Verbale riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus di giovedì 1 giugno 2017

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1 Verbale riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus di giovedì 1 giugno 2017 Giovedì 1 giugno 2017 (ore ) si è svolta in Cascina Brandezzata la riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus convocata con la seguente agenda: 1. Lettura e approvazione verbale Consiglio di giovedì 30 marzo (di seguito riportato) e dell incontro di venerdì 7 aprile 2. Comunicazioni 3. Atto costitutivo della Associazione Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus 4. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata 5. Laboratorio sperimentale per alcuni Anziani fragili che vivono nel Territorio area sud di Milano 6. Il fund raising della Fondazione 7. Varie ed eventuali 1) Lettura e approvazione verbale Consiglio di giovedì 30 marzo (di seguito riportato) e dell incontro di venerdì 7 aprile Si legge e si approva. 2) Comunicazioni # Durante un precedente periodo di assenza del Presidente, il vice-presidente Arrigo Andreoni ha assunto il ruolo di Rappresentante legale mentre la gestione di Cascina Brandezzata è stata svolta da Cinzia Pellegrini (attualmente Segretario della Fondazione). Con lo scopo di garantire la continuità delle attività, si propone che Cinzia Pellegrini assuma il ruolo di Direttore (come previsto all art. 7 dello Statuto della Fondazione). Il Consiglio approva.

2 # Il vice-presidente si stà occupando (con il Direttore Amministrativo della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico) di definire il testo del Contratto di concessione in Comodato d uso del terreno sito a nord della cascina (il testo sarà a tutti inviato prima della firma presso il Notaio individuato da Fondazione Policlinico). # Lunedì 22 maggio si è svolto nella biblioteca di Cascina Brandezzata un incontro con il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Referente dell Ufficio Comunicazioni della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico. Erano presenti il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, il vice- Presidente Arrigo Andreoni e la Segretaria Cinzia Pellegrini [il vice-presidente ha esposto al Direttore Amministrativo (dott. Fabio Agro) alcune modifiche all attuale testo del contratto di comodato d uso per il terreno a nord della cascina]. Il colloquio molto cordiale ha confermato la buona collaborazione con Fondazione Policlinico. 3) Atto costitutivo della Associazione Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus Come già discusso lo scorso 7 aprile non vi sono difficoltà a istituire in tempi brevi la Associazione degli Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus (di cui si stanno occupando Susanna Chiambretti e Filippo Bellavite). Entro settembre l Associazione dovrebbe essere istituita. 4) Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata Una criticità è rappresentata dalla gestione complessa del lotto 3 di Cascina Brandezzata a causa del rapporto tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Università degli Studi di Milano: a) Attuale relazione complessa e conflittuale tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Università degli Studi di Milano: - Il contratto di concessione in comodato d uso gratuito è stato firmato nel febbraio 2015 dal Rettore e dal Presidente Lu.V.I. Onlus: da allora il Presidente Lu.V.I. Bruno Andreoni (P.O. di Chirurgia Generale) non è mai stato ricevuto dal Rettore nonostante diversi tentativi di fissare un appuntamento.

3 - Il Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (che ha sede, come da Statuto, in Cascina Brandezzata) ha chiesto il trasferimento in altra sede. - Da oltre 4 mesi l Ufficio occupato dal Centro Universitario non è utilizzato e appare abbandonato. - Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus non è coinvolto nelle procedure per la eventuale programmazione dei futuri Master in Cure palliative (nonostante che sia stato Direttore di 15 edizioni di Master di primo livello e di 2 Master di secondo livello). - Nonostante diversi solleciti indirizzati al Rettore e all Ufficio competente per la sicurezza dell Università, la sede non è ancora in regola con le normative del D.Lgs. 81/ La sede continua a non essere in rete per cui le linee telefoniche e il collegamento Internet è garantito solo da un ponte radio realizzato da IEO. - La fornitura di materiali non è rispettata rispetto agli ordini effettuati circa un anno or sono. - Presso Cascina Brandezzata è presente la sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica (secondo quanto previsto nel relativo protocollo di intesa Università-IEO). b) Per i motivi precedentemente riportati nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus (giovedì 1 giugno 2017), è stata messa in discussione la futura collaborazione con l Università. Sono stati esaminati 3 possibili scenari: Decisione di recidere (interrompere) il Contratto di concessione in comodato d uso all Università accollandosi in futuro tutti gli oneri relativi alla gestione (manutenzione ordinaria, bollette elettrica e gas, tassa rifiuti; adempimento norme sulla sicurezza, ) per cui per raggiungere un equilibrio economico Fondazione Lu.V.I. dovrebbe acquisire risorse affittando le 4 aule e i locali di servizio con adeguate tariffe (spazi utilizzati dal Corso di laurea in Infermieristica, da IEO Education, da Soggetti esterni). L eventuale scelta relativa a questo scenario sarebbe onerosa sia per Fondazione Lu.V.I. Onlus, sia per IEO.

