ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI 5 MAGGIO PRIMA CONVOCAZIONE 6 MAGGIO SECONDA CONVOCAZIONE

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1 OLIMPIA S.p.A. Sede legale in Milano, Viale Sarca n. 222 Capitale sociale euro ,00 Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Codice fiscale e Partita IVA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI 5 MAGGIO PRIMA CONVOCAZIONE 6 MAGGIO SECONDA CONVOCAZIONE CURRICULA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL ART. 9 DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ 1. Marco Tronchetti Provera, nato a Milano il 18 gennaio Gilberto Benetton, nato a Treviso il 19 giugno Carlo Orazio Buora, nato a Milano il 26 maggio Riccardo Ruggiero, nato a Napoli il 26 agosto Giovanni Consorte, nato a Chieti il 16 aprile Gianni Mion, nato a Vo (Padova) il 6 settembre Massimo Moratti, nato a Bosco Chiesanuova (Verona) il 16 maggio Renato Pagliaro, nato a Milano il 20 febbraio Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova l 11 luglio Paolo Baratta, nato a Milano l 11 novembre John Robert Sotheby Boas, nato a Londra il 28 febbraio Domenico De Sole, nato a Roma il 1 gennaio Luigi Fausti, nato ad Ancona il 9 marzo Marco Onado, nato a Milano il 19 aprile Luigi Roth, nato a Milano il 1 novembre Emanuele Maria Carluccio, nato a Bussolengo (Verona) il 27 dicembre Anna Grandori, nata a Milano il 25 gennaio Giuseppe Guizzi, nato a Napoli il 14 ottobre Sandro Sandri, nato a Bologna il 3 giugno 1955

2 MARCO TRONCHETTI PROVERA E nato a Milano nel Nei primi anni 70 inizia a collaborare alle attività imprenditoriali di famiglia, dove sviluppa in particolare quelle legate al settore dei trasporti marittimi. Nel 1986 entra nel Gruppo Pirelli, leader a livello mondiale della produzione di pneumatici e di infrastrutture per energia e telecomunicazioni. Nel 1992 ne assume la guida operativa. Attualmente è Presidente della Pirelli & C. S.p.A. e della partecipata Olimpia, principale azionista di Telecom Italia. Dal 2001 è alla guida del Gruppo Telecom Italia, con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A.. E Presidente della Camfin (holding di partecipazioni finanziarie e operative nei settori petrolifero e tecnologico, maggiore azionista di Pirelli & C. SpA) e di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. E Presidente della Gpi - Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. e della Marco Tronchetti Provera S.a.p.a.. E Presidente della Fondazione Silvio Tronchetti Provera, che ha l obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica in Italia, Vice Presidente della Confindustria, Presidente Italiano del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti; fa parte della European Round Table of Industrialists e del Gruppo Italiano della Trilateral Commission. E nel Consiglio Direttivo di Assonime, nel New York Stock Exchange European Advisory Committee, nell International Advisory Board di Allianz e nell International Council della J.P. Morgan. E Consigliere di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala e dell Università Commerciale Luigi Bocconi. 1

3 GILBERTO BENETTON E nato a Treviso nel Nel 1965 dà inizio, con i fratelli Giuliana, Luciano e Carlo, all attività del Gruppo Benetton, società leader mondiale nel settore dell abbigliamento e oggi presente in circa 120 Paesi. E Presidente di Edizione Holding S.p.A. (nel cui ambito presiede a tutta l'attività di investimento, sia dal punto di vista finanziario sia immobiliare) e di Autogrill S.p.A., nonché Consigliere di Amministrazione di Benetton Group S.p.A., quotato alle Borse di Milano, Francoforte e New York. E inoltre Consigliere di Amministrazione di Autostrade S.p.A., Mediobanca S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Banca Antonveneta S.p.A., Beni Stabili S.p.A., Lloyd Adriatico S.p.A., Schemaventotto S.p.A. e Abertis Infrastructuras S.A.. E Vice Presidente di Olimpia, principale azionista di Telecom Italia, dove ricopre la medesima carica. Appassionato sportivo, è il promotore delle sponsorizzazioni del Gruppo Benetton nei settori del rugby, basket e volley; inoltre ha voluto la realizzazione de La Ghirada, cittadella dello sport a Treviso. 2

