ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23/04/ /04/2009

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Silvana Giovannini
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1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23/04/ /04/2009

2 Bilancio di esercizio 2008 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato Signori azionisti, i progetti di bilancio d esercizio e di bilancio consolidato al 31/12/2008 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 13/03/2009 e sono disponibili in fascicolo separato, corredati dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede sociale e sul sito Internet della Società ( per gli azionisti che desiderino prenderne visione e/o ottenerne copia. Nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d esercizio 2008 Vi proponiamo di destinare l utile d esercizio di euro pari a euro come segue: Euro ,50 a Riserva Legale; Euro ,50 a Riserva Statutaria. Torino, 13 marzo 2009 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Gianfranco Carbonato

3 Nomina di un amministratore Signori Azionisti, in data 11 marzo 2009 il consigliere Marco Pinciroli ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia immediata per motivi personali. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione di consiglio del 13 marzo stesso, in sua sostituzione, ha provveduto a cooptare il dott. Ezio Basso, le cui caratteristiche personali di elevata competenza e professionalità, sono note alla società, dal momento che egli riveste da molti anni la carica di Direttore Generale ed è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione in precedenti esercizi. La delibera di cooptazione del dott. Basso è stata approvata dal Collegio Sindacale. Ai sensi dell art. 2386, I comma, c.c. l amministratore cooptato resta in carica sino alla prima assemblea successiva. E pertanto necessario che l assemblea ordinaria provveda alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione, con la nomina di un suo componente. A tal fine il Consiglio propone che sia nominato il suddetto amministratore cooptato, dott. Ezio Basso. Il componente nominato scadrà con quelli in carica all atto della nomina e pertanto alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio dell esercizio chiuso al Dal momento che il Consiglio di Amministrazione è attualmente costituito da un numero sufficiente di membri con le caratteristiche per qualificarsi come indipendenti ai sensi dell art. 147 ter, comma IV del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e come indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina della società, l Assemblea non è tenuta a nominare un amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi della predetta normativa. Ai sensi dell art. 16 dello Statuto Sociale, trattandosi dell integrazione di un amministratore in un consiglio di amministrazione già nominato, l assemblea delibererà a maggioranza relativa. Torino, 13 marzo 2009 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Gianfranco Carbonato

4 CURRICULUM VITAE EZIO BASSO Ezio Basso, nato a Torino il 26 gennaio 1955, dirigente dal gennaio 1987 di PRIMA INDUSTRIE S.p.A., ricopre la carica di Direttore Generale dal Gennaio Le sue passate esperienze sono: Febbraio 99 Dicembre 01: PRIMA INDUSTRIE. Vice Direttore Generale (C.O.O.) con responsabilità diretta su tutte le operations dell Azienda: dalla R&D al Customer Service. Settembre 92 - Gennaio 99: PRIMA INDUSTRIE. Direttore di Produzione con responsabilità totale di tutto il Manufacturing e cioè Acquisti, Programmazione della Produzione, Gestione Materiali, Fabbricazione (Officina e tempi/metodi) e Assistenza clienti (Installazioni, Corsi e Assistenza Tecnica). Ha gestito in prima persona una radicale ristrutturazione gestionale e logistica della Produzione nell ambito del progetto di evoluzione dell Azienda (introduzione norme ISO9001 e aumento volumi del 25%). Luglio 89 - Agosto 92: PRIMA INDUSTRIE. Responsabile di produzione della Divisione Laser. Responsabilità' analoga alla precedente ma limitata a: Programmazione della Produzione, Fabbricazione e Assistenza clienti (Installazioni, Corsi e Assistenza Tecnica). Ha gestito sotto la sua diretta responsabilità, in collaborazione con il Top Management e con la consulenza della Galgano, il progetto relativo all'inserimento della Qualità Totale in Azienda. Gennaio 86 - Giugno 89: PRIMA INDUSTRIE. Responsabile nell'ambito della Direzione Commerciale, dell'area post-vendita di tutti i prodotti PRIMA; dai robot per il taglio/saldatura laser ai robot/sistemi di misura. La sua attività è consistita nella gestione delle commesse a supporto delle vendite sia all'interno, come interfaccia tra la Direzione Commerciale e gli altri Enti dell'azienda, sia all'esterno, intervenendo in prima persona nei contatti con il cliente per pianificare consegne ed installazioni. Luglio 85 - Dicembre 85: PRIMA INDUSTRIE. Responsabile della cessione di licenza del robot laser OPTIMO alla Azienda giapponese Amada. Gennaio 85 - Luglio 85: A.I.C. Responsabile di un gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione di un software generalizzato per la gestione di magazzini automatici.

5 Settembre 80 - Dicembre 84: PRIMA PROGETTI. Ha iniziato la sua attività come analista/programmatore partecipando alla realizzazione di un sistema di raccolta dati per il controllo della qualità sulla linee di montaggio autovetture alla LANCIA di Chivasso. In seguito ha avuto la responsabilità del progetto per il controllo di motori termici in sale prova sperimentali dove le singole unità di controllo erano collegate in rete locale ad un host avente la funzione di supervisore di tutto il complesso. Al termine di tale progetto ha ricoperto l' incarico di Responsabile commerciale della Divisione Sviluppo Prodotti svolgendo attività alternate di system engineer o di puro supporto commerciale alla Direzione. Aprile 80 - Agosto 80: OLIVETTI. Con compiti di analista/programmatore ha sviluppato programmi e procedure su sistemi BCS3030. Ottobre 78 - Marzo 80: BZ SYSTEM. Analista/programmatore su sistemi OLIVETTI. Laurea in Scienze dell'informazione - Università di Torino. Ottenuta nel marzo 79 con una tesi sulla logistica industriale. Il lavoro è consistito nel progettare in dettaglio un sistema per la gestione di un accumulo motori (lavoro sviluppato in ambito FIAT AUTO).

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