VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI SOSTENIAMOLANCONA

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1 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI SOSTENIAMOLANCONA L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di agosto alle ore 21 (ventuno), presso l Arena Parco Belvedere di Posatora - ANCONA si è tenuta l'assemblea ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, della associazione non riconosciuta SOSTENIAMOLANCONA per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO (1) Votazione per approvazione dell ingresso di Sosteniamolancona come socio dell US Ancona 1905 S.r.l. che così diventerà PARTECIPATA DAI TIFOSI; (2) Approvazione Bilancio (3) Rinnovo cariche Sociali (4) Votazione Regolamento Rappresentanti CDA (5) Elezione dei 2 rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della US Ancona 1905 S.r.l. PARTECIPATA DAI TIFOSI. Introdotti i partecipanti, assume la Presidenza dell'assemblea a' termini di Statuto il Presidente David Miani, il quale DATO ATTO CHE sono presenti, personalmente e per delega n. 91 soci, meglio individuati nel foglio presenze che verrà depositato presso la sede sociale nei tempi tecnici strettamente necessari; CHE, oltre ad esso Presidente, l organo amministrativo è presente, nella persona dei signori Valentini Valerio, Prosperi Francesco, Di Nicola Matteo, Vietri Raffaele, Marconi Claudio; é presente altresì la sig.ra Fiorentina Calcatelli, componente esterno del consiglio direttivo; CHE il Presidente ha designato quale segretario dell assemblea il signor Valentini Valerio; DICHIARA validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sul citato ordine del giorno. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo l assemblea convocata ai sensi dell articolo 12 dello Statuto sociale, su iniziativa del Consiglio Direttivo dell Associazione, mediante pubblicazione dell avviso sul sito internet dell Associazione in data 5 agosto 2011 e non essendo richiesto alcun quorum costitutivo per le delibere di seconda convocazione. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Con riferimento al primo punto all ordine del giorno, il Presidente illustra il percorso che ha condotto alla odierna condizione, ricordando agli associati presenti in assemblea l iter a mezzo del quale si è giunti all ingresso di SOSTENIAMOLANCONA nella compagine societaria della US ANCONA 1905 s.r.l. Società sportiva dilettantistica. A seguito di una breve discussione e di un esaustiva trattazione, il Presidente invita l assemblea a deliberare in merito all ingresso dell Associazione di persone denominata SOSTENIAMOLANCONA nel capitale sociale della costituenda US ANCONA 1905 S.r.l., sottoscrivendo una quota del capitale sociale pari al 2% del capitale sociale della US ANCONA 1905 S.r.l., quota di capitale da versare mediante utilizzo della somma di Euro 6.000,00 (seimila) a mezzo assegno circolare non trasferibile tratto sul conto corrente dell Associazione 1

2 SOSTENIAMOLANCONA e derivante dalla specifica raccolta finalizzata all ingresso dell Associazione nel capitale sociale della US ANCONA 1905 S.r.l. L Assemblea dei Soci di SOSTENIAMOLANCONA viene, altresì, invitata a dare mandato al Presidente pro tempore dell Associazione di intervenire nella assemblea della ASD US ANCONA 1905 e stipulare l atto di trasformazione della ASD US ANCONA 1905 S.r.l. in US ANCONA 1905 S.r.l. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, con allegato lo statuto della US ANCONA 1905 S.r.l. già approvato dall Assemblea di SOSTENIAMOLANCONA, nonché sottoscrivere e versare interamente la quota di capitale sociale sopra indicata e sottoscrivere ogni altro atto, necessario od opportuno per dare attuazione alla presente delibera ed effettuare tutti gli adempimenti di legge a ciò connessi, con promessa di rato e valido. Pertanto l assemblea all unanimità dei presenti, con voto palese, espresso personalmente da ciascun socio alla persona del Presidente DELIBERA di approvare l ingresso di Sosteniamolancona nel capitale sociale della US Ancona 1905 S.r.l. Società sportiva dilettantistica, sottoscrivendo una quota del capitale sociale pari al 2% (due per cento) del capitale sociale, quota di capitale da versare mediante utilizzo della somma di Euro 6.000,00 (seimila e zero centesimi) da prelevarsi dal conto corrente dell Associazione SOSTENIAMOLANCONA e derivanti dalla specifica raccolta finalizzata all ingresso dell Associazione nel capitale sociale della US Ancona 1905 S.r.l. L assemblea dei Soci di SOSTENIAMOLANCONA da, altresì, mandato al Presidente pro tempore di: 1) intervenire in sede di aumento del capitale sociale della US Ancona 1905 S.r.l, che si terrà in data 25 agosto 2011, contestualmente alla delibera di trasformazione della attuale associazione sportiva dilettantistica US Ancona 1905 in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata; 2) sottoscrivere una quota pari al 2% del capitale sociale, previo versamento della somma di Euro 6.000,00; 3) approvare e sottoscrivere il detto verbale assembleare con allegato lo statuto della US Ancona 1905 S.r.l.; 4) di effettuare tutti gli adempimenti di legge a ciò connessi dichiarando di avere sin da ora per rato e valido l'operato del nominato rappresentante legale, senza necessità di successiva ratifica o conferma. Passando al secondo punto all ordine del giorno, ossia l approvazione del bilancio sociale, il Presidente invita gli associati presenti, ai sensi dell articolo 28 dello Statuto dell Associazione, ad approvare il rendiconto e la relazione annuale, letti dal Presidente ai presenti. Dopo breve discussione, l assemblea delibera, per alzata di mano, con voto unanime, di approvare il bilancio. Passando ai punti 3 e 4 di cui all ordine del giorno, il Presidente invita i presenti a deliberare in merito al regolamento dei rappresentanti dell Associazione nel consiglio di amministrazione della costituenda US Ancona 1905 S.r.l., e poi in merito al rinnovo della cariche sociali. Come ultimo argomento rimane quanto già all ordine del giorno, ossia l elezione dei rappresentanti dell Associazione nel consiglio di amministrazione della US Ancona 1905 S.r.l. Inizia un dibattito sugli argomenti citati, cui fa seguito la lettura, da parte del Presidente, del detto Regolamento, qui integralmente riportato: (1) Gli amministratori (ciascuno un Amministratore ) eletti direttamente dall Associazione SOSTENIAMOLANCONA nel Consiglio di Amministrazione della US 2

