A2A S.p.A. Sede Legale Brescia (BS) Via Lamarmora n. 230 Capitale Sociale Euro 1.629.110.744,04 interamente versato Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 11957540153 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 13 GIUGNO 2014 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA Punto 1 all ordine del giorno 1. Proposta di destinazione dell utile di esercizio al 31 dicembre 2013 e di distribuzione del dividendo. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n. 2.204.528.339 pari al 70,3669% delle n. Favorevole 2.188.216.024 Contrario 443.786 Astenuto 5.867.370 Totale Azioni 2.204.528.339 Punto 2 all ordine del giorno 2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n. 2.221.714.740 pari al 70,9155% delle n. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 2.201.035.232 pari al 70,2554% del capitale sociale.
Favorevole 2.001.353.208 Contrario 183.225.217 Astenuto 6.455.648 Totale Azioni 2.201.035.232 Punto 3 all ordine del giorno 3. Acquisto e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n. 2.221.594.620 pari al 70,9116% delle n. Favorevole 2.205.344.763 Contrario 476.493 Astenuto 5.772.205 Totale Azioni 2.221.594.620
PARTE STRAORDINARIA Punto 1 all ordine del giorno 1. Adozione di un nuovo Statuto Sociale in conformità alle Deliberazioni Comunali n. 42 del 23.12.2013 del Comune di Milano e n. 198 del 20.12.2013 del Comune di Brescia completata dalla comunicazione al Consiglio Comunale n. 8 del 13.02.2014. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n. 2.214.770.691 pari al 70,6938% delle n. Favorevole 2.163.889.556 Contrario 34.140.255 Astenuto 6.739.721 Totale Azioni 2.214.770.691
PARTE ORDINARIA Punto 1 all ordine del giorno 1. Consiglio di Amministrazione Nomina degli Amministratori Determinazioni inerenti e conseguenti. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n. 2.221.657.039 pari al 70,9136% delle n. LISTA 1 (*) 1.762.847.359 LISTA 2 (**) 186.801.420 LISTA 3 (***) - LISTA 4 (****) 265.418.759 Contrario 6.589.501 Astenuto - Non votante - Totale Azioni 2.221.657.039 (*) Lista presentata congiuntamente dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, titolari complessivamente di n. 1.726.978.749 azioni ordinarie, pari al 55,124% del capitale sociale di a2a S.p.A.. (**) Lista presentata da Carlo Tassara S.p.A., titolare di n. 78.692.345 azioni ordinarie, pari al 2,512% del capitale sociale di a2a S.p.A.. (***) Lista presentata congiuntamente dal Comune di Bergamo e dal Comune di Varese, titolari complessivamente di n. 56.190.008 azioni ordinarie, pari al 1,794% del capitale sociale di a2a S.p.A.. (****) Lista presentata congiuntamente dagli azionisti: AcomeA SGRp.A. gestore dei fondi: AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA Patrimonio Aggressivo, AcomeA Patrimonio Dinamico e AcomeA Patrimonio Prudente; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Geo Europa PMI e Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca BB e Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments Sicav, in nome e per conto dell azionista Gis Equities Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGRpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Funds Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita, titolari complessivamente di n. 36.905.087 azioni ordinarie, pari all 1,178% del capitale sociale di a2a S.p.A. Le liste corredate dagli allegati sono pubblicate sul sito www.a2a.eu
Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014 2015 2016 Nominativo (*) Lista Giovanni Valotti - Presidente Lista 1 Giovanni Comboni Vice Presidente Lista 1 Luca Camerano Lista 1 Stefano Cao Lista 1 Elisabetta Ceretti Lista 1 Michaela Castelli Lista 1 Fausto Di Mezza Lista 1 Stefano Pareglio Lista 1 Antonio Bonomo Lista 1 Mario Cocchi Lista 2 Luigi De Paoli Lista 4 Dina Ravera Lista 4 (*) Tutti i nominati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall art. 148, comma 3, D.Lgs 58/98 e dall art. 3 del Codice di Autodisciplina. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n. 2.197.896.193 pari al 70,1552% delle n. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 2.177.216.685 pari al 69,4951% del capitale sociale. Favorevole 2.154.166.817 Contrario 6.687.061 Astenuto 6.361.648 Totale Azioni 2.177.216.685
Punto 2 all ordine del giorno 2. Collegio Sindacale Nomina del Collegio Determinazioni inerenti e conseguenti. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n. 2.199.081.194 pari al 70,1930% delle n. LISTA 1 (*) 1.795.740.285 LISTA 2 (**) 163.971.934 LISTA 3 (***) 238.046.751 Contrario 1.197.059 Astenuto 10.000 Non votante 115.165 Totale Azioni 2.199.081.194 (*) Lista presentata congiuntamente dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, titolari complessivamente di n. 1.726.978.749 azioni ordinarie, pari al 55,124% del capitale sociale di a2a S.p.A.. (**) Lista presentata da Carlo Tassara S.p.A., titolare di n. 78.692.345 azioni ordinarie, pari al 2,512% del capitale sociale di a2a S.p.A.. (***) Lista presentata congiuntamente dagli azionisti: AcomeA SGRp.A. gestore dei fondi: AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA Patrimonio Aggressivo, AcomeA Patrimonio Dinamico, AcomeA Patrimonio Prudente; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Geo Europa PMI e Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca BB e Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo: Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments Sicav, in nome e per conto dell azionista Gis Equities Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGRpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Funds Italian Equity e Pioneer Global Ecology e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita, titolari complessivamente di n. 36.905.087 azioni ordinarie, pari all 1,178% del capitale sociale di a2a S.p.A. Le liste corredate dagli allegati sono pubblicate sul sito www.a2a.eu
Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014 2015 2016 Nominativo Carica Lista Giacinto Sarubbi Sindaco Effettivo Presidente Lista 3 Norberto Rosini Sindaco Effettivo Lista 1 Cristina Casadio Sindaco Effettivo Lista 1 Onofrio Contu Sindaco Supplente Lista 3 Paolo Prandi Sindaco Supplente Lista 1 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n. 2.143.838.837 pari al 68,4297% delle n. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 2.123.159.329 pari al 67,7697% del capitale sociale. Favorevole 2.088.203.127 Contrario 1.422.049 Astenuto 23.417.829 Non votante 10.116.324 Totale Azioni 2.123.159.329