4 CARLO ORAZIO BUORA E nato a Milano nel Inizia a lavorare nell area finanziaria del Gruppo BNL, dove rimane fino al Successivamente ricopre la carica di Direttore Finanza e Amministrazione presso la Merloni Finanziaria S.p.A. e di Direttore Finanziario presso la Snia Viscosa S.p.A.. Nel 1984, a seguito dell acquisto di tale società da parte di Fiat S.p.A., va a far parte del Corporate Fiat. Nel 1989 viene nominato Vice Direttore Generale di Telettra S.p.A.. Nello stesso anno è poi nominato Direttore Generale del Gruppo Benetton. Nel novembre del 1991 è nominato Direttore Centrale Finanza e Amministrazione di Pirelli S.p.A., di cui nel 1992 assume la carica di Direttore Generale. Nel 1999 diviene Socio Accomandatario di Pirelli & C. S.a.p.a. e nel 2001 Amministratore Delegato di Pirelli S.p.A.. Nello stesso anno è nominato Amministratore Delegato di Telecom Italia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tim S.p.A.. E altresì Consigliere di Amministrazione di Olimpia S.p.A., Pirelli & C. Real Estate S.p.A., RCS Mediagroup S.p.A., Mediobanca S.p.A. (di cui è anche membro del Comitato Esecutivo) e RAS S.p.A.. Dal gennaio 2004 è Vice Presidente di F.C. Internazionale S.p.A.. 3

5 RICCARDO RUGGIERO E nato a Napoli nel Nel 1986 inizia a operare come Direttore Vendite di Fininvest S.p.A.. Successivamente, nel triennio , è Direttore Vendite e Marketing della filiale italiana di AT&T. Nel 1990 entra nel Gruppo Olivetti, in cui opera sino al 1995, ricoprendo diversi incarichi: nel 1992 è nominato Vice Presidente Clienti internazionali e Sviluppo commerciale telecomunicazioni a livello mondiale di Organizzazione Oliservice e, nel 1994, Vicepresidente Sviluppo Commerciale e Mercato di Olivetti Telemedia. Nel 1996 è nominato Amministratore Delegato di Infostrada - con responsabilità delle aree Mercato, Infrastrutture e Personale - e, successivamente, di Italia On Line. Nel luglio 2001 entra nel Gruppo Telecom Italia come Responsabile della Business Unit Telecom Francia. Nell ottobre 2001 è nominato Responsabile della Business Unit Wireline del Gruppo Telecom Italia; nel 2002 è nominato prima Direttore Generale e successivamente Amministratore Delegato di Telecom Italia S.p.A.. 4

6 GIOVANNI CONSORTE E nato a Chieti nel Inizia a lavorare nel 1973 nel Gruppo Montedison come Specialista di Analisi, Budget e Controllo degli Investimenti. Nel 1976 è assunto dalla Lega delle Cooperative, dove coordina progetti per la ristrutturazione e la gestione dei processi di cambiamento delle cooperative di consumo e per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. Nel dicembre 1979 entra in Unipol Assicurazioni S.p.A. nell ambito della Direzione Programmazione, Organizzazione e Controllo. Via via gli sono attribuiti gli incarichi di Direttore, Direttore Centrale, Direttore Generale, e successivamente è nominato Vice Presidente e Amministratore Delegato e - nel luglio Presidente e Amministratore Delegato. Oltre a ricoprire la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Finsoe S.p.A., è Vice Presidente e Amministratore Delegato di Unipol Banca S.p.A. e Unipol Merchant Banca per le Imprese, Presidente di MeieAurora S.p.A., Vice Presidente di Winterthur Assicurazioni S.p.A., Winterthur Vita S.p.A. e Hopa S.p.A., nonché Consigliere di Amministrazione di Carisbo S.p.A., Snia S.p.A., Sorin Group, Euresa Holding S.p.A. e - dal di Telecom Italia. E membro del Comitato Esecutivo dell Ania, della Direzione e della Giunta della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché del Comitato Scientifico di Nomisma. E componente del Consiglio Generale di Assonime ed è Consigliere della Fondazione Europea Ramazzini. 5

7 GIANNI MION E nato a Vo (Padova) nel Dopo un iniziale esperienza accademica presso l Università Ca Foscari di Venezia (assistente di Economia Politica), nel 1967 entra in KPMG, dove svolge attività di auditor operando presso le sedi di Roma e Chicago. Nel 1973 è assunto come controller in Mc Quay Europa S.p.A.. Nel 1974 passa a operare in Gepi S.p.A., di cui nel 1980 è nominato Vice Direttore Generale. Negli anni è Consigliere Delegato di Fintermica S.p.A. e quindi Direttore Finanza di Marzotto S.p.A.. Dal 1986 è Amministratore Delegato di Edizione Holding S.p.A.. E Consigliere di Amministrazione di Benetton Group S.p.A., Autogrill S.p.A., 21 Investimenti S.p.A., Autostrade S.p.A., Sagat S.p.A., Banca Antonveneta S.p.A., Olimpia S.p.A., nonché - dal di Telecom Italia S.p.A., Tim S.p.A. (dove nel 2002 è stato nominato Vice Presidente) e Telecom Italia Media S.p.A.. 6

