ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL ASSEMBLEA CAPITOLINA. Deliberazione n.

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1 Protocollo RC n /16 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL ASSEMBLEA CAPITOLINA L anno duemilasedici, il giorno di giovedì ventotto del mese di aprile, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli. (O M I S S I S) Deliberazione n. 29 Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all Ordine del Giorno dell Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. Premesso che il Consiglio Comunale, con le deliberazioni n. 126 e n. 127 del 15 luglio 2004, ha operato una prima revisione dell assetto del comparto del trasporto pubblico locale (di seguito TPL), della mobilità e della sosta, delineando, tra l altro, la scelta in favore della separazione societaria tra proprietà e gestione del patrimonio strumentale ed erogazione del servizio di trasporto, nonché l affidamento diretto dei servizi ai sensi e per gli effetti dell art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000; Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 e della Giunta Comunale n. 244 del 29 luglio 2009, l Amministrazione Comunale ha provveduto a disporre il riordino organizzativo e societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale prevedendo, tra l altro: la costituzione, mediante la scissione parziale di un ramo d azienda ex art c.c. compreso in ATAC S.p.A., di una società a responsabilità limitata, denominata Roma Servizi per la Mobilità ( Agenzia ), interamente controllata dal Comune di Roma; la fusione per incorporazione in ATAC S.p.A. di Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A., previa cessione integrale delle azioni detenute dal Comune di Roma nelle società incorporande; Con atto del notaio dott. Marco Papi, repertorio , atto n del 21 dicembre 2009, registrato in data 28 dicembre 2009, n serie 1T, è stata costituita con decorrenza 1 gennaio 2010, la società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. mediante scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio di ATAC S.p.A. costituito dal ramo d azienda avente ad oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità pubblica e privata, con attribuzione dell intero capitale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. al Comune di Roma, socio unico di ATAC S.p.A.; Il Capitale Sociale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. pari ad Euro ,00 è interamente posseduto e versato dal Comune di Roma (ora Roma Capitale);

2 2 In data 26 ottobre 2015, con nota prot. n , acquisita al protocollo dipartimentale n. RL3938 del 27 ottobre 2015, la società ha rappresentato al Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, tra l altro, in considerazione delle attività di supporto che la stessa fornisce all Amministrazione Capitolina e alle altre società del Gruppo Roma Capitale in materia di informazione/comunicazione, la necessità di rivisitare lo Statuto anche in ordine all oggetto sociale; Successivamente, in data 22 marzo 2016, con nota prot. n , acquisita al protocollo dipartimentale n. RL1028 del 24 marzo 2016, la società ha trasmesso una proposta di modifiche statutarie in attuazione della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13/2015 e ulteriori modifiche concernenti l oggetto sociale; In data 6 aprile 2016, con nota prot. n , acquisita al protocollo dipartimentale n. RL1231 del 7 aprile 2016, la società ha rappresentato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2016 ha stabilito di rinviare l approvazione del progetto di Bilancio 2015 a seguito della comunicazione prot. n. RE32239 del 25 marzo 2016 pervenuta da parte della Ragioneria Generale, riguardante le operazioni di riconciliazione ai sensi dell art. 11, comma 6, lettera J, D.Lgs. n. 118/2011 (ex art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012) annualità 2015 e della comunicazione da parte del Commissario Straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, nonché a seguito del perfezionamento, ancora in corso, del Contratto di Servizio 2016; Nella medesima nota la società ha, inoltre, inviato al Socio una seconda proposta di modifiche statutarie, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa, attuativa, tra l altro, delle norme di riferimento in materia di società partecipate e riguardante nuove e ulteriori attività da affidare alla medesima, nonché una proposta riguardante la convocazione dell Assemblea dei Soci; Con nota prot. n. RL 1369 del 14 aprile 2016, il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, prendendo atto di quanto comunicato dalla società con la nota prot. n sopra citata e condividendo le date proposte per la convocazione dell Assemblea dei Soci, ha invitato la società a trasmettere la documentazione riguardante il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 entro il 5 maggio 2016, al fine di effettuare l istruttoria di competenza; In data 18 aprile 2016, con nota prot. n , acquisita in pari data al protocollo dipartimentale n. RL1403, il Presidente e Amministratore Delegato della Società ha convocato l Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 12,00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 25 maggio 2016 alle ore 12,00, presso la sede della Società in Roma, Via di Vigna Murata, 60, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Modifiche Statutarie; 2. Approvazione Bilancio d Esercizio al 31 dicembre 2015; 3. Nomina, a seguito di dimissioni, di un Consigliere di Amministrazione determinazione compenso; 4. Conferimento incarico revisione legale dei conti determinazione corrispettivo; 5. Nomina del Collegio Sindacale determinazione compensi; 6. Varie ed eventuali; In relazione all argomento iscritto al punto n. 1 dell Ordine del Giorno, riguardante le modifiche da apportare allo Statuto, appare necessario procedere innanzitutto alla modifica dell art. 4 (Oggetto Sociale) dello Statuto di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. in modo da implementare le attività legate ai processi inerenti la mobilità pubblica e privata, comunque presenti nel core dell azienda, al fine di consentire il massimo sviluppo delle potenzialità insite nella società in tema di mobilità stessa;

3 3 Tale modifica si rende necessaria anche in considerazione delle nuove attività, già affidate alla società in ambito di comunicazione giubilare dalla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 41 del 31 dicembre 2015, con la quale è stata implementata l attività della società in materia di flussi comunicativi ed informativi in occasione del Giubileo della Misericordia; Occorre, pertanto, procedere alle conseguenti modifiche statutarie, secondo quanto di seguito riportato: In relazione al medesimo primo punto all O.d.G. dell Assemblea dei Soci, riguardante le modifiche da apportare allo Statuto, si rappresenta inoltre che con la deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011 l Assemblea Capitolina ha, tra l altro, approvato, anche al fine di rafforzare gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale sulle proprie Società controllate, gli Statuti tipo delle Società affidatarie in house di servizi pubblici locali e delle Società affidatarie in house di servizi strumentali costituite in forma di società per Azioni e di Società a responsabilità limitata; In tali Statuti tipo sono stabilite la forma collegiale dell organo amministrativo e la composizione dello stesso, prevedendo per tutte le tipologie societarie che l Amministrazione spetti ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri;

