Verbale riunione Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus

Transcript

1 Verbale riunione Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus Giovedì (ore ) si è svolto il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus che era stato convocato con la seguente agenda: 1. Lettura e approvazione verbale riunione 24 novembre 2017 (di seguito riportato) 2. Attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel Riunione ( , ore 10.00) gruppo di Esperti per valutare la fattibilità e la sostenibilità economica del progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata nella rete socio-sanitaria locale (bozza progetto allegata) 4. Evento rivolto alla Cittadinanza promosso dal Municipio 5 (riunione organizzativa il presso la sede del Municipio) 5. Corsi per Assistenti familiari 6. Programmazione prima riunione Assemblea Soci della Associazione LuVI APS 7. Aggiornamento Data Base (Rubrica) di Fondazione Lu.V.I. Onlus 8. Bando finanziamento Borsa Fondazione IEO-CCM (richiesta inoltrata dallo Psicologo Paolo Guiddi) 9. Attuale rapporto con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, con IEO e con Università degli Studi di Milano 10. Analisi situazione economica Fondazione Lu.V.I. e strategia di fund raising 11. Gestione Fondazione Lu.V.I. Onlus nel Varie ed eventuali Poiché alcuni membri del Consiglio hanno proposto di dedicare ampio spazio alla discussione dell argomento Progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata, l agenda è stata così modificata:

2 1. Lettura e approvazione verbale riunione 24 novembre 2017 Il verbale della riunione di venerdì 24 novembre viene approvato. 2. Valutazione fattibilità e sostenibilità economica progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata Si allega una bozza del progetto con cui Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ottenuto un finanziamento di da Fondazione IEO-CCM. E stata anche richiesta una borsa di che dovrebbe essere assegnata a Fondazione Lu.V.I. Onlus per lo svolgimento delle sue attività (la domanda a FIEO-CCM è stata presentata dallo Psicologo Paolo Guiddi). Bruno Andreoni mette in discussione un documento che è stato presentato 2 giorni or sono nel primo incontro di un gruppo di lavoro di Esperti che dovrebbero valutare la qualità e la fattibilità del progetto (presentazione ppt allegata). Il Consiglio, dopo ampia discussione soprattutto relativamente alla sostenibilità economica da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus decide di riconsiderare l argomento nella prossima riunione. Bruno si impegna ad inviare a tutti un preventivo per 4 mesi relativo ai costi del Long Day con alcune precisazioni (allegato). Arrigo e Massimo si incontreranno per eventuali approfondimenti. Nel frattempo il gruppo di lavoro di Esperti continuerà ad incontrarsi per valutare la fattibilità del progetto nella rete socio-sanitaria locale. 3. Aggiornamento Data Base di Fondazione Lu.V.I. Onlus Venerdì 12 gennaio Bruno, Arrigo, Cinzia, Anna, Antonietta e M. Teresa si sono incontrati con il programmatore Andrea Gorla per valutare l opportunità di un aggiornamento del Data Base con allineamento alle recenti normative relative alla tutela dei dati sensibili e dei dati personali. E stato rivisto l elenco degli Armadi/cassetti/sotto-cassetti e l assegnazione dei diversi livelli di accesso per gli Utenti abilitati. Andrea con Maria Teresa hanno anche identificato la documentazione necessaria da conservare in base alle recenti nuove normative in tema di privacy. Andrea Gorla ha inviato un preventivo complessivo ritenuto necessario per una adeguato aggiornamento del Data Base (il preventivo è stato a tutti inviato con la di seguito riportata). Il Consiglio affida ad Arrigo la definizione dei particolari di questo aggiornamento da tutti ritenuto necessario. 4. Analisi situazione economica Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS Si allega una scheda Controllo di gestione che viene illustrata da Anna. Tutti i membri della Fondazione sono invitati a esprimere eventuali osservazioni relativamente a quanto riportato nella scheda (anche da inviare per nei prossimi giorni).

3 5. Attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS nel 2018 Una sintesi è riportata nella presentazione ppt allegata. 6. Attuale rapporto con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, con IEO e con Università degli Studi di Milano a) Attuale rapporto con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico # Da un anno siamo in attesa di firmare un atto integrativo alla Convenzione che preveda: - Concessione in comodato d uso terreno incolto sito a nord della cascina (che Lu.V.I. ha già trasformato in giardino fiorito con un investimento di circa ). - Attivazione e manutenzione impianto video-sorveglianza con registrazione continua. # Preventivi pervenuti (allegati): - Smaltimento rifiuti raccolti a seguito di bonifica del terreno (AMSA: IVA) - Manutenzione giardino fiorito giugno-novembre 2017 (1.481 ) # Lettera raccomandata ( ) inviata dal Direttore Generale (cc ad ATS):