3 Ancona 1905 S.r.l. assumono volontariamente e con spirito di gratuità la carica. La carica di Amministratore non è onorifica, ma richiede iniziativa, tempo e impegno ed è svolta in assoluto rispetto dei principi costitutivi dell Associazione SOSTENIAMOLANCONA. (2) A nessun Amministratore designato mediante nomina diretta da parte di SOSTENIAMOLANCONA spetteranno compensi od emolumenti da parte della US Ancona 1905 S.r.l., salvo che siano a questi attribuiti deleghe, poteri o funzioni da parte della US Ancona 1905 S.r.l. (3) Gli Amministratori sono eletti, ai sensi di statuto dell Associazione, dall Assemblea dell Associazione con la maggioranza dei voti espressi in Assemblea. (4) Non possono essere eletti Amministratori coloro che esercitano incarichi in partiti o associazioni politiche e coloro che ricoprono cariche in enti territoriali, enti pubblici economici, società partecipate da enti territoriali o enti pubblici istituzionali. (5) Gli Amministratori sono eletti dall Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo dell Associazione. Gli Amministratori non possono assumere incarichi particolari o deleghe operative dal Consiglio Direttivo. (6) La carica di Amministratore è incompatibile con la carica di Presidente o Vice-Presidente dell Associazione, componente del Collegio dei Probiviri dell Associazione, componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell Associazione. (7) La carica di Amministratore ha durata pari ad un esercizio sociale della US Ancona 1905 S.r.l. Ciascun amministratore può essere rieletto per un ulteriore periodo annuale di carica. Decorsi due esercizi consecutivi nella carica di Amministratore, è possibile assumere nuovamente tale carica solo dopo il decorso di un esercizio sociale in cui non si è rivestita la carica di Amministratore. (8) In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, gli Amministratori hanno l obbligo di riferire, su base bi-settimanale, al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri circa l attività svolta nel consiglio di amministrazione della US Ancona 1905 S.r.l. Il Consiglio Direttivo, a propria volta, riferisce all Assemblea circa l attività svolta dagli Amministratori, in particolare in occasione dell Assemblea Annuale dell Associazione. (9) Nell esercizio delle proprie funzioni, tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a comportarsi con discrezione e riservatezza. Le comunicazioni relative alle attività svolte dai componenti del Consiglio Direttivo sono concordate collegialmente e, di regola, sono effettuate tramite gli addetti alla comunicazione di SOSTENIAMOLANCONA. (10) In ogni caso di violazione del presente regolamento, il Consiglio Direttivo deferisce l Amministratore al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri può procedere anche d ufficio. Il Collegio dei Probiviri esamina la questione ai sensi dell art. 21 dello Statuto dell Associazione e, se ritiene fondate le censure, chiede al Consiglio Direttivo di convocare l Assemblea dei Soci. In occasione dell Assemblea, il Consiglio Direttivo, d intesa con il Collegio dei Probiviri, formula all Assemblea le proposte di provvedimenti da assumere nei confronti degli Amministratori, inclusa eventualmente anche la revoca dalla carica di Amministratore. L Assemblea delibera con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti in assemblea.>> Termina la lettura della proposta del regolamento, il Presidente dichiara aperto il dibattito, a seguito del quale invita i presenti a deliberare; chiede la parola l associato Gresta Mauro, il quale propone di modificare l art. 10, vietando ai consiglieri eventualmente espulsi dal Collegio dei Probiviri di ricandidarsi per il medesimo incarico. Indi, per alzata di mano, l assemblea approva all unanimità il detto Regolamento, con la proposta modifica. Al termine dell art. 10 viene quindi aggiunto, il seguente periodo In caso di adozione del provvedimento di esclusione, il soggetto escluso non può più ricandidarsi né assumere la carica di Amministratore. Passando al rinnovo delle cariche sociali, il Presidente ricorda ai presenti che era stata concessa a tutti gli associati in regola coi pagamenti delle quote di candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo e per le altre cariche all interno dell organo medesimo, ivi inclusa quella di Presidente; pertanto invita i candidati a fare una breve presentazione, 3

