Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 Aprile 2015

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Valentino Masini
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1 Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 Aprile

2 Principali dati economici e finanziari 2014 Euro (000) Ricavi Operativi Materie prime ( ) ( ) Costo del personale ( ) ( ) Altri costi operativi ( ) ( ) Totale costi operativi ( ) Margine Operativo Lordo MOL / RICAVI OPERATIVI 14,7% 12,8% Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni ( ) ( ) Risultato Operativo Risultato Netto Partecipazioni a Patrimonio Netto Risultato gestione finanziaria (872) (11.833) Risultato Ante Imposte Imposte Risultato Attività Continuative (5.562) Interesse di pertinenza di Terzi (12.083) Risultato di competenza del Gruppo Posizione Finanziaria Netta (74,6) (126,5) 2

3 Struttura del Gruppo e Principali azionisti (1) Caltagirone Spa è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana, che controlla società operanti in tre settori: Cemento, Costruzioni e Media Mkt cap: 293 MEDIA COSTRUZIONI / MANUFATTI CEMENTO 35.6% 66.7% 56.5% 31.7% 25.5% Mkt cap: 124 Mkt cap: 39 Mkt cap: 265 Mkt cap: (1) Capitalizzazioni di Mercato (MKt Cap) in Euro milioni al 13 Aprile 2015 Cap: 439 Cap: 41 3

Società partecipate: Cementir Holding Il Gruppo Cemento Editoria Costruzioni Manufatti Cementir

mercato del cemento bianco e 1 operatore Pan-Scandinavo di calcestruzzo 1 produttore di cemento e

cemento e calcestruzzo in Turchia 4 produttore di cemento in Italia quotata nel segmento Star di

4 Società partecipate: Cementir Holding Il Gruppo Cemento Editoria Costruzioni Manufatti Cementir Holding è un produttore internazionale di cemento verticalmente integrato: leader mondiale nel mercato del cemento bianco e 1 operatore Pan-Scandinavo di calcestruzzo 1 produttore di cemento e calcestruzzo in Danimarca 2 produttore di cemento grigio in Scandinavia Tra i primi produttori di cemento e calcestruzzo in Turchia 4 produttore di cemento in Italia quotata nel segmento Star di Borsa Italiana Oggi Cementir Holding ha una presenza operativa in 15 Paesi ed esporta in tutto il mondo 4

Società partecipate: Cementir Holding Il Gruppo Cemento Editoria Costruzioni Manufatti 2014 2013 Ricavi operativi EUR M 948,0 988,6 Margine Operativo Lordo EUR M 192,4 169,7 Utile netto di Gruppo EUR

5 Società partecipate: Cementir Holding Il Gruppo Cemento Editoria Costruzioni Manufatti Ricavi operativi EUR M 948,0 988,6 Margine Operativo Lordo EUR M 192,4 169,7 Utile netto di Gruppo EUR M 71,6 40,1 Vendite cemento M TON 9,5 9,7 Vendite calcestruzzo M MC 3,5 3,7 Vendita inerti M TON 3,2 3,2 Partecipazione diretta/indiretta % 58,8% 58,8% Altri paesi scandinavi 19% Italia 11% Egitto 5% Ricavi 2014 per Geografia Estremo Oriente 7% Resto del mondo 5% Calcestruzzo 34% Ricavi 2014 per Prodotto Waste 3% Inerti 2% Altre attività 3% Turchia 28% Danimarca 27% Cemento 58% 5

Società partecipate:caltagirone Editore Caltagirone Editore è il secondo gruppo editoriale italiano con il 22,1% dei lettori medi

ed è Il Gruppo edita 6 testate: Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano e Leggo.

1 nel Lazio con una quota di mercato è del 67.8%, n. 1 in Campania con il 68%; n. 1 nelle Marche con il 79.

6 Società partecipate:caltagirone Editore Caltagirone Editore è il secondo gruppo editoriale italiano con il 22,1% dei lettori medi giornalieri (1) quotata alla Borsa Italiana dal ed è Il Gruppo edita 6 testate: Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano e Leggo. Piemme è la concessionaria di pubblicità del Gruppo. Caltagirone Editore vanta una forte leadership regionale(1): n. 1 nel Lazio con una quota di mercato è del 67.8%, n. 1 in Campania con il 68%; n. 1 nelle Marche con il 79.2%; leader nel Grande Salento con oltre l 85.6%; n. 2 in Veneto, Friuli e Abruzzo e Molise con il 32,6%, 23,1% e 21,9% del lettorato medio giornaliero, rispettivamente. (1) Fonte: Audipress 2014/III con l esclusione dei giornali specializzati (sportivi ed economici) e l inclusione della free press 6

