Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

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1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA Registro Imprese - INFORMAZIONI SOCIETARIE CENTRO AGRO-ALIMENTARE ROMA (C.A.R.) S.C.P.A. DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA TENUTA DEL CAVALIERE 1 CAP Indirizzo PEC car@pec.agroalimroma.it Numero REA RM Codice fiscale Forma giuridica societa' consortile per azioni 36EB3Z Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'app RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese. Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

2 Indice 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo Allegati Informazioni da statuto/atto costitutivo Registro Imprese Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 06/04/1990 Sistema di amministrazione consiglio di amministrazione (in carica) comitato esecutivo Oggetto sociale Poteri da statuto Altri riferimenti statutari LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE SIA DIRETTA CHE INDIRETTA DEI MERCATI ORTOFRUTTICOLO ED ITTICO ALL INGROSSO DI ROMA DI RILEVANZA ED INTERESSE NAZIONALE, NONCHE' DI ALTRI MERCATI AGRO- ALIMENTARI... AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN... Deposito statuto aggiornato Estremi di costituzione iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di ROMA Precedente numero di iscrizione: RM Data iscrizione: 19/02/1996 sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996 informazioni costitutive Data atto di costituzione: 06/04/1990 iscrizione Registro Società Data iscrizione: 30/06/1990 Sistema di amministrazione e controllo durata della società Data termine: 31/12/2050 scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/1990 Scadenza esercizi successivi: 31/12 sistema di amministrazione e controllo contabile forme amministrative Sistema di amministrazione adottato: tradizionale Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione consiglio di amministrazione (in carica) comitato esecutivo Informazioni societarie 2 di 32

3 collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE SIA DIRETTA CHE INDIRETTA DEI MERCATI ORTOFRUTTICOLO ED ITTICO ALL INGROSSO DI ROMA DI RILEVANZA ED INTERESSE NAZIONALE, NONCHE' DI ALTRI MERCATI AGRO-ALIMENTARI ALL INGROSSO COMPRESE LE NECESSARIE STRUTTURE DI TRASFORMAZIONE CONDIZIONAMENTO E CONSERVAZIONE. TRA L ALTRO LA SOCIETA' POTRA': A) EFFETTUARE GLI STUDI DI FATTIBILITA', I PROGETTI GENERALI ED ESECUTIVI; B) ACQUISIRE AREE IN QUALSIASI FORMA; C) REALIZZARE LA COSTRUZIONE OD ASSUMERE IN LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA FABBRICATI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI NONCHE' ACQUISIRE IN QUALSIASI FORMA I BENI MOBILI NECESSARI O UTILI ALLA FUNZIONALITA' DEI MERCATI; D) COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE NECESSARIA O UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO CONSORTILE, IVI COMPRESE OPERAZIONI FINANZIARIE, ESCLUSE LE CONCESSIONI DI CREDITO, MOBILIARI, IMMOBILIARI E DI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, STIPULARE CON QUALSIASI ENTE, PERSONA FISICA O GIURIDICA, SOCIETA' NAZIONALI OD ESTERE, APERTURE DI CREDITO, ANTICIPAZIONI BANCARIE, SCONTI, AFFIDAMENTI MUTUI ED OGNI OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO, ASSICURAZIONE. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ANCHE IN CONSOCIAZIONE CON ORGANISMI PUBBLICI, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, NONCHE' CON PRIVATI E/O ASSOCIAZIONI DI LORO ESPRESSIONE ASSUMERE O PROMUOVERE O PARTECIPARE AD INIZIATIVE VOLTE ALLO SVILUPPO E ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL ECONOMIA ROMANA E LAZIALE. ***************************** ***************************** IN DATA 23/10/2003 LA SOCIETA' HA OFFERTO IN OPZIONE AI SOCI LE AZIONI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA A ROGITO NOTAIO GENNARO MARICONDA DI ROMA IN DATA 9 OTTOBRE 2003 REP.N / ************************************************************************** ************************************************************************** Poteri poteri da statuto AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE. poteri associati alla carica di Consigliere Delegato E Preposto IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGA ALCUNE PROPRIE ATTRIBUZIONI, DETERMINANDONE IL CONTENUTO E NEL RISPETTO DEL DIVIETO DI CUI ALL ART. 2381, 4 COMMA, COD. CIV., AD UN CONSIGLIERE DELEGATO, SCELTO TRA I CONSIGLIERI DESIGNATI DAL SECONDO AZIONISTA PER NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE, IL QUALE RIFERISCE ALMENO TRIMESTRALMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE, AI SENSI DELL ART. 2381, 5 COMMA, COD. CIV.. poteri associati alla carica di Direttore Generale AL DIRETTORE GENERALE SONO CONFERITI I POTERI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIETARIE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FATTI SALVI SOLTANTO QUELLI NON DELEGABILI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. A TAL FINE, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI FORNITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL DIRETTORE GENERALE SONO CONFERITI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, I SEGUENTI POTERI: - DIRIGERE, COORDINARE E CONTROLLARE LE STRUTTURE, GLI UFFICI ED IL PERSONALE DELLA SOCIETA'; - NELL'AMBITO DEGLI ORGANIGRAMMI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E D'INTESA COL PRESIDENTE, ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE, ESCLUSI I DIRIGENTI; - CURARE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE, DETERMINANDONE LE ATTRIBUZIONI E LE RETRIBUZIONI NELL'AMBITO DEL BUDGET APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; - ADOTTARE, NEI CONFRONTI DI TALE PERSONALE, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O DI PROMOZIONE; Informazioni societarie 3 di 32