4 proponendo di aumentare i membri del Direttivo fino ad undici, indicando che coloro che saranno eletti dall assemblea rimarranno in carica fino alla data dell assemblea per l approvazione del bilancio dell esercizio sociale che si chiuderà il 31 maggio Allo stesso modo il Presidente presenta la propria candidatura quale Presidente dell Organo direttivo per il biennio a venire, invitando i presenti a deliberare anche su tale carica, nel pieno rispetto dello Statuto sociale. Su espressa richiesta del socio Giardini Eros, il Presidente viene chiamato a specificare ai presenti che è l Assemblea stessa a nominare il Presidente e non il Consiglio Direttivo nominato A questo punto l Assemblea, con voto palese per alzata di mano, delibera a maggioranza dei presenti, essendo favorevoli 88 (ottantotto soci) e astenuti 3 (tre) soci, di riconfermare il Consiglio Direttivo in carica, confermando, altresì, il signor David Miani quale Presidente e di nominare quali nuovi consiglieri la signora Fiorentina Calcaltelli, già componente esterna del Consiglio Direttivo in carica, nonché i signori Paolo Bartola, Massimo Marinelli e Pietro Pesaresi. Dopo un breve discorso di ringraziamento da parte dei nuovi membri del Direttivo, il Presidente passa alla trattazione dell ultimo punto di cui all ordine del giorno, elencando i quattro soggetti che hanno presentato la propria candidatura al ruolo di membro del Consiglio d Amministrazione della US Ancona 1905 s.r.l. Società sportiva Dilettantistica : Egidi Robert, Valentini Valerio, Vietri Raffaele e Prosperi Francesco. Quest ultimo, chiedendo la parola, ritira la propria candidatura. Tuttavia, su invito di taluni associati, dichiara di essere anch egli candidato alla carica. Il Presidente, a questo punto, chiede ai presenti di avvicinarsi al tavolo degli scrutinatori, al fine di dichiarare le proprie due preferenze. Dallo scrutinio sono dichiarati eletti i signori Robert Egidi e Valerio Valentini. Il Presidente, a questo punto, comunica ai soci che la sede sociale, pur rimanendo nel Comune di Ancona, nel pieno rispetto dell art. 3 dello Statuto vigente, viene trasferita dalla attuale posizione alla Via Piave n. 17/B presso il Bar Dolceamaro, con ringraziamento da parte del Direttivo ai titolari di detto esercizio commerciale per l ospitalità. Ad abundantiam il Presidente invita l assemblea a deliberare anche su detto argomento. L assemblea approva, ad alzata di mano, all unanimità. La seduta è tolta alle ore 23,30. Il Segretario Il Presidente Annotazione del 26 agosto 2011 In data 25 agosto 2011, il Collegio dei Probiviri ha esaminato le risultanze dell Assemblea di SOSTENIAMOLANCONA del 24 agosto 2011, ai sensi dell art. 22 dello Statuto, e, in primo luogo, ha confermato la validità ed efficacia della delibera dell Assemblea dei soci del 24 agosto 2011 relativa all ingresso di SOSTENIAMOLANCONA nel capitale sociale della US ANCONA 1905 S.r.l. In data 25 agosto 2011, SOSTENIAMOLANCONA ha, pertanto, sottoscritto la quota di aumento di capitale sociale della US ANCONA 1905 S.r.l. A seguito della costituzione della US ANCONA 1905 S.r.l., avvenuta in data 25 agosto 2011, e dell ingresso nel capitale sociale della US ANCONA 1905 S.r.l., l Assemblea dei soci di SOSTENIAMOLANCONA ha diritto di nominare due (2) componenti del Consiglio di Amministrazione della US ANCONA 1905 S.r.l. L atto di costituzione della US ANCONA 1905 S.r.l. del 25 agosto 2011 ha istituito un consiglio di amministrazione di nove (9) componenti dei quali due (2), come menzionato, riservati a SOSTENIAMOLANCONA. 4

5 Il Collegio dei Probiviri ha rilevato che la delibera dell Assemblea dei soci del 24 agosto 2011, specificatamente relativa alla elezione dei due (2) rappresentanti di SOSTENIAMOLANCONA nel consiglio di amministrazione della US ANCONA 1905 S.r.l., non si era formata con la doverosa osservanza delle regole statutarie. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha, quindi, consultato i componenti del Consiglio Direttivo, e preso atto delle osservazioni del Collegio dei Probiviri, e considerati soprattutto lo spirito e i valori del Manifesto Costitutivo di SOSTENIAMOLANCONA, ha convocato una nuova Assemblea dei soci di SOSTENIAMOLANCONA per il 14/15 settembre 2011, per deliberare in merito alla nomina dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione della US ANCONA 1905 S.r.l. David Miani Il Presidente 5