VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DI DATA 10 SETTEMBRE 2018 Il giorno 10 settembre 2018 alle ore 14:40, presso la sede di Patrimonio del Trentino S.p.A. a Trento in via del Brennero n. 165, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A.. Lo stesso Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, con il seguente ordine del giorno: 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Procedura di selezione per la scelta del Direttore Generale della Società. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. Omissis. 9. Omissis. 10. Omissis. 11. Omissis. Sono presenti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori: - arch. Mario Agostini, Presidente, - dott.ssa Giulia Fiorini, Vicepresidente, - dott. Lorenzo Cozzio, Consigliere, - dott. Paolo Decarli, Consigliere, - avv. Barbara Lorenzi, Consigliere.

2 Sono presenti, in qualità di membri del Collegio sindacale di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori: - dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo, - rag. Renato Micheluzzi, Sindaco effettivo, assente giustificato dott. Maurizio Scozzi, Presidente. Presiede: arch. Mario Agostini. Assiste il Presidente in qualità di segretario verbalizzante la segretaria di Direzione e di Presidenza, dott.ssa Selena Merz. Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Procedura di selezione per la scelta del Direttore Generale della Società. (69/2018) Il Presidente, come comunicato nella seduta di data 2/08 u.s., informa che, in coerenza con lo stato "in house" di Patrimonio del Trentino e in applicazione delle funzioni di controllo analogo, i 6 candidati finali alla copertura della posizione di Direttore Generale individuati dalla società di selezione, i profili dei quali sono noti ai consiglieri in quanto illustrati agli stessi dalla DIL Studio, unitamente a quelli di tutte le altre figure valutate idonee in linea generale, in un incontro informale in data 26/07/2018, sono stati incontrati dal Presidente arch. Agostini per un ciclo di colloqui di approfondimento ai

3 quali sono stati come noto invitati a partecipare anche il dott. Paolo Nicoletti e l'ing. Raffaele De Col. All esito di detti colloqui, sono state ritenute meritevoli di segnalazione in via prioritaria due figure, l'ing. Michele Maistri e [omissis]. In ordine ai passaggi occorsi nelle more della selezione è stato chiesto al dott. Nicoletti di informare il socio. Il Consiglio di Amministrazione unanimemente individua quale figura maggiormente rispondente alle necessità espresse dalla Società l'ing. Michele Maistri, il cui curriculm vitae è allegato agli atti della Società sub lettera A). A disposizione presso la Società sono archiviati gli atti relativi alla procedura di selezione. Si procede a una valutazione in merito alle condizioni contrattuali di massima da sottoporre all'ing. Maistri: - contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 1/10/2018 e per la durata di 5 anni, con naturale scadenza quindi il 30/09/2023; - periodo di prova della durata di 4 mesi; - qualifica di Dirigente; - trattamento economico articolato su base fissa e parte variabile incentivante; - base fissa pari a ,00.= lordi annui, da corrispondersi in quattordici mensilità posticipate di 8.870,00.= ciascuna, oltre alla quale competono eventuali aumenti che saranno stabiliti da futuri rinnovi del contratto collettivo di riferimento; - parte variabile incentivante con carattere di eccezionalità da riferirsi al conseguimento di specifici obiettivi preventivamente assegnati dalla Società. Ferme le disposizioni di carattere generale cui è soggetta la Società in forza di specifiche disposizioni provinciali, detta componente retributiva non potrà comunque eccedere il 10% della retribuzione fissa;

4 - fatta salva diversa e puntuale disposizione del Consiglio di Amministrazione, cariche e funzioni attribuite presso Aziende, Enti, Consorzi etc. per designazione della Società così come della controllante o di altre Società del gruppo, saranno assunte ed esercitate in attuazione del rapporto di lavoro in essere con la Società e pertanto senza corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo; - iniziative formative personali dovranno essere preventivamente concordate con il Consiglio di Amministrazione; - per esigenze di servizio potrà avvalersi di vetture ad uso collettivo in dotazione alla Società; - saranno date in dotazione un telefono mobile e le dotazioni informatiche utili allo svolgimento delle funzioni; - per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro verrà inoltre corrisposto un ticket restaurant. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESO ATTO - del lavoro svolto dalla società di selezione e dal gruppo di valutazione composto dal Presidente della Società e dai rappresentanti della Provincia richiamati in premessa, DELIBERA 1) di nominare l'ing. Michele Maistri, nato a Trento il 10/07/1960 Direttore Generale di Patrimonio del Trentino S.p.A. a tempo determinato, con decorrenza 1/10/2018 e per la durata di 5 anni, con naturale scadenza quindi il 30/09/2023; 2) di autorizzare il Presidente arch. Mario Agostini a procedere senza indugio alla sottoscrizione del contratto alle condizioni delineate in premessa e a dare corso ad ogni altro ulteriore necessario adempimento utile all'ingresso in organico dell'ing. Maistri.

5 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. Omissis. 9. Omissis. 10. Omissis. 11. Omissis. Il Consiglio di Amministrazione, conclusi gli argomenti in trattazione, termina alle ore 17:35 del medesimo giorno. f.to IL PRESIDENTE - arch. Mario Agostini - f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - dott.ssa Selena Merz -