Società del Comune di Trevignano Villa Pasinetti s.r.l. Società Unipersonale Sede legale Casa di Riposo: via Tre Forni, 2-31040 Trevignano (TV) C.F. e P.IVA 04305730261 R.E.A. TV - 339409 Cap.Soc. i.v. 30.000,00 e-mail: casadiriposo@comune.trevignano.tv.it Tel. 0423/819820 FAX: 0423/ 676274 Villa Pasinet S.r.l. PIANO ANTICORRUZIONE 2014 2016 Ai sensi della Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione Villa Pasinet S.r.l. ogni anno adota, qualora via sia la necessità di apportare modifche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o fatuali, e diversamente delibera la conferma formale di quello di prima adozione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli ufci al rischio di corruzione e stabilire gli intervent organizzatvi volt a prevenire il medesimo rischio. Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione n 26 del 31 maggio 2014 Indice 1
Premessa... 3 Organigramma... 5 Referent... 6 Rendicontazione al responsabile della prevenzione... 7 Aree di rischio... 8 La Trasparenza... 9 Rotazione degli incarichi.9 Formazione del personale... 9 La Tutela...9 Premessa Considerato il dilagare di event di corruzione avvenut negli ultmi anni, il Piano Nazionale Antcorruzione (P.N.A.), approvato dal CIVIT (Autorità Nazionale Antcorruzione) ai sensi della L. 190/2012 recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione", ha disposto l obbligo per tut gli Ent pubblici di adotare un programma e un piano triennale in cui devono essere fssate le modalità di controllo e di prevenzione, per evitare di cadere in atvità e procedure illecite, estendendo il provvedimento anche alle Società a partecipazione pubblica ad integrazione dell' ex d.lgs. n.231 del 2001. 2
Pertanto le Società partecipate da ent pubblici hanno l obbligo di osservare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dell ente led integrare le aree di rischio specifche delle atvità aziendali. Villa Pasinet S.r.l., società controllata del Comune di Trevignano per la gestone della Casa di Riposo, adota il Piano Triennale Ant Corruzione del Comune di Trevignano, adotato con Deliberazione di Giunta Comunale n 10 del 30/01/2014, integrando le specifche inerent le atvità aziendali. Il Responsabile per l atuazione del Piano Antcorruzione di Villa Pasinet S.r.l., come indicato dal Comune di Trevignano, su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione della società Villa Pasinet S.r.l. (vedi verbale del C.d.A. n 25 del 22/05/2014) è rappresentato dal diretore della Casa di Riposo Pupulin Daniela. Il Responsabile per l atuazione del Piano Antcorruzione di Villa Pasinet S.r.l. è tenuto a relazionarsi con il Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione dell ente locale (il Segretario Generale del Comune di Trevignano). Per ogni area di rischio Villa Pasinet S.r.l. adota una gestone di prevenzione e controllo integrando misure di tutela per gli operatori che efetueranno segnalazioni di illecit. Periodicamente si organizzeranno, di concerto con il Comune di Trevignano, piani di aggiornamento per i Responsabili delle aree di rischio, in linea con quanto espressamente richiesto dal Piano Antcorruzione del Comune di Trevignano. Le aree di rischio dell atvità di Villa Pasinet S.r.l. sono prevalentemente circoscrite all area amministratva (acquist, fornitori, bandi ecc.). Il progeto che Villa Pasinet S.r.l. ha avviato, fnalizzato all analisi del rischio di corruzione, prevede lo svolgimento delle seguent atvità nel corso dei prossimi tre anni. Individuazione e valutazione delle aree di rischio corruzione e delle aree strumentali che possano facilitare la corruzione. Aggiornamento del codice etco comportamentale. Predisposizione dell organizzazione per le atvità di monitoraggio Defnizione dei fussi di informazione verso l OdV e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione Defnizione della procedura di segnalazione e della relatva tutela del segnalante Predisposizione dell organizzazione per le atvità di monitoraggio Predisposizione, pianifcazione ed erogazione delle atvità di formazione Per quanto non espressamente indicato su questo documento si fa riferimento a quanto applicabile del Piano Triennale del Comune di Trevignano pubblicato sul sito isttuzionale dell ente. htp://www.comune.trevignano.tv.it 3
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1- Organigramma Casa di Riposo Villa Pasinetti S.r.l. Trevignano (TV) anno 2014 SOCIO UNICO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIRETTORE Servizio Ristorazione Medico Coordinatore Servizio Servizio Manutenzione Servizio Infermieristco Servizio Animazione Servizio Lavanderia Servizio assistenza ai piani Servizio pulizie 5