4 - D'INTESA COL PRESIDENTE, PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'ASSUNZIONE E/O LA NOMINA DI DIRIGENTI, CON INDICAZIONE DEL LORO INQUADRAMENTO; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI TRATTATIVA SINDACALE, CON FACOLTA' DI DELEGA AD ALTRO PERSONALE INTERNO DELLA SOCIETA'; - INTRATTENERE E DEFINIRE I RAPPORTI CON GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI; - PORTARE AD ESECUZIONE TUTTE LE DELIBERE DEGLI ORGANI SOCIALI; COMPIERE, SOTTOSCRIVERE E PERFEZIONARE TUTTI GLI ATTI UTILI O NECESSARI PER L'ESECUZIONE DI TALI DELIBERE PRESTANDO LA DILIGENZA DEL MANDATARIO; - COORDINARE IL PROCESSO ANNUALE DI PIANIFICAZIONE E BUDGET ASSICURANDO LA PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI DA SOTTOPORRE AL PRESIDENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA CUI ATTUAZIONE E' RESPONSABILE; - NELL'AMBITO DEL BUDGET APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AFFIDARE APPALTI PER LAVORI E SERVIZI, CONCLUDERE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI RELATIVI ALL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI MATERIE PRIME, BENI E SERVIZI, INCLUSE COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE DELLA SOCIETA', E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, COMODATO, TRASPORTO E DEPOSITO, EFFETTUARE ACQUISTI E VENDITE DI MERCI, MATERIALI, BENI, VEICOLI ED AUTOVEICOLI PER IMPORTI FINO AD UN LIMITE MASSIMO, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO OD OPERAZIONE, DI E ,00 CON FIRMA SINGOLA, ED UN'ENTITA' MASSIMA ANNUA, PER,PERSONE E/O SOCIET, DI ,00, ESCLUSE LE COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE DELLA SOCIETA', PER LE QUALI SI PREVEDE UN LIMITE MASSIMO PER OGNI SINGOLO CONTRATTO OD OPERAZIONE DI ,00, ED UNA ENTITA' MASSIMA ANNUA DI ,00 PER PERSONA E/O SOCIETA'; TUTTO CIO' A SEGUITO DELL'USUALE ISTRUTTORIA DA PARTE DELLE STRUTTURE. OLTRE TALE LIMITE, E FINO ALL'IMPORTO DI ,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE CON FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE, E PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI STRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A PREDETTA SOMMA; - STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO, DI CONTO CORRENTE E DEPOSITO PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI, NONCHE' FIRMARE TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER L'APERTURA E LA GESTIONE DITALI CONTI; - ASSUMERE FIDI BANCARI E CONCESSIONI DI CREDITO FINO AD UN AMMONTARE MASSIMO PER ISTITUTO COMPLESSIVO DI E ,00; - RITIRARE LIBRETTI DI ASSEGNI SUGLI INDICATI CONTI CORRENTI CONTRO RICEVUTA DA LUI SOTTOSCRITTA, EMETTERE ASSEGNI E/O MANDATI DI PAGAMENTO NEI CONTI APERTI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO A VALERE SU DISPONIBILITA' PROPRIE E/O SU CONCESSIONI DI CREDITO (FIDI); - INVESTIRE LA LIQUIDITA' BANCARIA ECCEDENTE IL FABBISOGNO A BREVE TERMINE DELLA SOCIETA' ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO ED UTILIZZANDO I MEZZI FINANZIARI RITENUTI PI IDONEI (TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO, OD ALTRI TITOLI SIMILARI, OVVERO ALTRE OPERAZIONI EQUIVALENTI, PURCH PRIVE DI RISCHIO). EGLI E' RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI CON I POTERI E LE RESPONSABILIT ATTRIBUITI DAL D.LGS. 163/06 (ART. 10). TALE POTERE POTRA' ESSERE OGGETTO DI DELEGA DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE, DA CONFERIRE ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA. E' DELEGATO E RAPPRESENTA LA SOCIETA' PER L'ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA E DI OGNI NORMA RIGUARDANTE LA SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI, ASSICURANDO IL PUNTUALE RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI OPERATIVI RICHIESTI DAI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 547/1955 E 303/1956, NONCHE' DEI DECRETI LEGISLATIVI 277/1991, 626/1994, 758/1994, 242/1996, OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE, OLTRE CHE DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN TEMA DI PROTEZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI. NELL'ESECUZIONE DEL MANDATO DI GESTIONE CONFERITOGLI, AL DIRETTORE GENERALE E' ATTRIBUITO IL POTERE DI FIRMA ANCHE PER L'UTILIZZO DEI C/C BANCARI DA ESEGUIRSI SINGOLARMENTE FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI E ,00, E IN FORMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE PER IMPORTI FINO A E ,00, E PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A PREDETTA SOMMA. OVE NON DIVERSAMENTE ED ESPLICITAMENTE STABILITO, TUTTI I SUDDETTI POTERI SONO ESERCITATI CON FIRMA SINGOLA E, PER QUELLI DELEGABILI, CON FACOLTA' DI CONFERIRE DELEGHE E RILASCIARE PROCURE. Informazioni societarie 4 di 32