7 Società partecipate: Caltagirone Editore Altri 17.9 Editorale L'Espresso Ricavi operativi EUR M 170,1 181,5 Margine Operativo Lordo EUR M 0,076-1,2 Utile netto di Gruppo EUR M -37,2-75,4 Cassa Netta al 31/12/14 EUR M 126,2 137,4 Partecipazione diretta/indiretta % 35,6% 35,6% Quote % di Lettorato Medio giornaliero 2014 CED è il N 2 in Italia Quote % di Lettorato Medio giornaliero 2014 (1) (1)(2) (3) RCS 13.8% nella Macroregione Poligrafici Editoriale 7.8% CED 22.1 CED 61.8% RCS 15.2 Poligrafici Editoriale 12.7 Editorale L'Espresso 28.2% (1) Fonte: Audipress 2014/III (2) La macroregione include Lazio, Campania, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise (3) Le quote di lettorato includono le doppie letture 7

Società partecipate: Vianini Lavori Dal 1890 la Vianini Lavori opera nel campo dell ingegneria civile e nel

di ferrovie e metropolitane, 130 ponti, 6 aeroporti, 12 dighe in tutto il mondo Oggi Vianini Lavori è uno dei

delle concessioni idriche (Acqua Campania) e ferroviarie (Grandi Stazioni) Detiene partecipazioni in altre

8 Società partecipate: Vianini Lavori Dal 1890 la Vianini Lavori opera nel campo dell ingegneria civile e nel settore delle infrastrutture ed ha realizzato 2000 km di strade, 250 km di gallerie, 3000 km acquedotti, 380 km di ferrovie e metropolitane, 130 ponti, 6 aeroporti, 12 dighe in tutto il mondo Oggi Vianini Lavori è uno dei principali General Contractors in Italia ed opera nel settore delle grandi opere infrastrutturali ed in quello delle concessioni idriche (Acqua Campania) e ferroviarie (Grandi Stazioni) Detiene partecipazioni in altre società tra cui: Cementir Holding, Eurostazioni, Acqua Campania, Acea, Metro C La società è quotata alla Borsa Italiana dal

Società partecipate: Vianini Lavori 2014 2013 Ricavi operativi EUR M 187,9 176,2 Margine Operativo

Partecipazione diretta/indiretta % 56,5% 56,5% 31/12/2014 Portafoglio lavori per settore industriale

tra le principali commesse: Linea Metro C di Roma Prolungamento Linea B Casal Monastero Deposito

9 Società partecipate: Vianini Lavori Ricavi operativi EUR M 187,9 176,2 Margine Operativo Lordo EUR M 5,2 9,1 Utile netto di Gruppo EUR M 35,4 17,8 Cassa Netta al 31/12/14 EUR M 40,6 24,8 Partecipazione diretta/indiretta % 56,5% 56,5% 31/12/2014 Portafoglio lavori per settore industriale (% sul totale Portafoglio Lavori) Il portafoglio lavori al 31/12/2014 ammonta a 1,14 miliardi di Euro; tra le principali commesse: Linea Metro C di Roma Prolungamento Linea B Casal Monastero Deposito Ferroviario Torino Progetti di edilizia residenziale Metro & Ferrovie (51.3%) Infrastrutture (23.3%) Edilizia (25.4%) 9

infrastrutture ferroviarie e produce: traverse ferroviarie, conci per metropolitane, tubi in

Possiede brevetti internazionali e certificazioni specifiche La società è quotata alla Borsa

10 Società partecipate. Vianini Industria Vianini Industria, con 5 impianti produttivi, opera nel settore delle infrastrutture ferroviarie e produce: traverse ferroviarie, conci per metropolitane, tubi in pressione per acquedotti edaltri manufatti in cemento. Possiede brevetti internazionali e certificazioni specifiche La società è quotata alla Borsa Italiana dal Ricavi operativi EUR M 11,1 8,0 Margine Operativo Lordo EUR M -0,6-0,3 Utile netto di gruppo EUR M 0,3-3,8 Cassa Netta al 31/12/14 EUR M 28,6 30,4 Partecipazione diretta/indiretta % 66,7% 66,7% 10

11 Liste candidature per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione Lista di Maggioranza (presentata da Finanziaria Italia 2005 SpA) Francesco Gaetano Caltagirone Gaetano Caltagirone Alessandro Caltagirone Azzurra Caltagirone Francesco Caltagirone Tatiana Caltagirone Filomena Passeggio (indipendente) Mario Delfini Albino Majore Sarah Moscatelli (indipendente) Cecilia Zoppè (indipendente) Lista di Minoranza (presentata da Partecipazioni Finanziarie 4c Srl) Elisabetta Caltagirone 11

12 Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 Aprile

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