8 MASSIMO MORATTI E nato a Bosco Chiesanuova (Verona) nel E Socio Accomandatario della Angelo Moratti di Giancarlo e Massimo Moratti & C. S.a.p.a.. Dal 1972 è Consigliere di Amministrazione di SARAS S.p.A. Raffinerie Sarde, dove nel 1981 è nominato Amministratore Delegato. E Consigliere di Amministrazione di Sarint S.A., Interbanca S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., nonché - dal di Telecom Italia S.p.A.. 7

9 RENATO PAGLIARO E nato a Milano nel Dottore commercialista, revisore contabile, nel 1981 entra in Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., assumendo via via responsabilità crescenti. Nell aprile 2003 è nominato Condirettore Generale e Segretario del Consiglio di Mediobanca. E Consigliere di Amministrazione e membro dei Comitati Esecutivi di RCS Mediagroup S.p.A. e Compass S.p.A.. E Consigliere di Amministrazione di Ferrari S.p.A., SelmaBipiemme Leasing S.p.A. e Cofactor S.p.A.. Dal 1993 è Sindaco Effettivo dell Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.. 8

10 CARLO ALESSANDRO PURI NEGRI E nato a Genova nel Nel biennio svolge attività di produttore presso la Biennale di Venezia. Successivamente e fino al 1987 ricopre vari incarichi nei gruppi L Espresso e Mondadori (settori televisione, marketing e pubblicità). Nel 1988 è nominato Consigliere di Amministrazione di Carignano S.p.A. (settore immobiliare) e nell anno 1989 è nominato Consigliere di Amministrazione di Milano Centrale Immobiliare S.p.A. (ora Pirelli & C. Real Estate S.p.A.), dove gli sono successivamente attribuite le cariche di Amministratore Delegato (1991) e quindi di Vice Presidente e Amministratore Delegato (1992). Nel 1999 diviene Socio Accomandatario ed è nominato Direttore Generale di Pirelli & C. S.a.p.a.. Attualmente è Vice Presidente di Camfin S.p.A. e di Pirelli & C. S.p.A., Vice Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., Presidente di Pirelli & C. Ambiente S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Olimpia S.p.A. e di Telecom Italia (dal 2001). E Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo di Capitalia S.p.A., nonché Consigliere di Amministrazione di Permasteelisa S.p.A.. E membro del Real Estate International Advisory Board dell Università di Harvard. Siede nel Consiglio di Amministrazione dell Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.. 9

11 PAOLO BARATTA E nato a Milano nel A partire dal 1967 svolge attività di ricerca in campo economico presso la Svimez - Roma. Nel 1979 entra nel Consiglio di Amministrazione dell ICIPU (Istituto per il Credito alle Imprese di Pubblica Utilità), di cui successivamente è nominato Vice Presidente. Negli anni è nominato Presidente dell ICIPU, del CREDIOP (Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche), nonché Vice Presidente del Nuovo Banco Ambrosiano (poi Banco Ambrosiano Veneto) e dell ABI. Oltre a ricoprire cariche sociali in numerosi Consigli di Amministrazione, è Presidente del Centro Beneduce per gli studi in campo bancario e assicurativo. Nel 1993 assume la carica di Ministro per le Privatizzazioni per le funzioni connesse al riordino delle partecipazioni statali. Successivamente nel corso del biennio è nominato Ministro per il Commercio Estero e assume ad interim il Dicastero dell Industria. Negli anni è Ministro dei Lavori Pubblici e Ministro dell Ambiente. Dal 1997 al 2000 è Presidente di Bankers Trust S.p.A., e quindi dal 1998 al 2002 è Presidente della Biennale di Venezia. L Ing. Baratta (membro della Società Italiana degli Economisti) attualmente è Presidente del Comitato Venezia internazionale, promotore del Centro per la Proprietà Intellettuale di Venezia, Presidente della Fondazione Lorenzo Valla per i classici greci e latini; è Consigliere di Amministrazione della Banca Finmat Euroamerica e della Svimez-Roma, oltre che Consigliere del FAI, Fondo per l Ambiente Italiano e dell Istituto per gli studi storici di Napoli. E in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di autodisciplina di Telecom Italia per essere qualificato come indipendente. 10