2 - Referent 2.1 - Il Responsabile per l atuazione del Piano Antcorruzione, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Villa Pasinet S.r.l.: propone il piano triennale della prevenzione della corruzione; dispone, dopo l approvazione del piano, la sua trasmissione al Socio Unico; provvede alla verifca dell efcace atuazione del Piano e della sua idoneità; propone le modifche al piano in caso di accertamento di signifcatve violazioni di mutament dell organizzazione; defnisce e atua i programmi di formazione; cura che siano rispetate le disposizioni in materia di rotazione degli incarichi e di inconferibilità e incompatbilità degli incarichi, ai sensi del Dlgs 39/2013 pubblica sul sito web una relazione recante i risultat dell atvità svolta e la trasmete all organo di indirizzo politco dell Amministrazione. 2.2 - Referente per la prevenzione: Il Referente per la prevenzione è designato dal Responsabile per l atuazione del piano antcorruzione con i seguent compit: a. concorre alla defnizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispeto da parte dei dipendent dell ufcio cui sono prepost b. fornisce le informazioni richieste dal soggeto competente per l individuazione delle atvità nell ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formula specifche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo c. provvede al monitoraggio delle atvità svolte nell ufcio a cui è preposto nell ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 2.3 - Il Responsabile per l atuazione del Piano Antcorruzione: individua nella fgura del Responsabile del processo il referente che provvederà, relatvamente alla propria strutura, al monitoraggio delle atvità. 3 Rendicontazione al responsabile della prevenzione 3.1 - Rendicontazione a richiesta 6
Su semplice richiesta del Responsabile antcorruzione, il responsabile di ciascun servizio è tenuto a fornire informazioni su qualunque ato rientrante tra le atvità a elevato rischio di corruzione (punto 4.2). 3.2 - Rendicontazione periodica Con cadenza annuale, il responsabile di ciascun ufcio che gestsce atvità a rischio elevato di corruzione (punto 4.2) fornisce le informazioni sui processi decisionali, anche al fne di monitorare il rispeto dei termini previst per la conclusione dei procediment nonché eventuali legami di parentela o afnità con i contraent o con gli interessat dai procediment. In partcolare le procedure in argomento risultano le seguent: Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture Per ogni procedura di importo superiore a 40.000,00: cronoprogramma, numero di sogget invitat, numero di oferte, eventuali legami di parentela o afnità con il personale del servizio preposto, stato della procedura; Per ogni procedura di importo inferiore a 40.000,00: eventuali legami di parentela o afnità con il personale del servizio preposto, stato della procedura; Procedure di scelta del contraente per ft, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di sogget invitat, numero di oferte, eventuali legami di parentela o afnità con il personale del servizio preposto, stato della procedura. Selezione di personale Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di domande ricevute, eventuali legami di parentela o afnità con il personale del servizio preposto, stato della procedura. Progressioni di carriera del personale dipendente Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di domande ricevute, eventuali legami di parentela o afnità con il personale del servizio preposto, stato della procedura. Il monitoraggio di eventuali legami di parentela o afnità dei contraent o comunque delle persone interessate ai procediment con il personale del servizio preposto viene efetuato mediante la raccolta di apposite dichiarazioni scrite del personale medesimo. 4 - Aree di rischio 4.1 - Valutazione generale di contesto e di stma delle probabilità di accadimento Si è proceduto a una valutazione di retrospetva del contesto e dei precedent specifci della Società. Dalla costtuzione della Società Villa Pasinet S.r.l. e cioè a partre dal 1 luglio 2009, è stata riscontrata l assenza di precedent sia di tpo penale in materia di corruzione quanto di condanne da parte della corte dei cont per danno erariale. L accesso a servizi a regime residenziale per anziani autosufcient viene gestto mediante graduatoria secondo lo schema previsto dal regolamento interno. L atvità è comunque residuale rispeto all atvità complessiva della Società. Considerata la ridota dimensione della strutura organizzatva che presenta standard parametrici di costo virtuosi (Bilanci sempre in atvo) si è proceduto a una mappatura complessiva dei procediment, con una 7
