ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA REPUBBLICA ITALIANA. Avanti a me Dott. Federico Prinetti Notaio in Milano, iscritto presso il

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1 ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - N /3.122 di repertorio REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2016 (duemilasedici) addì 6 sei ottobre. In Milano, nella casa in Via Santa Marta n. 19. Avanti a me Dott. Federico Prinetti Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i Sigg.: Leo (cognome) Nicla (nome), nata a Mola di Bari (BA) il 24 settembre 1976, domiciliata per la carica a Milano, Via Giuseppe Frua n. 9, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico ed in rappresentanza della Società ITALIAN VENTURE HO- TELLERIE S.R.L., con sede in Milano, indirizzo in Via Giuseppe Frua n. 9, società costituita in Italia, con il capitale di Euro (diecimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano , R.E.A. MI , munita dei necessari poteri per quanto infra in forza dello statuto sociale vigente; Iannilli Andrea, nato a Piombino il 9 maggio 1983, domiciliato a Milano, Corso Lodi n. 80, codice fiscale NNL NDR 83E09 G687Q, cittadino italiano; Di Tullio Roberto Maria, nato a Monza il 16 ottobre 1975, residente a Lecco (LC), Via Caldone n. 2, codice fiscale DTL RRT 75R16 F704V, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità 1

2 di procuratore speciale ed in rappresentanza della società unipersonale JSH GESTIONI S.R.L. con sede in Rimini, indirizzo in Via San Gottardo n. 33, costituita in Italia, con il capitale di Euro (unmilionecinquecentomila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rimini , R.E.A. RN , munito dei necessari poteri per quanto infra in forza di procura speciale in data 5 ottobre 2016 n di rep. a rogito Notaio Linda Solaro, che in originale qui si allega sotto la lettera A; Lunardi Renzo, nato a Monza il 16 marzo 1963, domiciliato a Colico, Via Chiaro n. 82/7, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale ed in rappresentanza della società H-SQUARE S.R.L., con sede in Carpenedolo (BS), indirizzo in Via Capomonte n. 2, costituita in Italia, con il capitale di Euro (diecimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia , R.E.A. BS , munito dei necessari poteri per quanto infra in forza di procura speciale in data odierna n di rep. a mio rogito che in originale qui si allega sotto la lettera B; Leggiero Salvatore, nato a Napoli il 21 giugno 1965, domiciliato per la carica in Firenze, Via De' Serragli n. 8, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione ed in rappresentanza della società SLH S.R.L., con sede in Firenze, indirizzo in Via De' Serragli n. 8, costituita in Italia, con il capitale di Euro (cinquecentomila) interamente versato, codice 2

3 fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze , R.E.A. FI , munito dei necessari poteri per quanto infra in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2016 iscritta al Registro delle Imprese in data 18 marzo 2015; Chiappini Andrea, nato a Perugia il 28 novembre 1970, domiciliato a Milano, Via Giuseppe Frua n. 9, codice fiscale CHP NDR 70S28 G478N, cittadino italiano. Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali dichiarano e convengono quanto segue: 1 ) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "ODEYO S.R.L." 2 ) La società ha per oggetto le seguenti attività nel pieno rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti: - commercializzazione in conto proprio e di terzi di pacchetti turistici, rappresentanza di compagnie aeree, ferroviarie e marittime, operatori turistici, alberghi e vendite per conto degli stessi di spazi per persone e mezzi; il tutto anche tramite applicativi informatici; - esercizio in campo turistico dei servizi di agenzia e connessi; - rappresentanza generale di operatori dei trasporti e del turismo; - servizi in genere in ambito turistico e trasporti; - agenzie di viaggio e "tour operator" con la prestazione di tutti i servizi annessi; - esercizio di agenzie e uffici di viaggi e turismo con emissione di biglietteria aerea, marittima, ferroviaria per conto proprio e per conto 3