12 ROBERT BOAS E nato a Londra nel Entra in Price Waterhouse & Co. nel 1964, con la qualifica di chartered accountant. Negli anni lavora per ICI, Overseas Treasurer s Department. Nel 1966 passa in SGWarburg & Co., dove si occupa di mergers and aquisitions, IPO ed emissioni obbligazionarie, assumendo la carica di director (1971) e quindi di Vice Chairman (1990). Negli anni 90 si è occupato dello sviluppo delle attività nell Europa continentale, con specifica responsabilità per l Italia. Successivamente all acquisizione di SGWarburg da parte di Swiss Bank Corporation, è nominato managing director di SBC Warburg fino al pensionamento, avvenuto nel Successivamente resta consulente di UBS Warburg fino al Attualmente è Consigliere non esecutivo di The Federation of British Artists, The Paul Hamlyn Foundation, Invesco Continental Smaller Companies Trust PLC, Prospect Publishing Ltd. e di the London String Quartet Foundation. E in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di autodisciplina di Telecom Italia per essere qualificato come indipendente. 11

13 DOMENICO DE SOLE E nato a Roma nel Si trasferisce negli Stati Uniti nel 1970, dove diventa partner dello studio legale Patton, Boggs & Blow. Nel 1984 entra in Gucci, in qualità di Chief Executive Officer di Gucci America Inc., per assumere la guida operativa dell intero Gruppo Gucci nel 1995, quando è nominato President e Chief Executive Officer di Gucci Group NV (scadenza della carica: fine aprile 2004). Nel periodo Gucci Group si è quotata alle borse New York e Amsterdam (1995), ha resistito a un takeover ostile (1999), ha acquisito Yves Saint Laurent, Sanofi Beauté e Sergio Rossi (1999), Boucheron, Alexander McQueen e Bedat + C (2000), Bottega Veneta, Stella McCartney e Balenciaga (2001). E Consigliere di Amministrazione di Procter & Gamble (dove è membro dell Audit and Governance Committee e del Nominating Committee) e di Bausch & Lomb (dove è membro dell Audit Committee e del Management Commitee), oltre che membro dell Advisory Board dell Harvard Law School. E in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di autodisciplina di Telecom Italia per essere qualificato come indipendente. 12

14 LUIGI FAUSTI E nato ad Ancona nel Svolge l intera propria attività professionale in Banca Commerciale Italiana, dove entra nel 1947 come impiegato, per assumere via via incarichi di crescente responsabilità: Direttore di Filiale, Direttore di Sede, Direttore Centrale e quindi - dal Amministratore Delegato. Nel 1994 è nominato Vice Presidente e Amministratore Delegato della banca; è nominato Presidente nel Nel 1999 è nominato Presidente Onorario, carica dalla quale si dimette nel giugno dello stesso anno. Nel corso della propria carriera il Dott. Fausti assume cariche in numerose società e organizzazioni. Attualmente è Presidente di Patrimonio Immobiliare dello Stato S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di Monrif S.p.A., di Poligrafici Editoriale S.p.A., della Cassa Depositi e Prestiti, nonché di Telecom Italia (dal 2001). E in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di autodisciplina di Telecom Italia per essere qualificato come indipendente. 13

15 MARCO ONADO E nato a Milano nel Opera come docente universitario dal 1972: Ordinario presso l Università di Modena dal 1972 al 1984; successivamente Ordinario presso l Università di Bologna fino al 2001; attualmente Docente di chiara fama presso l Università Bocconi di Milano; già Visiting Professor presso il University College of North Wales e la Brown University di Providence, Rhode Island. Negli anni è Commissario della Consob. In detta veste partecipa, fra l altro, alla Commissione Draghi per la riforma del diritto societario e alla Commissione Euro e a più riprese interviene ai lavori dello IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Partecipa al Comitato di esperti per la redazione del Codice di Autodisciplina (versione 2000 e 2002). E membro della Società Italiana degli Economisti, del Comitato scientifico dell Ente per gli studi monetari, bancari e Finanziari Luigi Einaudi, nonché di Prometeia - Associazione per le previsione econometriche. Siede nel Comitato Editoriale e Scientifico di alcune riviste specializzate. Nel corso della propria attività è stato Consigliere di Amministrazione di varie istituzioni finanziarie. Attualmente è Consigliere del CNEL, su nomina del Presidente della Repubblica. E in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di autodisciplina di Telecom Italia per essere qualificato come indipendente. 14