analisi puntuale utlizzando la scheda informatzzata desunta dall allegato 5 al PNA limitatamente ai procediment più a rischio. 4.2 - Individuazioni aree di rischio Anche per la società Villa Pasinet S.r.l. vengono prese in considerazione le aree ed atvità a rischio più elevato come defnite dal Piano Nazionale Antcorruzione. Aree che non collimano con le aree organizzatve della Società. Strutura responsabile Ambito di rischio Rischi/Comportament illecit prevedibili ACQUISTI e CONTROLLO Acquist di beni e servizi Violazione delle norme in materia di gare pubbliche afdamento di lavori a sogget compiacent Stpula di contrat Valutazione delle oferte a fni di vantaggio personale Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antmafa Stpula di incarico o concessione in assenza di afdamento da parte del Comune Scelta tpologia di contrato (contrato pubblico o scritura privata)volto a favorire il privato TECNOLOGIE Banche dat Posta eletronica Illegitma gestone dei dat archiviat nei Data Base gestt, cessione indebita degli stessi a sogget non autorizzat Danneggiamento o distruzione dei dat archiviat per interesse di terzi Illegitma gestone delle caselle di posta eletronica SUPPORTO PROCESSI Banche dat Illegitma gestone dei dat archiviat nel Data Base gestt, cessione indebita degli stessi a sogget non autorizzat Divulgazione illecita di dat sensibili Alterazione dei criteri di elaborazione dat allo scopo di favorire sogget compiacent Per quanto alla probabilità di rischio e valori nonché misure preventve obbligatorie ed ulteriori adotate, si fa riferimento alla tavola Allegato n 3 Scheda misure preventve del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2014-2016 adotato dal Socio Unico Comune di Trevignano con Deliberazione Giunta Comunale n 10 del 30 gennaio 2014. 5 - Trasparenza La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web della società Villa Pasinet S.r.l. e mediante la trasmissione alla Commissione di cui all art. 1, comma 2, della Legge 6 novembre 2012 n. 190: - delle informazioni relatve alle atvità indicate all art. 4, punto 4.2, nel presente piano, tra le quali è più elevato il rischio di corruzione - delle informazioni relatve ai procediment amministratvi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispeto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufcio e di protezione dei dat personali 6 Rotazione degli incarichi 8
Data la strutura dell Ente, come si evince dall organigramma allegato, risulta impossibile coniugare il principio della rotazione degli incarichi a fni di prevenzione della corruzione con l efcienza degli ufci, visto l esiguo numero di addet e la complessità gestonale dei procediment tratat da ciascun servizio, tale per cui la specializzazione risulta elevata e l interscambio risulta comprometere la funzionalità della gestone amministratva, per cui si provvederà a rotazione solamente secondo contngenze. 7 Formazione del personale Per la formazione si dovrà prevedere apposito corso di approfondimento in materia di reat contro la pubblica amministrazione, i cui destnatari saranno gli addet degli ufci coinvolt in atvità a rischio elevato di corruzione. 8 - Tutela Sulla base del Piano nazionale antcorruzione che riserva uno spazio importante alla tutela del dipendente che efetua segnalazioni di illecito, ogni amministrazione e ogni società partecipata deve prevedere al proprio interno canali riservat e diferenziat per ricevere le segnalazioni, la cui gestone deve essere afdata a un ristretssimo nucleo di persone. Altra cautela consiste poi nel prevedere codici sosttutvi dei dat identfcatvi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni utli per individuare gli autori della condota illecita e le circostanze del fato. Vengono inoltre previst, per evitare ritorsioni o rappresaglie, obblighi di riservatezza a carico di tut coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolt nel processo di gestone della segnalazione. Quest meccanismi di tutela vanno divulgat atraverso un adeguata informazione, per evitare il fenomeno delle mancate segnalazioni dovute al tmore di subire conseguenze pregiudizievoli. 9 Aggiornamento del Piano Il presente piano viene aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. Ulteriori aggiornament potranno avere cadenza più ravvicinata in occasione di integrazioni normatve sulla materia, considerando anche gli aggiornament efetuat nel triennio dal Socio Unico, Comune di Trevignano, della società Villa Pasinet S.r.l. Trevignano, 29 maggio 2014 F.to IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE F.to IL PRESIDENTE DELLA CORRUZIONE Zanata Elia Pupulin Daniela 9
Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione n 26 del 31 maggio 2014 10