5 poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' CONSORTILE ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER GLI ATTI CHE A NORMA DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO SONO DI COMPETENZA DELL ASSEMBLEA. AL CONSIGLIO E' ALTRESI' ATTRIBUITA LA COMPETENZA AD ASSUMERE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LE FUSIONI PER INCORPORAZIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT E 2505 BIS COD. CIV. NONCH L EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI NON CONVERTIBILI. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' ALTRESI' ATTRIBUITA LA COMPETENZA A DELIBERARE SULL ISTITUZIONE DI SEDI SECONDARIE NONCHE' SUL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE AI SENSI DELL ART. 2365, 2 COMMA, COD. CIV. E SULLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DI UN SOCIO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINA I COMPENSI SPETTANTI AL CONSIGLIERE DELEGATO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE IL DIRETTORE GENERALE PROVVEDENDO ALL ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI POTERI ED ALLA DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI RETRIBUTIVE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA ALTRES LA RELAZIONE TRIMESTRALE SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA' E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, DA ESSA EFFETTUATE E DALLE SUE CONTROLLATE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INOLTRE ANALIZZA ED AUTORIZZA LE EVENTUALI OPERAZIONI ILLUSTRATE NELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE. DETTA RELAZIONE DEVE CONTENERE LE LINEE GUIDA DEL PIANO INDUSTRIALE E DI BUDGET PER L ANNO SUCCESSIVO RIGUARDANTE I PIANI FINANZIARI, ECONOMICI E PATRIMONIALI NONCHE' OGNI ALTRA OPERAZIONE DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETA'. IL PRESIDENTE HA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE. EGLI PROVVEDE ALL ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE LE SUE ATTRIBUZIONI SONO ESERCITATE DAL VICE PRESIDENTE. poteri associati alla carica di Comitato Esecutivo POTERI CONFERITI AL COMITATO ESECUTIVO COME DA VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/5/97. poteri associati alla carica di Presidente AL PRESIDENTE, OLTRE AI POTERI PREVISTI DALL'ART. 24 DELLO STATUTO, SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI ED ATTRIBUZIONI: - INDIRIZZARE, CONTROLLARE E SOVRINTENDERE LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; - IMPOSTARE E GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE, I RAPPORTI ISTITUZIONALI E LA COMUNICAZIONE; - D'INTESA CON IL VICE PRESIDENTE, INDIRIZZARE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' DELLE SOCIETA'PARTECIPATE, SECONDO LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; - ELABORARE, D'INTESA CON IL DIRETTORE GENERALE, LE STRATEGIE, I PIANI DI ORIENTAMENTO STRATEGICO/COMMERCIALE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; - NEL QUADRO DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE ATTUA D'INTESA CON IL DIRETTORE GENERALE, LE POLITICHE IN MATERIA DI GESTIONE STRATEGICA, ECONOMICA, FINANZIARIA E COMMERCIALE/MARKETING DELLA SOCIETA'; - PREDISPORRE PIANI DI CARATTERE GENERALE ATTI A DELINEARE NUOVE AREE DI SVILUPPO DELL'ATTIVIT SOCIETARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; - NEL QUADRO DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E D'INTESA CON IL DIRETTORE GENERALE, ATTUA LE POLITICHE PER IL PERSONALE; - SOVRINTENDERE AL CONTROLLO DELLA GESTIONE MEDIANTE LA RICHIESTA DI DOCUMENTI INFORMATIVI AZIENDALI, ELABORAZIONI DI DATI PREVISIONALI E QUALUNQUE ALTRO DOCUMENTO IDONEO A FORNIRE INDICAZIONI RELATIVAMENTE ALL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIETARIE; - AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI OGNI GIURISDIZIONE E IN QUALUNQUE ORDINE O GRADO E NOMINARE E REVOCARE, ALL'UOPO, AVVOCATI, PROCURATORI LEGALI ED ARBITRI; - NELL'AMBITO DEL BUDGET APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE FUNZIONI A LUI ASSEGNATE, AFFIDARE APPALTI PER LAVORI E SERVIZI, AFFIDARE Informazioni societarie 5 di 32

