VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 16 APRILE 2003 (16/04/2003)

Transcript

1 Repertorio N Raccolta N VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO SMI - SOCIETA' METALLURGICA ITALIANA S.P.A. DEL 16 APRILE 2003 REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilatre, questo dì sedici del mese di aprile (16/04/2003) in Firenze via dei Barucci n. 2, alle ore nove e minuti trenta (09,30) a richiesta del Dott. Romano Bellezza, rappresentante comune degli azionisti di risparmio "SMI-SOCIETA' METALLURGICA ITALIANA SPA" con sede legale in Roma, via del Corso 184 e sede secondaria in Firenze, via dei Barucci n. 2, capitale sociale di euro ,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma: , io sottoscritto Avv. Ernesto Cudia, Notaio in questa città ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono qui recato per assistere all'assemblea straordinaria della suddetta società, convocata in terza adunanza per questo giorno, luogo ed ora e per redigerne il relativo verbale. Assume la Presidenza dell'assemblea, per la sua carica il dott. Romano BELLEZZA, nato a Oggebbio (Novara) il 24 settembre 1936 residente a Gallarate in Via A. Sciesa 66, analista finanziario, nella sua qualità

2 surriferita, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono personalmente certo, il quale, dopo aver rinunziato, col mio consenso, alla assistenza di testimoni, mi incarica su consenso dei presenti e mio della redazione di questo verbale. Il Presidente rende noto che: * la presente assemblea si tiene in terza convocazione, essendo andate deserte quelle in prima ed in seconda convocazione come risulta dai verbali da me notaio redatti rispettivamente in data 14 aprile 2003 e 15 aprile 2003 da registrarsi nei termini di Legge; * l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57, Parte IIa, del 10 marzo 2003 (copia della quale è a disposizione degli azionisti) e che tale avviso è stato inoltre pubblicato in data 14 marzo 2003 su "Milano Finanza"; * il libro dei verbali delle assemblee è a disposizione dei presenti; * il capitale sociale di euro è interamente sottoscritto e versato, ed è composto da n azioni di cui n ordinarie e n di risparmio, tutte del valore nominale di euro 0,50 cadauna; * sono intervenuti n. 18 azionisti di risparmio, rappresentanti in proprio o per delega n delle n azioni di risparmio, pari al 15,271% del totale delle azioni di risparmio medesime; il tutto come da elenco specifico e dettagliato che verrà allegato al presente atto;

3 * l'art. 11 dello statuto sociale dà facoltà di esercitare il voto per corrispondenza; al riguardo, nei termini e con le modalità previsti, non sono stati presentati voti mediante schede per corrispondenza; * sono state effettuate le verifiche richieste a norma degli articoli 2370 e 2372 c.c.; le deleghe saranno conservate agli atti sociali, a norma dell'art C.C.; * sono stati tempestivamente effettuati ai sensi di legge i depositi della relazione del rappresentante comune presso la sede legale in Roma, via del Corso n. 184, la sede secondaria in Firenze, via dei Barucci n. 2, gli uffici di Milano, via Corradino d'ascanio n. 4 e Borsa Valori Spa. La relazione è stata pure resa disponibile sul sito internet della società; * che del Collegio Sindacale è presente il solo presidente prof. Mario Alberto Galeotti Flori; * è stato richiesto ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente. Il Presidente invita gli azionisti presenti, in caso si assentino temporaneamente o definitivamente dalla sala durante il corso dell'assemblea, a farlo presente sì da poter dar atto eventuale. Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita in terza convocazione, ai sensi dell'art. 146 comma terzo del D.Lgs n. 58 e dà lettura dell'ordine del giorno di seguito ricordato: ORDINE DEL GIORNO

4 1) Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio per gli anni 2003, 2004, 2005; 2) Determinazione del compenso in favore del rappresentante comune degli azionisti di risparmio; 3) Deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e, con il consenso unanime dell'assemblea propone di passare immediatamente alla sua discussione. Chiede la parola Andrea Ponziani in proprio e portatore di delega di GIM Spa per un totale di numero azioni (5,602%). Egli propone il rinnovo dell'incarico per il triennio al dott. Romano Bellezza. Prende la parola Marco Martinetti che interviene come portatore di deleghe per complessive azioni (4,611%) come risultante dal foglio di presenza infrallegato. Egli dichiara di opporsi alla nomina del dott. Bellezza e propone alla carica per il medesimo triennio la persona di Marco Martinetti. Nessun altro azionista o rappresentante degli stessi chiede la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e procede alla votazione della delibera che di seguito si riporta, dichiarando che sono attualmente presenti n. 18 azionisti di risparmio, rappresentanti in proprio o per delega n azioni delle n.