4 di terzi; - organizzazione di viaggi nazionali ed internazionali; - prenotazioni aeree, ferroviarie, marittime, di autovetture ed alberghiere; - gestione di alberghi e villaggi turistici; - pubblicazione di periodici connessi alle attività turistiche e dei trasporti; - la produzione, la rappresentanza e la distribuzione per conto proprio e di terzi di software e applicazioni web; - la produzione, la rappresentanza e la distribuzione per conto proprio e di terzi di tecnologie legate al settore "it" e "mobile"; - l'attività di marketing e posizionamento di software sia sui mercati online che offline nonchè la consulenza e la progettazione per sistemi di gestione aziendale; - lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni internet e web-based, come ad esempio siti e portali, grafica, software, piattaforme di comunicazione, e-commerce, e-learning, marketplace, comunità virtuali, soluzioni web 2.0, e quanto altro richieda come supporto il sistema delle reti telematiche; - lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piani di visibilità e soluzioni di marketing, come ad esempio ufficio stampa, pubbliche relazioni, presenza sui media, copywriting, immagine coordinata, brochure, mailing, direct marketing, dvd, cd-rom, spot pubblicitari, gadget, oggettistica promozionale, packaging e quanto altro attinente a progetti di comunicazione e promozione; 4

5 - l'organizzazione di eventi, meeting, fiere, manifestazioni sportive e culturali, incluse tutte le attività ed iniziative a corredo e completamento del servizio, come ad esempio logistica, viaggi e trasferte, ricerca e selezione di sponsor, e quanto altro attinente all'ideazione ed organizzazione di eventi; e come meglio specificato nell'allegato di cui in seguito. 3 ) La società ha sede in Milano. L'indirizzo è in Viale Luigi Majno n ) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). 5 ) Il capitale sociale è di Euro (diecimila) sottoscritto in denaro dai soci come segue: ITALIAN VENTURE HOTELLERIE S.R.L. Euro Iannilli Andrea Euro JSH GESTIONI S.R.L. Euro 200 H-SQUARE S.R.L. Euro 200 SLH S.r.l. Euro 200 Totale Euro ========= Si dà atto che sul capitale sottoscritto venne effettuato il versamento di Euro (diecimila) (pari all'intero capitale) mediante cinque assegni circolari non trasferibili, dei quali due di Euro (quattromilasettecento) ciascuno, n in data 5 ottobre 2016 e n in data odierna, entrambi della Banca UniCredit 5

6 S.p.A., e tre di Euro 200 (duecento) ciascuno, n in data 5 ottobre 2016 della Banca Popolare dell'emilia Romagna, n , in data odierna, del Banco Popolare e n , in data odierna, della Banca Sella S.p.A., intestati alla costituenda società, che vengono consegnati al Presidente del Consiglio di Amministrazione infra nominato. 6 ) Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai rispettivi conferimenti. 7 ) Il funzionamento della società è regolato dalle norme di questo atto e da quelle risultanti dal documento denominato "Statuto" che, previa lettura da me fattane ai comparenti e loro approvazione, viene firmato dagli stessi e da me Notaio e quindi allegato sotto "C" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. 8 ) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre ) Viene stabilito che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di tre membri e vengono nominati consiglieri fino a revoca o dimissioni i Sigg. Iannilli Andrea, Chiappini Andrea e Di Tullio Roberto Maria, tutti sopra generalizzati. Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Chiappini Andrea. 10 ) Le spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società con il presente atto costituita ed ammontano globalmente a circa Euro (duemiladuecento). Di quest'atto io Notaio ho dato lettura unitamente all'allegato "C" alle 6

7 parti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore (diciannove e cinquanta); omessa la lettura degli allegati "A" e "B" per volontà delle parti stesse. Consta il presente atto di due fogli scritti su sette pagine in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mia mano. F.to Nicla Leo Salvatore Leggiero Andrea Chiappini Lunardi Renzo Roberto Maria Di Tullio Iannilli Andrea Federico Prinetti 7

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24 COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22, comma 2, D. LGS. 7 MARZO 2005 N.82, CHE SI RILASCIA IN TEMPO UTILE DI REGISTRAZIONE AD USO ESCLUSIVO REGISTRO IMPRESE BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.