16 LUIGI ROTH E nato a Milano nel Inizia la propria attività lavorativa nel Gruppo Pirelli, dove gli sono attribuiti diversi incarichi. Passa poi alla Metropolitana Milanese, in cui è nominato responsabile della Direzione Pianificazione. Dal 1980 gestisce medie aziende nel settore manifatturiero e immobiliare, con posizione di Direttore Generale e Amministratore Delegato. Nel periodo è Amministratore Delegato della Finanziaria Ernesto Breda S.p.A. e quindi fino al 2001 è Presidente e Amministratore Delegato di Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A.. Nel frattempo, dal 1996 al 1998 è Presidente di Società Ferrovie Nord Milano S.p.A. e Società Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. Da maggio 1998 a dicembre 2000 è Amministratore Delegato di Ansaldo Trasporti S.p.A. e institore del Settore Trasporti di Finmeccanica S.p.A. Nel gennaio 2001 è nominato Presidente della Fondazione Fiera Milano (azionista di controllo di Fiera Milano S.p.A. e di Sviluppo Sistema Fiera). E Presidente di CartaFacile S.p.A., Vice Presidente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Consigliere di Amministrazione di IntesaBCI Gestione Crediti S.p.A., Banca BMB S.p.A., nonché dell Università Bocconi di Milano. E in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di autodisciplina di Telecom Italia per essere qualificato come indipendente. 15

17 EMANUELE MARIA CARLUCCIO E nato a Bussolengo (Verona) nel Già Ricercatore e Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso l Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano - presso la quale attualmente è docente a contratto di Economia del mercato mobiliare (gestione dei portafogli obbligazionari) - successivamente insegna all Università degli Studi di Parma e all Istituto Universitario Navale di Napoli. E Professore Ordinario di Economia degli Intermediari finanziari presso l Università della Valle d Aosta - Université de la Vallée d Aoste, presso la quale ha ricoperto la carica di Rettore nel triennio E Presidente di Benchmark and Style S.r.l. (società di consulenza attiva nel settore dell asset management per la selezione dei gestori e l asset allocation di prodotti di risparmio gestito), Consigliere di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR, Independent Private bankers Sim e GDP Sim, oltre che responsabile del controllo interno di NatexisCape SGR S.p.A.. E in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di autodisciplina di Telecom Italia per essere qualificato come indipendente. 16

18 ANNA GRANDORI E nata a Milano nel Dal 1979 svolge attività accademica e di ricerca presso istituzioni universitarie: è stata Professore Associato di Organizzazione del Lavoro presso l Università Bocconi, Professore Associato di Sistemi Informativi presso l Università di Udine, Professore Ordinario di Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane presso l Università di Modena e Reggio Emilia, visiting professor presso la Copenhagen Business School, la New York University, la University of Zurich. E stata Scientific Director di un programma pluriennale di ricerca della European Science Foundation, membro del Comitato di Coordinamento dell European Group for Organization Studies, Co-Editor di Organization Studies. Attualmente è Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l Università Bocconi. E inoltre Direttore del PhD in Business Administration and Management dell Università Bocconi, Direttore del Centro di Ricerca sull Organizzazione Aziendale (CRORA) dell Università Bocconi ed Editor in Chief della rivista internazionale Journal of Management and Governance (Kluwer). Ha pubblicato estensivamente a livello internazionale e nazionale, su temi di organizzazione, decisione e governance. Il suo ultimo libro Corporate Governance and Firm Organization, Oxford University Press, 2004 è in corso di stampa. E in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di autodisciplina di Telecom Italia per essere qualificata come indipendente. 17

19 GIUSEPPE GUIZZI E nato a Napoli nel Avvocato cassazionista, dal 2000 è titolare della cattedra di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell Università di Firenze, con la qualifica di Professore Straordinario. E membro del Comitato di redazione della Rivista del diritto commerciale e della rivista Concorrenza e Mercato. Nel 2003 è nominato Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. E in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di autodisciplina di Telecom Italia per essere qualificato come indipendente. 18

20 SANDRO SANDRI E nato a Bologna nel Dal 1987 al 1990 è Professore Associato di Finanza Aziendale presso l Università di Ancona. Nel 1990 è nominato Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso l Università di Bologna, dove nel 2002 assume la carica di Preside della Facoltà di Economia. E membro dell EFA (European Finance Association) e del Consiglio Direttivo dell AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale). Oltre all attività accademica e di ricerca, espleta attività di consulenza nel campo delle valutazioni economiche e contabili. E in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di autodisciplina di Telecom Italia per essere qualificato come indipendente. 19