4 # Risposta da parte del Presidente Lu.V.I. Onlus: Gent. dott.sa Giroldi, il progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata non prevede che Fondazione Lu.V.I. svolga attività sanitarie in Cascina Brandezzata. Pertanto il progetto non è in conflitto con le attività accreditate dell Hospice come riportato nell art. 6 della Convenzione. Pertanto potrei meglio spiegarle il significato della iniziativa la cui fattibilità sarà valutata da un gruppo di lavoro di Esperti cui anche Fondazione Policlinico è invitata. Cordialmente Bruno Andreoni # Tutti i membri sono invitati a rivedere l art. 8 e 9 dell atto integrativo alla Convenzione (pubblicato nel sito alla pagina : Sarà istituita una Commissione consultiva di 5 membri (di cui 2 identificati da Fondazione Lu.V.I. e 3 da Fondazione Policlinico) per definire criteri per la formazione del personale, modalità di accreditamento e gestione dell Hospice Cascina Brandezzata. b) Attuale rapporto con IEO Si riporta il recente accordo di collaborazione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus:

5 Il Progetto prevede la promozione da parte di Fondazione Lu.V.I. di attività di formazione e di ricerca con attenzione ai bisogni dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili e delle Persone con gravi fragilità che vivono nella Comunità. In particolare, il Progetto prevede la realizzazione di un Day Hospice/Long Day, inserito nella rete locale delle Cure palliative, che possa essere di riferimento per i Pazienti con malattie avanzate, anche oncologiche, presi in carico dai Servizi di Cure palliative domiciliari (UCP-dom) presenti nella Rete locale delle Cure palliative, nonché per realizzare alcuni Laboratori socializzanti. A fronte dell attività di cooperazione alla realizzazione del Progetto posta in essere da Fondazione LUVI, IEO, per una miglior esecuzione dello stesso si rende disponibile: a distaccare l infermiera Cinzia Pellegrini, presso la Fondazione Lu.V.I. per 2 anni, con decorrenza 01 febbraio 2018 (Fondazione Lu.V.I. Onlus restituirà a IEO periodicamente un report sulla attività da lei svolta); a fornire per l anno 2018 un contributo economico pari ad , eventualmente anche in maniera indiretta, destinato alla copertura di alcuni dei costi necessari per la realizzazione del Progetto. Durata del progetto: l iniziativa di collaborazione scientifica avrà la durata di 2 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018 e potrà essere rinnovata con atto scritto tra le parti. Per l Istituto Europeo di Oncologia: l Amministratore Delegato, Ing. Mauro Melis Per Fondazione Lu.V.I. Onlus: il Presidente, prof. Bruno Andreoni c) Attuale rapporto con Università degli Studi di Milano Tutti i membri del Consiglio sono favorevoli a inviare una raccomandata (primavera 2019) al Rettore per disdire l attuale Contratto di concessione in comodato d uso del lotto 3. Successivamente: - Nuovo contratto con l Università con diverso contenuto più favorevole a Fondazione Lu.V.I. Onlus? - Contratto con IEO? - Contratto con altre Istituzioni (es. Municipio 5)? - Gestione del lotto 3 da parte di Fondazione Lu.V.I. con relativi oneri? Si segnala: Lo Statuto del Centro Universitario è valido sino a fine 2019 (dopo la fine del 2019 o viene cancellato o viene rinnovato in altra sede).

6 La direzione del Centro ha istituito il Master di 2 livello senza neppure informare chi aveva promosso i precedenti Master. Bruno Andreoni (Direttore del Centro Universitario per le Cure palliative dal 2003 alla fine del 2016) ha ripetutamente chiesto un incontro con l attuale Rettore senza mai essere ricevuto. La presenza di UNIMI nel lotto 3 di Cascina Brandezzata non ha alcuna evidenza. 7. Gestione futura Fondazione Lu.V.I. Onlus In questa fase delicata di transizione, gli organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus devono rimanere stabili. Pertanto: - Bruno Andreoni (Presidente) - Arrigo Andreoni (vice-presidente) - Cinzia Pellegrini (Direttore generale) - Anna Andreoni (vice-presidente di Associazione LuVI APS) 8. Varie ed eventuali a) Data prima Assemblea Soci (aprile 2018) con la seguente agenda: - Presentazione dello Statuto - Attività promosse dalla Associazione nel Data Assemblea fine 2018 per approvazione bilancio consuntivo-preventivo e programmazione attività 2019 b) Data prossima riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus: marzo 2018