6 INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA, CONCLUDERE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I CONTRATTI PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, EFFETTUARE ACQUISTI E VENDITE DI MERCI, MATERIALI, BENI, VEICOLI ED AUTOVEICOLI PER IMPORTI FINO AD UN -LIMITE MASSIMO, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO OD OPERAZIONE, DI ,00 ED UNA ENTITA' MASSIMA ANNUA, PER PERSONE E/O SOCIETA', DI ,00, TRANNE LE COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE PER LE QUALI SI PREVEDE UN LIMITE MASSIMO PER OGNI SINGOLO CONTRATTO OD OPERAZIONE DI ,00 ED UNA ENTITA' MASSIMA ANNUA, PER PERSONA E/O SOCIETA' DI ,00. TUTTO CIO' A SEGUITO DELL'USUALE ISTRUTTORIA DA PARTE DELLA STRUTTURA; CONCORRERE, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE GENERALE, ALL'ESERCIZIO DEI POTERI A QUEST'ULTIMO CONFERITI CON SPECIFICA DELEGA E RELATIVI AD IMPEGNI DI SPESA ECCEDENTI I LIMITI IVI PREVISTI, MA COMUNQUE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI ,00, PER CIASCUNA OPERAZIONE E PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A PREDETTA SOMMA; - ESIGERE E RISCUOTERE SOMME A QUALUNQUE TITOLO SPETTANTI ALLA SOCIETA', RISCUOTERE MANDATI DI PAGAMENTO DA QUALSIASI ENTE EMESSI A FAVORE DELLA SOCIET STESSA E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE NELLE FORME RICHIESTE DALL'ENTE STESSO. OVE NON DIVERSAMENTE ED ESPLICITAMENTE STABILITO, TUTTI I SUDDETTI POTERI SARANNO ESERCITATI CON FIRMA SINGOLA E, PER QUELLI DELEGABILI, CON FACOLTA' DI CONFERIRE DELEGHE E RILASCIARE PROCURE. ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci VEDI ART.27 STATUTO SOCIALE Altri riferimenti statutari clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito CON IL PRESENTE VERBALE E' STATO DELIBERATO DI: - PROROGARE AL 31 OTTOBRE 2004 IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI RIMASTE INOPTATE, ALLE CONDIZIONI TUTTE PREVISTE NELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL VERBALE A ROGITO DEL NOTAIO GENNARO MARICONDA DI ROMA IN DATA 09 OTTOBRE 2003, REP /11.470; - MODIFICARE L'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE RELATIVO AL CAPITALE SOCIALE NEL TESTO CHE SEGUE: IL CAPITALE SOCIALE DI EURO ,00 (CINQUANTANOVEMILIONISEICENTOQUINDICIMILAOTTOCENTONOVANTA) E'COSTITUITO DA N AZIONI DEL VALORE DI EURO 1,00 (UNO) CADAUNA. CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 9 OTTOBRE 2003 LA SOCIET HA AUMENTATO IL CAPITALE SOCIALE DA EURO ,00 AD EURO ,00 E QUINDI PER EURO ,00, MEDIANTE EMISSIONE DI N NUOVE AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE ED AL CITATO VALORE NOMINALE. IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE E DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, SPETTANTI AI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2441, TERZO COMMA, C.C., ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA DI OPZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, RIMASTE NON OPTATE, SARANNO OFFERTE IN SOTTOSCRIZIONE AI TERZI, FINO AL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2004, ALLE MEDESIME CONDIZIONI E NEL RISPETTO DEI LIMITI STATUTARI. TRASCORSO TALE ULTIMO TERMINE IL CAPITALE SI INTENDERA' AUMENTATO DI UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE FINO A TALE DATA. - DARE MANDATO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI DEPOSITARE IL NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE CON L'IMPORTO DEL CAPITALE EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRITTO NEL TERMINE DEL 31 OTTOBRE CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 MAGGIO 2005, SI CONFERISCE L'INCARICO DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DEL BILANCIO, E SE NECESSARIO DEL BILANCIO CONSOLIDATO, ALLA SOCIETA' "RBI AUDIT S.R.L." FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL CON ATTO A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA IN DATA 24 MAGGIO 2007 REP.3840 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA DELIBERATO, ALTRESI' DI APPROVARE IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE PORTANTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI: L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 10 NOVEMBRE 2010 VERBALIZZATA DAL Informazioni societarie 6 di 32

