atto che nessuno dei predetti uditori è presente. Il Presidente ricorda, poi, che saranno allegati al verbale della presente Assemblea per formarne parte essenziale ed integrante: l'elenco nominativo dei soci che avranno partecipato all'assemblea in proprio o per delega - in quest ultimo caso riportando anche il nominativo dei deleganti - nonché quello dei soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, con il rispettivo numero delle azioni possedute (Allegato A ); l'elenco dei nominativi dei soggetti che avranno espresso voto contrario e/o si saranno astenuti in relazione a ciascuna votazione, o si saranno allontanati prima di ciascuna votazione, con l indicazione del relativo numero di azioni possedute (Allegato B ). Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del Giorno, il Presidente prega gli azionisti che possono esercitare il diritto di voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori. Il Presidente accerta altresì che il fascicolo contenente: (i) il progetto di bilancio dell'esercizio 2006, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione e la proposta di destinazione del risultato dell esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione; (ii) il bilancio consolidato del Gruppo dell'esercizio 2006, la Relazione degli Amministratori sulla gestione del Gruppo dell'esercizio 2006 e la Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato; e (iii) la Relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del Giorno, sia stato distribuito a tutti i presenti. Il Presidente, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB, con comunicazione del 18 aprile 1996, n. 96003558, informa gli intervenuti che il numero delle ore impiegate dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato, così come risulta dalla comunicazione della stessa Società di Revisione in data 16 aprile 2007 sono i seguenti: Revisione dei bilanci d esercizio e consolidato ORE IMPIEGATE CORRISPETTIVO AL NETTO DELL IVA E DELLE SPESE VIVE (EURO) 544 45.000 Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del Giorno: Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2006, relazione del Collegio sindacale, relazione della Società di Revisione. Approvazione del progetto di bilancio relativo all esercizio chiuso il 31.12.2006. Destinazione del risultato dell'esercizio. Comunicazione del bilancio consolidato al 31.12.2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti, il Presidente dà atto che la documentazione relativa al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato è stata depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla legge e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, anche per essere stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta; per tale motivo, egli propone, conformemente a quanto previsto dal Regolamento assembleare, di dare lettura solamente (i) della proposta di destinazione del risultato dell esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione; (ii) della Relazione del Collegio Sindacale relativa al bilancio di esercizio e (iii) 3
della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell articolo 156 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche. Il Presidente mette in votazione la predetta proposta per alzata di mano. L Assemblea approva la proposta del Presidente all unanimità dei soci presenti che possono esercitare il diritto di voto. Il Presidente passa alla lettura della proposta di destinazione del risultato dell esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione, che prevede, essendosi chiuso il bilancio relativo all'esercizio 2006 con una perdita netta di Euro 698.712, di coprire la perdita mediante l utilizzo della riserva di rivalutazione. Terminata l'esposizione, il Presidente passa la parola alla Dott.sa Rosanna Orlandi membro effettivo del Collegio Sindacale, il quale, dopo aver ringraziato e salutato tutti gli intervenuti all'odierna Assemblea, provvede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale relativa al bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2006. Riprende la parola il Presidente per dare lettura della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell articolo 156 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche. Terminata la lettura della Relazione della Società di Revisione, il Presidente dichiara aperta la discussione sui temi posti al primo punto dell Ordine del Giorno e invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad alzare la mano ed ad attenersi, anche per quanto riguarda i tempi dei loro interventi, alle relative disposizioni del Regolamento Assembleare. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Il Presidente in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, mette quindi in votazione per alzata di mano la proposta formulata dal Consiglio d Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, corredato della relazione della gestione, così come contenuto nel fascicolo distribuito ai presenti, unitamente alla proposta di coprire la perdita dell esercizio, pari ad Euro 698.712 mediante l utilizzo delle riserva di rivalutazione. Aprendo le operazioni di voto, il Presidente dà atto che sono presenti in sala 1 (uno) azionista rappresentante per delega n. 7.935.213 azioni ordinarie, pari al 59,511% del capitale sociale. L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti aventi diritto di voto, con voto espresso per alzata di mano delibera di approvare il bilancio della Lavorwash S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2006, unitamente alla Relazione sulla gestione e alla proposta di coprire la perdita dell esercizio di euro 698.712 mediante l utilizzo della riserva di rivalutazione. Terminate le operazioni di voto relative al primo argomento all'ordine del Giorno, il Presidente null'altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo la parola, dopo aver ringraziato i soci per la loro partecipazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12:00. Il Presidente Stefano Ovi Il Segretario Davide Dall'Oca 4
Allegato A Foglio presenze dell Assemblea ordinaria del 10 maggio 2007 Azionisti Zenith S.p.A. rappresentata da Eler Lasagna C.F. LSGLRE75D02E897N (delegato) N. azioni 7.935.213 Consiglieri Giancarlo Lanfredi Stefano Ovi Piero Scarpari Enzo Lucchini Guido Riccardi ASSENTE GIUSTIFICATO Sindaci Giorgio Pellacini Rosanna Orlandi Giorgio Vaccari ASSENTE GIUSTIFICATO Segretario dell Assemblea ordinaria Davide Dall Oca Firmato: Eler Lasagna, Giancarlo Lanfredi, Stefano Ovi, Piero Scarpari, Enzo Lucchini, Rosanna Orlandi, Giorgio Vaccari, Davide Dall Oca. Il Presidente (Stefano Ovi) Il segretario (Davide Dall Oca) 5