4 4 Successivamente il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto un complesso di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa delle società pubbliche nonché alla razionalizzazione amministrativa e alla riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti territoriali; In particolare il vigente comma 4, dell art. 4 del D.L. n. 95/2012, così come sostituito dell art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che Fatta salva la facoltà di nomina di un Amministratore Unico, i Consigli di Amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Amministrazioni Pubbliche superiore al 90 per cento dell intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibitità e incompatibilità degli incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ; Per le altre società a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta, il successivo comma 5 stabilisce che, fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i Consigli di Amministrazione debbano essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte; Con deliberazione n. 13 del 23 marzo 2015 l Assemblea Capitolina, al fine di rafforzare ulteriormente gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale sulle proprie società in house, con particolare riferimento ai rapporti informativi con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e ai casi di revoca degli amministratori, ha deliberato alle lettere K, L e M del dispositivo modifiche agli statuti tipo approvati con la citata deliberazione n. 77/2011; Ai fini della riduzione della spesa dell Ente, con deliberazione n. 34 del 17 dicembre 2015, il Commissario Straordinario con i poteri dell Assemblea Capitolina, relativamente alla società in house di servizio pubblico ATAC S.p.A., ha approvato, tra l altro, modifiche allo statuto societario, introducendo la previsione della facoltà di nomina di un amministratore unico; Tale orientamento in ordine alla composizione dell organo amministrativo si rinviene anche nello schema di Decreto Legislativo recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica in via di approvazione che prevede che l organo amministrativo di società in controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico, fatti salvi i casi in cui per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, si potrà prevedere l adozione di un organo amministrativo collegiale, che potrà essere composto comunque al massimo di 5 membri, ovvero deliberare l adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile; Atteso che in ragione dell obiettivo della razionalizzazione dei costi nonché allo scopo di assicurare omogeneità e coerenza nelle modalità di amministrazione e governo delle diverse società controllate dall Amministrazione Capitolina, si ritiene opportuno estendere le modifiche statutarie già introdotte per la Società ATAC S.p.A. a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Si ritiene utile, infine, prevedere che le nuove disposizioni statutarie trovino applicazione dal primo rinnovo dell organo amministrativo successivo all entrata in vigore del presente provvedimento;

5 5 Alla luce di quanto sopra ricordato risulta, quindi, necessario approvare le seguenti modifiche dello Statuto di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.: Infine, ai sensi della deliberazione n. 13 del 23 marzo 2015 con cui l Assemblea Capitolina, al fine di rafforzare gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale sulle proprie società in house, con particolare riferimento ai rapporti informativi con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e ai casi di revoca degli amministratori, ha deliberato alle lettere K, L e M del dispositivo modifiche agli statuti tipo approvati con la citata deliberazione n. 77/2011, si rileva la necessità di procedere alle modifiche statutarie sotto riportate:

6 6 Rilevato, pertanto, che relativamente all argomento posto al punto n. 1 dell Ordine del Giorno dell Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., è necessario autorizzare il rappresentante di Roma Capitale in seno all Assemblea dei Soci ad esprimere voto favorevole in ordine a tutte le modifiche statutarie sopra riportate; Relativamente agli argomenti iscritti ai punti che vanno dal n. 2 al n. 6 dell Ordine del Giorno, non avendo il Socio Unico Roma Capitale ricevuto nei tempi previsti la documentazione necessaria per l espletamento dell istruttoria di competenza degli Uffici, ed essendo ancora in corso le operazioni di verifica sui crediti e debiti tra l Ente e la società, si rende necessario chiedere il rinvio della trattazione ad una prossima seduta assembleare; Atteso che in data 20 aprile 2016 il Dirigente del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Dirigente F.to: C.M. L Occaso ; Preso atto che in data 20 aprile 2016 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha attestato ai sensi dell art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull impiego delle risorse che essa comporta. Il Direttore F.to: L. Massimiani; In data 21 aprile 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Ragioniere Generale F.to: S. Fermante ; Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell art. 97, c. 2, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri dell Assemblea Capitolina per i motivi espressi in narrativa,

7 7 DELIBERA di autorizzare il rappresentante dell Amministrazione Capitolina in seno all Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. convocata per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 12 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 25 maggio 2015, alle ore 12, presso la sede sociale in Roma, Via di Vigna Murata n. 60: relativamente all argomento iscritto al punto n. 1 dell Ordine del Giorno, ad esprimersi favorevolmente in ordine alle modifiche statutarie di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. come di seguito indicato:

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9 9 e ai sensi delle lettere K, L e M del dispositivo della deliberazione n. 13 del 23 marzo 2015 dell Assemblea Capitolina: relativamente agli argomenti iscritti ai punti che vanno dal n. 2 al n. 6 dell Ordine del Giorno, a chiedere il rinvio della trattazione ad una prossima seduta assembleare.

10 10 Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Tronca IL SEGRETARIO GENERALE Petrocelli

11 11 REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 5 maggio 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 maggio Lì, 4 maggio 2016 p. IL SEGRETARIO GENERALE IL DIRETTORE F.to: M. D Amanzo CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 15 maggio Lì, 16 maggio 2016 p. IL SEGRETARIO GENERALE IL DIRETTORE F.to: M. D Amanzo