5 azioni di risparmio aventi diritto di voto, pari al 15,271%: "L'assemblea degli azionisti di risparmio di SMI-Società Metallurgica Italiana SpA, riunitasi in terza convocazione il 16 aprile 2003, DELIBERA di nominare rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio il dott. Romano Bellezza per gli anni " Il comparente dà pertanto atto che la delibera sul primo punto all'o.d.g. è approvata a maggioranza e cioè col voto favorevole di numero azioni pari al 10,66% espresso dal Signor Ponziani Andrea in proprio e per delega, dal Sig. Enrico de Schoenfeld in proprio e dall'avv. Marcello Franco per delega. Contrario il voto di Marco Martinetti per delega di azioni pari al 4,611%. Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e ne apre immediatamente la relativa discussione. Andrea Ponziani propone che il compenso per il triennio sia fissato in E ,00 annui. Martinetti chiede delucidazioni sul compenso come sinora in atto. Il Presidente segnala che il compenso attuale è di 5.000,00 Euro all'anno, ma che lo stesso è rimasto tale da lungo tempo. Martinetti osserva che se da un lato sarebbe opportuno che i compensi societari nell'attuale situazione economica non subissero lievitazioni, tuttavia si rende conto della modestia e comunque congruità del compenso

6 annuo di E ,00 e pertanto preannuncia il suo voto favorevole alla proposta Ponziani. Nessun altro azionista o rappresentante degli stessi chiede la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e procede alla votazione della delibera che di seguito si riporta, dichiarando che sono attualmente presenti n. 18 azionisti di risparmio, rappresentanti in proprio o per delega n azioni delle n azioni di risparmio aventi diritto di voto, pari al 15,271%: "L'assemblea degli azionisti di risparmio di SMI-Società Metallurgica Italiana SpA, riunitasi in terza convocazione il 16 aprile 2003, DELIBERA di determinare in euro 7.500,00 il compenso annuo in favore del rappresentante comune degli azionisti." Il comparente dà pertanto atto che la presente delibera è approvata all'unanimità. Il Presidente passa ora alla trattazione del terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno e ne apre immediatamente la relativa discussione. Andrea Ponziani propone che sia istituito per tutto il triennio il fondo ex art. 146 comma primo lettera c) Dlgs n. 58 per l'importo di Euro ,00. Detto fondo dovrà comprendere i compensi del rappresentante comune per l'intero triennio e il residuo sarà utilizzato secondo la normativa vigente e con obbligo di rendiconto per le spese vive sostenute

7 nell'interesse degli azionisti di risparmio, quali, principalmente, quelle per le pubblicità legali. Martinetti chiede chiarimenti sul fatto se tale fondo sinora fosse stato costituito e sul soggetto erogatore del relativo importo. Il Presidente dà atto che sinora il fondo non esisteva, che alle spese e ai costi sostenuti nell'interesse degli azionisti di risparmio provvedeva direttamente la società SMI Spa; che il fondo istituendo per effetto della delibera in trattazione e discussione assembleare, sarà costituito con fondi della società SMI Spa. Nessun altro azionista o rappresentante degli stessi chiede la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno e procede alla votazione della delibera che di seguito si riporta, dichiarando che sono attualmente presenti n. 18 azionisti di risparmio, rappresentanti in proprio o per delega n azioni delle n azioni di risparmio aventi diritto di voto, pari al 15,271%: "L'assemblea degli azionisti di risparmio di SMI-Società Metallurgica Italiana SpA, riunitasi in terza convocazione il 16 aprile 2003, DELIBERA di costituire il fondo previsto dall'art. 146 comma I lettera c) del Dlgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per l'importo di euro ,00, importo comprensivo del compenso del rappresentante comune per il triennio di nomina.

8 L'amministrazione del fondo sarà effettuata nel rispetto della predetta normativa." Il Presidente dichiara che la presente delibera è approvata all'unanimità. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore nove e minuti quarantasette (09,47). Si allegano al presente atto omessane la lettura per espressa volontà del Comparente: = sotto lettera "A" l'elenco degli azionisti di risparmio partecipanti all'assemblea; = sotto le lettere "B" la relazione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della società come il comparente mi richiede. Ho infine letto questo verbale, scritto da persona di mia fiducia e da me su dieci pagine fin qui di quattro fogli, al comparente che lo approva. Firmati: Romano Bellezza; Ernesto Cudia notaio. COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE. Firenze, lì