7 NOTAIO SALVATORE MARICONDA IN PARI DATA REP.N.6615 HA DELIBERATO: - DI APPROVARE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 SETTEMBRE 2010; - DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DA EURO FINO AD EURO E QUINDI PER UN MASSIMO DI EURO , DA ATTUARSI MEDIANTE EMISSIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1 CIASCUNA, SENZA SOVRAPPREZZO. DETTO AUMENTO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CARNI, E' STATO OFFERTO IN OPZIONE AGLI ATTUALI SOCI IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTA, CON TERMINE FINALE FISSATO IN 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA DI OPZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE. AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 3, C.C., SPETTERA' IL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE AZIONI RIMASTE INOPTATE AI SOCI CHE NE ABBIANO FATTO CONTESTUALE RICHIESTA AL MOMENTO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE; - DI PREVEDERE CHE, TRASCORSO IL TERMINE DI CUI SOPRA SENZA CHE L'AUMENTO PROPOSTO SIA STATO INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, LE AZIONI INOPTATE VENGANO OFFERTE IN SOTTOSCRIZIONE AI SOCI, SEMPRE SENZA SOVRAPPREZZO, PER ULTERIORI TRENTA GIORNI RISPETTO AL TERMINE COME SOPRA FISSATO. IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DI TALE AUMENTO ENTRO DETTO ULTIMO TERMINE IL CAPITALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE A TALE DATA; L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 5 APRILE 2011 VERBALIZZATA DAL NOTAIO SALVATORE MARICONDA IN PARI DATA REP.N.6953 HA DELIBERATO DI PROROGARE IL TERMINE FINALE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO CON L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 10 NOVEMBRE 2010, COME DA VERBALE A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA IN PARI DATA, REP. N. 6615, ISCRITTO PRESSO CODESTO REGISTRO IMPRESE IN DATA 30/11/2010 AL N. PRA /2010 ORIGINARIAMENTE FISSATO IN 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA DI OPZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE E QUINDI CON SCADENZA AL 6 APRILE 2011, AL 31 LUGLIO ************************************************************************** L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 27 LUGLIO 2011 VERBALIZZATA DAL NOTAIO SALVATORE MARICONDA IN PARI DATA REP.N.7305 HA DELIBERATO: - DI PROROGARE ULTERIORMENTE IL TERMINE FINALE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO CON L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 10 NOVEMBRE 2010, COME DA VERBALE A ROGITO DAL NOTAIO SALVATORE MARICONDA IN PARI DATA, REP. N. 6615, REGISTRATO AD ALBANO LAZIALE IL 29 NOVEMBRE 2010 AL N. 5536, ORIGINARIAMENTE FISSATO IN 120 (CENTOVENTI) GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA DI OPZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE E QUINDI CON SCADENZA AL 6 APRILE 2011, GIA' PROROGATO FINO AL 31 LUGLIO 2011 DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 5 APRILE 2011, COME DA VERBALE A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA IN PARI DATA, REP. N. 6953, REGISTRATO AD ALBANO LAZIALE IL 13 APRILE 2011 AL N. 2471, FINO AL 30 OTTOBRE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 28 OTTOBRE 2011 VERBALIZZATA DAL NOTAIO SALVATORE MARICONDA IN PARI DATA REP.N.7464 HA DELIBERATO DI PROROGARE ULTERIORMENTE IL TERMINE FINALE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO CON L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 10 NOVEMBRE 2010, COME DA VERBALE A MIO ROGITO IN PARI DATA, REP. N. 6615, ISCRITTO PRESSO CODESTO REGISTRO IMPRESE IN DATA 1/12/2010, ORIGINARIAMENTE FISSATO IN 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA DI OPZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE E QUINDI CON SCADENZA AL 6 APRILE 2011, GIA' PROROGATO, UNA PRIMA VOLTA, FINO AL 31 LUGLIO 2011, DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 5 APRILE 2011, COME DA VERBALE A MIO ROGITO IN PARI DATA, REP. N. 6953, ISCRITTO PRESSO CODESTO REGISTRO IMPRESE IN DATA 18/4/2011,E UNA SECONDA VOLTA, FINO AL 30 OTTOBRE 2011, DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 27 LUGLIO 2011, COME DA VERBALE A MIO ROGITO IN PARI DATA, REP. N. 7305, ISCRITTO PRESSO CODESTO REGISTRO IMPRESE IN DATA 15/9/2011, FINO AL 15 DICEMBRE deposito statuto aggiornato L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 15 GIUGNO 2011 VERBALIZZATA DAL NOTAIO SALVATORE MARICONDA IN PARI DATA REP.N HA DELIBERATO: - DI MODIFICARE L'ART. 18 (COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) DELLO STATUTO; - DI ELIMINARE L' ART. 25 (PATTO DI CONSULTAZIONE) DELLO STATUTO SOCIALE; DEPOSITO NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE DEPOSITO NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE modifica articoli dello statuto SI DEPOSITA NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE PORTANTE MODIFICA DELL' ARTICOLO 5 (CAPITALE SOCIALE) A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DEFINITVA SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE. Informazioni societarie 7 di 32

8 2 Allegati Informazioni societarie 8 di 32

9 Statuto Sommario Parte 1 - Protocollo del Statuto completo Informazioni societarie 9 di 32

10 Parte 1 - Protocollo del Statuto completo Informazioni societarie 10 di 32

11 Informazioni societarie 11 di 32

12 Informazioni societarie 12 di 32

13 Informazioni societarie 13 di 32

14 Informazioni societarie 14 di 32

15 Informazioni societarie 15 di 32

16 Informazioni societarie 16 di 32

17 Informazioni societarie 17 di 32

18 Informazioni societarie 18 di 32

19 Informazioni societarie 19 di 32

20 Informazioni societarie 20 di 32

21 Informazioni societarie 21 di 32

22 Informazioni societarie 22 di 32

23 Informazioni societarie 23 di 32

24 Informazioni societarie 24 di 32

25 Informazioni societarie 25 di 32

26 Informazioni societarie 26 di 32

27 Informazioni societarie 27 di 32

28 Informazioni societarie 28 di 32

29 Informazioni societarie 29 di 32

30 Informazioni societarie 30 di 32

31 Informazioni societarie 31 di 32

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