4 Decisione di recidere il Contratto di comodato d uso con l Università e firma di un accordo con IEO che preveda: - Concessione gratuita delle aule (con la procedura attuale di prenotazione) per la Sezione IEO del Corso di Laurea e per i corsi/convegni di interesse IEO. - IEO copre i costi e gli oneri di gestione (manutenzione ordinaria, materiali di consumo, postazioni di lavoro di Dipendenti IEO, collegamento Internet, manutenzione e assistenza tecnica apparecchiature informatiche da parte dei Servizi Informatici IEO). L eventuale scelta di questo scenario richiede che sia firmato dal Presidente Lu.V.I. e dal Rappresentante legale IEO un accordo convenzionalecontratto con analogie con l attuale contratto di concessione in comodato d uso all Università (naturalmente con alcuni aggiustamenti). Conferma attuale contratto con l Università (sino al 1 dicembre 2019 quando è prevista la naturale scadenza) mentre IEO e Fondazione Lu.V.I. sottoscrivono un accordo informale (ovvero senza atti legali notarili) in cui si condivida: - Utilizzo aule (attualmente 2 aule tutti i giorni che diventeranno 3 aule con il prossimo ottobre) e locali per la Sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica. - Utilizzo aule per IEO Education (per la relativa procedura di prenotazione è necessario che il Presidente Lu.V.I. sia dotato di un adeguato strumento informatico con adeguato calendario). Lunedì 29 maggio il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus si è incontrato con l Amministratore Delegato IEO (ing. M. Melis) e con il Presidente IEO (dott. C. Buora) per valutare la condivisione di un futuro accordo di collaborazione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus. Nella riunione del Consiglio Lu.V.I. del 1 giugno, l argomento è stato approfondito. Il Presidente discuterà con Arrigo e con Filippo il testo di un progetto collaborativo da condividere con l Amministrazione IEO. 5) Laboratorio sperimentale per alcuni Anziani fragili che vivono nel Territorio area sud di Milano Lunedì 5 giugno è previsto l avvio del Laboratorio sperimentale ricreativo ed educazionale per un gruppo di Anziani che vivono in solitudine in alcuni quartieri di edilizia popolare nelle zone 4 e 5, reclutati dal Servizio di Custodia sociale del

5 Comune di Milano. Si presenta una bozza di programma del 1 ciclo da giugno sino alla fine di settembre 2017 (l attività continuerà successivamente). L attività appare molto impegnativa e, in attesa di altri finanziamenti, Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva precedentemente finanziato l attività con ) Il fund raising della Fondazione Si discute una proposta di Maria Teresa Scarpa (bozza allegata) che viene approvata nelle sue linee orientative: si decide di approfondire l argomento nella prossima riunione del Consiglio che sarà prevalentemente dedicata all argomento fund raising (M. Teresa farà una presentazione evidenziando gli aspetti di fattibilità organizzativa considerando le risorse limitate di cui dispone Fondazione Lu.V.I. Onlus). Pier Sandroni, Cinzia e M. Teresa prepareranno il fac simile di alcuni cartelli da esporre all ingresso della cascina e il fac simile di alcune locandine di pubblicizzazione dei progetti di Fondazione Lu.V.I. anche utili per la strategia di fund raising. 7) Varie ed eventuali # Tutti i membri di Fondazione Lu.V.I. Onlus sono invitati a partecipare alla riunione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale delle Persone fragili nella rete socio-sanitaria area sud Milano, che si svolgerà in Cascina Brandezzata giovedì 8 giugno (ore 12.00) con la seguente agenda: 1. Aggiornamento modello organizzativo regionale di presa in carico dei Pazienti con patologie croniche e delle Persone con gravi fragilità (D.G.R. 5918/ Delibera della domanda e D.G.R.6551/ Riordino della rete di offerta e modalità della presa in carico ) 2. Aggiornamento applicazione della D.G.R. 5918/ ( Modello organizzativo della rete di Cure palliative con integrazione dei modelli sanitario e socio-sanitario ) anche alla luce della recente circolare inviata ai Direttori Generali ATS ( Indicazioni operative per la riclassificazione delle unità di offerta cure palliative )

6 3. Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio, ai Cittadini e alle Associazioni di Volontariato del territorio area sud Milano (sabato 23 settembre 2017, presso l Hub di Comunità Nuova) 4. Laboratorio sperimentale per Anziani fragili in Cascina Brandezzata 5. Varie ed eventuali # La prossima riunione del Consiglio Lu.V.I. Onlus sarà convocata nei primi 15 giorni di luglio (con esclusione del venerdì e del lunedì) e sarà dedicata all analisi della strategia di fund raising. (verbale stilato da Bruno Andreoni: sono gradite proposte di modifiche o di integrazioni)